DelegA ASSembleA generAle STrAOrDInArIA e OrDInArIA emIl bAncA ImPOrTAnTe credito cooperativo Società cooperativa Il presente avviso è indispensabile DOmenIcA 22 mArzO 2015 . . . . per la partecipazione all’Assemblea e va consegnato al momento della identificazione della qualità di Socio. ______________________________________________ Spett.le emIl bAncA Luogo e data Credito Cooperativo - Società Cooperativa Via G. Mazzini, 152 - Bologna Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ Socio/a di codesta Banca, essendo impossibilitato a partecipare alla Assemblea generale Straordinaria ed Ordinaria indetta, in prima convocazione per il giorno 21 Marzo 2015 alle bologna, 3 marzo 2015 AVVISO DI cOnVOcAzIOne Per l’ASSembleA generAle emIl bAncA STrAOrDInArIA e OrDInArIA eSercIzIO 2014 h. 8,30 presso la Sede Legale della Banca in Via Giuseppe Mazzini, 152, a Bologna ed in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport di casalecchio di reno, via Gino Cervi, 2, per il giorno DOmenIcA 22 mArzO 2015 alle h. 9,30 per la parte Straordinaria e alle h. 10.30 per la parte Ordinaria. egregio Socio, A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, La invitiamo ad intervenire all’Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria dei Soci EMIL BANCA - Credito Cooperativo – Società Cooperativa - indetta, in prima convocazione, per il giorno 21 Marzo 2015 alle ore 8,30 presso la Sede Legale di Bologna – Via G. Mazzini, 152 – ed in seconda convocazione per il giorno: DOmenIcA 22 mArzO – h. 9.30 DelegA Presso il Palazzetto dello Sport di casalecchio di reno | Via gino cervi, 2 | 40033 casalecchio di reno (bo) Ingresso parcheggio da via Fausto Coppi il/la Socio/a _________________________________________________________ conferendogli ogni più ampia facoltà di intervento in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno. In fede ___________________________________________________ Per autentica della firma Per trattare il seguente: OrDIne Del gIOrnO PArTe STrAOrDInArIA - Ore 09.30 Proposta di non provvedere alla ricostituzione della quota di riserva di rivalutazione monetaria di beni immobili (ex Legge n. 266/2005). PArTe OrDInArIA – Ore 10.30 Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2014, udita la Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’impresa. Relazione del Collegio Sindacale; Destinazione dell’utile netto di esercizio; ___________________________________________________ Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; Art. 25 Statuto Sociale Autorizzazione al rinnovo delle seguenti polizze per Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca: 1) Assicurativa contro gli infortuni, 2) di Responsabilità Civile, 3) di Tutela Legale Penale, Civile e di Circolazione; “[...] il Socio può farsi rappresentare da altro socio, persona fisica, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe [...]“ N.B.: Il Consiglio di Amministrazione ha delegato all’autentica della firma del delegante tutti i Componenti il Consiglio di Amministrazione e tutti i Direttori di Filiale. Approvazione di un compenso fisso ai Componenti il Consiglio di Amministrazione; p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ing. giulio magagni STATOPATRIMONIALE _______________________________________________________________ 9RFLGHOO¶DWWLYR nOTe InFOrmATIVe: Il consiglio di Amministrazione ha delegato all’autentica della firma del delegante tutti i componenti il consiglio di Amministrazione e tutti i Direttori di Filiale. Come da Statuto, potranno partecipare all’Assemblea solo i Soci entrati a far parte della compagine sociale entro il giorno 20 Dicembre 2014. Per svolgere al meglio e più celermente le operazioni di identificazione, i Soci partecipanti potranno presentarsi sin dalle ore 08.30 ed al termine della Assemblea saranno graditi ospiti di un pranzo a buffet. Presso i locali della Sede della Banca, in ottemperanza agli obblighi legislativi, è disponibile per la consultazione, il Progetto di Bilancio, con le allegate Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché il documento portante le Politiche di Remunerazione. I partecipanti all’Assemblea potranno usufruire gratuitamente del parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno, esibendo il presente avviso di Convocazione. L’ingresso è da via Fausto Coppi. I Soci che fossero interessati, possono fruire del servizio di trasporto con i pullman messi a disposizione dalla Banca. Per le informazioni sugli orari e sui punti di carico possono rivolgersi all’Ufficio Soci (numero verde 800 217 295) oppure alle Filiali. &DVVDHGLVSRQLELOLWjOLTXLGH $WWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHSHUODQHJR]LD]LRQH $WWLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXH $WWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD &UHGLWLYHUVREDQFKH &UHGLWLYHUVRFOLHQWHOD $WWLYLWjPDWHULDOL $WWLYLWjLPPDWHULDOL $WWLYLWj¿VFDOL DFRUUHQWL EDQWLFLSDWH EGLFXLDOOD/HJJH $OWUHDWWLYLWj 7RWDOHGHOO¶DWWLYR 9RFLGHOSDVVLYRHGHOSDWULPRQLRQHWWR 'HELWLYHUVREDQFKH 'HELWLYHUVRFOLHQWHOD 7LWROLLQFLUFROD]LRQH 3DVVLYLWj¿QDQ]LDULHGLQHJR]LD]LRQH 3DVVLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXH 3DVVLYLWj¿VFDOL DFRUUHQWL EGLIIHULWH $OWUHSDVVLYLWj 7UDWWDPHQWRGL¿QHUDSSRUWRGHOSHUVRQDOH )RQGLSHUULVFKLHGRQHUL EDOWULIRQGL 5LVHUYHGDYDOXWD]LRQH 5LVHUYH 6RYUDSSUH]]LGLHPLVVLRQH &DSLWDOH 8WLOH3HUGLWDG¶HVHUFL]LR 7RWDOHGHOSDVVLYRHGHOSDWULPRQLRQHWWR GDWLHVSUHVVLLQXQLWjGLHXUR CONTOECONOMICO 9RFL ,QWHUHVVLDWWLYLHSURYHQWLDVVLPLODWL ,QWHUHVVLSDVVLYLHRQHULDVVLPLODWL 0DUJLQHGLLQWHUHVVH &RPPLVVLRQLDWWLYH &RPPLVVLRQLSDVVLYH &RPPLVVLRQLQHWWH 'LYLGHQGLHSURYHQWLVLPLOL 5LVXOWDWRQHWWRGHOO¶DWWLYLWjGLQHJR]LD]LRQH 8WLOL3HUGLWHGDFHVVLRQHRULDFTXLVWRGL DFUHGLWL EDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD FDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHVLQRDOODVFDGHQ]D GSDVVLYLWj¿QDQ]LDULH 5LVXOWDWRQHWWRGHOOHDWWLYLWjHSDVVLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXH 0DUJLQHGLLQWHUPHGLD]LRQH 5HWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHSHUGHWHULRUDPHQWRGL DFUHGLWL EDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD 5LVXOWDWRQHWWRGHOODJHVWLRQH¿QDQ]LDULD 6SHVHDPPLQLVWUDWLYH DVSHVHSHULOSHUVRQDOH EDOWUHVSHVHDPPLQLVWUDWLYH $FFDQWRQDPHQWLQHWWLDLIRQGLSHUULVFKLHRQHUL 5HWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHVXDWWLYLWjPDWHULDOL 5HWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHVXDWWLYLWjLPPDWHULDOL $OWULRQHULSURYHQWLGLJHVWLRQH &RVWLRSHUDWLYL 8WLOL3HUGLWHGDFHVVLRQLGLLQYHVWLPHQWL 8WLOH3HUGLWDGHOODRSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOORUGRGHOOHLPSRVWH ,PSRVWHVXOUHGGLWRGHOO¶HVHUFL]LRGHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWH 8WLOH3HUGLWDGHOODRSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOQHWWRGHOOHLPSRVWH 8WLOH3HUGLWDG¶HVHUFL]LR GDWLHVSUHVVLLQXQLWjGLHXUR