ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d’Investissement à Capital Variable 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Lussemburgo R.C.S. LUXEMBOURG B-8 735 VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DEL 22 APRILE 2014 Oggi, martedì 22 aprile 2014, alle ore 15.30 gli azionisti di ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND si sono costituiti in Assemblea Generale Annuale presso la sede legale. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra Mylène CASTELLANI è eletta Presidente pro tempore e procede alla costituzione dell’ufficio di presidenza dell’Assemblea nominando Segretaria la Sig.ra Maud BOTTGER. L’Assemblea elegge Scrutatrice la Sig.ra Vanessa DELVAEL. L’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione nel “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" e nel “Luxemburger Wort” del 31 marzo e 11 aprile 2014 e gli avvisi di convocazione sono stati spediti per posta agli azionisti registrati il 31 marzo 2014. Le pubblicazioni sono state fatte nel seguente paese: Italia Il Sole 24 Ore 31 marzo e 11 aprile 2014 Viene esibita la lista delle presenze, secondo la quale su un totale di 3.319.181,602 azioni emesse, sono rappresentate 221.133,492 azioni con diritto di voto pari a 221.133 voti. Viene stabilito che l’Assemblea è validamente costituita e che, pertanto, essa deliberare su tutti i punti del seguente ordine del giorno: può 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione 2. Approvazione del Prospetto del Patrimonio Netto e del Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; 3. Destinazione del risultato netto; 4. Malleva degli Amministratori dalla responsabilità per il loro operato durante l’esecizio chiuso il 31 dicembre 2013. 5. Elezione degli Amministratori e della Società di Revisione che resteranno in carica nell’anno finanziario che si chiuderà il 31 dicembre 2014. 6. Varie ed eventuali Dopo ampia discussione, l’Assemblea Generale Annuale approva singolarmente, all’unanimità, le seguenti risoluzioni: Pagina 1 di 2 AGM 2014 ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d’Investissement à Capital Variable 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Lussemburgo R.C.S. LUXEMBOURG B-8 735 PRIMA RISOLUZIONE Il Presidente dà lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione, approvate dall’Assemblea senza modifiche. SECONDA RISOLUZIONE Il Prospetto del Patrimonio Netto e il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 sono approvati nel testo presentato dal Consiglio di Amministrazione. TERZA RISOLUZIONE L’Assemblea decide di riportare a nuovo il risultato netto della gestione. QUARTA RISOLUZIONE L’Assemblea manleva completamente dalla responsabilità per il loro operato gli Amministratori rimasti in carica fino al 31 dicembre 2013. In riferimento a questo punto dell’ordine del giorno l’azionista votante manleva gli Amministratori per quanto gli è dato attualmente sapere, con riserva di responsabilità qualora emergessero fatti o circostanze non noti in questo momento. QUINTA RISOLUZIONE L’Assemblea delibera di rinnovare il mandato di Amministratore ai Sigg. Gianfranco BARP (Presidente), Laurent ROQUES, Francesco RIZZUTO e Franco TUBEROSA. I rispettivi incarichi scadranno alla data dell’Assemblea Generale Annuale da tenersi nel 2015 oppure fino all’avvenuta nomina dei loro successori. Infine, l’Assemblea rinnova alla società di revisione Deloitte Audit, Lussemburgo l’incarico per un anno che si concluderà alla data dell’Assemblea Generale Annuale da tenersi nel 2015. Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea è stata dichiarata chiusa e il verbale è stato firmato dai componenti dell’ufficio di presidenza. IL PRESIDENTE Firma illeggibile IL SEGRETARIO LO SCRUTATORE Firma illeggibile Firma illeggibile Pagina 2 di 2 AGM 2014
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