COGEME SET S.p.A. IN LIQUIDAZIONE COMUNICATO STAMPA Milano, 1 luglio 2014 IRAG 1 – IRCG 2 – AVVI 16 L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE. NON RAGGIUNTO IL QUORUM DELIBERATIVO RICHIESTO PER L’APPROVAZIONE DEI PUNTI 1 e 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA INTEGRAZIONE DELOITTE DELL’INFORMATIVA IN MERITO ALLE DIMISSIONI DI Milano 1 luglio 2014 – L’Assemblea degli azionisti di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione (la “Società”) riunitasi ieri in sede ordinaria e straordinaria e conclusasi nel pomeriggio della stessa giornata, ha approvato, a maggioranza dei presenti (con il voto favorevole di TMS Ekab S.r.l. e Dynamic Technologies S.p.A.), il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, nei termini proposti dal Collegio dei Liquidatori e già resi pubblici lo scorso 30 aprile 2014. L’Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. A tale riguardo si ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013 chiude con una perdita di Euro 19.385 migliaia, dopo aver accantonato Euro 1.558 migliaia a titolo di ammortamenti ed aver appostato Euro 3.943 migliaia per svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali, Euro 4.331 migliaia per svalutazioni di rimanenze, di crediti commerciali e di altri crediti, Euro 2.104 migliaia per accantonamenti a fondi rischi ed oneri ed Euro 4.600 migliaia per svalutazioni di partecipazioni. Il risultato del periodo è stato significativamente influenzato da tali svalutazioni e dagli accantonamenti di natura non ricorrente per un totale pari ad Euro 14.978; al lordo di tali svalutazioni ed accantonamenti, la perdita netta sarebbe stata pari a Euro 4.407 migliaia. Infine l’Assemblea dei soci ha espresso a maggioranza dei presenti il proprio parere favorevole sulla sezione della Relazione sulla Remunerazione, prevista dal comma 3 dell’art. 123 ter del TUF, nella versione pubblicata in data 30 aprile 2014 e disponibile sul sito della Società www.cogemeset.it. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Matteo Panelli, dichiara ai sensi dell’articolo 154 bis, comma 2, del D.Lgs 58/98 che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. *** Poiché l’Assemblea dei soci non ha deliberato modifiche al bilancio di esercizio 2013, per la documentazione relativa alla Relazione Finanziaria Annuale 2013, si rinvia a quanto già reso disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet di Cogeme www.cogemeset.it (Sezione Bilanci). *** L’Assemblea dei soci ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società eleggendo, alla carica di Sindaco Effettivo, la Dott.ssa Maria Luisa Bordignon e Matteo Alfonso Ceravolo (candidati tratti dalla lista depositata congiuntamente dai soci Dynamic COGEME Set S.p.A. in liquidazione – www.cogemeset.it COGEME SET S.p.A. IN LIQUIDAZIONE COMUNICATO STAMPA Milano, 1 luglio 2014 Technologies S.p.A. e TMS Ekab S.r.l.) nonché il Dott. Nicola Canal (unico nominativo indicato nella lista depositata da alcuni azionisti rappresentati dall’Avv. Calvetti) cui è stata attribuita la presidenza del Collegio. Alla carica di Sindaco Supplente sono stati invece eletti il Dott. Michele Alessandro Togno e la Dott.ssa Maria Elena Zanoni (anch’essi tratti dalla lista depositata congiuntamente dai soci Dynamic Technologies S.p.A. e TMS Ekab S.r.l.). Per completezza si precisa che l’Assemblea ha altresì deliberato di attribuire un emolumento pari a complessivi Euro 40.000,00 lordi per il Presidente e pari a complessivi Euro 25.000,00 lordi per ciascun sindaco effettivo. *** Con riferimento invece ai punti 1 e 2 all’ordine del giorno della parte straordinaria (ossia quelli concernenti la modifica dei criteri di liquidazione e la revoca dei liquidatori) non è stato raggiunto il quorum deliberativo dei 2/3 del capitale rappresentato in assemblea richiesto dall’articolo 2369, comma 7, del codice civile per la loro approvazione. Alla luce del suddetto risultato, l’Assemblea ha dunque concordato di non votare sul restante punto 3 all’ordine del giorno della parte straordinaria (relativo alla nomina di nuovi liquidatori) così come sui punti 3, 4 e 5 all’ordine del giorno della parte ordinaria (relativi all’informativa agli azionisti), ritenendo gli stessi assorbiti dalle precedenti deliberazioni. *** La Società, infine, dopo un breve confronto con le Autorità, ha ritenuto di dare una più dettagliata informativa circa le cause che hanno condotto la società incaricata della revisione legale dei conti di Cogeme, Deloitte & Touche S.p.A. (“Deloitte”) a rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico conferito alla stessa con delibera dell’assemblea dei soci della Società in data 12 gennaio 2012. In particolare Deloitte ha deciso di comunicare le proprie dimissioni dall’incarico a seguito del mancato pagamento di alcune fatture relative ai compensi che Cogeme avrebbe dovuto corrispondere per l’attività di revisione prestata. A tal proposito si precisa che il mancato pagamento delle suddette fatture è dovuto (i) in parte al fatto che alcune di esse non potevano essere pagate in quanto aventi data anteriore quella del deposito della prima domanda concordataria (avvenuto il 31 marzo 2012) ed (ii) in parte al fatto che Cogeme, dovendo destinare la propria disponibilità di cassa, in primis, alla gestione della attività caratteristica, non disponeva della liquidità necessaria per far fronte al pagamento di tali importi, anche abbastanza elevati. Il presente comunicato è disponibile sul sito www.cogemeset.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it. COGEME SET S.p.A. in liquidazione Dott. Gino Berti Presidente del Collegio dei Liquidatori Tel: +39 (0)432 796301 Email: [email protected] COGEME Set S.p.A. in liquidazione – www.cogemeset.it
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