一般社団法人日本専門医機構平成 27 年度臨時理事会１．開催日時平成 27 年 5 月 25 日（月）１．１．開催場所現在理事数出席理事数理事長副理事長理事東京国際フォーラム G602 22 名 17 名池田康夫有賀徹小西郁生岩中督大友邦小森貴末永裕之宮崎俊一桃井眞里子議事次第 16 時 00 分～18 時 00 分木村壮介千田彰一吉村博邦桐野高明祖父江元渡辺毅倉本秋戸山芳昭（五十音順）１．１．現在監事数出席監事数 3名 2名今村聡事務局事務局長欠席理事数理事欠席監事数監事 5名新井 1名寺本山口徹小嶋照郎一北川雄光近藤丘滝川一八木民生議事次第 Ⅰ．第 1 回理事会（4 月 6 日開催）議事録の確認 Ⅱ．協議・平成 26 年度決算報告・政策投資銀行からの借入れについて・臨時社員総会（平成 27 年 6 月 1 日開催）の対応について Ⅲ．報告事項１．社員の代表者変更について（泌尿器学会、眼科学会、形成外科学会）２．委員会委員追加・交代について３．各種委員会報告 ①専門研修プログラム研修施設評価・認定部門委員会（4/27）（4/30） ②専門医認定・更新部門委員会 (4/10) (4/20) ③専門医制度検討委員会（4/27） ④未承認診療領域連絡協議会 WG ヒアリング (4/8) (4/9) (4/15) ⑤総合診療専門医に関する委員会 (4/10) (4/24) (4/30) (5/8) (5/22) ⑥基本領域学会との連携の在り方に関するＷＧ (4/22) ４．その他 Ⅳ．その他１．今後の会議日程・平成 27 年度臨時社員総会平成 27 年 6 月 1 日（月）15 時～16 時 30 分・平成 27 年度第 2 回理事会平成 27 年 8 月 3 日（月）17 時～19 時聰明