2015（平成 27）年 4 月 21 日各位会社名生化学工業株式会社代表者名代表取締役社長水谷建 (コード番号 4548 東証第一部) 問合せ先総務部長鳥居美香子 (TEL. 03-5220-8950) 組織変更および役員等の異動に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり組織変更および役員等の異動を決議しましたので、お知らせします。記１．2015 年 5 月 12 日付 (1) 組織変更当社では、関節機能改善剤 Gel-OneⓇ（ジェル・ワン）および SUPARTZⓇ（スパルツ）の販売や LAL 事業を展開する北米を、成長戦略における重点地域として位置づけています。この度、北米事業の拡大を加速させるために、「北米戦略室」を新設します。 (2) 役員等の役職異動 ① 取締役の役職異動新役職名代表取締役専務取締役管理部門・北米戦略室管掌氏名矢倉俊紀現役職名代表取締役専務取締役管理部門管掌 ② 人事異動新役職名北米戦略室長営業本部営業企画部長研究開発本部知的財産部長経理部長氏名関広之下島裕司小野勇一郎針生敦司 1 現役職名経理部長研究開発本部知的財産部長営業本部副本部長兼営業企画部長生産本部高萩工場総務課長２．2015 年 6 月 19 日付 (1) 取締役の異動 ① 新任取締役候補者新役職名社外取締役氏名林いづみ現役職名（新任）＊林いづみ氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であり、2015 年 6 月 19 日開催予定の第 69 回定時株主総会の決議を経て就任する予定です。また、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。＊林いづみ（はやしいづみ）氏の略歴および重要な兼職の状況＜略歴＞ 1958 年 8 月 20 日生 1986 年 4 月名古屋地方検察庁検事 1987 年 3 月弁護士登録（現在に至る） 1987 年 3 月ローガン・高島・根本法律事務所入所 1993 年 3 月永代総合法律事務所入所 2015 年 1 月桜坂法律事務所入所（現在に至る）＜重要な兼職の状況＞桜坂法律事務所パートナー中央大学法科大学院客員教授（戦略的特許ライセンス契約論）株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役内閣府規制改革会議委員 ② 取締役の役職異動新役職名取締役生産本部長兼高萩工場長兼生産技術部長氏名石川愼一現役職名取締役生産本部高萩工場長＊2015 年 6 月 19 日開催予定の第 69 回定時株主総会および取締役会の決議を経て就任する予定です。 ③ 退任予定取締役氏名現役職名川村秀樹取締役品質保証・安全管理・薬事監査管掌＊2015 年 6 月 19 日開催予定の第 69 回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。 2 (2) 監査役の異動 ① 新任監査役候補者新役職名氏名現役職名常勤監査役佐倉義幸常務執行役員生産本部長兼生産技術部長社外監査役柴田義人 (新任) 社外監査役藤本美枝 (新任) ＊2015 年 6 月 19 日開催予定の第 69 回定時株主総会および監査役会の決議を経て就任する予定です。＊柴田義人氏および藤本美枝氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。＊柴田義人（しばたよしひと）氏の略歴および重要な兼職の状況＜略歴＞ 1965 年 7 月 31 日生 1988 年 4 月富士通株式会社入社 1998 年 4 月弁護士登録（現在に至る） 1999 年 12 月坂井秀行法律事務所（後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所 2006 年 7 月米国ニューヨーク州弁護士登録（現在に至る） 2015 年 4 月アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所（現在に至る）＜重要な兼職の状況＞アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー株式会社セラヴィリゾート泉郷社外監査役＊藤本美枝（ふじもとみえ）氏の略歴および重要な兼職の状況＜略歴＞ 1967 年 8 月 17 日生 1993 年 4 月弁護士登録（現在に至る） 1993 年 4 月新東京総合法律事務所（後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所 2015 年 4 月 TMI 総合法律事務所入所（現在に至る）＜重要な兼職の状況＞ TMI 総合法律事務所パートナー株式会社クラレ社外監査役 ② 退任予定監査役氏名現役職名三富得司常勤監査役佐藤順哉社外監査役山田明文社外監査役＊2015 年 6 月 19 日開催予定の第 69 回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。 3 (3) 執行役員の異動 ① 新任執行役員新役職名氏名現役職名執行役員品質保証・安全管理・薬事監査担当川村秀樹取締役品質保証・安全管理・薬事監査管掌執行役員北米戦略室長関広之経理部長執行役員研究開発本部中央研究所長二井愛介研究開発本部中央研究所長執行役員営業本部営業企画部長下島裕司研究開発本部知的財産部長執行役員総務部長鳥居美香子総務部長＊2015 年 6 月 19 日開催予定の第 69 回定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て就任する予定です。＊2015 年 5 月 12 日付で、関広之は北米戦略室長に、下島裕司は営業本部営業企画部長に就任いたします。 ② 退任執行役員氏名佐倉義幸現役職名常務執行役員生産本部長兼生産技術部長以上本件に関するお問い合わせは次にお願いします。生化学工業株式会社総務部ＩＲ・広報担当田中・梅本 TEL. 03-5220-8950 4