平成 27 年 5 月 8 日各位会社名兼松株式会社代表者名代表取締役社長下嶋政幸（コード番号 8020 東証１部）問合せ先広報・ＩＲ室長渡部佳津子（電話番号 03-5440-8000）役員人事に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役および執行役員に関する人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。正式には、平成 27 年６月下旬開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において決定される予定です。記１．退任予定取締役兼執行役員（平成 27 年６月下旬開催定時株主総会日付）氏村尾名現哲朗取締役専務執行役員、営業統括、大阪支社長、名古屋支店長２．新任取締役（平成 27 年６月下旬開催定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定）氏名谷川片山新薫誠一現取締役専務執行役員常務執行役員取締役愛知学院大学経済学部客員教授＊片山誠一氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補です。＊両氏の経歴書は添付の通り。３．退任予定監査役（平成 27 年６月下旬開催定時株主総会日付）氏岡本伊藤名現司道代監査役監査役（非常勤） 1/7 ４．新任監査役（平成 27 年６月下旬開催定時株主総会及び同総会終了後の監査役会において、正式決定される予定）氏小川名新荘平宮地主現監査役農林中央金庫業務監査部長兼主任業務監査役監査役（非常勤）宮地公認会計士事務所株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部監査役＊小川荘平、宮地主の両氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役です。＊経歴書は添付の通り。５．昇任執行役員（平成 27 年 6 月下旬開催定時株主総会日付）氏谷川名新薫現専務執行役員電子・デバイス部門長、企画担当常務執行役員電子・デバイス部門長、企画担当６．新役員体制 (1)取締役７名（６月下旬開催定時株主総会付議予定）氏名代表取締役社長下嶋政幸（重任）代表取締役副社長長谷川理雄（重任）取締役郡司高志（重任）取締役谷川薫（新任）取締役作山信好（重任）取締役（非常勤）平井豊（重任）取締役（非常勤）片山誠一（新任）＊平井豊、片山誠一の両氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役です。 (2)監査役４名（６月下旬開催定時株主総会付議予定）氏名監査役梨本文彦（重任）監査役小川荘平（新任）監査役（非常勤）山田洋之助（重任）監査役（非常勤）宮地（新任）主＊小川荘平、山田洋之助、宮地主の３氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役です。 2/7 (3)執行役員 14 名（平成 27 年 6 月下旬開催定時株主総会日付）職位氏名担当社長下嶋副社長執行役員長谷川理雄職能統括、監査室担当専務執行役員郡司鉄鋼・素材・プラント部門長、人事総務担当、大阪支社長、名古屋支店長谷川常務執行役員執行役員政幸高志薫電子・デバイス部門長、企画担当戸井田守弘食料部門長金子哲哉システム企画、運輸保険担当宮部佳也車両・航空部門長作山信好財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス担当柴田和男審査担当稲葉啓一中国総代表、兼松香港会社社長栄治鉄鋼・素材・プラント部門副部門長菅森田克己兼松米国会社社長濱崎雅幸食料部門副部門長兼穀物部長平澤裕康食料部門副部門長 3/7 ＜新任取締役＞経歴書氏３月４月出身地兵庫県歴歴兼松江商株式会社（現兼松株式会社）入社産業機械輸出２部平成４年３月兼松米国会社サマセット支店平成 11 年７月東京電子機器部第二課長平成 12 年４月兼松米国会社サマセットオフィス平成 16 年７月兼松米国会社サマセット支店長平成 20 年１月東京情報産業電子部長平成 22 年６月兼松コミュニケーションズ株式会社出向平成 23 年４月東京企画部長平成 25 年６月取締役就任電子・デバイス部門担当平成 26 年６月執行役員制度拡充に伴い取締役退任常務執行役員４月薫明治大学工学部卒業東京平成 27 年かおる昭和 33 年９月 24 日略昭和 56 年たにがわ谷川生年月日学昭和 56 年名電子・デバイス部門長常務執行役員電子・デバイス部門長、企画担当（現在に至る）以 4/7 上＜新任社外取締役＞経歴書氏名かたやま片山せいいち誠一生年月日昭和 18 年４月 18 日出身地岡山県学歴昭和 42 年３月神戸大学経済学部卒業昭和 44 年３月神戸大学大学院経済学研究科経済学経済政策専攻修士課程修了昭和 46 年５月神戸大学大学院経済学研究科経済学経済政策専攻博士課程退学昭和 50 年５月ローチェスター大学経済学部修士課程修了略歴昭和 46 年４月神戸商科大学助手昭和 55 年９月エバーグリーン州立大学客員教授（ワシントン州立大学オリンピア校昭和 56 年３月まで）昭和 62 年４月神戸商科大学講師、同助教授を経て教授昭和 63 年４月神戸大学経済経営研究所助教授平成５年 12 月同平成 12 年４月同経済経営研究所所長（平成 14 年３月まで）平成 19 年３月同定年退職平成 19 年４月神戸大学名誉教授（現在に至る）経済経営研究所教授愛知学院大学商学部教授平成 25 年４月同経済学部教授平成 26 年４月同経済学部客員教授（現在に至る）以 5/7 上＜新任監査役＞経歴書氏３月おがわ小川そうへい荘平生年月日昭和 36 年４月 26 日出身地静岡県学昭和 59 年名歴東北大学法学部卒業略歴昭和 59 年４月農林中央金庫入庫平成 15 年 12 月同平成 18 年２月同農林部副部長平成 19 年１月同総合企画部副部長平成 19 年９月同総合企画部副部長兼グループ戦略室長平成 21 年４月同総合企画部主任考査役平成 21 年７月同大分支店長平成 23 年７月同ＪＡＳＴＥＭ新システム対策部長平成 25 年６月同業務監査部長兼主任業務監査役（現在に至る）青森支店長以 6/7 上＜新任監査役＞経歴書氏３月３月つかさ主昭和 21 年４月３日出身地広島県歴早稲田大学第一商学部卒業国昭和 50 年みやち宮地生年月日学昭和 45 年名家試験公認会計士第３次試験合格略歴昭和 45 年４月監査法人中央会計事務所入所昭和 60 年８月同社員就任平成元年８月中央新光監査法人平成９年６月中央監査法人平成 12 年５月中央青山監査法人理事退任平成 16 年６月同大阪事務所長退任平成 19 年７月みすず監査法人退職平成 19 年８月宮地公認会計士事務所開業（現在に至る）平成 21 年 12 月株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部監査役就任代表社員に就任理事及び大阪事務所長に就任（現在に至る）以 7/7 上