株主各位株式会社第一興商

2013/06/03 20:34:17 ／ 12899096_株式会社第一興商_決議通知
証券コード7458
平成25年６月21日
株　主　各　位
東京都品川区北品川五丁目５番26号
株式会社
第一興商
代表取締役社長
林
三
郎
第38回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、平成25年６月21日開催の当社第38回定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬　具
記
〔報告事項〕
〔決議事項〕
第１号議案
第２号議案
１．第38期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件
２．第38期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）計算書類
報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第38期の期末配当金は１株につ
き35円と決定いたしました。
取締役12名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に林　三郎、根本賢一、
熊谷達也、三富　洋、保志忠郊、村井裕一、和田康孝、渡邊
泰人、三宅　彰、竹花則幸(新任)、吉川　満、清水義美の各氏
が選任され就任いたしました。
以　上
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決議通知
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おって、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長に
林　三郎氏、専務取締役に根本賢一、熊谷達也、三富　洋の各氏、常務取締役に
保志忠郊、村井裕一、和田康孝の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
なお、同取締役会において執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。
よって、新経営体制は次頁のとおりとなります。
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決議通知
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〔新経営体制〕　名誉会長
保志忠彦
代表取締役社長
林三郎
専務取締役
兼上席執行役員
根本賢一
店舗事業本部長兼店舗事業推進部長
専務取締役
兼上席執行役員
熊谷達也
開発本部長兼商品開発部長
専務取締役
兼上席執行役員
三富洋
管理本部長兼財務部長・法務室長
常務取締役
兼上席執行役員
保志忠郊
営業統括本部長
常務取締役
兼上席執行役員
村井裕一
開発本部副本部長兼コンテンツ企画部長
常務取締役
兼上席執行役員
和田康孝
制作管理部・音楽ソフト子会社管理部管掌
取
締
役
兼執行役員
渡邊泰人
制作本部長兼編成企画部長
取
締
役
兼執行役員
三宅彰
メディア事業本部長兼管理本部副本部長
(新任)
取
締
役
兼執行役員
竹花則幸
宣伝部長　取
締
役
吉川満
非常勤
取
締
役
清水義美
非常勤
常勤監査役
石坂文人
兼海外事業推進部長　常勤監査役
大塚信明
常勤監査役
髙瀬信行
監
有近真澄
執行役員小椋久広
音楽ソフト子会社管理部長
執行役員吉澤明人
総務部長
執行役員小林成樹
経理部長
執行役員國津洋
経営企画部長兼社長室長
執行役員大塚賢治
営業統括本部副本部長兼子会社営業部長
執行役員小田切一央
店舗事業本部副本部長（西日本統括責任者）
査
役
再　拝
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決議通知
2013/06/03 20:34:17 ／ 12899096_株式会社第一興商_決議通知
期末配当金のお支払いについて
株主総会の決議にもとづき、第38期期末配当金をお支払いいたしますので、
１．銀行口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込
のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
２．銀行口座振込をご指定でない方は、平成25年６月24日（月曜日）から平成
25年７月31日（水曜日）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、
最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださ
い。
以　上
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お知らせ
当社は、連結貸借対照表及び連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに
貸借対照表及び損益計算書､株主資本等変動計算書を当社ホームページ
（http://www.dkkaraoke.co.jp/）に掲載しておりますので、ご案内申しあげます。
以　上
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決議通知

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