N° 259.412 del Repertorio N° 32.757 della Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' "SVILUPPO TAORMINA ETNA S.p.A." REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di maggio 10 - maggio - 2011 alle ore diciassette e trenta In Randazzo, presso gli uffici della società, Strada Statale 120 contrada Arena. Innanzi a me Filippo Patti, notaio in Riposto, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Catania è presente per la società "SVILUPPO TAORMINA ETNA S.p.A.", con sede in Randazzo (CT) capitale contrada sociale Pignatuni Euro Arena s.n.c. (cap.95036), centoventimila (Euro 120.000,00) interamente versato, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di catania al n°04477030870 codice fiscale e registro delle imprese ed al n°CT-298286 del Repertorio Economico Amministrativo, durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta, il presidente del consiglio DEL amministrazione nato a millenovecentocinquantadue ed n°3 CAMPO di - ERNESTO, cap.95036 - Codice e legale Randazzo ivi rappresentante (CT) il residente in Fiscale: DLC RST due via 52M02 dott. agosto Ruggeri H175G e domiciliato, per la carica, presso la sede sociale, in forza dei poteri conferitigli dallo statuto sociale. Della identità personale del suddetto comparente, cittadino italiano, io notaio sono certo. Il medesimo mi fa richiesta di redigere il verbale di assemblea, per la parte straordinaria, della suddetta società riunitasi in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per deliberare sul seguente ordine del giorno - Abbattimento capitale sociale per perdite e conseguente trasformazione del tipo sociale ai sensi dell'articolo 2447 codice civile. Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale e nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, il comparente dott.Ernesto Del Campo, il quale constata e da atto: - che con avvisi diramati in conformità alle disposizioni di legge e di statuto (raccomandate, e-mail, fax ecc.) tutti regolarmente documentati, sono stati convocati tutti i soci della società in oggetto; - che sono presenti, cinquantacinque di (n°55) persona soci su o per delega, complessivi numero numero duecentodue, portatori del quarantacinque virgola settantuno per cento (45,71%) dell'intero capitale sociale; - che è medesimo, presente l'organo amministrativo dell'amministratore delegato in persona di sè dott. Spartà Salvatore, nonchè dei consiglieri signori: Mendolia Claudio (vice-presidente); assenti giustificati gli altri consiglieri; - che è presente il collegio sindacale in persona dei signori: Castellana Giuseppe (presidente) e Pavone Domenico e Parisi Salvatore (sindaci effettivi) il tutto per come meglio risulta atto dal si relativo allega foglio distinto di con intervento la lettera che al "A", presente omessane la lettura per espressa concorde volontà del comparente; - che l'assemblea costituita ed in idonea oggetto a può considerarsi deliberare validamente sull'ordine del giorno sopraevidenziato. Prende la parola il presidente il quale fa presente all'assemblea che il bilancio al 31 dicembre 2010, approvato dall'assemblea una perdita in sede ordinaria d'esercizio per in data l'anno odierna evidenzia 2010 pari ad Euro 178.798,00 (Euro centosettantottomilasettecentonovantotto/00); - che l'importo complessivo delle perdite alla data del 31 dicembre 2010 assorbe l'intero capitale sociale e comporta un ulteriore deficit pari a Euro 58.798/00; - che, pertanto, si sono verificate perdite di oltre un terzo del capitale sociale ed in dipendenza delle stesse il capitale stesso si riduce al di sotto del minimo di legge: talchè occorre c.c., per assumere come le peraltro iniziative già amministrativo in data 29 marzo 2011; di cui all'art.2447 individuato dall'organo - che si rende necessario, pertanto, assumere tutte le iniziative dirette alla copertura delle evidenziate perdite, sia avvalendosi contribuzione delle dei riserve legali, in proporzione soci sia mediante alle loro partecipazioni, ovvero mediante trasformazione della società. Il presidente provvedimenti provvedendo propone all'assemblea richiesti dall'art.2447 alla parziale copertura di adottare codice delle i civile, perdite mediante utilizzo delle riserve per complessivi Euro 98.760,94 (Euro novantottomilasettecentosessanta/94); talchè il capitale originario, parzialmente utilizzato a copertura delle residue perdite, si riduce ad Euro trentanovemilanovecentosessantadue/93) ricostituzione mediante intervento 39.962,93 che, dei in soci, (Euro assenza di impone la trasformazione del tipo societario. Il collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta del presidente del consiglio di amministrazione. L'assemblea, dopo conto relazione della ampia ed del esauriente presidente, discussione, ad tenuto unanimità fatta eccezione per i rappresentanti della Provincia di Catania e del Comune di Taormina che dichiarano di astenersi d e l i b e r a 1) di Euro provvedere 178.798,00, esistenti per alla in parziale parte complessivi copertura mediante Euro delle utilizzo 98.760,94 perdite delle di riserve (specificatamente Euro 1.154,68 statutaria da riserva legale, Euro 21.938,94 da riserva ed Euro 75.667,32 da riserva di capitale denominata "differenze di fusione"). 2) di assorbire le restanti perdite di Euro 80.037,06 mediante utilizzo del capitale sociale che viene così ridotto ad Euro 39.962,93. 3) di trasformare la società in oggetto da società per azioni in società a responsabilità limitata, con denominazione sociale "SVILUPPO TAORMINA ETNA s.r.l.", con sede in Randazzo (CT) e con capitale sociale di Euro trentanovemila/00, stante che i residui Euro 962,93 saranno assegnati alla riserva legale. 4) di dare mandato rideterminazione delle all'organo quote amministrativo possedute da ciascun per la socio in funzione del capitale ridotto. Per una sopra migliore evidenziate, individuazione delle perdite d'esercizio abbiasi espresso riferimento al relativo bilancio, testè approvato in sede ordinaria, che in copia al presente atto si allega distinta con la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente, il quale dichiara che i presenti tutti ne hanno ampia conoscenza. 5) di approvare il nuovo testo di statuto sociale, riferito alla nuova prescrizioni 2003 n°6, forma societaria, introdotte parzialmente dal regolarmente Decreto modificato adeguato Legislativo dal alle 17 gennaio successivo Decreto Legislativo n°37/2004, semplificazioni utili alla che previste struttura contenga dalla della tutte riforma società in le novità societaria, oggetto, e le ritenute nonchè le modifiche sopra deliberate e che al presente atto si allega con la lettera "C", per formarne parte integrante. 5) di mantenere il collegio sindacale, anche se non risulta obbligatoria la previsione dello stesso, sino alla scadenza dei componenti in carica (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012). Il presidente viene delegato ad apportare al presente verbale tutte le modifiche eventualmente richieste dalla competente autorità giudiziaria in sede di deposito presso il Registro delle Imprese necessarie per dare esecuzione alle delibere del e adottate con il presente verbale. Esauriti gli argomenti all'ordine giorno non avendo alcuno dei presenti altre dichiarazioni da far verbalizzare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto. Ri= chiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto ed in poca parte scritto a mano a mia cura da persona di mia fiducia e da me letto con gli allegati al comparente che lo approva e sottoscrive. Consta di due fogli su pagine sei intere e sin qui della presente. F.to: Ernesto Del Campo - Filippo Patti notaio
© Copyright 2024 ExpyDoc
