プレスリリース 2017 年 3 月 1 日 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 お 知 ら せ 本日開催の取締役会において、当社は４月１日付をもって「取締役の執行役員兼務（役位を含む）およ び業務分担・役職委嘱等の変更」 「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならび に役職委嘱・業務分担」 「重要な使用人の選任」および「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」を 行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 また、本年６月開催予定の第３７期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、 同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締 役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、 「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務 分担・役職委嘱等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、同定時株主総会に付議される「監査役候補者の選任」についても内定いたしましたので、あわせ てお知らせいたします。 さらに、同定時株主総会開催日付をもって「フェローの委嘱」を行うことについても決定いたしました ので、お知らせいたします。 Ⅰ．２０１７年４月１日付「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」 〔氏名〕 〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等〕 謝敷 宗敬 代表取締役社長 北村 公一 取締役 副社長執行役員 社会公共ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、IoX ソリ ューション事業推進部担当 鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 宮辺 裕 取締役 近藤 一政 取締役 テレコムソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 専務執行役員 金融ソリューション部門担当 金融ソリューション事業本部長委嘱 人事本部に関する事項につき担当役員に協力 専務執行役員 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理 部担当 大城 卓 取締役 常務執行役員 IT インフラソリューション・サービス部門担当 IT インフラソリューション事業本部長委嘱 社会公共ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 森田 宏之 取締役 常務執行役員 ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業・流通ソリ ューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、営 業統括本部担当 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱 國本 衛 取締役 上席執行役員 テレコムソリューション部門、技術本部担当 アカデミーセンター所長委嘱 福島 徹二 取締役 上席執行役員 人事本部、働き方変革担当 人事本部長委嘱 産業・流通ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協 力 ※「IoX」:IoT(Internet of Things)、IoH(Internet of Human)の概念を含んだソリューション。 （注：下線部は変更箇所） Ⅱ．２０１７年４月１日付「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役 職委嘱・業務分担」 （注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。 〔氏名〕 〔役位〕 〔役職委嘱・業務分担〕 梶原 上席執行役員 営業統括本部 敏弘 副本部長、営業統括本部 グローバルビジネス統 括部長委嘱 南 悦郎 上席執行役員 技術本部長委嘱 吉田 佳子 執行役員 法務・知的財産部長委嘱 玉置 和彦 執行役員 産業・流通ソリューション事業本部 勝彦 執行役員 流通・サービスソリューシ ョン事業部長委嘱 吉田 産業・流通ソリューション事業本部 産業ソリューション事業部 長委嘱 熊本 吉弘 執行役員 鉄鋼ソリューション事業本部 鉄鋼ソリューション事業部長委 嘱 小池 公彦 執行役員 企画部長委嘱 く ろ き ますなお 執行役員 金融ソリューション事業本部 ふ く だ なりあき 執行役員 社会公共ソリューション事業部長委嘱 きたざわ さとし 執行役員 IT インフラソリューション事業本部 黒木 益尚＊ 業本部 福田 成昭＊ 北沢 聖＊ 副本部長、金融ソリューション事 営業本部長委嘱 リューション事業本部 副本部長、IT インフラソ IT サービスソリューション第一事業部 長委嘱 （注：＊印は新任、下線部は変更箇所） なお、村上 浩一氏（現執行役員）は、２０１７年４月１日付にて、九州 NS ソリューションズ㈱ 代表取締役社長に就任予定。 Ⅲ．２０１７年４月１日付「重要な使用人の選任」（執行役員を除く） まえはら た く み おかざき たくみ のりかね ひ さ し テレコムソリューション事業部長 鶴田 進 金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長 佐藤 文敏 金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長 今若 恒幸 IT サービスエンジニアリング事業 遠藤 竜也 金融ソリューション事業本部 業務系ソリューション事業部長 IT インフラソリューション事業本部 IT インフラソリューション事業本部 営業本部長 前原 卓己 岡崎 巧 IT サービスソリューション第二事 法兼 尚志 業部長 なお、以下については重要な使用人として留任。 IT インフラソリューション事業本部 部長 エンベデッド・ユビキタスシステムセンター所長 貝塚 洋 IoX ソリューション事業推進部長 東條 晃己 また、清水 晋一氏（現金融ソリューション事業本部 ューション事業本部 は、営業統括本部 副本部長へ、 岡田 康裕氏（現 IT インフラソリューション事業本部 営業総括部長、人事本部 ラソリューション事業本部 業務系ソリューション事業部長）は、金融ソリ キャリア採用センター所長へ、齋藤 IT サービスエンジニアリング事業部長）は、技術本部 センター所長へ、いずれも２０１７年４月１日付にて異動予定。 営業本部長） 聡氏（現 IT インフ システム研究開発 Ⅳ．２０１７年４月１日付「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」 〔氏名〕 〔職種〕 〔現職〕 山口 プロジェクトマネジメント テレコムソリューション事業部 徹 金融ソリューション事業本部 川﨑 淳 お か だ やす ひろ 岡田 康裕 企画 鉄鋼ソリューション事業本部 営業 営業統括本部 人事本部 （注）山口 徹氏、川﨑 淳氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱。 Ⅴ．第３７期定時株主総会（６月開催予定）に付議される取締役候補者 〔候補者氏名〕 〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等（予定）〕 謝敷 宗敬 代表取締役社長 北村 公一 取締役 副社長執行役員 社会公共ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、IoX ソリ ューション事業推進部担当 鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 テレコムソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 宮辺 裕 近藤 一政 取締役 取締役 専務執行役員 金融ソリューション部門担当 金融ソリューション事業本部長委嘱 人事本部に関する事項につき担当役員に協力 専務執行役員 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理 部担当 大城 卓 取締役 常務執行役員 ＩＴインフラソリューション・サービス部門担当 ＩＴインフラソリューション事業本部長委嘱 社会公共ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 森田 宏之 取締役 常務執行役員 ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業・流通ソリ ューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、営 業統括本部担当 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱 國本 衛 取締役 上席執行役員 テレコムソリューション部門、技術本部担当 アカデミーセンター所長委嘱 福島 徹二 取締役 上席執行役員 人事本部、働き方変革担当 人事本部長委嘱 産業・流通ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協 力 鴨志田 晃 取締役 （公立大学法人横浜市立大学学術院国際総合科学群経営学コース 教授） 青島 矢一 取締役 （国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター教授） （注）鴨志田 晃氏、青島 矢一氏は、会社法に定める社外取締役、および独立役員の要件を備えて おります。 ［参考〕 第３７期定時株主総会（６月開催予定）に付議される新任の取締役候補者 なし ［参考］ 第３７期定時株主総会にて退任する取締役 なし Ⅵ．第３７期定時株主総会（６月開催予定）に付議される監査役候補者 ◇監査役候補者 〔候補者氏名〕 かなやま 金山 ひさひろ 尚弘＊ 〔現職〕 当社 営業統括本部 営業総括部長 （注）＊印は新任候補者 ［参考］第３７期定時株主総会終結時の監査役体制は以下の予定。 ＜氏名＞ ＜役名＞ 金山 尚弘 常任監査役 常勤 藤原 靜雄 監査役 非常勤 独立役員 樋口 哲朗 監査役 非常勤 独立役員 中野 明安 監査役 非常勤 独立役員 松村 篤樹 監査役 非常勤 藤原 靜雄氏、樋口 哲朗氏、および中野 明安氏は、会社法に定める社外監査役、および独立役員の 要件を備えております。 なお、藤本 予定。 英文氏（現常任監査役）は、第３７期定時株主総会終結時をもって任期満了により退任 Ⅶ．フェローの委嘱（６月開催予定の第３７期定時株主総会開催日付） ＜氏名＞ ＜業務分担＞ 秋元 技術本部に関する事項につき担当役員に協力 一彦 （注）秋元 一彦氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱。 以 上
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