Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di BOLOGNA
INFORMAZIONI SOCIETARIE
HERA S.P.A.
DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale
Forma giuridica
Stato della ditta
Stato attività
E09B21
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Documento n . T 158039030 estratto dal Registro Imprese in data 23/05/2014
BOLOGNA (BO) VIALE BERTI
PICHAT 2/4 CAP 40127
[email protected]
BO - 363550
04245520376
societa' per azioni
impresa in fase di
aggiornamento
impresa in fase di
aggiornamento
Registro Imprese
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Documento n . T 158039030
estratto dal Registro Imprese in data 23/05/2014
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Codice Fiscale 04245520376
Indice
1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .................................... 2
2 Allegati ..................................................................................... 9
1 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese
Estremi di costituzione
Sistema di amministrazione
Oggetto sociale
Poteri da statuto
Data di iscrizione: 19/02/1996
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 10/03/1995
comitato esecutivo (in carica)consiglio di amministrazione (in carica)
ART. 4 OGGETTO SOCIALE
4.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, IN ITALIA E ALL'ESTERO,
DIRETTO E/O
INDIRETTO, TRAMITE PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI QUALUNQUE TIPO, ENTI,
CONSORZI
...
ART. 23 ESERCIZIO DEI POTERI
23.1 IL CONSIGLIO HA I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA LIMITAZIONI, CON FACOLTA' DI
COMPIERE TUTTI
...
Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04245520376
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
Precedente numero di iscrizione: BO006-1996-67338
Data iscrizione: 19/02/1996
sezioni
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
informazioni costitutive
Data atto di costituzione: 10/03/1995
iscrizione Registro Società
Data iscrizione: 19/01/1996
Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società
Data termine: 31/12/2100
scadenza esercizi
Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
sistema di amministrazione e
controllo contabile
Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
forme amministrative
comitato esecutivo (in carica)
consiglio di amministrazione (in carica)
collegio sindacale
Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2
Informazioni societarie • 2
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Oggetto sociale
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ART. 4 OGGETTO SOCIALE
4.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, IN ITALIA E ALL'ESTERO, DIRETTO E/O
INDIRETTO, TRAMITE PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI QUALUNQUE TIPO, ENTI, CONSORZI
O IMPRESE, DI SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA' IN GENERE ED IN
PARTICOLARE:
(A) GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE E QUINDI (I) CAPTAZIONE
SOLLEVAMENTO, TRASPORTO, TRATTAMENTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DELL'ACQUA PER
QUALSIASI USO ED IN QUALSIASI FORMA, (II) RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DI ACQUE REFLUE E/O METEORICHE, (III) COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO (IV) PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INVASI ARTIFICIALI E DIGHE;
(B) GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE ENERGETICHE PER E QUINDI (I) PRODUZIONE,
TRASPORTO, TRASFORMAZIONE DISTRIBUZIONE, ACQUISTO E VENDITA DELL'ENERGIA
ELETTRICA, (II) PRODUZIONE, TRASPORTO, MANIPOLAZIONE, DISTRIBUZIONE, ACQUISTO E
VENDITA, DISPACCIAMENTO E STOCCAGGIO DEL GAS, (III) PRODUZIONE, TRASPORTO E
VENDITA DI CALORE PER USO INDUSTRIALE E DOMESTICO E (IV) INSTALLAZIONE E
CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI CON EVENTUALE FORNITURA DI
CALORE E/O COMBUSTIBILE, (V) CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI AL D.P.R.
412/93 (VI) REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE
ENERGIA/CALORE, (VII) REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI
DI CONDIZIONAMENTO;
(C) GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E QUINDI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA
NON ESAUSTIVO, (I) RACCOLTA, TRASPORTO, INTERMEDIAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI RIFIUTI URBANI, E SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, IVI COMPRESA LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDESIMI, NONCHE' LA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E
(II) COSTRUZIONE E GESTIONE ANCHE PER CONTO TERZI DI IMPIANTI PER IL RECUPERO,
RICICLAGGIO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E (III) BONIFICA DELLE AREE
DA SOSTANZE CONTAMINANTI.
4.2 LA SOCIETA' HA LA FINALITA', NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA' E
REDDITIVITA' E DELLA RISERVATEZZA DEI DATI AZIENDALI, DI PROMUOVERE LA
CONCORRENZA, L'EFFICIENZA ED ADEGUATI LIVELLI DI QUALITA' NELL'EROGAZIONE DEI
SERVIZI:
A) GARANTENDO LA NEUTRALITA' DELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESSENZIALI PER
LO SVILUPPO DI UN LIBERO MERCATO ENERGETICO;
B) IMPEDENDO DISCRIMINAZIONI NELL'ACCESSO AD INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE
SENSIBILI;
C) IMPEDENDO I TRASFERIMENTI INCROCIATI DI RISORSE TRA I SEGMENTI DELLE
FILIERE.
4.3 LA SOCIETA' OPERA IN SETTORI INTEGRATIVI O ULTERIORI, COMUNQUE CONNESSI,
FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTI A SODDISFARE BISOGNI
ED ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA' COLLABORANDO A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO
E CIVILE DELLE PERSONE, DELLE LORO ORGANIZZAZIONI E DELLE COMUNITA' LOCALI DI
CUI FANNO PARTE.
A TAL FINE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA SOCIETA' POTRA' OPERARE, ANCHE MEDIANTE
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE, NEI SERVIZI DESTINATI A INCREMENTARE PER QUANTITA'
E QUALITA' LE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE MOLTEPLICI ESPRESSIONI DELLA VITA
ECONOMICA, SOCIALE E PRIVATA DEI CITTADINI E IN PARTICOLARE NEI SEGUENTI
SETTORI:
(I) RETI TELEMATICHE, RETI INFORMATICHE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE;
(II) POSA E MESSA A DISPOSIZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE ED ALLA GESTIONE
PER CONTO PROPRIO E DI TERZI DEI RELATIVI SERVIZI;
(III) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
(IV) IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALETICA LUMINOSA;
(V) GESTIONE IN PROPRIO O PER CONTO TERZI DELLE ATTIVITA' FUNERARIE E
CIMITERIALI ED ATTIVITA' AD ESSE CONNESSE (TRASPORTI, ONORANZE, RIMOZIONI,
CREMAZIONI, MANUTENZIONI E COSTRUZIONE DI STRUTTURE CIMITERIALI, SERVIZI
NECROSCOPICI);
(VI) CONSULENZA, ASSISTENZA, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SERVIZI NEL CAMPO
ENERGETICO, IDRICO ED AMBIENTALE;
(VII) CONSULENZA, ASSISTENZA E SERVIZI NEL CAMPO DELLE ANALISI DI LABORATORIO;
(VIII) SERVIZI IN CAMPO DI DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE, ANCHE
ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI A CIO'
FINALIZZATI;
(IX) ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER LA DIFFUSIONE ED APPLICAZIONE DELLE RISORSE
SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE NEI CAMPI DI PROPRIO
INTERESSE;
(X) ASSUNZIONE DI CONCESSIONI DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE PUBBLICHE;
(XI) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO MATERIALI PER CONTO TERZI,
FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
NONCHE' MERCI E MATERIALI DI RISULTA DEI PROCESSI PRODUTTIVI E/O ATTIVITA'
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INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI CIVILE ABITAZIONE;
(XII) PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE GIARDINI, PARCHI, FONTANE, AREE
SPORTIVE, STRADE, ARREDI URBANI E SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE
DELL'ISPETTORATO ECOLOGICO DEL TERRITORIO;
(XIII) IGIENE DELL'AMBIENTE ATTRAVERSO ATTIVITA' ANTIPARASSITARIE,
FITOSANITARIE ED IGIENE DEGLI AMBIENTI CONFINATI E DEGLI ALIMENTI;
(XIV) IMBOTTIGLIAMENTO E VENDITA AL DETTAGLIO O ALL'INGROSSO DI ACQUA POTABILE,
SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE.
4.4 LA SOCIETA' HA ALTRESI' PER OGGETTO L'ESERCIZIO, DIRETTO E/O INDIRETTO,
TRAMITE PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI QUALUNQUE TIPO, ENTI, CONSORZI O IMPRESE,
DI OGNI ALTRA ATTIVITA' ECONOMICA COLLEGATA DA UN VINCOLO DI STRUMENTALITA',
ACCESSORIETA' O COMPLEMENTARIETA' CON LE ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE INDICATE.
4.5 LA SOCIETA' HA ALTRESI' PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO
TECNICO, GESTIONALE E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E LA PRESTAZIONE,
IN LORO FAVORE, DI SERVIZI.
4.6 LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE RISULTANO NECESSARIE O
UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI; A TITOLO ESEMPLIFICATIVO POTRA'
PORRE IN ESSERE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI,
FINANZIARIE, PARTECIPARE A PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE
DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI O PER ALTRE ATTIVITA' COMUNQUE UTILI
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO, NONCHE' QUALUNQUE ATTO CHE SIA COMUNQUE
COLLEGATO CON L'OGGETTO SOCIALE, AD ECCEZIONE DELLA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA
IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO AI SENSI DEL D.LGS. 385/1993 O DA SUE
INTEGRAZIONI E MODIFICHE.
4.7 IN OGNI CASO, ALLA SOCIETA' E' ESPRESSAMENTE INIBITO L'ESERCIZIO
PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO AI SENSI
DEL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED OGNI QUALSIASI
ALTRA ATTIVITA' RISERVATA DALLE LEGGI VIGENTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI
PROFESSIONALI O COMUNQUE SOTTOPOSTA PER LEGGE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI O
ABILITAZIONI.
4.8 LA SOCIETA' POTRA', INFINE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN
ALTRE SOCIETA', CONSORZI O IMPRESE, SIA ITALIANE CHE STRANIERE, AVENTI OGGETTO
ANALOGO, AFFINE O COMPLEMENTARE AL PROPRIO, O A QUELLO DELLE SOCIETA' ALLE
QUALI PARTECIPA, OD ANCHE AVENTI OGGETTO DIFFERENTE PURCHE' DETTE
PARTECIPAZIONI OD INTERESSENZE NON MODIFICHINO LA SOSTANZA DEGLI SCOPI SOCIALI,
E POTRA' PRESTARE GARANZIE REALI E/O PERSONALI PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE
DI TERZI, ED IN PARTICOLARE FIDEJUSSIONI.
Poteri
poteri da statuto
Informazioni societarie • 4
ART. 23 ESERCIZIO DEI POTERI
23.1 IL CONSIGLIO HA I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA LIMITAZIONI, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI
GLI ATTI RITENUTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI
SOCIALI, ESCLUSI SOLO QUELLI CHE IN MODO TASSATIVO, PER LEGGE O COL PRESENTE
STATUTO, SONO RISERVATI ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
23.2 IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E DEI PROPRI
POTERI, COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, CON
LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE DELEGATO; POTRA' PURE ATTRIBUIRE SPECIALI INCARICHI
E SPECIALI FUNZIONI D'ORDINE TECNICO-AMMINISTRATIVO AD UNO O PIU' DEI SUOI
MEMBRI, COME PURE POTRA' AVVALERSI DELLA PARTICOLARE LORO CONSULENZA. IN TAL
CASO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DELIBERARE SPECIALI COMPENSI E
PARTICOLARI REMUNERAZIONI, SIA ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, CHE
SUCCESSIVAMENTE, SENTITO PERO' IN OGNI CASO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE; IL
TUTTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE. IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI AD NEGOTIA,
MANDATARI IN GENERE PER ATTI DETERMINATI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE LE
FACOLTA' E LA REMUNERAZIONE.
23.3 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ALTRESI' NOMINARE UN COMITATO
ESECUTIVO STABILENDONE COMPOSIZIONE E POTERI.
IL COMITATO ESECUTIVO VERRA' CONVOCATO E DELIBERERA' CON LE STESSE MODALITA'
PREVISTE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE APPLICABILI.
23.4 IN OGNI CASO SARANNO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, OLTRE ALLE DELIBERE AD ESSO RISERVATE PER LEGGE AI SENSI
DELL'ART. 2381 4 COMMA DEL CODICE CIVILE ED A QUELLE PER LE QUALI AI SENSI
DELL'ART. 21 E' PREVISTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA, LE DELIBERE SULLE SEGUENTI
MATERIE:
(I) ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI DI VALORE SUPERIORE A EURO
500.000 (CINQUECENTOMILA);
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(II) ACQUISTO E/O VENDITA DI BENI IMMOBILI DI VALORE SUPERIORE A EURO 500.000
(CINQUECENTOMILA);
(III) RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, PEGNI E/O ALTRE GARANZIE REALI DI VALORE
SUPERIORE A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA);
(IV) ACQUISTO E/O VENDITA DI AZIENDE E/O RAMI DI AZIENDA;
(V) DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE
E/O PARTECIPATE;
(VI) PARTECIPAZIONE A GARE E/O A PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA CHE COMPORTINO
L'ASSUNZIONE DI OBBLIGHI CONTRATTUALI ECCEDENTI EURO 25.000.000
(VENTICINQUEMILIONI).
23.5 IN VIA DI URGENZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRANNO CONGIUNTAMENTE ASSUMERE TUTTE LE DELIBERE
RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
23.6 GLI AMMINISTRATORI RIFERISCONO AL COLLEGIO SINDACALE TEMPESTIVAMENTE E,
COMUNQUE, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, DI REGOLA IN SEDE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO ANCHE DIRETTAMENTE MEDIANTE NOTA SCRITTA
INVIATA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SULLE
OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE EFFETTUATE
DALLA SOCIETA' O DALLE SOCIETA' CONTROLLATE. IN PARTICOLARE, GLI AMMINISTRATORI
RIFERISCONO SULLE OPERAZIONI NELLE QUALI ESSE ABBIANO UN INTERESSE, PER CONTO
PROPRIO O DI TERZI, O CHE SIANO INFLUENZATE DAL SOGGETTO CHE ESERCITA
L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.
23.7 L'AMMINISTRATORE, AI SENSI DELL'ART. 2391 DEL CODICE CIVILE DEVE DARE
NOTIZIA AGLI ALTRI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE DI OGNI INTERESSE
CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBIA IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELLA
SOCIETA', PRECISANDONE LA NATURA, I TERMINI, L'ORIGINE E LA PORTATA; SE SI
TRATTA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' ASTENERSI DAL COMPIERE L'OPERAZIONE
INVESTENDO DELLA STESSA L'ORGANO COLLEGIALE.
ART. 24 RAPPRESENTANZA
24.1 IL PRESIDENTE RAPPRESENTA LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO. IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA
SOCIETA' ANCHE AL VICE PRESIDENTE E/O AI CONSIGLIERI DELEGATI.
poteri associati alla carica di
Comitato Esecutivo
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di 29
CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 28/04/2014 E
PIU' PRECISAMENTE: IL COMITATO ESECUTIVO PROVVEDE AD ESPRIMERE UN PARERE
PREVENTIVO, RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON
RIGUARDO ALLA DEFINIZIONE ANNUALE DEL PIANO INDUSTRIALE DI GRUPPO, DEL BUDGET,
DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E ALLE PROPOSTE DI NOMINA DI DIRIGENTI
RESPONSABILI DI CIASCUNA AREA FUNZIONALE.
AL COMITATO ESECUTIVO COMPETE INOLTRE:
1) DELIBERARE IN ORDINE A CONTRATTI E CONVENZIONI INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE
DI VALORE SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 (EURO DUEMILIONI) PER OGNI SINGOLO
CONTRATTO;
2) DELIBERARE, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', IN ORDINE AI RAPPORTI DI
CONSULENZA CON ESPERTI E PROFESSIONISTI ESTERNI, FISSANDONE TEMPI E MODALITA'
DI PAGAMENTO PER UN VALORE SUPERIORE A EURO 300.000,00 (EURO TRECENTOMILA) E
FINO A EURO 1.000.000,00 (EURO UNMILIONE) PER CIASCUNA OPERAZIONE;
3) DELIBERARE IN ORDINE ALL'ADESIONE DELLA SOCIETA' AD ORGANISMI, ASSOCIAZIONI,
ENTI AVENTI CARATTERE SCIENTIFICO, TECNICO, DI STUDIO E RICERCA IN CAMPI DI
INTERESSE DELLA SOCIETA' I CUI CONTRIBUTI NON RAPPRESENTANO PARTECIPAZIONI AL
PATRIMONIO DELL'ENTE MEDESIMO, LA CUI PARTECIPAZIONE COMPORTI UN IMPEGNO DI
SPESA SUPERIORE A EURO 300.000,00 (EURO TRECENTOMILA) E FINO A EURO
1.000.000,00 (EURO UNMILIONE) PER CIASCUNA OPERAZIONE;
4) TRANSIGERE CONTROVERSIE E/O RINUNCIARE A CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO
5.000.000,00
(EURO CINQUEMILIONI);
5) DELIBERARE IN ORDINE ALLA ATTIVAZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI
PER LINEE DI CREDITO, FINANZIAMENTI DI QUALSIASI TIPO E DURATA CHE COMPORTINO
UN IMPEGNO DI SPESA SUPERIORE A
EURO 1.000.000,00 (EURO UNMILIONE) E FINO A
EURO 5.000.000,00 (EURO CINQUEMILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE;
6) DELIBERARE IN ORDINE ALLA INDIZIONE DI GARE D'APPALTO E/O STIPULA, MODIFICA,
RISOLUZIONE DI CONTRATTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A:
- LAVORI E FORNITURE OCCORRENTI PER LA TRASFORMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI
IMMOBILI E IMPIANTI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 20.000.000,00 (EURO
VENTIMILIONI) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
- ACQUISTI ALIENAZIONI DI ARREDI ATTREZZATURE, MACCHINARI E BENI MOBILI IN
GENERE ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO
10.000.000,00 (EURO DIECIMILIONI) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
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7) ESAMINARE TRIMESTRALMENTE I RAPPORTI DI AUDIT;
8) SOVRAINTENDERE, NEL RISPETTO DEL SISTEMA DELLE DELEGHE AZIENDALMENTE
DEFINITO, ALL'ATTIVAZIONE DEI PIANI DI AZIONE CONSEGUENTI AI RAPPORTI DI AUDIT;
9) ESAMINARE TRIMESTRALMENTE I REPORT PER L'ANALISI ED IL MONITORAGGIO DEI
RISCHI FINANZIARI.
ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci
29.1 GLI UTILI NETTI, DOPO IL PRELIEVO DEL 5% (CINQUE PER CENTO) PER LA RISERVA
LEGALE, SINO AL LIMITE DI CUI ALL'ARTICOLO 2430 DEL CODICE CIVILE, SARANNO
ATTRIBUITI ALLE AZIONI, SALVO CHE L'ASSEMBLEA NON NE DELIBERI LA DESTINAZIONE
TOTALE O PARZIALE A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE O NE DISPONGA IL RIPORTO A
NUOVO ESERCIZIO.
29.2 L'ASSEMBLEA PUO' DELIBERARE L'ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI UTILI AI
PRESTATORI DI LAVORO, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' DA EFFETTUARE TRAMITE EMISSIONE
DI SPECIALI CATEGORIE DI AZIONI DA ASSEGNARE INDIVIDUALMENTE AI DIPENDENTI E
SOGGETTE A REGOLE PARTICOLARI RIGUARDO ALLE MODALITA' DI TRASFERIMENTO E AI
DIRITTI CHE ATTRIBUISCONO.
Altri riferimenti statutari
modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito
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CON IL PRESENTE ATTO SI REVOCA LA PROCURA AD NEGOTIA CONFERITA AL SIG. BARILLI
ROBERTO IN DATA 06.11.2002 REP. 46650 CON ROGITO DR. STAME.
*****
VENGONO MODIFICATI INOLTRE GLI ARTT. 16 - 17 - 19 - 21 DELLO STATUTO SOCIALE
AL FINE DI ADEGUARE LE CLAUSOLE CONTENUTE NELLO STATUTO ALLA NORMATIVA DI CUI
AL
D.LGS. N. 6/2003 VENGONO INOLTRE MODDIFICATI GLI ARTT. 2.1 - 7 - 8 - 25 - 26 28. VIENE INOLTRE AGGIUNTO L'ART. 27) RELATIVO AL CONTROLLO CONTABILE CON
CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEGLI ARTT. SUCCESSIVI DELLO STATUTO.
******
CONSEGUENTEMENTE AL RECESSO ESERCITATO IN DATA 18/10/2004 DAL COMUNE DI ARGENTA
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ACOSEA SPA (ORA HERA SPA IN VIRTU' DI ATTO DI
SCISSIONE TOTALE DI ACOSEA SPA A ROGITO NOTAIO FEDERICO TASSINARI, ISCRITTO NEL
R.I. DI BOLOGNA IN DATA 31/12/2004), HERA SPA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI
QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2437 QUATER C.C.,OFFRE IN OPZIONE AGLI EX SOCI DI
ACOSEA SPA, COMUNE DI BONDENO, COMUNE DI CENTO, COMUNE DI FERRARA, COMUNE DI
MASITORELLO, COMUNE DI MIRABELLO, COMUNE DI POGGIORENATICO, COMUNE DI
PORTOMAGGIORE, COMUNE DI S. AGOSTINO, COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, COMUNE DI
VOGHIERA, COMUNE DI ALFONSINE, IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI DA
CIASCUNO
POSSEDUTE IN ACOSEA SPA (ORA HERA SPA),N. 333.782 AZIONI HERA OGGI INTESTATE AL
COMUNE DI ARGENTA AL PREZZO DI EURO 1,741 PER AZIONE.
SI PRECISA CHE AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO DIRITTO DI OPZIONE, CIASCUN
ENTE DOVRA' COMUNICARE LA PROPRIA DETERMINAZIONE AD HERA SPA ENTRO 30 GG. DAL
DEPOSITO DELLA PRESENTE OFFERTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA.
***
29/09/2005 AI SENSI ELL'ART.122 DEL D.LGS. 24.02.1998 N. 58 E DEGLI ARTT.
127,128,129 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE SI
DEPOSITA VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI DEL PATTO DI CONSULTAZIONE
RIGUARDANTE LA SOCIETA' HERA SPA.
***
26/10/2005 AI SENSI ELL'ART.122 DEL D.LGS. 24.02.1998 N. 58 E DEGLI ARTT.
127,128,129 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE SI
DEPOSITA VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI DEL PATTO DI CONSULTAZIONE
RIGUARDANTE LA SOCIETA' HERA SPA.
***
DEPOSITO DI STATUTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE CONSEGUENTI ALLA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' META SPA REPERTORIO 30459 DEL 29/11/2005 A
MINISTERO NOTAIO IN BOLOGNA DOTT.FEDERICO TASSINARI
***
SONO MODIFICATI GLI ARTT. 7),17)18),25),26)E 27)E INTRODUZIONE DEL NUOVO ART.
29)CON RINUMERAZIONE DEGLI ARTT. 29),30),31) E 32)DELLO STATUTO SOCIALE IN
SEGUITO ALLA INTRODUZIONE DEL NUOVO ART. 29.
***
AI SENSI ELL'ART.122 DEL D.LGS. 24.02.1998 N. 58 E DEGLI ARTT. 127,128,129 E
131
DEL REGOLAMENTO CONSOB N.11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE SI DEPOSITA LA
CESSAZIONE DEL PATTO DI CONSULTAZIONE RIGUARDANTE LA SOCIETA' HERA SPA.
***
Registro Imprese
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Documento n . T 158039030
estratto dal Registro Imprese in data 23/05/2014
HERA S.P.A.
Codice Fiscale 04245520376
26/04/2007: SONO MODIFICATI GLI ARTT. 7), 17), 18), 26), 27), 29) DELLO STATUTO
SOCIALE
***
E' DEPOSITATO IL NUOVO STATUTO MODIFICATO NEGLI ARTICOLI 5), RELATIVO
ALL'IMPORTO DEL CAPITALE SOCIALE COME DELIBERATO A SERVIZIO DEL CONCAMBIO
AZIONARIO E 17), NEL TESTO DEL QUALE E' STATA INSERITA LA PREVISIONE DEL
RIFERIMENTO AI SOCI PUBBLICI COMUNE DI FIORANO MODENESE, COMUNE DI FORMIGINE,
COMUNE DI MARANELLO, COMUNE DI SASSUOLO E COMUNE DI SERRAMAZZONI, NUOVI
AZIONISTI DI HERA S.P.A., IN QUALITA' DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO DI NOMINA EX
ART. 2449 DEL CODICE CIVILE.
CON VERBALE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI NELLE DATE 9-10 MARZO 2009 A ROGITO
NOTAIO MARIO NOTARI DI MILANO AL N. REP. 19300/10879 E' STATO DELIBERATO DI
APPROVARE LE MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"EXTENDABLE PUT BOND" DI EURO 200.000.000,00 (DUECENTOMILIONI VIRGOLA ZERO
ZERO) LA CUI EMISSIONE E' STATA DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
DATA 23 LUGLIO 2007 (VERBALE A ROGITO NOTAIO MARCO MALTONI DI FORLI' IN PARI
DATA REP. N. 10311/6468), COSI' COME DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE IN DATA 26 GENNAIO 2009, CONSISTENTI NELLA RIDUZIONE DEL TASSO
BASE FISSO ("CONTINUATION RATE") SUCCESSIVO AL PRIMO PERIODO DI CINQUE ANNI,
PER I PRIMI QUATTRO ANNI, E IN SEGUITO DETTAGLIATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DEL 5 MARZO 2009, DATO ATTO CHE IL "CONTINUATION RATE" FINO ALL'8 AGOSTO 2016
(ESCLUSO) VIENE SPECIFICATO NEL TASSO DEL 3,15%, FERMI RESTANDO LE ALTRE
CONDIZIONI, IMPORTI E TERMINI GIA' PREVISTI NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO.
VENGONO MODIFICATI GLI ARTT. 7, 16, 17, 18 E 26 DELLO STATUTO SOCIALE
***
21/10/2009: VIENE MODIFICATO L'ART. 8) DELLO STATUTO SOCIALE
***
10/11/2010: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.P.A. CON DELIBERAZIONE
VERBALIZZATA CON ROGITO DEL NOTAIO FEDERICO TASSINARI IN DATA 10 NOVEMBRE 2010
N. 46549/29300 DI REP., HA DELIBERATO L'EMISSIONE DI UN PRESTITO
OBBLIGAZIONARI
O
NON CONVERTIBILE
***
27/01/2011: VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 5, 8, 14 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE
***
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "EURO
250,000,000 PARTLY PAID PUTTABLE CALLABLE RESETTABLE NOTES DUE 2031"
***
DAL GIORNO 1 GENNAIO 2013 VENGONO MODIFICATI L'ART. 5, 7, 16, 17.2, 26 E VIENE
INTRODOTTA UNA NORMA TRANSITORIA.
***
30/04/2013: VENGONO MODIFICATI GLI ARTT. 17 (FATTA SALVA LA MODIFICA DEL
PARAGRAFO 17.2 (II)) E 26 DELLO STATUTO SOCIALE, LA "NORMA TRANSITORIA" NONCHE'
INTRODOTTO L'ART. 34.
***
VIENE MODIFICATO L'ART. 5) DELLO STATUTO SOCIALE.
***
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERAZIONE VERBALIZZATA DAL NOTAIO
DOMENICO DAMASCELLI IN DATA 24 OTTOBRE 2013 N. 13595/8644 DI REP., HA
DELIBERATO:
- DI ESEGUIRE, IN VIA SCINDIBILE, L'AUMENTO DI CAPITALE PER UN AMMONTARE
MASSIMO DI NOMINALI EURO 78.466.539,00 MEDIANTE EMISSIONE DI UN NUMERO MASSIMO
DI 78.466.539 AZIONI ORDINARIE, DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1 CIASCUNA, CON
GODIMENTO REGOLARE E AVENTI RISPETTIVAMENTE LE STESSE CARATTERISTICHE DI QUELLE
IN CIRCOLAZIONE, DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRITTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2441, COMMI 1, 2 E 3 DEL CODICE CIVILE, CON UN SOVRAPPREZZO
UNITARIO DI EURO 0,25 PER CIASCUNA AZIONE DI NUOVA EMISSIONE DANDO COSI'
ATTUAZIONE ALLA DETERMINA DELL'ESATTO AMMONTARE DELL'AUMENTO DI CAPITALE COME
PREVISTO NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALIZZATA CON
ATTO A ROGITO DEL NOTAIO FEDERICO TASSINARI IN DATA 28 AGOSTO 2013 N.
52984/33534 DI REP., CON CONSEGUENTE MODIFICA DELL'IMPORTO DEL CAPITALE
DELIBERATO;
- DI MODIFICARE L'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE.
***
CON ATTO A ROGITO DEL NOTAIO FEDERICO TASSINARI STIPULATO IN DATA 23 APRILE
2014 N. 54248/34354 DI REP., SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 16, RELATIVO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E 17, RELATIVO ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, DELLO STATUTO SOCIALE.
***
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GLI EFFETTI CIVILI DELLA SCISSIONE DECORRONO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2009
********
GLI EFFETTI CIVILI DELLA FUSIONE DECORRONO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2009
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Statuto
Sommario
Parte 1 - Protocollo del 23-04-2014 - Statuto completo
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Statuto aggiornato al 23-04-2014
Parte 1 - Protocollo del 23-04-2014 - Statuto completo
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SI OMETTONO GLI ALLEGATI A), B), C), E), F), G), H), I),
L), M), N), O), P), Q), R), S), T) e U). Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante
M.U.I..
Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. articolo 22
del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
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