平成 27 年 5 月 20 日各位会社名特種東海製紙株式会社代表者名代表取締役社長三澤清利（コード番号 3708 東証第１部）問合せ先総務人事部長田中浩之（Tel 03-3273-8281）役員の異動に関するお知らせ当社は、取締役会決議において、下記のとおり役員の異動を本日内定いたしましたのでお知らせします。なお、本異動は平成 27 年 6 月 19 日開催予定の第８回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。記 Ⅰ．新任取締役候補氏名主な職務経歴（生年月日）昭和 42 年 11 月日本航空㈱入社平成５年４月横浜地方検察庁検事平成９年４月東京地方検察庁検事平成 10 年４月弁護士（現職）平成 11 年８月志賀法律事務所開設平成 14 年６月サン綜合法律事務所パートナーしがこずえ志賀こず江（昭和23年11月23日）平成 16 年６月日本興亜損害保険㈱社外監査役平成 17 年 10 月白石綜合法律事務所パートナー（現職）平成 19 年３月ＦＸプライム㈱社外監査役平成 19 年４月当社社外監査役（現職）平成 21 年９月㈱東横イン社外取締役（現職）平成 22 年６月㈱新生銀行社外監査役（現職） [重要な兼職の状況] 弁護士㈱東横イン社外取締役㈱新生銀行社外監査役 ※ 志賀こず江氏は、現在当社の社外監査役ですが、平成 27 年 6 月 19 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、同総会において社外取締役として選任するものです。 Ⅱ．新任監査役候補氏名主な職務経歴（生年月日）昭和 57 年４月日本ビクター㈱入社平成７年 10 月リファインテック㈱入社うえだひろみ平成 11 年４月亜細亜大学法学部講師駿河台大学法学部非常勤講師上田廣美（昭和34年6月28日）平成 13 年４月亜細亜大学法学部助教授平成 18 年４月亜細亜大学法学部教授（現職）慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師平成 24 年９月エクス・マルセイユ大学客員教授（現職） ※ 上田廣美氏は社外監査役候補者です。 Ⅲ．補欠監査役候補氏名主な職務経歴（生年月日）かわい河合みのる稔（昭和33年3月10日）昭和 55 年４月東海パルプ㈱入社平成 19 年４月同財務部長平成 21 年６月当社財務・ＩＲ室副室長平成 25 年７月同財務・ＩＲ室経理管理部長（現職）昭和 54 年４月弁護士（現職）平成 12 年４月第一東京弁護士会副会長じんひろあき神洋明（昭和24年4月8日）日本弁護士連合会常務理事平成 15 年 10 月特種紙商事㈱社外監査役平成 26 年４月第一東京弁護士会会長日本弁護士連合会副会長 [重要な兼職の状況] 弁護士東亜道路工業㈱社外監査役 ※ 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者です。以上参考資料新役員体制（平成 27 年 6 月 19 日予定） Ⅰ．取締役および監査役代表取締役社長社長執行役員三澤清利取締役副社長執行役員社長補佐（ＴＴグループ安全衛生統括）三宅博取締役専務執行役員産業素材事業グループ長大島一宏取締役常務執行役員財務・ＩＲ室長関根常夫取締役常務執行役員社長室長落合一彦取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長松田裕司取締役執行役員生活商品事業グループ長兼㈱トライフ代表取締役社長紅林昌巳取締役執行役員総合開発センター長渡邊克宏取締役執行役員フィブリック事業本部長毛利豊寿取締役（社外）石川達紘取締役（社外）志賀こず江常任監査役（常勤監査役）三谷充弘監査役（社外）大倉喜彦監査役（社外）上田廣美 Ⅱ．執行役員執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長佐野倫明執行役員総合開発センター長付山本実執行役員特殊素材事業グループ営業本部長大沼裕之以上