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ANSALDO STS S.p.A.
Sede Legale in Genova, Via Paolo Mantovani 3 – 5
Capitale Sociale Euro 90.000.000,00 interamente sottoscritto e versato
Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova e CF 01371160662
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Finmeccanica S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 15 APRILE 2014
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Punto 1 all’ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del
dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Delibera: L’assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31
dicembre 2013 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L’assemblea ha altresì
approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l’utile di esercizio
di Euro 32.174.870,65:
- quanto ad Euro 28.799.797,60 da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro
0,16, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 179.998.735 azioni ad oggi esistenti ed aventi
diritto al dividendo, con esclusione quindi dal computo di n. 1.265 azioni proprie oggi possedute dalla
società, con stacco cedola in data 19 maggio 2014 e messa in pagamento dal 22 maggio 2014. Ai sensi
dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione al pagamento del
dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’art. 83-quater,
comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 21 maggio
2014 (c.d. record date);
- quanto ad Euro 3.375.073,05 a nuovo.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato disgiuntamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
l’Amministratore Delegato, nel caso in cui prima dello stacco della cedola siano effettuate operazioni di
compravendita di azioni proprie, a destinare e/o prelevare da utili portati a nuovo l’importo del dividendo
ordinario a tali azioni spettante.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.402 pari al 60,45189% delle
n.180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
108.275.504
314.398
120.000
103.500
108.813.402
%
99,50567
0,28893
0,11028
0,09512
100,00000
1
Punto 2 all’ordine del giorno
2.
Remunerazione
2.1 Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/98. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
Delibera: L’assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla
remunerazione di cui all’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/98, approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 7 marzo 2014 e contenente l’illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche,
nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.402 pari al 60,45189% delle
n.180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 21 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi
dell’art. 135-undecies, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 58/98. Azioni complessive per le quali è stato
espresso il voto n. 108.813.381 pari al 60,45188% del capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
99.888.769
5.675.623
2.957.489
291.500
108.813.381
%
91,79824
5,21592
2,71795
0,26789
100,00000
2.2 Compenso degli amministratori con deleghe ai sensi dell’art. 23-bis D.L. n. 201/2011. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
Delibera: L’assemblea ha deliberato in senso favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di
Amministrazione che prevede di stabilire che, in occasione del presente rinnovo, ai sensi e in conformità a
quanto disposto dall’art. 23-bis, comma 5-quinquies, del D.L. n. 201/2011 come modificato dal D.L. n.
69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, il compenso degli amministratori con deleghe della Società ex art.
2389, terzo comma, c.c. sia ridotto del 25% rispetto alla misura del trattamento economico complessivo a
qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel
corso del mandato antecedente al rinnovo (2011-2013).
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.393 pari al 60,45188% delle
n.180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
105.414.385
150.019
2.957.489
291.500
108.813.393
%
96,87629
0,13787
2,71795
0,26789
100,00000
2
Punto 3 all’ordine del giorno
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Delibera: L’assemblea ha approvato la proposta formulata dall’azionista FINMECCANICA S.P.A. di
determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.393 pari al 60,45188% delle
n. 180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
108.295.993
0
123.900
393.500
108.813.393
%
99,52451
0,00000
0,11386
0,36163
100,00000
3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione
Delibera: L’assemblea ha approvato la proposta formulata dall’azionista FINMECCANICA S.P.A. di
determinare in tre esercizi il periodo di durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione e precisamente
per gli esercizi 2014-2015-2016, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2016.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.393 pari al 60,45188% delle n.
180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 21 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi
dell’art. 135-undecies, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98. Azioni complessive per le quali è stato
espresso il voto n. 108.813.372 pari al 60,45187% del capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
108.295.972
0
123.900
393.500
108.813.372
%
99,52451
0,00000
0,11386
0,36163
100,00000
3
3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.393 pari al 60,45188% delle
n. 180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
n° azioni
77.252.272
29.147.693
801.798
1.611.630
0
108.813.393
LISTA N.1 (*)
LISTA N.2 (**)
Astenuto
Contrario
Non votante
Totale Azioni
%
70,99519
26,78686
0,73686
1,48109
0,00000
100,0000
(*) Lista presentata dall’azionista di maggioranza Finmeccanica Società per Azioni.
(**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza AcomeA SGR gestore dei fondi: AcomeA Italia, AcomeA
Europa e AcomeA Globale; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia e Anima Italia; Arca SGR
S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon
Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni
Europa, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Europa e Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA
gestore dei fondi: EEF – Equity Europe, EEF – Equity Italy, EEF – Equity Italy LTE e EEF – Equity Small Cap
Europe; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore
dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund
Equity Italy; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo Pioneer Funds – Italian Equity e Pioneer
Investment Management SGRp.A. gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione
NOMINATIVO
BARBARA POGGIALI
SERGIO DE LUCA
LUIGI CALABRIA
STEFANO SIRAGUSA
BRUNO PAVESI
ALESSANDRA GENCO
GIOVANNI CAVALLINI
PAOLA PIERRI
GIULIO GALLAZZI
Indip (*)
SI
SI
SI
SI
SI
Lista
1
1
1
1
1
1
2
2
2
(*) Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina
4
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Delibera: L’assemblea ha approvato la proposta formulata dall’azionista FINMECCANICA S.P.A. di nominare
l’Ing. Sergio De Luca quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.393 pari al 60,45188% delle
n. 180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
100.590.356
3.125.386
4.648.151
449.500
108.813.393
%
92,44299
2,87225
4,27167
0,41309
100,00000
3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Delibera: L’assemblea ha approvato la proposta presentata dall’azionista FINMECCANICA S.P.A. di
determinare il compenso annuo lordo del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione
nella misura, rispettivamente, di Euro 75.000 e di Euro 50.000.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.393 pari al 60,45188% delle n.
180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 423.470 azioni non partecipanti alla votazione.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 108.389.923 pari al 60,21662% del capitale
sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
87.988.271
14.850.553
5.101.599
449.500
108.389.923
%
81,17754
13,70104
4,70671
0,41471
100,00000
5
Punto 4 all’ordine del giorno
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016
1
4.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti ( )
1
4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ( )
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.293 pari al 60,45183% delle
n. 180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
LISTA N.1 (*)
LISTA N.2 (**)
Astenuto
Contrario
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
76.409.605
8.881.908
3.980.863
19.540.917
0
108.813.293
%
70,22084
8,16252
3,65843
17,95821
0,00000
100,00000
(*) Lista presentata dall’azionista di maggioranza Finmeccanica Società per Azioni.
(**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza AcomeA SGR gestore dei fondi: AcomeA Italia, AcomeA
Europa e AcomeA Globale; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia e Anima Italia; Arca SGR
S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon
Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni
Europa, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Europa e Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA
gestore dei fondi: EEF – Equity Europe, EEF – Equity Italy, EEF – Equity Italy LTE e EEF – Equity Small Cap
Europe; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore
dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund
Equity Italy; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo Pioneer Funds – Italian Equity e Pioneer
Investment Management SGRp.A. gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale
NOMINATIVO
Giacinto Sarubbi
Renato Righetti
Carica
Sindaco Effettivo - Presidente
Sindaco Effettivo
Lista
2
1
1
In data 18.04.2014 la Società ha ricevuto la seguente dichiarazione: “Con comunicazione pervenuta in data
odierna - autenticata da notaio - l’Avv. Paola Parodi in qualità di delegata al voto di una pluralità di investitori
istituzionali dichiara che i voti espressi in assemblea per azioni rappresentative il 10,81% del capitale sociale tramite compilazione di schede di voto cartacee - in occasione della delibera di cui al punto 4.1 dell’ordine del
giorno, relativa alla Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti, per un errore materiale sono
disallineati rispetto alle istruzioni ricevute e, in assenza di ciò, pur non cambiando l’esito delle votazioni,
sarebbero risultati n. 28.333.160 voti a favore della lista n. 2 “Lista Fondi” corrispondenti a 26,0383% del
capitale partecipante al voto e n. 89.665 contrari corrispondenti a 0,0824% del capitale partecipante al voto”.
6
Maria Enrica Spinardi
Sindaco Effettivo
1
Giorgio Mosci
Daniela Rosina
Fabrizio Riccardo Di Giusto
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
1
1
2
4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale
Delibera: L’assemblea ha approvato la proposta presentata dall’azionista FINMECCANICA S.P.A. di
determinare il compenso annuo lordo come segue:
- per il Presidente Euro 75.000 lordi annui, oltre ad Euro 15.000 annui quale compenso forfettario per la
partecipazione alle riunioni dei Comitati e
- per gli altri Sindaci Effettivi Euro 50.000 lordi annui, oltre ad Euro 10.000 annui quale compenso forfettario
per la partecipazione alle riunioni dei Comitati.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.293 pari al 60,45183% delle
n. 180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
105.696.283
21
2.667.489
449.500
108.813.293
%
97,13545
0,00002
2,45144
0,41309
100,00000
Punto 5 all’ordine del giorno
5. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
Delibera: L’assemblea ha approvato il piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS 2014-2016
destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, ai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché
alle risorse ritenute chiave di Ansaldo STS S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359
del codice civile, nei termini e alle condizioni illustrate nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art.
84-bis del Regolamento Emittenti. L’assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di
Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più
ampio potere occorrente alla concreta attuazione del piano, ivi incluso il potere di subdelega al Comitato per
le Nomine e la Remunerazione da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi illustrati nel documento
informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 107.977.153 pari al 59,9873% delle
n. 180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, sociale di cui n. 423.470 azioni non partecipanti alla
votazione.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 107.553.683 pari al 59,75205% del capitale sociale.
7
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
85.975.663
18.329.031
2.957.489
291.500
107.553.683
%
79,93744
17,04175
2,74978
0,27103
100,00000
Punto 6 all’ordine del giorno
6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente
autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 maggio 2013. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
Delibera: L’assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione
predisposta ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti, previa revoca della precedente autorizzazione,
deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 maggio 2013, per quanto non già utilizzata.
L’assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore
Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione
alle deliberazioni sopramenzionate e per provvedere alla relativa informativa di mercato, ai sensi della
normativa applicabile.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 108.813.293 pari al 60,45183% delle
n. 180.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
90.685.572
14.878.732
2.957.489
291.500
108.813.293
%
83,34053
13,67363
2,71795
0,26789
100,00000
8

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