平成 27 年 4 月 21 日各位神奈川県相模原市南区古淵二丁目 1 4 番 2 0 号ブックオフコーポレーション株式会社代表者代表取締役社長松下展千（コード番号：3313 東証第一部）問合せ先取締役執行役員堀内康隆 042-750-8588 電話番号取締役及び監査役の異動内定、並びに監査役の辞任に関するお知らせ当社は、平成 27 年 4 月 21 日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本異動については、平成 27 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会および、同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。また、当社の監査役１名が辞任により退任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1．取締役の異動（平成 27 年 6 月 27 日付）（１）新任取締役候補者氏名新旧原田一進取締役副社長－堤佳史取締役（社外）－千葉雅之取締役（社外）－ ※堤佳史氏、千葉雅之氏は、社外取締役候補者です。（2）退任予定取締役氏名鈴木孝之土方裕之新－－旧取締役（社外）取締役（社外）．監査役の異動（平成 27 年 6 月 27 日付）（1）新任監査役候補者氏名新旧内藤亜雅沙監査役（社外）－ ※内藤亜雅沙氏は、社外監査役候補者です。なお、同氏を監査役候補者とすることにつきましては、監査役会の同意を得ております。 2 ．監査役の辞任（1）辞任した監査役原田一進（社外監査役） 3 （2）辞任の日付平成 27 年 4 月 21 日（3）辞任の理由本人の一身上の都合による。なお、同氏は平成 27 年 5 月に当社入社予定であり、「1.取締役の異動（平成 27 年 6 月 27 日付）」に記載のとおり取締役副社長に内定しております。（4）その他同監査役辞任後においても、法令および定款に定める監査役の員数を満たしております。 4 ．平成 27 年 6 月 27 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会終了後の役員体制（予定）取締役相談役橋本真由美（重任）代表取締役社長松下展千（重任）取締役副社長原田一進（新任）取締役小金井真吾（重任）取締役宮崎洋平（重任）取締役堀内康隆（重任）取締役帖佐勇志（重任）社外取締役中野捷夫 ※1 （重任）社外取締役野林徳行 ※1 （重任）社外取締役佐藤善孝 ※1 （重任）社外取締役梅村雄士 ※1 （重任）社外取締役堤佳史 ※1 （新任）社外取締役千葉雅之 ※1 （新任）常勤監査役田村英明社外監査役明石稔 ※2 社外監査役池田正美 ※2 社外監査役内藤亜雅沙 ※2 （新任） ※1. 中野捷夫氏、野林徳行氏、佐藤善孝氏、梅村雄士氏、堤佳史氏及び千葉雅之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ※2．明石稔氏、池田正美氏及び内藤亜雅沙氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 5 ．新任取締役候補者の略歴氏名原田一進（はらだかずのぶ）生年月日昭和 44 年 2 月 23 日生略歴平成 3 年 4 月千代田生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社平成 5 年 10 月公認会計士二次試験合格平成 6 年 2 月国際第一監査法人（現 KDA 監査法人）入所平成 10 年 7 月太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所平成 11 年 9 月株式会社ベルパーク入社同社取締役管理部副部長平成 12 年 1 月同社取締役経営企画室長平成 13 年 4 月 IPO＆IR SUPPORT 開業代表平成 16 年 6 月株式会社モブキャスト社外監査役平成 16 年 12 月同社取締役 C.F.O. 平成 20 年 6 月当社社外監査役平成 24 年 1 月株式会社モブキャスト入社同社経営企画室長平成 24 年 7 月同社執行役員経営企画室長平成 25 年 8 月同社執行役員経営管理本部長平成 26 年 1 月同社執行役員管理本部長氏名堤佳史（つつみよしふみ）生年月日昭和 24 年 11 月 5 日生略歴昭和 48 年 10 月公認会計士試験第２次試験合格昭和 48 年 12 月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所昭和 62 年 6 月サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任平成 22 年 10 月有限責任監査法人トーマツ京都事務所長平成 27 年 3 月トライベック・ストラテジー株式会社常勤監査役（現任）氏名生年月日略歴 6 千葉雅之（ちばまさゆき）昭和 32 年 9 月 4 日生昭和 56 年 4 月大日本印刷株式会社入社平成 13 年 10 月同社ビジネスフォーム事業部東京第３営業本部営業第２部長平成 21 年 10 月同社教育・出版流通ソリューション本部平成 24 年 4 月同社教育・出版流通ソリューション本部営業推進部長平成 26 年 4 月同社ｈｏｎｔｏビジネス本部教育事業開発ユニット長（現任）平成 27 年 4 月丸善株式会社社外取締役（現任）．新任監査役候補者の略歴氏名内藤亜雅沙（ないとうあがさ）生年月日昭和 51 年 10 月 2 日生略歴平成 13 年 10 月弁護士登録（第一東京弁護士会所属）長島・大野・常松法律事務所入所平成 20 年 5 月米国ニューヨーク州弁護士登録平成 23 年 6 月田辺総合法律事務所入所平成 25 年 4 月同事務所パートナー弁護士（現任）以上本件に関するお問い合わせ先経営企画部井上徹佐々木真吾電話：042-750-8588