Curso intensivo de capacitacio n en Seguridad Bancaria

PROGRAMA
““Curso intensivo de capacitacion en
Seguridad Bancaria”
a. Legislación Específica y Normas del Banco Central de la República
Argentina I
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OBJETIVOS:
Comprender la evolución histórica de la legislación y normas en vigencia.
Tomar conocimiento del espectro normativo.
Entender en forma global el papel del BCRA y su participación en la
regulación de la seguridad bancaria en la Argentina;
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CONTENIDOS MINIMOS:
Desarrollo histórico del concepto de Seguridad Bancaria.
Interpretación de los principios e instituciones básicas, desde la óptica de la
prevención.
Pirámide jurídica normativa que regula la materia.
Enfoque desde el sector público de la problemática de seguridad en
instituciones bancarias y financieras.
Respuesta administrativa y operativa del sistema financiero público y
privado para el cumplimiento de la regulación legal.
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BIBLIOGRAFIA
Ley 19130/71.
Decreto Reglamentario 2525/71.
Decreto Reglamentario 1284/73.
Decreto Reglamentario “R” 2625/73.
Decreto 1835/79.
Decreto 2527/79.
Comunicación “A” 184/82 del BCRA.
Comunicación “A” 2241/71 del BCRA.
Ley 19587/72 y Ley 24557.
Decretos Reglamentarios 351/79 y 1338/96.
b. Legislación Específica y Normas del Banco Central de la República
Argentina I I
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OBJETIVOS:
Consolidar y profundizar los conocimientos legales y normativos que
regulan la actividad bancaria y entidades financieras.
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CONTENIDOS MINIMOS:
Estudio, desarrollo y análisis de la Ley 19.130.
Estudio, desarrollo y análisis del Decreto 2525/71.
Estudio, desarrollo y análisis de la A-3390.
Estudio, desarrollo y análisis del Decreto 2625/73.
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BIBLIOGRAFIA
Ensamble de toda la Legislación del punto precedente, con las nuevas
Medidas Mínimas de Seguridad impuestas por el BCRA.
Comunicación “A” 2687/98 del BCRA.
Comunicación “A” 2985/99 del BCRA.
Comunicación “A” 3390/01 del BCRA.
Comunicación “A” 3244/01 del BCRA.
Comunicación “A” 4778/08 del BCRA.
Comunicación “A” 5120/10 del BCRA.
Comunicación “A” 5136/10 del BCRA.
Comunicación “A” 5132/10 del BCRA.
Comunicación “A” 5157/10 del BCRA.
Comunicación “A” 5167/10 del BCRA.
Comunicación “A” 5175/11 del BCRA.
Comunicación “B” 10010/11 del BCRA.
Comunicación “B” 10398/12 del BCRA.
Comunicación “A” 5308/12 del BCRA.
Comunicación “A” 5412/13 del BCRA.
Comunicación “A” 5445/13 del BCRA.
Comunicación “A” 5446/13 del BCRA.
Comunicación “A” 5479/13 del BCRA.
Comunicación “A” 5497/13 del BCRA.
Comunicación “A” 5511/13 del BCRA.
Comunicación “A” 5519/14 del BCRA.
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c. Sistemas y Especificidades de la Seguridad Bancaria.
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OBJETIVOS:
Conocer las principales normas de prevención que deben contemplarse en la
Seguridad Bancaria.
Entender el Rol del BCRA en la materia.
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CONTENIDOS MINIMOS:
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Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación A-3390 del BCRA
Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5120 del B.C.R.A.
Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5136 del B.C.R.A.
Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5175 del B.C.R.A.
BIBLIOGRAFIA
Norma RENAR MA-01 – Registro Nacional de Armas – Año 2000.
Norma RENAR MA-02 – Registro Nacional de Armas – Año 2000.
Ley 20429 – Ley Nacional de Armas y Explosivos.
Segutrónica – Manual de Seguridad Electrónica Aplicada – Ingeniero
Enrique Greenber – Ediciones Dunken – Año 1998.
Alarmas por Monitoreo – Ingeniero Modesto Miguez – Editorial Barrera –
Año 2003.
Seguridad Electrónica – Profesor José Luis Rodríguez Manchón –
Universidad Pontificia Comillas de Madrid Año 2000.
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d. Planificación de la Seguridad Bancaria y Corporativa.
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OBJETIVOS:
Brindar al cursante los conceptos, herramientas y técnicas que regulan la
planificación general y en particular la bancaria y corporativa.
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CONTENIDOS MINIMOS:
Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5120 del B.C.R.A.
Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5136 del B.C.R.A.
Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5175 del B.C.R.A.
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BIBLIOGRAFIA
Manual de Seguridad Bancaria – Profesor Emilio Arias Zeballos Año 2004.
Ley 19587/72.
Decreto Reglamentario 351/79.
Manual de Planificación de la Seguridad – Profesor José Luis Bolaños
Ventosa – Universidad Pontificia Comillas de Madrid – Año 1998.
Manual para el Director de Seguridad – Profesor Manuel Sánchez Gómez
Merelo – Estudios Técnicos S.A. – Año 1998.
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e. Ilícitos bancarios. Lavado de Dinero. Medidas de Prevención
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OBJETIVOS:
Clasificar los tipos delictuales y de qué forma vulneran el derecho bancario.
Contramedidas para evitar el lavado de dinero.
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CONTENIDOS MINIMOS:
Desarrollar puntos de contacto entre el derecho penal
especializaciones, en particular el penal, y el derecho bancario
y
sus
Identificar las modalidades delictivas más comunes destinadas a utilizar las
organizaciones bancarias y actividades afines.
Descripción de los delitos violentos contra organizaciones bancarias.
Normas de prevención.
Brindar un panorama nacional e internacional sobre el flujo de dinero
proveniente de actividades ilícitas.
Rol del BCRA en la materia.
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BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
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Las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI sobre lavado de activos.
(www.oecd.org/fatf) o (http://www.gafisud.info/)
Ley N° 25.246 y modificatorias: Encubrimiento y Lavado de Activos
de Origen Delictivo. (www.uif.gov.ar)
Ley Nº 25.246, Nº 26.733, Nº 26.734, Nº 26.683, Nº 24.452, Nº 21.526
Decretos PEN N° 469/2013 y Decreto 918/12 (www.uif.gov.ar)
Resoluciones UIF Nº 111/2012, Nº 29/2013, Nº 52/2012, Nº 50/2011,
Nº 51/2011, Nº 70/2011, Nº 121/2011 (www.uif.gov.ar).
Comunicación “A” 5218 del BCRA (Texto ordenado) –Normas sobre
prevención del lavado de activos y otras actividades ilícitas(www.bcra.gov.ar)
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA
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Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (Viena: 1988)
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos. (Palermo: 2000)
Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la
Financiación del Terrorismo. (Nueva York: 1999)
Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre la financiación del terrorismo.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (New York:
2003)
Convención Interamericana Contra el Terrorismo. (Barbados: 2002)
f. Auditoria Forense y Prevención de Fraudes Bancarios.
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OBJETIVOS:
Sobre la base de los tipos delictuales vistos en la asignatura correspondiente,
ubicar los modus operandi dentro de los procesos internos.
Conocer procedimientos de auditoria interna, prevención y detección del
fraude interno. Formación profesional.
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CONTENIDOS MINIMOS:
Transpolar a los procesos internos de gestión, la aplicación del derecho penal
y sus especializaciones.
Identificar las modalidades delictivas más comunes llevadas a cabo en las
organizaciones bancarias y de actividades afines.
Desarrollar los procedimientos básicos de auditorías e investigación del
hecho interno y su conexión con la investigación policial y judicial.
Criminalística aplicada a la Investigación del Fraude en Bancos.
Concientización de la importancia de la prevención para evitar el fraude
bancario.
Descripción de los delitos violentos contra organizaciones bancarias.
Normas de prevención.
BIBLIOGRAFIA
Manual de Prevención del Fraude (Juan Manuel Rodríguez Zarco)
Tratado de Documentoscopía – La Falsedad Documental (José Del Picchia
(h), Celso M. Del Picchia y Ana Maura Del Picchia)
Investigación Científica del Delito-Peritajes Scopométricos (Jorge Silveyra)
El ABC del dactilóscopo (R. Rosset otros autores - Editorial Policial)
Billetes Falsificados – Manual de reconocimiento y detección de falsedad de
papel moneda (Jorge Omar Silveyra)
Evidencias Documentales (James V. P. Conway)
Investigaciones Documentales (Jan Beck y otros autores)
Indagaciones Documentales (Nancy Berthold y otros autores)
Manual de Criminalística (Miguel Maza Márquez)
Falsificación de documentos en general (Carlos Creus)
Delitos de Escritos (Marie-Jeanne Sedeyn)
g. Administración de Riesgos, Planes de Contingencia, Evacuación y Comité de
Crisis.
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OBJETIVOS:
Desarrollar sólidos conceptos para capacitarse en elevar el Risk
Management.
Profundizar y familiarizarse con conceptos de criticidad, vulnerabilidad y
prevención.
Incorporar al análisis de riesgos dentro de la moderna administración de
seguridad.
Entender en el control de riesgos, como focalizarlos y minimizar los
aleatorios de las empresas o de los procesos graves, incluyendo técnicas de
eliminación, prevención, evacuación y recuperación de la actividad.
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CONTENIDOS MINIMOS:
Consolidar conceptos de riesgos, análisis de riesgo y prevención de pérdidas.
Incorporar la terminología utilizada en los análisis de riesgo. Definir y
clasificar bienes y daños.
Conocimiento de vulnerabilidad y amenazas. Clasificación de los riesgos.
Lograr una cabal identificación de los riesgos. Inspección. Métodos
cualitativos y cuantitativos de la evaluación de los riesgos.
Risk Management: contraprestación, eliminación; prevención; retención y
transferencia del riesgo.
Conceptos sobre contratos de seguro y planes de contingencia y
recuperación.
h. Estructuras y Mecanismos de Seguridad. Protección Balística.
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OBJETIVOS:
Brindar los conocimientos necesarios sobre los distintos mecanismos y
estructuras de seguridad aplicadas a la seguridad bancaria.
Conocer los distintos componentes de un sistema de sistema de seguridad
física y su correcto funcionamiento.
Capacitar al cursante para poder evaluar en el marco de un plan de
seguridad bancaria, los dispositivos aplicables en función de la estructura
existente.
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CONTENIDOS MINIMOS:
Blindajes destinados a la seguridad bancaria. Transporte de valores.
Castillete Blindado. Dimensiones, características generales. Visibilidad.
Altura. Techo. Puerta. Identificación. Nivel de blindaje. Protección y
revestimientos. Troneras. Desarrollo del concepto de habitabilidad:
ventilación, equipo de respiración autónomo. Alarma a distancia: desarrollo.
Recinto de seguridad blindado: reemplazo del castillete. Plazos y formas de
la solicitud ante el BCRA. Dimensiones mínimas y ubicación.
Características de construcción. Puerta de acceso. Ventanas. Cerradura.
Identificación. Ventilación. Equipo de respiración. Temperatura de trabajo y
enlace interno y policial.
Elementos de asesoramiento transitorio en cajas de atención. Cajas
auxiliares de tesorería: función y características. Técnicas de construcción.
Cerraduras y mecanismos de cierre. Descripción funcional y técnica.
Sistema de buzón antipesca. Dispositivos que dificulten el acceso al
numerario. Acceso del público a la entidad financiera.
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BIBLIOGRAFIA
Norma RENAR MA-01 – Registro Nacional de Armas – Año 2000.
Norma RENAR MA-02 – Registro Nacional de Armas – Año 2000.
Ley 20429 – Ley Nacional de Armas y Explosivos
Decreto 395/75
Comunicación “A” 5308/12 del BCRA.
Comunicación “A” 5412/13 del BCRA.
Manual de Seguridad Bancaria – Profesor Emilio Arias Zeballos Año 2004.
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i. Riesgos Electrónicos y Seguridad Electrónica Aplicada a Bancos
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OBJETIVOS:
Conocer los distintos acontecimientos o factores que pueden dañar el
normal funcionamiento del sistema.
Brindar los conocimientos necesarios sobre el desarrollo de políticas de
seguridad electrónica.
Desarrollar in extenso el concepto de CCTV y alarma policial y comprender
el funcionamiento de la estructura comercial que ofrece este servicio a las
instituciones financieras.
Conocer los distintos componentes de un sistema de CCTV, detección y
sistemas de alerta temprana en uso.
Conocer las distintas metodologías para brindar confiabilidad y
confidencialidad de los registros de alarmas.
CONTENIDOS MINIMOS:
Conceptos de CCTV y alarma policial y canon policial.
Dispositivos de alarma policial de interrogación secuencial con y sin
priorización de eventos.
Estructura empresarial, comercialización, marketing, servicios y modelos de
facturación.
Registro de eventos no deseados: altas y bajas de sistema. Modalidades de
contratos.
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BIBLIOGRAFIA
Segutrónica – Manual de Seguridad Electrónica Aplicada – Ingeniero
Enrique Greenber – Ediciones Dunken – Año 1998.
Alarmas por Monitoreo – Ingeniero Modesto Miguez – Editorial Barrera –
Año 2003.
Seguridad Electrónica – Profesor José Luis Rodríguez Manchón –
Universidad Pontificia Comillas de Madrid Año 2000.

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