Programma e scheda adesione

Piacenza, martedì 21 ottobre 2014
Le attività finanziarie con i paesi esteri sono soggette a monitoraggio fiscale,
però i panni sporchi si lavano in Italia.
STUDIO
INFORMATICA
s.r.l.
Stradone Farnese, 43/a
29121 Piacenza
tel. 0523 313000
fax 0523 344077
www.smouse.it
Monitoraggio Fiscale
Nuova comunicazione annuale
e accertamenti
martedì, 21 ottobre 2014
martedì, 21 ottobre 2014
Monitoraggio Fiscale
Nuova comunicazione annuale e accertamenti
Monitoraggio Fiscale
Nuova comunicazione annuale e accertamenti
Chairman:
Dott. Massimo Summa
Chairman:
Dott. Massimo Summa
Destinatari
Intermediari finanziari
Contenuti
Con provvedimento n. 2014/105953 Agenzia delle Entrate ha
emanato le disposizioni che regolano gli accertamenti relativi al Monitoraggio Fiscale che in via telematica saranno
operativi dal primo di novembre prossimo. La parte relativa alla segnalazione annuale era già stata oggetto di
sostanziali cambiamenti, contenuti nella nuova normativa
(legge 97/2013) ed entrerà in vigore nel marzo 2015.
Per quanto riguarda gli accertamenti, le richieste che gli intermediari riceveranno, saranno le Informazioni relative all’identità
del titolare effettivo, le informazioni relative alle operazioni
effettuate da un singolo individuo oggetto dell’accertamento e le informazioni relative a una certa tipologia di
operazione, effettuata in un determinato periodo.
Molti i punti da approfondire: i punti di convergenza tra le normative Antiriciclaggio e le nuove disposizioni Monitoraggio
Fiscale; la necessità di coerenza tra le, ormai sempre più
articolate, segnalazioni, le implicazioni tecniche e organizzative per gli Intermediari.
* Relazioni svolte a titolo personale che non coinvolgono la posizione dell’Amministrazione di appartenenza
Programma
Sede della Tavola Rotonda
Novità Monitoraggio fiscale
STUDIO INFORMATICA s.r.l.
Stradone Farnese, 43/a
29121 Piacenza (PC)
tel. 0523 313000
fax 0523 344077
Data della Tavola Rotonda
1. Le novità normative in merito al Monitoraggio Fiscale
2. Le relazioni con la normativa antiriciclaggio
a. AUI e adeguata verifica, ultime disposizioni
3. Accertamenti ispettivi presso Banche
4. Nuove disposizioni per la Segnalazione annuale:
a. Gestione delle Frazionate
b. La definizione di titolare effettivo
c. Il Sid come nuovo canale trasmissivo
5. Accertamenti
a. Gestione delle frazionate
b. Informazioni relative all’identità del titolare effettivo
c. Richieste relative a dati legati al singolo soggetto
d. Richieste relative a dati relativi a tipologie di operazioni
Relatori*
Dott. Massimo Summa
Amministratore unico Studio Informatica
Riferimenti
Dott.ssa Eleonora Marcuccio - Dott. Rosario Vaccaro
Telefono: 0523.313000
Mail: [email protected]
martedì, 21 ottobre 2014
Durata
1 giornata dalle 10.00 alle 17.30
Disdetta
La disdetta della Tavola Rotonda deve avvenire al più tardi
due giorni dopo la ricezione della conferma di iscrizione.
Costo
Il prezzo per partecipante è di € 650,00 + IVA 22%
Dott. Vincenzo Errico
Dirigente Ufficio Ricerca Dati e Notizie
Direzione Centrale Accertamento - Agenzia delle Entrate
Dott. Giuseppe Tonetti
Direzione Centrale Accertamento - Agenzia delle Entrate
Dott.ssa Paola Giachetto
Responsabile Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI
STUDIO
INFORMATICA
s.r.l.
Stradone Farnese, 43/a
29121 Piacenza
tel. 0523 313000
fax 0523 344077
www.smouse.it
Monitoraggio Fiscale
Nuova comunicazione annuale
e accertamenti
Scheda di iscrizione
Monitoraggio Fiscale
Nuova comunicazione annuale e accertamenti
Piacenza, martedì 21 ottobre 2014
Quota di iscrizione
 650,00 (+ IVA 22%) a partecipante
 Voucher N. Rif._________________
NOME COGNOME_______________________________________________________________
FUNZIONE______________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE_ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
VIA/CAP/LOCALITA’/PROV._______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
P.IVA/Codice Fiscale______________________________________________________________
TEL._________________________________ FAX_ ______________________________________
E-MAIL_ ________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Numero d’ordine da riportare in fattura_____________________________________________
RAGIONE SOCIALE_ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
VIA/CAP/LOCALITA’/PROV._______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
P.IVA/Codice Fiscale______________________________________________________________
TEL._________________________________ FAX_ ______________________________________
Studio Informatica Srl, Stradone Farnese 43/a - 29121 Piacenza - P.I. 02223210135
Timbro e firma:_ _________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
I dati acquisiti sono utilizzati da Studio Informatica per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono divulgati a
terzi. In caso di Vostra richiesta, avrete la possibilità di verificare, rettificare o cancellare i Vostri dati. L’iscrizione al
corso dà la possibilità di ricevere informazioni sulle iniziative di Studio Informatica. Se non desidera riceverle, barri la
casella qui accanto
o
Stradone Farnese, 43/a
29121 Piacenza
tel. 0523 313000 - fax 0523 344077
www.smouse.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario all’atto di adesione presso
Unicredit Banca Piacenza Zecca Agenzia di Piacenza n 20317 in via Zecca
IBAN: I T 7 4 N 0 2 0 0 8 1 2 6 0 9 0 0 0 1 0 0 1 2 3 7 1 0

Download Report