Descargar - ARN | Anti Risk Networking

Miércoles 13 mayo 2015 – Talleres
8:00 am – en adelante
8:30 am – 12:30 m
REGISTRO DE PARTICIPANTES TALLER Y CONGRESO
Primera jornada Taller:
Tema» Tipologías de Lavado de Activos originadas en Aseguradoras, Cooperativas,
Remesadoras, Almacenes de Depósito, entre otros. Su mapeo, detección y control.
Facilitador: Ricardo Vélez, Consultor Internacional, Guatemala
12:30 m – 2:00 pm
ALMUERZO
2:00 pm - 6:00 pm
Segunda jornada Taller:
Tema» Matrices de Riesgo Cómo inicio la implementación de un sistema de gestión basado
en riesgo en una Institución Financiera? Como implementar fácilmente una matriz de riesgos
de LA/FT? Qué aspectos debemos tomar en cuenta en este proceso? Desarrollo práctico de
una matriz de riesgo.
Facilitador: Frey Miguel Lozano, Colombia
CONGRESO ARN MAYO 2015
Jueves 14 mayo 2015
7:45 am – en adelante
REGISTRO, ENTREGA DE PROGRAMAS Y GAFETES.
8:30 am – 9:00 am
ACTO INAUGURAL
9:00 am - 10:00 am
Conferencia Magistral» La Prevención y Represión del Lavado de Activos bajo un enfoque
sistémico; apoyando el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, con un enfoque
hacia la efectividad.
Conferencista: Cesar Castellanos, Director UIF, Honduras
10:00 am - 10:30 am
COFFEE BREAK
10:30 am - 11:30 am
Conferencia Magistral» Mutación de los Grandes Carteles, captación ilegal, pirámides,
desviación de fondos públicos; Últimas tendencias de Lavado de Activos y delitos financieros.
Como utilizar la información para su análisis, detección y control.
Conferencista: Frey Miguel León, Colombia
11:30 am - 12:30 m
Conferencia Magistral» El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), naturaleza jurídica y
consecuencias de su incumplimiento. Gestión sobre PEP.
Conferencista: Heynar Martínez, Consultor Internacional, Nicaragua
12:30 m - 1:30 pm
ALMUERZO
Conferencia Magistral» La lucha contra el lavado de activos, su impacto en la seguridad
pública en la región. Esfuerzos y resultados en Honduras.
1:30 pm - 2:30 pm
Conferencista: Soraya Carolina Cálix, Ministerio Público, Honduras
2:30 pm - 3:30 pm
Conferencia Magistral» Mejores prácticas de Compliance. Auditoría forense como
herramienta de apoyo a la labor del Funcionario de cumplimiento. El nuevo estándar de
Compliance ISO 19600 de 2014.
Conferencista: Diana Fernanda Mora, RISC Management, Colombia
3:30 pm – 4:00 pm
COFFEE BREAK
4:00 pm - 4:40 pm
Conferencia Magistral» La nueva Ley Especial contra el Lavado de Activos en Honduras,
efectos y novedades nuevos requerimientos para sujetos obligados.
Conferencista: Cesar Castellanos, CNBS, Honduras
4:40 pm – 5:40 pm
Foro Participativo» La nueva Ley Especial contra el Lavado de Activos en Honduras, efectos
y novedades, nuevos procesos y requerimientos para sujetos obligados. Como afrontar estos
nuevos retos?
Moderador: Nestor Chavez, BCIE, Honduras
5:40 pm - 6:00 pm
Conclusiones del primer día
6:15 pm – 9:00 pm
CÓCTEL DE BIENVENIDA
Viernes 15 mayo 2015
Conferencia Magistral» Beneficiario Final y Montaje de modelos Antilavado en Actividades y
Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
8:30 am - 9:30 am
Conferencista: Diana Fernanda Mora, RISC Management, Colombia
Conferencia Magistral» Tipologías de Lavado de Activos en la Región en Remesadoras,
Cooperativas, Seguros, Almacenes de Depósito y Otros, su detección y mitigación.
9:30 am -10:30 am
Conferencista: Ricardo Vélez, Consultor Internacional, Guatemala
10:30 am - 11:00 am
COFFEE BREAK
11:00 am - 12:00 m
Conferencia Magistral» El Riesgo de Fraude como Delito Financiero en las Organizaciones,
como mitigarlo y su relación con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Conferencista: Néstor Chávez, BCIE, Honduras
12:00 m - 1:00 pm
Conferencia Magistral» Rol y gestión del Funcionario de Cumplimiento basada en riesgo. El
papel de las Juntas Directivas, el Representante Legal y los empleados en la lucha contra el
Lavado de Activos.
Conferencista: Juan Ramón López, Banco Azteca, Honduras
1:00 am - 2:00 pm
2:00 pm -3:00 pm
ALMUERZO
Conferencia Magistral» Experiencias del SARLAFT y el uso de matrices de riesgo. La
segmentación de riesgo basado en modelos matemáticos estadísticos para la gestión del
riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Su implementación en las
entidades financieras.
Conferencista: Frey Miguel León, Colombia
3:00 pm - 4:00 pm
Conferencia Magistral» Decomisos Sin Condena (privación/extinción de dominio), y su
impacto en la protección patrimonial. Procesos de probatoria de Tercería de Buena Fe por
parte de los Sujetos Obligados. Qué hacer ante este importante reto?
Conferencista: Soraya Carolina Cálix, Ministerio Público, Honduras
4:00 pm - 4:30 pm
COFFEE BREAK
4:30 pm – 5:20 pm
Conferencia Magistral» La nueva Ley para la Regulación de las Actividades y
Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), efectos, novedades, alcance y
exigencias de esta legislación.
Conferencista: Cesar Castellanos, CNBS, Honduras
5:20 pm – 5:50 pm
Foro Participativo» Qué efectos tendrá la creación de una nueva Ley para la Regulación de
las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)? Analizando las
debilidades de afrontar los nuevos riesgos, aprendiendo de las experiencias internacionales.
El aporte de esta nueva Ley en la persecución del delito.
Moderador: Ramón Wah Lung, ARN, Honduras
5:50 pm – 6:00 pm
Conclusiones del Congreso y Cierre
AUSPICIADORES

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