Mag. Fred Duswald Bruckhofstraße 15 4600 Thalheim bei Wels An den Aufsichtsrat der POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 A-4063 Hörsching Im April 2015 Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG Sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrates, gemäß § 87 Abs. 2 AktG habe ich vor der Wahl in den Aufsichtsrat meine fachliche Qualifikation, meine beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten. Zum Nachweise meiner fachlichen Qualifikation und Darlegung meiner beruflichen Funktionen verweise ich auf den übermittelten Lebenslauf. Bezüglich Befangenheit orientiere ich mich an den Bestimmungen des österreichischen Corporate Governance Kodex: - Ich war nicht Mitglied des Vorstandes oder leitender Angestellter der POLYTEC HOLDING AG oder eines Tochterunternehmens. - Weder ich persönlich noch ein Unternehmen, an dem ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse als Gesellschafter oder Aktionär habe, unterhält ein Geschäftsverhältnis im bedeutenden Umfang zur POLYTEC HOLDING AG. - Ich war weder Abschlussprüfer der POLYTEC HOLDING AG noch war ich Beteiligter oder Angestellter der Prüfungsgesellschaft. - Kein Mitglied des Vorstandes der POLYTEC HOLDING AG ist Mitglied im Aufsichtsrat oder einer Gesellschaft in der ich Vorstand oder Geschäftsführer bin. - Ich bin kein Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der POLYTEC HOLDING AG. Deshalb gibt es aus meiner Sicht keine Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit von meiner Person begründen könnten. Mit freundlichen Grüßen __________________________ Mag. Fred Duswald !"#$%&'()*+$%% #$%&!'()&% ! *)(+,-./01)$23!"4! 567899!:-$;-3'<! =3>.)3?!$<!"@&@&"A8B!'?!=)'30,')+-3?! C3)-3')$131D!EF3'!G'?H3)! ! 5(0>';H(?%I! J1(H'(<!H3)!K3+-10F'003?0+-$/13?!'?!L'3?!(?H!J$;E>()%!! ! ,#(-./01+2-.#%3412521/1#6% ! ! • :MN!5HO'0.)P!$?H!#$?$%3<3?1!J3)O'+30!=<>QD!L'3?! R.)S.)$13!T'?$?+3D!K301)(+1()'?%!D!#U5!! #'1%)V?H3)!(?H!%30+-W/10/V-)3?H3)!N$)1?3)!X03'1!Y9""Z! ! • K&!J+-[S0!U!R.!5=D!L'3?! N$)1?3)!X03'1!Y99@Z! ! • K3+$S!#$?$%3<3?1!=<>QD!\'?E!! N)'O$13!]^('1P!#$?$%3<3?1!=303;;0+-$/1! #'1%)V?H3)!XY998Z! ! • ];'$0!=).(S!*313';'%(?%0!=<>QD!\'?E! _?13)?$1'.?$;!1W1'%30!*3)$1(?%06D!(?H! K301)(,1()'3)(?%0<$?$%3<3?1(?13)?3-<3?! N$)1?3)!XY99"!6!Y9"9Z! ! • R`_!*313';'%(?%0>3)$1(?%!=<>Q!X?(?<3-)!])013!R.)S.)$13! T'?$?+3ZD!L'3?D!T)$?,/()1! • K3<$+.!#3)%3)!=<>QD!L'3?D!*$03;! R`_!XO.)<$;0!5#$?H5Z!F()H3!O.?!H3)!a_5=!/V)!#U5!5HO'0.)P! a_5=!%3%)V?H31&!`'3!:.+-13)%303;;0+-$/1!K3<$+.!'01!0S3E'$;'0'3)1! $(/!*313';'%(?%0>3)$1(?%!<'113;01W?H'0+-3)!b?13)?3-<3?&!! N).c3,1<$?$%3)!H3)!R`_D!N).,()'01!(?H!K3<$+.!a013))3'+-! =30+-W/10;3'13)!X"AAB!6!Y99"Z!! ! ! ! ! ! "! 3'0(2-.1("*1(7%'6$%8#2"*1(9*6$*1#% ! • N.;P13+!Q.;H'?%!5=D!Q[)0+-'?%! C.)0'1E3?H3)!H30!5(/0'+-10)$10!X03'1!Y99BZ! J1O&!C.)0'1E3?H3)!H30!5(/0'+-10)$10!XY998!6!Y99BZ! ! • 5LJ!#'113;01$?H0/.?H0!! *313';'%(?%0%303;;0+-$/1!'<!]'%3?1(<!H3)!5LJD!a013))3'+-0! 01$$1;'+-3)!T[)H3)>$?,! #'1%;'3H!H30!_?O301<3?1!R.<<'1133!XY99A!>'0!Y9"7Z! ! • `'O3)03!F3'13)3!5(/0'+-10)$106!(?H!*3')$10<$?H$13! ! 8#"'0(5#":/6$#% ! • 5CRd!e!C3)>$?H!H3)![013))3'+-'0+-3?!N)'O$13!]^('1P!(?H!C3?1()3! R$S'1$;!_?H(01)'3! C.)01$?H!X03'1!Y9"9Z! ! • K]6:bKf!6!a013))3'+-'0+-30!]gS3)13?/.)(<!/V)!K301)(,1()'3)(?%!! #'1%;'3H!X03'1!Y99BZ! ! Y!