Threadneedle (Lux) Società di Investimento a Capitale Variabile Sede legale: 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216 Bertrange, 4 luglio 2014 Gentili Azionisti, abbiamo il piacere di invitarvi alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti di Threadneedle (Lux) (la "Società"), che si terrà presso la sede legale della Società, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, in data 25 luglio 2014 alle ore 14.00 (l'"Assemblea Generale Annuale") per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Visione e ratifica delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l'anno finanziario chiuso il 31 marzo 2014; 2. Approvazione dei conti annuali revisionati della società relativi all'anno finanziario chiuso il 31 marzo 2014; 3. Imputazione dei risultati netti; 4. Liberatoria degli Amministratori, individuale e collettiva, con riferimento all'adempimento dei loro doveri nel corso dell'anno chiuso il 31 marzo 2014; 5. Presa d'atto delle dimissioni del Sig. Christopher THOMPSON dalla carica di Amministratore della Società a decorrere dal 17 aprile 2014; 6. Rinnovo dell'incarico quale Amministratore della Sig.ra Marie-Jeanne CHÈVREMONT-LORENZINI fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 7. Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Claude KREMER fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 8. Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Campbell FLEMING fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 9. Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Dominik KREMER fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 10. Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Tony POON fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 11. Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Nicholas RING fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 12. Rinnovo dell'incarico di PricewaterhouseCoopers Société Cooperative, quale Società di revisione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 13. Determinazione della remunerazione degli Amministratori; 14. Approvazione di qualsiasi altra questione per cui dovesse rendersi necessaria una deliberazione dell'assemblea. Si informano gli Azionisti che non è richiesto alcun quorum deliberativo con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale e che le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate alla assemblea generale annuale. *** Ciascuna Azione dà diritto a un voto. Ciascun azionista potrà esercitare il proprio diritto di voto all'Assemblea Generale Annuale mediante delega. 1 Il quorum e i requisiti di maggioranza applicabili all'Assemblea Generale Annuale sono determinati avendo riguardo alle azioni emesse e circolanti alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno prima dell'Assemblea Generale Annuale, ossia il 20 luglio 2014 a mezzanotte (la "Record Date"). I diritti di partecipare all'Assemblea Generale Annuale e di esprimere il voto inerente alle proprie azioni sono determinati per ciascun azionista con riferimento alle azioni da esso detenute alla Record Date. La relazione annuale, la relazione della società di revisione e la relazione sulla gestione sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società. Gli Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea Generale Annuale sono tenuti a confermare la propria partecipazione almeno 5 giorni prima della stessa per mezzo di lettera raccomandata al seguente indirizzo: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo. In caso di impedimento a partecipare di persona all'Assemblea Generale Annuale, si prega di voler trasmettere il modulo di delega qui allegato, debitamente compilato, datato e sottoscritto, via posta a Citibank International plc (succursale del Lussemburgo, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, o via fax all'attenzione di Mr. Jean-Yves Corneau al n. +352 45 14 14 439 entro le ore 17 del 18 luglio 2014. Cordialmente, Threadneedle (Lux) – Il Consiglio di Amministrazione 2 Threadneedle (Lux) Società di investimento a capitale variabile Sede legale: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange Granducato di Lussemburgo R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216 (la "Società") Modulo di Delega Si prega di trasmettere il presente modulo di delega, debitamente compilato, datato e sottoscritto, via posta all'Amministratore della Società, Citibank International plc (succursale del Lussemburgo, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, oppure via fax all'attenzione di Mr. Jean-Yves Corneau al n. +352 45 14 14 439, in modo che non arrivi più tardi del 18 luglio 2014. Numero di conto dell'investitore Il Sottoscritto, (denominazione della società/nome dell'azionista/degli azionisti) _____________________________________________________________________________ (in lettere maiuscole) Rappresentato da (Sig/Sig.ra) (in lettere maiuscole) Nomina (nome del delegato) ______________________________________________________ (in lettere maiuscole) o, in sostituzione, il presidente dell'assemblea, quale delegato all'espressione del proprio voto per suo conto in occasione dell'Assemblea Generale Annuale degli azionisti di Threadneedle (LUX) (l'"Assemblea Generale Annuale") che si terrà venerdì 25 luglio 2013 alle ore 14 (ora del Lussemburgo) presso la sede legale della Società ovvero dell'assemblea aggiornata o in convocazione successiva che deliberi sull'ordine del giorno riportato qui di seguito; votando, in tal sede, su tutti i punti all'ordine del giorno come qui di seguito indicati ORDINE DEL GIORNO A favore Contrario Astenuto 1 Visione e ratifica delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l'anno finanziario chiuso il 31 marzo 2014; 2 Approvazione dei conti annuali revisionati della società relativi all'anno finanziario chiuso il 31 marzo 2014; 3 Imputazione dei risultati netti; 4 Liberatoria degli Amministratori, individuale e collettiva, con riferimento all'adempimento dei loro doveri nel corso dell'anno chiuso il 31 marzo 2014; 5 Presa d'atto delle dimissioni del Sig. Christopher THOMPSON dalla carica di Amministratore della Società a decorrere dal 17 aprile 2014; Page 1 of 2 N/D Threadneedle (Lux) A favore Contrario Astenuto 6 Rinnovo dell'incarico quale Amministratore della Sig.ra fino alla Marie-Jeanne CHÈVREMONT-LORENZINI prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 7 Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Claude KREMER fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 8 Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Campbell FLEMING fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 9 Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Dominik KREMER fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 10 Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Tony POON fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 11 Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Nicholas RING fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 12 Rinnovo dell'incarico di PricewaterhouseCoopers Société Cooperative, quale Società di revisione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2015; 13 Determinazione Amministratori; 14 Approvazione di qualsiasi altra questione per cui dovesse rendersi necessaria una deliberazione dell'assemblea. della remunerazione degli Il sottoscritto è consapevole del fatto che non è richiesto un quorum nell'Assemblea Generale Annuale per la valida approvazione delle relative delibere. Le delibere saranno pertanto approvate a maggioranza dei voti espressi Redatta a __________________________, in data _________________________, 2014 ____________________________ (Sottoscrizione) NB. Barrare le caselle per esprimere la propria scelta. Se le caselle sono lasciate bianche, la delega non è considerata valida. Il modulo di delega, per essere valido e produrre i propri effetti, deve pervenire a Citibank International plc (succursale di Lussemburgo), all'attenzione del sig. Jean-Yves Corneau (fax +352 45 14 14 439) entro e non oltre il 18 luglio 2014. Pagina 2 di 2 Threadneedle (Lux)
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