BELEIDSPLAN 2014 – 2018

BELEIDSPLAN 2014 – 2018
beleidsplan 2014-2018
INHOUDSOPGAVE
Vooraf 4
Inleiding 5
Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 8
Communicatie 11
Fondsenwerving 13
Personeel & Organisatie 15
Organisatiestructuur 16
Financiële onderbouwing 19
3
beleidsplan 2014-2018
VOORAF
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting AAP. Het plan omvat een
overzicht van onze strategie, doelstellingen en belangrijkste activiteiten
voor de planperiode 2014 – 2018 en geeft inzicht in de werving en het
beheer van de fondsen. Het plan wordt elke twee jaar geactualiseerd en
gepubliceerd op onze website.
In het jaarverslag, dat wij ieder jaar op onze website publiceren, leggen
we verantwoording af over onze inspanningen en investeringen, de
successen, tegenslagen en geleerde lessen. Zo maken we niet alleen
ons werk inzichtelijk, maar ook de kosten die we moeten maken om
ons doel te bereiken. Want hoewel we alles in het werk stellen om onze
overhead kosten zo laag mogelijk te houden, o.a. door een gematigd
beloningsbeleid voor onze medewerkers, zijn uitgaven noodzakelijk om
ons werk professioneel en zo doeltreffend mogelijk uit te voeren.
Almere, december 2013
David van Gennep
Directeur-bestuurder
Stichting AAP
Kemphaanpad 1
1358 AC Almere
RSIN-nummer 004612243
4
beleidsplan 2014-2018
INLEIDING
Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor
apen en andere uitheemse zoogdieren. De dieren die bij
AAP terecht komen zijn afkomstig van de illegale handel, circussen, louche dierentuinen, proefdierlaboratoria
of rechtstreeks van particulieren. Vaak zijn de dieren
ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij
de professionele verzorging die ze nodig hebben om
geestelijk en lichamelijk weer gezond te worden. Daarna
worden de dieren herplaatst in een meer natuurlijke
omgeving, zoals een reservaat of gerenommeerde dierentuin.
Het werkterrein van AAP verschuift steeds verder van
Nederland naar Europa. Niet alleen m.b.t. de opvang
dieren (momenteel in Nederland en Spanje), maar vooral
m.b.t. preventie. Steeds vaker biedt AAP haar expertise
aan of wordt gevraagd om advies bij wetgeving- en
handhavingsvraagstukken van autoriteiten in andere
Europese landen.
MISSIE
In een wereld waarin dierenwelzijn sterk onder druk
staat, is het de missie van AAP om het welzijn van
uitheemse, niet-gedomesticeerde dieren duurzaam te
verbeteren.
We kunnen deze duurzame verbetering bereiken door:
– Opvang van vaak ernstig mishandelde of verwaarloosde dieren uit de illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen en van particulieren.
– Voorkomen dat deze dieren in deze situatie terechtkomen door beïnvloeding van beleid en wetgeving,
ondersteuning te bieden bij handhaving en het geven
van voorlichting aan particulieren.
We doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met
(inter)nationale partners.
Stichting AAP is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van begunstigers. Naast het donateurschap zijn er diverse andere manieren om AAP te
steunen.
5
beleidsplan 2014-2018
KERNWAARDEN
De cultuur van AAP kenmerkt zich door passie voor het
vak en een sterke teamgeest. Onze kernwaarden dienen
daarbij als leidraad en inspiratie.
Toegewijd
We hebben een gezonde (com)passie voor dierenwelzijn
en combineren dit met de passie voor ieders eigen professie; van dierverzorger tot directeur-bestuurder. Ook
in de samenwerking kunnen anderen op ons bouwen en
rekenen op ons commitment.
AAP belooft tastbare en tot de verbeelding sprekende
oplossingen. We willen resultaten laten zien en ervaringen delen die anderen enthousiasmeren en motiveren
om (gezamenlijk) aan oplossingen te werken voor een
duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse
niet-gedomesticeerde dieren.
Toegankelijk
We zijn open en benaderbaar voor onze donateurs,
publiek, collega-opvangpartners, politici en wetenschappers. We houden van transparantie en treden de
wereld met open vizier tegemoet.
Inventief
Door onze jarenlange ervaring zijn we telkens weer in
staat om onze kennis en inzichten op slimme en creatieve wijze te vertalen naar nieuwe en werkbare methoden en oplossingen.
Onze inventiviteit maakt ons koploper in het werven
van middelen via inzamel en recyclebare producten
waardoor we een laagdrempelige instroom van medestanders hebben.
PINCHÉ AAPJE LISZT
Totaal opvangaanvragen per jaar (aantal dieren)
600
400
200
0
2001
6
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
beleidsplan 2014-2018
NOODZAAK
Helaas is de problematiek op het gebied van dierenwelzijn in Europa nog steeds erg groot. Niet alleen
stijgt jaarlijks het aantal opvangaanvragen, waardoor
we genoodzaakt zijn dieren op een wachtlijst te plaatsen, ook zien we dat:
– wilde dieren in circussen in veel Europese landen nog
steeds zijn toegestaan;
– de (illegale) handel in wilde dieren nog steeds veelvuldig voorkomt;
– en vrijwel alle Europese landen exoten als huisdier
toegestaan zijn;
– de aantasting van het welzijn van apen als proefdier
is nog steeds dagelijkse praktijk is.
CHIMPANSEE MACARIO
hij geen spier meer op zijn lijf had. AAP trof hem eenzaam
Niet ouder dan vier maanden werd Macario bij zijn moeder
en gefrustreerd aan, continu met zijn hoofd heen en weer
weggehaald in Senegal, om als huisdier verkocht te worden
wiegend. Sinds 2012 woont Macario in Almere. Hij blijkt een
aan een Spaanse handelaar op Gran Canaria. Hij werd
echte levensgenieter; enthousiast en nieuwsgierig stort hij
opgesloten in een verroeste kooi op een verlaten terrein,
zich op zijn appels en wortels en geniet hier ongestoord
zonder enige vorm van afleiding. Eén keer in de zoveel tijd
van. Momenteel probeert AAP Macario te koppelen aan
kreeg hij een doos eten, en was zo mager geworden dat
soortgenoten.
7
beleidsplan 2014-2018
DOELSTELLINGEN, STRATEGIE EN
BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN
Huidige situatie Positieflijst in Europa
Doelstelling voor 2018
n Een positieflijst of positieve ontwikkelingen
ter voorbereiding van een positieflijst
n Zeer beperkte regelgeving ten aanzien van
privé houderschap van exoten
n Geen enkele vorm van beperking
DOELSTELLING
STRATEGIE 2014-2018
– Een ingevoerde Positieflijst in de volgende landen:
Nederland, Finland, Oostenrijk, Denemarken, Servië,
Cyprus, Kroatië en Malta en positieve ontwikkelingen in tenminste 2 landen ter voorbereiding van een
positieflijst.
– Handhaving van het verbod op de handel in uit het
wild gevangen berberapen vanuit Noord-Afrika
(inbeslagname en strafmaat).
– Een duurzame vermindering van het aantal primaten
dat in Europa als proefdier gebruikt wordt.
– Een algeheel verbod op het gebruik van wilde d
ieren
in circussen, dan wel besluitvorming daartoe, in
Nederland en een aantal andere Europese landen.
We kunnen onze doelstellingen realiseren door tegelijkertijd vier wegen te bewandelen:
– Optimaal benutten van de opvangcapaciteit
(Nederland en Spanje)
– Versterken van onze lobby richting politiek en
beleidsmakers (Europa)
– Draagvlak in de samenleving voor onze doelstellingen vergroten (Europa)
– Delen van onze kennis met collega organisaties
(wereldwijd)
8
beleidsplan 2014-2018
JAVA AAP MARULA
BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN
IN PLANPERIODE
– Ontwikkeling van Preventie tot strategische voelspriet van de organisatie.
– Intensiveren van de samenwerking met Eurogroup
for Animals.
– Europese samenwerkingsverbanden intensiveren.
– Beleid opstellen voor aanpak wilde dieren in circussen in Europa.
– Handhaving van wetgeving in Spanje stimuleren door
opvang voor berberapen te faciliteren aan de bron
(Primadomus).
– Effectiviteit van preventieactiviteiten verhogen door
betere inzet kennis.
– Doelgerichte inzet van preventiegerichte activiteiten
mede door de effectieve inzet van onze expertise
– Nieuw herplaatsbeleid formuleren.
AAP EN EXPERTISE
In de komende planperiode werkt AAP aan het versterken van haar positie als expertpartner in Europa.
Hiervoor is in 2013 een implementatieplan van AAP
& Expertise opgesteld. Daarin zijn de zeven functies van
expertise gedefinieerd, te weten: databank (kwantitatief), dossiers (kwalitatief), beeldbank, academie, publicaties, best practices en bibliotheek. In 2018 is door
middel van deze functies expertise geborgd binnen AAP. 9
beleidsplan 2014-2018
GROENE MEERKAT MOUSSA
Twintig jaar lang leefde Moussa in een vogelkooitje bij mensen thuis. Ze kon zich
nauwelijks bewegen, laat staan uitrekken. Ze zat alleen maar, met opgetrokken
knieën. Aan dit vreselijke leven kwam een einde toen ze eerst in een Spaans opvangcentrum werd opgenomen en vervolgens naar AAP mocht komen. In Almere bleek
Moussa een dame met een pittig temperament, die het samen met haar groeps
genoten Abuja en Minou prima naar haar zin heeft op de zoogdierenafdeling.
10
beleidsplan 2014-2018
COMMUNICATIE
LAMPONGAAP INO
DOELSTELLING
Met onze communicatie willen we ervoor zorgen dat:
– een breed publiek AAP kent (Nederland, Spanje en
Europa);
– men de juiste associaties heeft bij het merk AAP;
– er draagvlak is voor onze activiteiten.
BELEID
– Onze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor
ons handelen.
– We zijn transparant over wie we zijn en wat we doen.
BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN
PLANPERIODE
– Intensiveren van het contact met ons publiek in
Nederland en overige focuslanden in de EU
– Borgen van preventiegerichte ontwikkelingen door
gebruik te maken van steun van het publiek
– Opzetten structureel marktonderzoek naar naamsbekendheid en imago.
– Ontwikkeling van prestatie-indicatoren.
– Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe,
internationale website.
– Ontwikkeling van beleid gericht op vergroten draagvlak Primadomus.
STRATEGIE 2014-2018
– Het genereren van (gratis) publiciteit heeft de hoogste aandacht.
– Verhogen kennisniveau algemeen publiek.
– Ontwikkelen van een geïntegreerde communicatiestrategie.
– Optimaliseren van de impact van onze middelen.
11
beleidsplan 2014-2018
CHIMPANSEE REGINA
Regina werd, toen ze een jaar oud
was, gekocht door een circus in
Litouwen. Tot haar 12de moest ze
hard werken: in het circus vertoonde
ze kunstjes, ze vermaakte kinderen
op festivals, liet zich fotograferen
met toeristen en poseerde voor
advertenties. En toen was het opeens
afgelopen. Regina werd zes lange
jaren eenzaam opgesloten in de
kelder van de circusdirecteur. Eind
augustus 2011 kwam ze naar Almere.
Al in AAP’s quarantaine bleek Regina
een speels en sociaal dier te zijn.
Op dit moment leeft Regina een echt
chimpanseeleven met soortgenoten
Jim, Julio, Freddy en Fiffy.
12
beleidsplan 2014-2018
FONDSENWERVING
DOELSTELLING
Met onze fondsenwerving streven we naar een realistische groei in verhouding tot de geplande investeringen.
BELEID
– Het merendeel van de inspanningen is gericht op
bestaande fondsenwervende producten en doel
groepen.
– Zonder deze strategie uit het oog te verliezen, zijn
we flexibel genoeg om nieuwe kansen aan te grijpen
als deze voorbij komen.
– Beleving blijft een belangrijk element in de binding
van onze achterban (rondleidingen, Donateur Dagen)
– We houden een open oor naar onze achterban.
– Analyse geeft input aan onze strategiebepaling.
STRATEGIE 2014-2018
– Focus op particuliere markt met nadruk op laagdrempelige instroom.
– Focus op binding en upgrade.
– Verder optimaliseren van contact met donateurs
door opzetten van een AAP netwerk.
– Experimenteren met nieuwe (online) wervings
methoden.
– Experimenteren met geografische spreiding fondsenwerving (andere EU lidstaten)
– Optimalisatie processen back office
EEKHOORN HOELANG
BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN
PLANPERIODE
– Werving van nieuwe donateurs dmv Air Miles en
andere spaar- en inzamelproducten.
– Continuatie van het loyaliteitsprogramma.
– Implementatie SEPA
– Ontwikkeling beleid voor fondsenwerving
buiten Nederland (financiering exploitatiekosten
Primadomus in 2018 voor 50% uit eigen fondsen
werving)
– Onderzoek naar de strategie voor een fondsen
wervende schaalspong
– Ontwikkeling ontvangstgelegenheid binnen het
Facility Centre
BOEROENDOEK CHORDA
13
beleidsplan 2014-2018
GROENE MEERKAT MALTA
In 2003 ontdekte de douane op het
vliegveld van Malta in het zijvak van
een sporttas een heel jonge groene
meerkat. Het dier was stevig in
een lap gewikkeld, met de armpjes
met breed plakband langs zijn
lichaam vastgesnoerd. Een passagier
probeerde het aapje op deze manier
te smokkelen. De douane nam het
jonge dier in beslag en Malta mocht
naar AAP komen. In de Primatenhal
vond Malta het in eerste instantie
doodeng. Maar al snel konden
we hem samenvoegen met soort
genoten. Recent is Malta verhuisd
naar Primadomus, waar hij samen
met soortgenoten geniet van de
Spaanse zon.
14
beleidsplan 2014-2018
PERSONEEL & ORGANISATIE
WASBEER TOWA
DOELSTELLING
STRATEGIE 2014-2018
We streven naar een deskundig, gemotiveerd en tevreden team dat optimaal kan presteren. Dit vertaalt zich
in:
– een medewerkertevredenheidsscore als werkgever
van een ruime 7;
– een uitstroompercentage dat structureel onder 10%
ligt.
– Geïntegreerde inzet van personeelsinstrumenten.
– Ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers.
– Grote inzet van vrijwilligers (o.a. stagiaires, afstudeerders, mensen in re-integratiebanen) bij de dagelijkse uitvoering van onze activiteiten.
– Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van ondersteunende diensten naar de organisatie en interne PR hiervoor.
BELEID
– Binden & Boeien van medewerkers is het thema van
ons personeelsbeleid.
– Onze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de
inzet van de personeelsinstrumenten.
– Medewerkers hebben zelf de regie op hun ontwikkeling.
– We hebben een transparant, maar gematigd beloningsbeleid, gebaseerd op de Bakkenist methode.
De hoogte van het salaris is gebaseerd op het 25e
percentiel van de sector Overige dienstverlening en
Non-profit.
BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN
PLANPERIODE
– Implementatie en verder faciliteren van het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).
– Herhaling van het Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO).
– Ontwikkelen van de coachende vaardigheden van
leidinggevenden.
– Actualiseren van de functiebeschrijvingen.
– Implementatie van het vrijwilligersbeleid.
– Evaluatie en mogelijke herziening van de organisatiestructuur.
15
beleidsplan 2014-2018
ORGANISATIESTRUCTUUR
CODE GOED BESTUUR VOOR GOEDE
DOELEN
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van
Stichting AAP onderschrijven de Code Goed Bestuur
voor Goede doelen (kortweg Code Wijffels) en handelen
overeenkomstig. AAP is per 1 januari 2011 georganiseerd
volgens een Raad van Toezicht-model. De scheiding tussen uitvoeren, besturen en verantwoorden is daarmee
verder geformaliseerd. De uiteindelijke aansprakelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
DIRECTEUR-BESTUURDER
Directeur-bestuurder van Stichting AAP is David van
Gennep. Hij is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering/bedrijfsvoering van Stichting AAP en informeert
de Raad van Toezicht over de voortgang. Tot de taken
van de directeur-bestuurder behoort het uitzetten van
de beleidslijnen en strategie in het Lange Termijn Plan
WASBEER TOWA
16
en de jaarplannen. De directeur-bestuurder stelt samen
met het Management Team jaarlijks een jaarplan op aan
de hand van de goedgekeurde meerjarenraming. Het
jaarplan wordt opgesteld binnen de inhoudelijke kaders
die door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid,
de algemene gang van zaken in de stichting en fungeert als klankbord voor en werkgever van de directeurbestuurder. De Raad van Toezicht krijgt de benodigde
informatie op basis van het Lange Termijn Plan en het
jaarplan en in kwartaalrapportages en (in)formele bilaterale overleggen. Waar nodig wordt dit (op verzoek)
ondersteund door een toelichting van de betrokken
manager. De Raad van Toezicht is algeheel bevoegd te
handelen ten aanzien van de directeur-bestuurder. De
leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd.
beleidsplan 2014-2018
Naam
De heer
L.P.W. (Leen)
Zevenbergen
De heer
R.J. (Roelof)
van Doveren
Mevrouw
M.E. (Monique)
de Vries
Datum in
functie RvT
Jaar
aftreden
07-09-2011
2014
Rol en specifiek
aandachtsgebied
in RvT
Voorzitter RvT
Lid Audit Commissie
Strategie en
internationale
ontwikkeling
01-01-2011
(daarvoor vanaf
01-01-2000 als
bestuurslid)
2014
29-03-2012
2015
Lid RvT
Voorzitter Audit
Commissie
Financiën
Lid RvT
Bedrijfsvoering,
financiën
Functie(s)
Co-Founder B Corp Europe
Interim CEO Solarus AB
Nevenfunctie(s)
Supervisory Board member
Kampert&Helm
Chairman Advisory Board MKB
Servicedesk
Writer and public speaker
Functie(s)
Van Doveren Finance, interim manager
Nevenfunctie(s)
Extern gecommitteerde Leer der
Accountantscontrole aan de Vrije
Universiteit
Functie(s)
Zelfstandig consultant, interim
manager en personal coach
Nevenfunctie(s)
Lid Raad van Toezicht NHL Hogeschool
Mevrouw
A.A. (Annelies)
Freriks
01-01-2013
2016
Lid
Functie(s)
Advocaat ELEMENT Advocaten en
hoogleraar Universiteit Utrecht,
Faculteit Diergeneeskunde
Nevenfunctie(s)
o.a. Lid Raad voor dieren
aangelegenheden en Lid Commissie
voor de milieueffectrapportage
De heer
K. (Koert)
Liekelema
22-12-2011
2012
Lid
Organisatie
ontwikkeling en
Human Resource
Functie(s)
DGA The Better For You Company
Nevenfunctie(s)
–
17
beleidsplan 2014-2018
BERBERAAP IZAN
In 2010 komt er bij AAP een jonge
berberaap binnen die door zijn
Spaanse eigenaar als mensenbaby werd behandeld. Izan werd
aangekleed, in bad gedaan en kreeg
pudding en chocoladecake te eten.
Toen de tweejarige Izan volwassen
werd en niet meer hanteerbaar was
in huis, stond zijn eigenaar hem
vrijwillig af aan AAP. In berberaap
Shizo heeft Izan een vriend voor het
leven gevonden.
18
beleidsplan 2014-2018
FINANCIËLE ONDERBOUWING
DOELSTELLING
Een financieel gezonde organisatie met voldoende finan
ciële basis om de ambities te kunnen verwezenlijken.
BELEID
– Beleggingsbeleid gericht op het mijden van risico’s
(in stand houden van de waarde van de hoofdsom,
hierbij bepalend zijn keuze bankrelatie en keuze
financieel product)
– Beleggingen dienen in lijn te liggen met de doelstellingen (maatschappelijk en ethisch verantwoord)
– Financiering van activa met eigen middelen.
– Een sterke balansstructuur. (sturen op een positieve
kasstroom uit operationele activiteiten)
– Tijdige en inzichtelijke financiële rapportages
BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN
PLANPERIODE
– Opstellen goedgekeurd Jaarverslag ( jaarlijks)
– Deelname aan de Transparantprijs ( jaarlijks)
– SEPA omschakeling succesvol uitvoeren (2013)
– Meerjarenoverzicht actualiseren naar 2018
MEER INFORMATIE
Meer details over de financiële situatie van AAP zijn
terug te vinden in het Jaarverslag 2012 dat te downloaden is op de website van AAP:
– Financieel verslag op pagina 36 / 37
– Balans op pagina 44 / 45
– Staat van baten & lasten op pagina 46
– Meerjarenoverzicht op pagina 78 / 79 / 80 / 81
STRATEGIE 2014-2018
– Inzetten op groei: door een hoog ambitieniveau in
investeringen leidt tot een schaalsprong in het maximaal aantal op te nemen dieren.
– Kosten besteed aan doelstelling optimaliseren
– Kosten besteed aan fondsenwerving onder de CBFnorm
– Kosten beheer en administratie onder norm van 5%.
– Veilige spreiding aanhouden voor onze reserve door
keuze bankrelatie en keuze financieel product.
– Optimalisering van bestaande financiële procedures
en rapportages.
19

Download Report