平成 27 年 5 月１日 各 位 会 社 名 株式会社マツヤ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小磯 恵司 （J A S D A Q・コード 7452） 問合せ先 執行役員財務本部長 北川 正一 （TEL （026）241－1314） 決算短信の一部追加（役員異動）に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、平成 27 年４月 15 日付「平成 27 年２月期 決算短信 〔日本基準〕（連結）」において未確定でありました役員の異動を決定いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。なお、本異動は平成 27 年５月 29 日開催予定の当社第 47 回定時 株主総会の決議をもって、正式に決定する予定です。 記 １．変更の理由 当社グループの経営体制及びガバナンスの一層の強化を図るためであります。 ２．変更の内容 変更箇所は、下線で示しております。 （変更前） （1）役員の異動 ②その他の役員の異動（平成 27 年５月 29 日付予定） 後日、決定され次第、開示する予定であります。 （変更後） （1）役員の異動 ②その他の役員の異動（平成 27 年５月 29 日付予定） １．新任取締役候補 取締役 北川 正一 （現 執行役員財務本部長） 取締役 萩原 清 （現 店舗運営部長） 取締役 牛越 泰三 （現 株式会社アップルランド取締役管理本部長兼経営企画 室長） ※牛越氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号の社外取締役候補者であります。 -1- ２．退任予定取締役 取締役 小山 取締役 足立 取締役（社外）藤森 栄造 泰秀 明仁 ３．新任監査役候補 常勤監査役 清水 重孝 監査役 監査役 監査役 石坂 田村 栗元 （現 管理本部長） （現 八十二証券株式会社非常勤監査役、キッセイ薬品 工業株式会社社外取締役） 幹夫 （元 長野信用金庫総務部コンプライアンス担当） 桂吾 （現 アルピコホールディングス株式会社監査役） 秀樹 （現 栗元公認会計士事務所所長、株式会社クーリエ・ア ドバイザーズ代表取締役社長） ※４氏は、いずれも会社法施行規則第２条第３項第８号の社外監査役候補者であり ます。また、石坂氏、田村氏、栗元氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役 員の候補者であります。 ４．退任予定監査役 常勤監査役 監査役 監査役 監査役 福井 進 山野井 功 松田 洋 金子 和夫 以 上 -2-
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