Jornada Práctica sobre la Defensa Penal de Personas Jurídicas Aprendizaje Dinámico Interacción entre participantes Casos prácticos específicos 22 22 de Abril pendiente confirmar horario LUGAR DE CELEBRACIÓN: A DA N R JO encial P re s La reforma prevista del Código Penal y el creciente número de imputaciones a personas jurídicas requiere formación específica en la defensa penal de las personas jurídicas. La experiencia comparada con EE.UU. o Alemania, muestra la importancia de conocer las técnicas y estrategias de defensa para proteger los intereses de sus clientes. ¿Por qué asistir? Esta Jornada está enfocada específicamente a la defensa de personas jurídicas. Las necesidades de mercado requieren un perfil profesional con un alto valor diferencial para afrontar estos retos. Ofreciendo una perspectiva eminentemente práctica sobre la defensa penal de las personas jurídicas (Corporate Defense), el temario incluye –entre otros– la valoración de programas de Compliance, aspectos forenses y probatorios y estrategias de defensa. BILBAO PENDIENTE CONFIRMAR SEDE Panel de Expertos Jesús María Silva Sanchez • Catedrático de derecho penal en la Universidad Pompeu Fabra • Socio del despacho Molins & Silva Defensa Penal S.L.P. Jorge Navarro Massip P.V.P.: 360€ PRECIO CLIENTE: 295€ • Profesor asociado adscrito al Área de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra desde 1997 hasta la actualidad. Profesor de derecho penal y procesal penal de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. • Abogado-Socio del despacho Molins & Silva Defensa Penal S.L.P. www.wkformacion.es Objetivos del curso Competencias • Preparación de los alumnos para la defensa penal de personas jurídicas. • Completar el perfil profesional de los alumnos, no sólo de abogados penalistas, sino también de abogados especializados en otros ámbitos. • Preparar a clientes corporativos que puedan verse con una imputación penal. • Los asistentes aprenderán las pautas claves de la defensa penal corporativa en combinación con el conocimiento específico de la organización y del modelo de negocio de cada cliente son un claro valor diferencial. • Para profesionales que desempeñan sus funciones en una compañía in house (Legal / Compliance) o en la Administración de la Justicia, este conocimiento es clave para conocer las implicaciones procesales de la responsabilidad penal corporativa. • Mejorar en el asesoramiento preventivo de clientes corporativos. • Capacidad de respuesta en caso de una imputación de la persona jurídica. • Diseño de la estrategia de defensa en base a las medidas de Compliance existentes. • Asesoramiento del representante procesal de la compañía imputada. • Coordinación de las actuaciones in house (Compliance / Legal) con abogados externos. • Incorporación de pruebas en el proceso penal. • Respuesta en casos de defensa penal internacional. ¿Quién debe asistir? • Abogados, Compliance Officer, Jueces y fiscales, Expertos y peritos forense (Auditoría / IT) Descripción contenido y temario TEMARIO CONTENIDO 1. Marco legal: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y aspectos básicos del proceso penal contra la persona jurídica. Para la defensa penal de la persona jurídica es importante conocer nociones básicas sobre delitos que puedan dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y los mecanismos de imputación. La responsabilidad penal se refleja también en el régimen procesal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 2. Programas de Compliance como eximente o atenuante (Art. 31bis Código Penal) La defensa de personas jurídicas tiene que considerar necesariamente los posibles atenuantes (autodenuncia, aportación de nuevas y decisivas pruebas, implantación de medidas de prevención y detección para evitar la comisión de estos delitos en un futuro, reparación e indemnización de posibles víctimas). 3. Estrategias de defensa y estudios de casuística Existen diferentes estrategias de defensa, por ejemplo basada en la colaboración. Se trata de analizar las distintas posibilidades a base de case studies con ejemplos de la jurisprudencia española y comparada. El éxito de la defensa penal de la persona jurídica depende no sólo de aspectos procesales, sino a menudo aspectos reputacionales juegan un papel importante. Por tanto la estrategia con los medios de comunicación es clave para proteger la reputación de la compañía. El eje central de la imputación procesal de la persona jurídica es el representante procesal. El representante procesal presta declaración, e incluso, ocupa el lugar del acusado en el juicio en nombre de la sociedad. 4. Representación procesal de la persona jurídica 5. Coordinación de la defensa con Asesoría Jurídica / Compliance Por todo lo dicho, una de las decisiones más relevante en este contexto es la designación del representante procesal. Una posibilidad es designar el Compliance Officer, que tiene un amplio conocimiento del sistema de prevención y detección de riesgos penales de la empresa. Otras opciones son, por ejemplo, nombrar al Director de la asesoría jurídica u otro miembro de la cúpula directiva. Esta decisión hay que valorarla según las características de cada caso en concreto. La coordinación entre la defensa y la compañía imputada. Esto es importante para hacer ver todas las medidas de prevención y detección existentes, proteger los derechos de empleados y directivos afectados, coordinar investigaciones internas, etc. La imputación por hechos delictivos en el extranjero (por ejemplo de un directivo o de una filial) supone retos adicionales para la defensa penal de la persona jurídica. Estos hechos pueden incluso dar lugar a la imputación de la persona jurídica en España. 6. Incorporación de pruebas (documentales, digitales, auditoría forense, etc.) al proceso penal La incorporación de pruebas, por ejemplo en relación a determinados controles implantadas, es clave para el éxito de la defensa penal de la persona jurídica. 7. Denuncias y querellas contra personas jurídicas En muchos casos de delitos económicos puede ser necesario formular una denuncia o querella contra una persona jurídica, por hechos cometidos por sus empleados. La era del Compliance marca un cambio profundo en la percepción práctica del proceso penal El conocimiento de las pautas claves de la defensa penal corporativa es una clara ventaja competitiva para abogados y profesionales del sector Dr. Jesús María Silva Jorge Navarro Información e Inscripciones: 94 447 38 12 • [email protected] www.wkformacion.es SOLICITE Información
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