2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 証券コード 8572 平成27年６月２日 株 主 各 位 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 ア コ ム 株 取締役社長兼会長 木 式 下 会 社 盛 好 第38回定時株主総会招集ご通知 拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第38回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください ますようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権を行使すること ができますので、後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、平成27年６月23日（火 曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。 【郵送による議決権の行使】 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限まで に到着するようご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使】 後記の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」15頁から16頁をご高 覧のうえ、上記の行使期限までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。 なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場 合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。 敬 具 記 １．日 時 平成27年６月24日（水曜日）午前10時 ２．場 所 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル ４階 ＭＹ ＰＬＡＺＡ（マイ プラザ）ホール ※末尾記載の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。 － 1 － 株主各位 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 ３．目的事項 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 １．第38期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連 結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報 告の件 ２．第38期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告 の件 定款一部変更の件 取締役８名選任の件 監査役４名選任の件 ４．招集ご通知添付書類及び株主総会参考書類に関する事項 (１)法令並びに当社定款第15条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をイン ターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、招集ご通知添付書類「第38期 事業報告」には記載しておりません。従いまして、招集ご通知添付書類「第38期事業報告」 は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部でありま す。 ・連結計算書類の連結注記表 ・計算書類の個別注記表 (２)株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インタ ーネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。 当社ウェブサイト（http://www.acom.co.jp/corp/ir_index.html） 以 上 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう お願い申しあげます。代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任 する場合に限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。 ◎当日の受付開始時間は、午前９時を予定しております。 ◎総会会場に招集ご通知、事業報告等の書類を用意しておりますが、冊数に限りがあるため極力送 付した書面をお持ちいただけますようお願いいたします。 － 2 － 株主各位 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第１号議案 定款一部変更の件 １．変更の理由 （１）当社及び子会社の事業の現状に即して、現行定款第２条(目的)を一部変更 するものであります。 （２）平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律 第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたこ とに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役について も、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第28条第２項 及び第37条第２項の規定の一部を変更するものであります。なお、定款第28 条第２項の変更に関しましては、監査役全員の同意を得ております。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分） 現 行 定 款 変 更 案 （目的） （目的） 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす る。 る。 1. （記載省略） 1. （現行どおり） 2.割賦販売斡旋業 2.信用購入あっせん業 3. 3. （記載省略） （現行どおり） 9. 9. 10.生活経済に関する調査、研究およびコンサル （削 除） ティング事業 11.印刷・出版物の企画、制作および販売 （削 除） 12. 10. （記載省略） （現行どおり） 16. 14. － 3 － 定款一部変更の件 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 現 行 定 款 変 更 案 （取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ 第28条 （現行どおり） り、任務を怠ったことによる取締役（取締役で あった者を含む｡）の損害賠償責任を、法令の 限度において、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定によ 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったこと り、取締役（業務執行取締役等であるものを による損害賠償責任を限定する契約を締結す 除く。）との間に、任務を怠ったことによる ることができる。ただし、当該契約に基づく 損害賠償責任を限定する契約を締結すること 責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ができる。ただし、当該契約に基づく責任の 限度額は、法令が規定する額とする。 （監査役の責任免除） （監査役の責任免除） 第37条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ 第37条 （現行どおり） り、任務を怠ったことによる監査役（監査役で あった者を含む｡）の損害賠償責任を、法令の 限度において、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定によ 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定によ り、社外監査役との間に、任務を怠ったこと り、監査役との間に、任務を怠ったことによ による損害賠償責任を限定する契約を締結す る損害賠償責任を限定する契約を締結するこ ることができる。ただし、当該契約に基づく とができる。ただし、当該契約に基づく責任 責任の限度額は、法令が規定する額とする。 の限度額は、法令が規定する額とする。 － 4 － 定款一部変更の件 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 第２号議案 取締役８名選任の件 本総会終結の時をもって取締役７名全員が任期満了となります。つきましては、経 営体制の一層の強化を図るため１名増員し、取締役８名の選任をお願いするものであ ります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番 号 ふ り が な （ 氏 生 年 名 月 日 ） 略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況 所 有 す る 当社株式の数 昭和48年４月 丸紅株式会社入社 昭和53年４月 日本消費者金融株式会社入社 昭和58年２月 当社取締役総務部長 昭和59年５月 当社取締役経理部長 昭和61年８月 当社常務取締役 きの １ 木 した しげ よし 下 盛 好 (昭和24年４月14日生) 昭和63年６月 当社常務取締役営業推進本部長 32,397,260株 平成３年10月 当社代表取締役専務 平成４年10月 当社代表取締役専務ローン営業本部長 平成８年10月 当社代表取締役副社長 平成12年６月 当社代表取締役社長 平成15年６月 当社社長執行役員（現任） 平成22年６月 当社代表取締役社長兼会長（現任） － 5 － 取締役選任議案 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 候補者 番 号 ふ り が な （ 氏 生 年 名 月 日 略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況 ） 所 有 す る 当社株式の数 昭和52年４月 三菱信託銀行株式会社入社 平成11年２月 同社長崎支店長 平成13年６月 同社統合準備室長 平成13年11月 同社大阪営業第２部長 平成16年３月 同社投資企画部長 平成16年６月 同社執行役員投資企画部長 平成16年６月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員 受託業務企画部部付部長 平成17年６月 三菱信託銀行株式会社執行役員企業金融部長 平成17年６月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員 かじ ２ 梶 うら とし あき 浦 敏 明 (昭和28年４月８日生) 信託企画部長兼法人業務企画部部付部長 平成17年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員企業金融部長 平成17年10月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 信託企画部長兼法人企画部部長兼法人第一部部長 平成18年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員法人企画推進部長 平成19年６月 同社常務取締役 平成21年６月 同社常務執行役員 平成22年６月 同社専務執行役員 平成23年６月 当社代表取締役副会長（現任） （担当） コンプライアンス統括部・監査部担当 － 6 － 取締役選任議案 10,000株 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 候補者 番 号 ふ り が な （ 氏 生 年 名 月 日 略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況 ） 所 有 す る 当社株式の数 昭和55年３月 当社入社 平成14年４月 当社経営管理部部長 平成15年６月 当社経営管理部長 平成17年10月 当社執行役員経営管理部長 ３ ふく 福 もと かず お 元 一 雄 (昭和33年２月27日生) 平成19年４月 当社執行役員経営企画部長 10,000株 平成24年６月 当社常務執行役員営業本部長（現任） 平成25年６月 当社常務取締役（現任） （担当） 営業推進部・東日本営業部・西日本営業部・営業コンプライアンス推進室担当 平成17年４月 慶應義塾大学商学部助教授 平成19年４月 同大学商学部准教授（現任） 平成19年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役 平成22年４月 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 株式会社社外取締役 ４ うめ づ 梅 津 みつ ひろ 光 弘 (昭和32年５月18日生) 平成22年６月 三愛石油株式会社社外取締役（現任） 平成26年６月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 慶應義塾大学商学部准教授 三愛石油株式会社社外取締役 － 7 － 取締役選任議案 0株 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 候補者 番 号 ふ り が な （ 氏 生 年 名 月 日 略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況 ） 所 有 す る 当社株式の数 平成17年９月 当社入社 平成21年10月 当社審査本部部長 平成22年１月 当社経営企画部部長 平成22年４月 当社保証事業部部長 平成24年４月 当社営業推進部部長 （新任） ５ きの 木 した まさ たか 下 政 孝 (昭和52年９月19日生) 平成25年４月 当社営業企画部長 7,413,120株 平成26年４月 当社執行役員営業企画部長 平成26年６月 当社常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長 平成27年４月 当社常務執行役員営業副本部長(現任) （担当） 営業企画部担当 昭和56年12月 当社入社 平成14年４月 当社経営管理部部長 平成15年６月 当社人事部長 平成16年６月 当社検査部部長 平成17年４月 当社監査部部長 平成17年６月 当社監査部長 （新任） ６ さげ 提 はし 平成17年10月 当社事務管理部長 てる 4,000株 ゆき 橋 輝 幸 (昭和30年10月27日生) 平成19年４月 当社業務企画部長 平成20年４月 当社執行役員業務企画部長 平成22年４月 当社執行役員システム部長 平成24年６月 当社常務執行役員システム部長 平成26年４月 当社常務執行役員(現任) （担当） 人事部、システム統轄部担当 － 8 － 取締役選任議案 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 候補者 番 号 ふ り が な （ 氏 生 年 名 月 日 ） （新任） ７ やな い 柳 井 たか ひろ 隆 博 (昭和33年５月４日生) 略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況 昭和57年４月 株式会社三菱銀行入行 平成17年１月 株式会社東京三菱銀行総合カード・クレジット事業部長 平成17年１月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ総合カード 事業部長 平成17年10月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ コンシューマーファイナンス企画部副部長 平成18年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行企画部部長 平成18年１月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 経営企画部副部長 平成18年４月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行企画部部長兼全国銀行協会出向 平成19年４月 同行企画部部長 平成19年４月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ経営企画部長 兼財務企画部副部長兼リスク統括部部長 平成20年４月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員企画部部長 平成20年４月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 経営企画部長兼財務企画部副部長兼リスク統括部部長 平成21年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員リテール企画部長 平成21年５月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 リテール企画部長 平成23年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員企画部長 平成23年５月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 経営企画部部付部長 平成24年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員 平成24年５月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員 受託財産連結事業本部副本部長兼法人連結事業本部副本部長 平成25年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員ＣＩＢ推進部長 平成25年５月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員 受託財産連結事業本部副本部長兼法人連結事業本部副本部長 兼ＣＩＢ企画部長 平成25年７月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員 平成25年７月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員 受託財産連結事業本部副本部長兼法人連結事業本部副本部長 平成27年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員 リテール部門長（現任） 平成27年５月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員 リテール連結事業本部長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員 － 9 － 取締役選任議案 所 有 す る 当社株式の数 0株 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 候補者 番 号 ふ り が な （ 氏 生 年 名 月 日 略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況 ） 所 有 す る 当社株式の数 昭和58年４月 東京地方検察庁検事任官 平成２年４月 東京地方裁判所判事補 平成５年４月 東京地方検察庁検事 平成７年６月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属）(現任） 平成７年６月 のぞみ総合法律事務所入所（現任） （新任） ８ しん 新 ぼ ひとし 穂 均 (昭和27年７月10日生) 平成21年３月 株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役 0株 平成21年４月 関東弁護士会連合会常務理事 平成24年４月 第二東京弁護士会副会長 平成24年４月 日本弁護士連合会常務理事 （重要な兼職の状況） のぞみ総合法律事務所 （注）１．各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 ２．梶浦敏明氏は、過去５年内において、当社の親会社の子会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の専務執行役員でありました。 ３．柳井隆博氏は、当社の親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの常務執行役員リテール連結事業本部長及び 当社の親会社の子会社である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の常務執行役員リテール部門長であります。 ４．梅津光弘氏及び新穂 均氏は社外取締役候補者であります。 ５．梅津光弘氏は、大学において企業倫理学、応用倫理学の分野を長年研究しており、企業倫理に関する高い見識と他企業の社外取 締役としての豊富な経験を、当社の経営に活かしていただくことを期待して、社外取締役として選任をお願いするものでありま す。また、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由か ら社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。 なお、同氏には平成19年４月より、当社コンプライアンス委員会の社外委員として、当社のコンプライアンスの実践、態勢強化 等のための提言をいただいております。 ６．梅津光弘氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって１年とな ります。 ７．新穂 均氏は、法曹として企業法務に精通しており、また、長年培ってきた高度な専門知識と豊富な実務経験を有することか ら、監督機能の一層の強化を図る上で適任であると判断し、選任をお願いするものであります。また、同氏は、過去に社外監査 役となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に 遂行いただけるものと判断いたします。 ８．当社は、梅津光弘氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結 しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、梅津光弘氏が再任された － 10 － 取締役選任議案 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、新穂 均氏が選任された場合には、同氏との間で同様の責任 限定契約を締結する予定であります。さらに、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件といたしまして、本議案にお いて柳井隆博氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。 ９．当社は梅津光弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続 き同氏を独立役員とする予定であります。また、新穂 均氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を 満たしており、同氏が選任された場合には、独立役員として届け出る予定であります。 － 11 － 取締役選任議案 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 第３号議案 監査役４名選任の件 本総会終結の時をもって監査役４名全員が任期満了となりますので、監査役４名の 選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は次のとおりであります。 候補者 番 号 ふ り が な （ 氏 生 年 名 月 日 略歴及び地位並びに 重要な兼職の状況 ） 所 有 す る 当社株式の数 昭和50年10月 マルイト株式会社入社 平成11年４月 当社財務部部長 平成12年６月 当社財務部長 さ １ 佐 とう しげる 藤 茂 (昭和27年１月17日生) 平成15年６月 当社執行役員財務部長 0株 平成19年６月 当社常務執行役員 平成20年６月 当社常務取締役 平成23年６月 当社常勤監査役（現任） 昭和62年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）（現任） 平成15年４月 第二東京弁護士会調査室長 平成17年４月 第二東京弁護士会事務局長 平成22年４月 第二東京弁護士会副会長 ど ２ い たかし 土 井 隆 （昭和30年８月28日生） 平成22年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成22年４月 財団法人日本法律家協会関東支部幹事 平成23年６月 当社社外監査役（現任） 平成24年６月 株式会社あらた社外監査役（現任） （重要な兼職） 株式会社あらた社外監査役 － 12 － 監査役選任議案 0株 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 候補者 番 号 ふ り が な （ 氏 生 年 名 月 日 略歴及び地位並びに 重要な兼職の状況 ） 所 有 す る 当社株式の数 昭和56年４月 日本開発銀行入行 平成11年10月 日本政策投資銀行流通部課長 平成13年３月 同行環境・エネルギー部課長 平成14年３月 同行環境・エネルギー部次長 平成15年３月 同行関西支店次長 平成17年３月 同行環境・エネルギー部次長 平成18年７月 同行産業・技術部次長 （新任） ３ い 伊 とう たつ や 藤 達 哉 (昭和33年２月10日生) 平成19年４月 同行法務・コンプライアンス部企画審議役 平成20年２月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）（現任） 0株 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部 企画審議役 平成22年７月 奥野総合法律事務所出向 平成22年７月 奥野総合法律事務所入所（現任） 平成24年７月 株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部 企画審議役 平成25年３月 同行法務・コンプライアンス部参事（現任） 昭和48年４月 三菱商事株式会社入社 平成10年10月 同社原油部長 平成13年４月 同社電力燃料ユニットマネージャー 平成15年４月 同社マレーシア事業ユニットマネージャー 平成17年４月 米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当ＳＶＰ 兼ロスアンゼルス支店長 （新任） ４ たか 髙 だ おさむ 田 修 (昭和25年10月12日生) 平成18年４月 三菱商事株式会社理事 米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当ＳＶＰ 兼ロスアンゼルス支店長 平成20年４月 三菱商事株式会社理事東北支社長 平成23年４月 千代田石油商事株式会社顧問 平成23年５月 同社代表取締役社長 平成26年５月 同社顧問 平成27年４月 東北化学薬品株式会社顧問（現任） （注）１．各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 ２．土井 隆氏、伊藤達哉氏、髙田 修氏は社外監査役候補者であります。 － 13 － 監査役選任議案 0株 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 ３．土井 隆氏につきましては、同氏が弁護士として長年にわたり培った専門的知識・経験を当社の監査態勢、コーポレート・ガバ ナンスの一層の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、過去に社外 監査役となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外監査役としての職務を適 切に遂行いただけるものと判断いたします。 なお、土井 隆氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって４ 年となります。 ４．伊藤達哉氏につきましては、同氏が長年にわたり当社と同じ金融業界において金融実務及び企業法務を中心に培った豊富な経 験・知識並びに弁護士としての経験を、当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものでありま す。また、同氏は会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただ けるものと判断いたします。 なお、伊藤達哉氏は、当社株主総会前の平成27年６月23日に株式会社日本政策投資銀行を退職、奥野総合法律事務所を退所する 予定であります。 ５．髙田 修氏につきましては、同氏が三菱商事株式会社において培った豊富な経験・知識及び千代田石油商事株式会社において経 営者としての経験を有しており、外部の視点をもって経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選 任をお願いするものであります。 ６．当社は、土井 隆氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結 しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、土井 隆氏が再任された 場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、伊藤達哉氏、髙田 修氏の選任が承認された場合には、同様 の責任限定契約を締結する予定であります。さらに、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件といたしまして、本議 案において佐藤 茂氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。 ７．当社は土井 隆氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続 き同氏を独立役員とする予定であります。また、伊藤達哉氏、髙田 修氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立 役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。 以 上 － 14 － 監査役選任議案 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 インターネットによる議決権行使のお手続きについて インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただき ますようお願い申しあげます。 当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書用紙）又はインターネットによる議決権行使のお手続 きはいずれも不要です。 記 １．議決権行使サイトについて (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（iモード、 EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/） にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前 ５時までは取り扱いを休止します。） ※「iモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標又 は登録商標です。 (2) パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォー ル等を使用されている場合、アンチウィルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーを ご利用の場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用いただけない場合 もございます。 (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご 利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の 送信が不可能な機種には対応しておりません。 (4) インターネットによる議決権行使は、平成27年６月23日（火曜日）の午後５時まで受け付け いたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへ お問い合せください。 ２．インターネットによる議決権行使方法について (1) 議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ロ グインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力くだ さい。 － 15 － インターネットによる議決権行使のご案内 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 (2) 株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを 防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお 願いすることになりますのでご了承ください。 (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。 ３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議 決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。 (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を 有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を 行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。 ４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株 主さまのご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携 帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。 以 上 システム等に関するお問い合せ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 電 話 0120－173－027（受付時間 9:00～21:00 通話料無料） － 16 － インターネットによる議決権行使のご案内、インターネットによる議決権行使等に関するお問い合わせ先 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 メ モ メモ 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 メ モ メモ 2015/05/21 13:51:05 / 14064921_アコム株式会社_招集通知 株主総会会場ご案内略図 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル ４階 MY PLAZAホール お濠 お濠 至 日比谷 日比谷通り 帝国劇場 ＤＮ タワー 岸本 丸の内 ビル 三井ビル 明治安田 生命ビル 丸の内 仲通りビル 国際ビル 有楽町線 有楽町駅 新有楽町 ビル よみうり ホール 至 大手町 千代田線 二重橋前駅 三菱 商事 ビル 郵船 ビル 入口 丸の内仲通り 新国際ビル 丸の内 三菱 パークビル 一号館 新東京ビル 丸の内 二丁目ビル 丸ビル 三菱ビル バス発着所 東京国際 フォーラム JR 至 銀座 入口 １Ｆフロアー 京葉線 東京駅 JR 有 楽町 駅 三菱東京ＵＦＪ 銀行本館 線 ノ内 ＪＰタワー 駅 東京 丸 東京ビル 丸の内南口 JR 東京駅 ○総会会場のMY PLAZA(マイプラザ)ホールへは、低層棟 エレベーターで４階までおこし願います。 低層棟エレベーター Ｂ２フロアー 千代田線二重橋前駅 ３番出口 低層棟エレベーター ブティック カフェ 飲食店 宝飾品店 明治安田生命 東西通り 入口 明治生命館 レストランゾーン 入口 入口 丸の内仲通り 丸の内パークビル連絡口 (東京駅方面) ●最寄駅／地下鉄ご利用の場合：千代田線二重橋前駅 ３番出口直結 丸ノ内線東京駅４ｂ出口 徒歩５分 有楽町線有楽町駅Ｄ１出口 徒歩５分 ＪＲご利用の場合 ：ＪＲ東京駅丸の内南口 徒歩５分 ＪＲ有楽町駅国際フォーラム口 徒歩５分 ＪＲ京葉線東京駅７番出口 徒歩３分 地図
© Copyright 2024 ExpyDoc
