COMUNICATO STAMPA SCREEN SERVICE: convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per la data del 2 settembre 2014 e aggiornamento del calendario degli eventi societari 2013-2014 2013 Facendo seguito al precedente comunicato stampa del 30 0 giugno 2014, Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. (la “Società”) comunica che il proprio Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna ed ha esaminato la bozza aggiornata della Relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2013, dalla quale – a seguito delle ulteriori svalutazioni condivise in considerazione della delicata situazione contingente – risulta confermata la fattispecie prevista dall’art. 2447 7 del codice civile; ha dunque deliberato di riaggiornare i lavori consiliari per l’approvazione della menzionata Relazione finanziaria annuale alla data del 4 agosto 2014. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto della richiesta dei Soci Finext S.r.l. e Tremacchi (che ( rappresentano complessivamente circa il 13,4% 1 del capitale sociale) di convocare ex art. 2367 cod. civ. l’Assemblea con il i seguente ordine del giorno: (1) Compiuta illustrazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle ragioni che hanno determinato la revoca dell’assemblea degli Azionisti già convocata per il 19 maggio 2014 ed il ritiro delle relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale; (2) illustrazione, anche di massima, della aggiornata aggiornata situazione economicoeconomico patrimoniale della società e delle partecipate; (3) all’esito, eventuale revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Amministrazione Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l’avviso di convocazione convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 2 settembre 2014, 2014, integrando l’ordine del giorno con le ulteriori materie sottoposte dai Soci Finext S.r.l. e Tremacchi. L’Assemblea del 2 settembre 2014 sarà dunque chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, contenente l’illustrazione illustrazione delle ragioni che hanno determinato la revoca dell’Assemblea degli Azionisti già convocata per il 19 maggio 2014 ed il ritiro delle relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale; Relazioni del Collegio Sindacale Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d’esercizio al 30 settembre 2013 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 settembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Eventuale revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; C.F. e P. IVA IT 02235770241 R.E.A. BS 458947 Cap. Soc. € 13.190.476,00 int. vers. 5. 6. 7. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; Amministrazio deliberazioni azioni inerenti e conseguenti; Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell’articolo 132 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria 1. Situazioni patrimoniali patrimonial aggiornate al 30 giugno 2014 della Società e delle sue controllate;; provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile:; deliberazioni inerenti e conseguenti. Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno della partee ordinaria dell’Assemblea predisposta ai sensi dell’art. 125-ter 125 del D. Lgs. n. 58/98, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2012/2013 e la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, riaggiornando i propri lavori per l’esame delle situazioni ituazioni patrimoniali aggiornate al 30 giugno 2014 della Società e delle sue controllate e per l’approvazione dell’intera documentazione inerente alla parte straordinaria dell’Assemblea alla data del 6 agosto 2014. 2014 L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria predisposta edisposta ai sensi dell’art. 125-ter 125 del D. Lgs. n. 58/98 verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.screen.it (nella sezione “Investor Relations”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea. La Relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2013 (contenente l’illustrazione illustrazione delle ragioni che hanno determinato la revoca dell’Assemblea degli Azionisti già convocata per il 19 maggio 2014 ed il ritiro delle relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari proprietari per l’esercizio 2012/2013 saranno messe mess a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (nella sezione “Investor “ Relations”) ”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO tempestivamente dopo l’approvazione della Relazione finanziaria annuale da parte del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea. Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe me a disposizione del pubblico con le medesime modalità non appena disponibili, e comunque almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea. C.F. e P. IVA IT 02235770241 R.E.A. BS 458947 Cap. Soc. € 13.190.476,00 int. vers. Con le medesime modalità verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea, la Relazione sulla Remunerazione e l’intera documentazione inerente alla parte straordinaria dell’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di rinviare rinvia l’esame e l’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2013, della Relazione finanziaria semestrale al 31 marzo 2014 e del Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2014 alla prima data utile, nei ei tempi tecnici necessari n per la predisposizione di tali documenti contabili aggiornati. Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni,, per ragioni di natura professionale, dalla carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo controllo interno e di gestione dei rischi rassegnate in data 29 luglio 2014 dal Consigliere esecutivo Barbara Adami Lami, e conseguentemente ha provveduto a nominare il Presidente e Amministratore Delegato Angelo Rodolfi alla carica di Amministratore Incaricato cato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, con i compiti indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. quotate Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine preso atto in data odierna della formale comunicazione di risoluzione risoluzione della convenzione di ristrutturazione da parte degli istituti di credito. ************* Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. con sede a Brescia e quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [SSB.MI], è operatore integrato, attivo nella produzione di apparati e servizi per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la radiotrasmissione del segnale televisivo digitale, digitale, qualificandosi come partner ideale per i più esigenti broadcaster nazionali ed internazionali e attivo anche come network provider. Presente sul mercato da oltre vent’anni, Screen Service è un end-to to-end solution provider in grado sia di progettare, produrre e commercializzare apparati per la trasmissione del segnale televisivo, che di realizzare e integrare sistemi completi, comple grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche abilitanti al business. Contacts: Investor Relations Carla Sora Tel 030 57831 [email protected] Copia del seguente comunicato è disponibile sul sito www.screen.it www.screen.it Brescia, 30 luglio 2014 C.F. e P. IVA IT 02235770241 R.E.A. BS 458947 Cap. Soc. € 13.190.476,00 int. vers.
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