香港証券取引決済所および香港証券取引所は、本公告の内容について一切責任を負わず、本公告 の正確性または完全性について一切表明を行わず、また、本公告の内容の全部または一部から発生 し、または、それを信頼したことによるあらゆる損失に関する責任を明示的に否認します。 株式会社ダイナムジャパンホールディングス (日本で設立された有限責任会社) (証券コード: 06889) 任意公告 重要な役員人事内定のお知らせ 本公告は、株主総会および取締役会の決議前の内定した段階で重要役員人事を開示する日 本の上場会社の慣行その他の次に述べる理由を勘案し、任意開示として、株式会社ダイナム ジャパンホールディングス（以下「当社」といいます。）が行います。内定した当社の取締 役会議長その他の重要役員人事の詳細は、本公告の第１項に記載しています。 当社の完全子会社である株式会社ダイナム（以下「ダイナム」といいます。）が担う当社 及び当社の子会社グループ（以下「グループ」といいます。）の中核事業であるパチンコビ ジネスは、各パチンコ店舗ごとに都道府県公安委員会の許可に基づく営業として展開されて いますが、代表取締役その他の役員人事に変更があった場合には、これら許可営業の根拠と なる業法に基づき、変更があった日から２０日以内に当該都道府県公安委員会へ届け出なけ ればならないとされています。全国に４００近い店舗を展開しているダイナムにおいては、 これら役員人事の変更届出の準備に膨大な作業を必要としますが、その過程で、当該作業者 らをとおして今回の役員人事に関する情報が個別に開示されてしまう可能性があります。 当社は、株主および投資家の皆様方に対し、皆様方相互間において当社の経営に係わる情 報について情報格差が生じることを避け、当該情報を公平に開示する責任を負っており、そ の観点から、これら役員人事の変更届出の準備を開始する前である本日、任意開示として、 今回の重要役員人事について本公告をとおして開示するものです。内定したダイナムの代表 取締役その他の役員人事の詳細は、本公告の第２項に記載しています。 １． 当社の取締役会（以下「取締役会」といいます）議長その他の重要役員人事の内定 当社は、指名委員会の決定を受け、2015 年 5 月 28 日開催の取締役会において、以下のと おり取締役会議長その他の重要役員人事を内定しました。 [氏名] [新職] [現職] 佐藤公平 取締役会議長兼代表執行役社長 取締役兼代表執行役社長 佐藤洋治 取締役兼相談役 取締役会議長 森 取締役兼執行役 執行役 治彦 牛島憲明 非常勤取締役 非常勤取締役 高野一郎 独立非常勤取締役 独立非常勤取締役 加藤光利 独立非常勤取締役 独立非常勤取締役 独立非常勤取締役 Thomas Chun Kee YIP(ﾄｰﾏｽ･ﾁ ｭﾝ･ ｷｰ･ｲｯﾌﾟ) 國友英昭 独立非常勤取締役 独立非常勤取締役 （新任） 村山 啓 独立非常勤取締役 （新任） 堀場勝英 （退任） 独立非常勤取締役 吉田行雄 （退任） 独立非常勤取締役 * 取締役会議長その他の重要役員人事は、2015 年 6 月 24 日開催予定の当社定時株主総会 （以下「定時株主総会」といいます）での取締役の選任及び定時株主総会終了後開催され る取締役会での取締役会議長の選定その他の重要役員人事が決議されることが前提です。 定時株主総会での取締役の選任決議の結果及び取締役会議長その他の重要役員人事の選定 についての取締役会での決議の結果は別途開示いたします。 ２． ダイナムの取締役その他の重要役員人事の内定 ダイナムは、指名委員会の勧告を受け、2015 年 5 月 21 日開催のダイナムの取締役会（以 下「ダイナム取締役会」といいます）において、以下のとおり取締役その他の重要役員人事 を内定しました。 [氏名] [新職] [現職] 佐藤公平 取締役会長 代表取締役社長 森 代表取締役社長 常務取締役 坂本 誠 常務取締役 常務取締役 水谷義之 常務取締役 取締役 松田 良 取締役 取締役 松岡大成 取締役 取締役 川野創平 取締役 （経営管理部長） 治彦 清水 実 取締役 （営業推進部長） * ダイナムの取締役その他の重要役員人事は、2015 年 6 月 18 日開催予定のダイナム定 時株主総会（以下「ダイナム定時株主総会」といいます）での取締役の選任及びダイナ ム定時株主総会終了後開催されるダイナム取締役会においてダイナム取締役その他の重 要役員人事が決議されることが前提です。 ダイナム定時株主総会での取締役の選任決議の結果及びダイナムの代表取締役その他の重 要役員の選定についての取締役会での決議の結果は別途開示いたします。 企業が安定的に継続して発展するためには、常に新しい体制へ移行していく必要がありま す。ダイナムは、２０１６年に創業後５０年の節目の年を迎えますが、１９８９年から過去 ２０数年に亘って４年制大学学生の新卒定期採用を継続し、人材の育成に多くの経営資源を 投入した結果、４０歳代の優秀な若手幹部人材が大量に育っています。香港証券取引所への 上場を達成した当社は、いままさに、これら優秀な若手幹部人材を経営の中枢に積極的に登 用し、企業の安定的かつ継続的な発展の土台を形づくる絶好の機会であり、今回内定した新 しい体制は、当社とグループの飛躍的な成長を担保し得る磐石のものといえます。 取締役会の命を受けて 株式会社ダイナムジャパンホールディングス 取締役兼代表執行役 佐藤公平 2015 年 5 月 28 日、日本国、東京 本公告日現在で、当社の常勤取締役は佐藤洋治氏及び佐藤公平氏、非常勤取締役は牛島憲明氏、独立 非常勤取締役は、堀場勝英氏、高野一郎氏、吉田行雄氏、加藤光利氏およびトーマス・チュン・キ ー・イップ氏(Mr Thomas Chun Kee YIP)です。 ＊本公告は、英語の原文を参考のために日本語訳したものです。日本語版と英語版に相違がある場合は英語版が正しいとみなされます。翻訳に よる誤解はいかなる場合においても株式会社ダイナムジャパンホールディングスの責任とはされませんのでご了承下さい。
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