Elenco soggetti cui possono essere comunicati dati

Milano, 1 Novembre 2010
Ultima revisione del 20 Ottobre 2014
Versione 2.4
Allegato n. 1 all’Informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati:
UniCredit S.p.A., senza che sia necessario il consenso dell’interessato, può comunicare i dati personali
in suo possesso ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
1. Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di Vigilanza e controllo:
1.1 Istituzioni Pubbliche:
Sede:
BANCA D’ITALIA
ROMA
CONSAP S.p.A.
ROMA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
ROMA
1.2 Revisori contabili:
DELOITTE & TOUCHE SPA
1.3 Organi di Vigilanza:
Sede:
MILANO
Sede:
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
ROMA
ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
ROMA
2. Società di Informazione creditizia cui possono essere comunicate le informazioni positive e negative relative ai
pagamenti senza che sia necessario raccogliere il consenso dell’interessato conformemente a quanto indicato nel
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti adottato con il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali n. 8 del 16 novembre 2004 e nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 9 del 16
novembre 2004:
2.1 Centrali rischi private:
Sede:
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CREDITO – CTC
MILANO
CRIF S.p.A.
BOLOGNA
EXPERIAN – CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A.
ROMA
(Revisione-20-10-2014-Versione-2-4)
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano
Capitale Sociale € 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.
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Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
3. Soggetti intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit cui possono essere comunicati i dati in base a
quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007) e dal
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 Settembre 2009, che prevede la possibilità di
procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari
1
finanziari facenti parte del medesimo Gruppo.
4. Elenco delle Società con sede in Italia, controllate da UniCredit S.p.A. (direttamente o indirettamente) ai sensi dell’art.
2359 C.C., cui possono essere comunicati i dati per le finalità amministrativo-contabili ai sensi dell’art. 24 del Codice
2
per la protezione dei dati personali:
Sede:
Società:
BASALTI ENERGIA S.r.l.
VIBO VALENTIA (VV)
BORGO DI PEROLLA S.r.l.
MASSA MARITTIMA (GR)
BOX 2004 S.r.l.
ROMA
CAMPO DI FIORI S.r.l.
ROMA
CENTURIONE 2007 S.r.l.
MILANO
COFIRI S.p.A.
ROMA
COMPAGNIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l.
ROMA
COMPAGNIA FONDIARIA ROMANA – S.r.l.
ROMA
COMPAGNIA ITALPETROLI S.p.A.
ROMA
CONSORZIO QUENIT
VERONA
CORDUSIO SIM - ADVISORY & FAMILY OFFICE S.p.A (Cordusio SIM SpA)
MILANO
CORDUSIO SOCIETÀ FIDUCIARIA PER AZIONI
MILANO
CORIT - CONCESSIONARIA RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A.
ROMA
CRIVELLI S.r.l.
MILANO
ENTASI S.r.l.
ROMA
EUROFINANCE 2000 S.r.l.
ROMA
EUROPEYE S.r.l.
ROMA
FINECO LEASING S.p.A.
BRESCIA
FINECOBANK S.p.A.
MILANO
FONDIARIA LASA S.p.A.
ROMA
G.A.M. Srl GRANDI APPALTI MERIDIONALI
ROMA
GE.S.E.T.T. - GEST. SERVIZI ESAZ.TRIBUTI E TESORERIE S.p.A.
NAPOLI
I-FABER S.p.A.
MILANO
1
Elenco disponibile presso UniCredit S.p.A. - Security Department – Personal Data Protection - Piazza Gae Aulenti, 1 - Tower B Piano 4 - 20154 Milano (MI) e consultabile su richiesta da inoltrare a [email protected].
2
Elenco completo (comprese le Società situate all’estero) disponibile presso UniCredit S.p.A. - Security Department – Personal Data
Protection - Piazza Gae Aulenti, 1 - Tower B - Piano 4 - 20154 Milano (MI) e consultabile su richiesta da inoltrare a
[email protected].
(Revisione-20-10-2014-Versione-2-4)
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano
Capitale Sociale € 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.
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Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
IMMOBILIARE FABIANO CALABRO S.r.l
ROMA
IMMOBILIARE PATETTA S.r.l
ROMA
IPSE 2000 S.p.A.
ROMA
ISLAND FINANCE (ICR4) S.r.l.
ROMA
ISLAND FINANCE 2 (ICR7) S.r.l.
ROMA
LOCALMIND S.p.A.
MILANO
MERIDIONALE PETROLI S.r.l.
VIBO VALENTIA (VV)
PETROLI INVESTIMENTI S.p.A.
CIVITAVECCHIA (RM)
PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.p.A.
MILANO
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SOC. DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZ.
MILANO
RESIDENCE VILLA PAMPHILI S.r.l.
ROMA
ROMA 2000 S.r.l.
ROMA
SANITÀ - S.r.l.
ROMA
SANTA ROSA S.r.l
ROMA
SICILIA CONVENTION BUREAU S.c.a r.l.
CATANIA
SOCIETÀ DEPOSITI COSTIERI SO.DE.CO. S.r.l.
ROMA
SOCIETÀ DI GEST. ESATT.IN SICILIA SO.G.E.SI. S.p.A.
PALERMO
SOCIETÀ ITALIANA GESTIONE ED INCASSO CREDITI S.p.A.
ROMA
SOCIETÀ PETROLIFERA GIOIA TAURO S.r.l.
REGGIO CALABRIA
SOCIETÀ VERONESE GESTIONE COMPRAVENDITA IMMOBILIARI a.r.l.
ROMA
TREVI FINANCE n. 2 S.p.A.
CONEGLIANO (TV)
TREVI FINANCE n. 3 S.r.l.
CONEGLIANO (TV)
TREVI FINANCE S.p.A.
CONEGLIANO (TV)
TRIESTE ADRIATIC MARITIME INITIATIVES S.r.l.
TRIESTE
TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.p.A.
TRIESTE
UNI IT S.r.l.
TRENTO
UNICREDIT BPC MORTGAGE S.r.l.
VERONA
UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.p.A.
MILANO
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A.
VERONA
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT IMMOBILIARE S.p.A.
VERONA
UNICREDIT FACTORING S.p.A
MILANO
UNICREDIT LEASING S.p.A
BOLOGNA
UNICREDIT OBG S.r.l.
VERONA
VAL. MAR. SRL IN LIQUIDAZIONE
ROMA
(Revisione-20-10-2014-Versione-2-4)
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano
Capitale Sociale € 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.
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Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
VILLINO PACELLI S.r.l
ROMA
VISCONTI S.r.l
MILANO
5. Soggetti cui la comunicazione può essere effettuata nei casi previsti dall’art. 24 del Codice Privacy ed in particolare
laddove la comunicazione è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato.
UniCredit S.p.A., con il consenso dell’interessato, può comunicare i dati personali in suo possesso ai
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
6. Soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti con la clientela:
6.1 Emissione e gestione carte di credito, carte di debito, fidelity card e servizi accessori
connessi:
Sede:
AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE Ltd.
ROMA
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.
ROMA
BANKAMERICARD - DEUTSCHE BANK S.p.A.
MILANO
CARTASI S.p.A.
MILANO
CO.FI.RO. COOPERATIVA FINANZIARIA ROMAGNOLA S.C.a.r.l.
FORLÌ
CONAD CENTRO NORD S.C.a.r.l.
CAMPEGINE (RE)
CONAD ROMAGNA MARCHE S.c.r.l.
FORLÌ
CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI
ROMA
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
ROMA
DKW EURO SERVICE ITALIA S.r.l.
MILANO
ESSELUNGA S.p.A.
MILANO
EUROPAY INTERNATIONAL S.A.
WATERLOO - BELGIO
FIDITALIA S.p.A.
MILANO
FINDOMESTIC BANCA S.p.A. (Carta Aura)
FIRENZE
FPE S.r.l.
BERTINOVO (FC)
GIESECKE & DEVRIENT Gmbh
MONACO - GERMANIA
JCB INTERNATIONAL (ITALY) S.p.A.
ROMA
MASTERCARD EUROPE Sprl
WATERLOO - BELGIO
SIA S.p.A.
MILANO
TELEPASS S.p.A.
ROMA
VISA EUROPE Ltd
LONDON - UK
VISA INTERNATIONAL S.A.
MILANO
6.2 Gestione servizi di pagamento:
Sede:
ABE-EBA (ASSOCIATION BANCAIRE POUR L’EURO)
PARIGI - FRANCIA
BANCA SARA S.p.A.
MILANO
CILME MULTITEL S.p.A.
ZINGONIA (BG)
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UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano
Capitale Sociale € 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.
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Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
EDP SERVICE S.p.A.
PADOVA
GEIS GENERAL ELECTRIC INF.SERV. S.p.A.
MILANO
GLOBAL VALUE S.r.l.
TORINO
I.C.C.R.E.A. S.p.A.
ROMA
I.C.C.R.I. S.p.A.
ROMA
IN.TE.S.A. INIZIATIVE TELEMATICHE PER I SERVIZI APPLICATIVI S.p.A.
TORINO
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.
MILANO
SEP SERVIZI E PROGETTI S.p.A.
TORINO
SIA S.p.A.
MILANO
SOGEI S.p.A.
ROMA
SWIFT
BRUXELLES - BELGIO
THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION
JERSEY CITY
6.3 Settore bancario, finanziario, assicurativo, Sistema pubblico di prevenzione, connesse
all’esecuzione dei contratti stipulati dai clienti e che possono offrire loro prodotti:
Sede:
ACE EUROPEAN GROUP Ltd.
MILANO
ALLIANZ S.p.A.
TRIESTE
AVIVA ASSICURAZIONI S.p.A.
MILANO
AVIVA ITALIA S.p.A.
MILANO
AVIVA LIFE S.p.A.
MILANO
AVIVA S.p.A.
MILANO
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
TORINO
CARDIF ASSICURAZIONI S.p.A.
MILANO
CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.
MILANO
CARDIF ASSURANCE VIE S.A.
MILANO
CESTUD S.p.A.
ROMA
CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP Ltd.
MILANO
CNP EUROPE LIFE Ltd.
DUBLINO - IRLANDA
CNP UNICREDIT VITA S.p.A.
MILANO
COFACE ASSICURAZIONI S.p.A.
MILANO
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI MILANO S.p.A.
MILANO
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
MILANO
CONSAP S.p.A.
ROMA
CRÉDIT AGRICOLE VITA S.p.A.
PARMA
CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A.
MILANO
CREDITRAS VITA S.p.A.
MILANO
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A.
VERONA
ERGO PREVIDENZA S.p.A.
MILANO
EULER HERMES SIAC S.p.A.
ROMA
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UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano
Capitale Sociale € 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.
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Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
MILANO
FONDIARIA - SAI S.p.A.
TORINO
GENIALLOYD ASSICURAZIONI S.p.A.
MILANO
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
ROMA
INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A.
MILANO
ING LIFE LUXEMBOURG SA
LUSSEMBURGO
ITAS ASSICURAZIONI S.p.A.
TRENTO
LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE SA
LUSSEMBURGO
MASS MUTUAL EUROPE SA
LUSSEMBURGO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
ROMA
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
MILANO
NET INSURANCE LIFE S.p.A.
ROMA
NET INSURANCE S.p.A.
ROMA
RBM SALUTE S.p.A
MILANO
SKANDIA VITA S.p.A.
MILANO
ZURICH EUROLIFE S.A.
SVIZZERA
ZURICH INSURANCE COMPANY Ltd.
MILANO
6.4 Esecuzione visure:
Sede:
A-Z AGENZIA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI DI ANNA TOME’
UDINE
CREDIT SERVICE S.n.c.
COSENZA
EFFELLE RICERCHE COMMERCIALI S.a.s.
TORINO
EFFELLE RICERCHE S.r.l.
TORINO
I.T.C. S.r.l.
PADOVA
PNP ITALIA S.r.l.
TORINO
6.5 Servizi bancari, finanziari e assicurativi:
Sede:
6.6 Servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da
documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi per oggetto
lavorazioni massive relative a pagamenti, assegni ed altri titoli:
Sede:
INFORMATICA TRENTINA S.p.A.
TRENTO
ISTISERVICE S.p.A.
MILANO
OPEN CARE S.p.A.
MILANO
6.7 Recupero crediti:
Sede:
COFIS S.r.l.
BERGAMO
CRIBIS TELESERVICE S.r.l.
BOLOGNA
DUN & BRADSTREET KOSMOS S.p.A.
ROMA
EUROFINANCIAL S.r.l.
TORINO
FINANZIARIA GENERALE S.p.A.
MILANO
FINSERVICE S.r.l.
MANTOVA
(Revisione-20-10-2014-Versione-2-4)
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano
Capitale Sociale € 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.
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Versione 2.4
Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
G.R. S.a.s.
NAPOLI
6.8 Banca depositaria:
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.
6.9 Trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela:
Sede:
MILANO
Sede:
B.T.S. BERICA TRASPORTI SERVIZI S.r.l.-UNIPERSONALE
ARCUGNANO (VI)
CITY POST S.p.A.
MIGLIARINO PISANO (PI)
CITY SERVICE S.a.s.
CAGLIARI
DATA QUALITY SERVICE S.a.s.
VERONA
DHL INTERNATIONAL S.r.l.
ALESSANDRIA
GE.PO. S.p.A.
COLLECCHIO (PR)
HARVARD GROUP S.r.l.
SAN GIOVANNI
LUPATOTO (VR)
SO.GE.TRAS S.p.A.
MILANO
TNT POST MILANO S.r.l.
MILANO
6.10 Archiviazione e smaltimento della documentazione:
BASSILICHI S.p.A.
Sede:
MONTERIGGIONI (SI)
(Revisione-20-10-2014-Versione-2-4)
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano
Capitale Sociale € 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.
pag. n. 7 di 8
Milano, 1 Novembre 2010
Ultima revisione del 20 Ottobre 2014
Versione 2.4
Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
7. Soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata per finalità funzionali all’attività della Banca:
Sede:
7.1 Società editrice:
BANDA LARGA EDITORE S.r.l.
ROMA
Sede:
7.2 Studi di settore:
EPISTEME S.r.l.
MILANO
Sede:
7.3 Altro:
STIRLING ASSYNT
LONDRA
UniCredit S.p.A., inoltre, può comunicare i dati personali in suo possesso ai Soggetti rientranti nelle
seguenti categorie:
3
8. Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy .
9. Soggetti nominati Incaricati, relativi ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate:
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA BANCA O PRESSO DI ESSA DISTACCATI
LAVORATORI INTERINALI
STAGISTI
PROMOTORI FINANZIARI
CONSULENTI
DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ ESTERNE NOMINATE RESPONSABILI
3
L’elenco dei Responsabili Interni e dei Responsabili Esterni alla Banca può essere consultato presso i locali della Banca stessa,
aperti al pubblico, presso gli uffici dei promotori finanziari e sul sito Internet www.unicredit.it.
(Revisione-20-10-2014-Versione-2-4)
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano
Capitale Sociale € 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.
pag. n. 8 di 8

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