Napoli 08/04/15 Oggetto: Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. - A tutte le Aziende associate Agli Enti Sostenitori e Promotori Agli Istituti di credito convenzionati Ai Componenti il Consiglio d’Amministrazione Ai Componenti il Collegio Sindacale Alla Società incaricata per la Revisione Legale LORO SEDI L’Assemblea dei Soci di questa società è indetta in Caserta presso la Direzione Generale in Via Unità Italiana n. 19, per domenica 26 aprile 2015 alle ore 21,00 in prima convocazione e per il giorno di: LUNEDI 27 APRILE 2015 alle ore 15,00 in seconda convocazione. I lavori verteranno sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, della Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale - deliberazioni relative – (Artt. 18 e 23); 2. Varie ed eventuali. Cordiali saluti. Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione dott. Rosario Caputo Per agevolare la verifica dei poteri di rappresentanza si invitano i Soci a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione dell’Assemblea. Al termine dei lavori si terrà un rinfresco durante il quale il personale di GA.FI.Sud sarà a Sua disposizione per eventuali esigenze operative. www.gafisud.it Sede Legale: Napoli – Piazza Carolina, 19 – 80132 Tel 081.7647967 - Fax 081.7647967 [email protected] Dir. Gen. e Sede Amm.: Caserta – Via Unità Italiana, 19 – 81100 Tel 0823.353500 - Fax 0823.444508 [email protected] C.F.: 80005110616 P.IVA: 03152380618 Uffici Area Campania: Avellino – Benevento – Caserta –Napoli – Salerno N° REA: NA – 764310 Albo Società Coop.: n° A144454 Uffici Area Puglia: Bari – Foggia 1 di 2 Intermediario Finanziario Vigilato Art. 107 D.Lgs 385/93.: cod. 19559 In relazione alla convocazione dell’Assemblea del 27/04/2015 si ricorda che lo statuto sociale recita: ART. 22 – ASSEMBLEA DEI SOCI – ADUNANZE 1. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte e iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute. 2. Sono legittimati a intervenire nell’Assemblea dei soci i soci persone fisiche e i soggetti designati, a norma dell'articolo 4, comma 4, del presente statuto, dai soci diversi dalle persone fisiche. All’Assemblea può partecipare un rappresentante per ciascun ente sostenitore senza diritto di voto. 3. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, che nel caso di persona fisica non può essere Amministratore, Sindaco, Direttore Generale o dipendente del Confidi. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all’impresa. 4. La rappresentanza di cui al precedente comma 3 del presente articolo deve essere conferita mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente del Confidi o da un notaio oppure da Amministratori o dipendenti del Confidi a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega è revocabile e può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. www.gafisud.it [email protected] [email protected] 2 di 2