Muster (nur zur Ansicht)

Post CH AG
CH-6030
Ebikon
A
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare
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Anmelde- und Vollmachts- / Weisungsformular
für die 89. ordentliche Generalversammlung der Schindler Holding AG
vom Donnerstag, 16. März 2017, 14.30 Uhr im KKL Luzern
GAS / ECR / ICR
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Nimbus AG
GV Schindler Holding AG
Ziegelbrückstrasse 82
8866 Ziegelbrücke
Switzerland
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Bitte wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
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1 Elektronische Anmeldung bzw. elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Falls Sie sich elektronisch für die Generalversammlung anmelden bzw. dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter,
Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, Ihre Vollmacht und Weisungen
elektronisch erteilen wollen, können Sie sich im Internet unter www.schindler.com/gv mit den nachstehenden
persönlichen Daten anmelden:
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Passwort:
Identifikation: Die elektronische Anmeldung kann bis am 13. März 2017 erfolgen.
Die elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen kann bis spätestens am 15. März 2017 erfolgen.
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2 Schriftliche Anmeldung
2.1Persönliche Teilnahme: Anmeldung
Ich werde persönlich an der Generalversammlung teilnehmen und bestelle hiermit meine Zutrittskarte.
2.2Vertretung durch eine andere Person
Ich werde nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen und möchte durch einen von mir bestimmten Bevollmächtigten vertreten werden. Ich bestelle hiermit eine Zutrittskarte.
3 Schriftliche Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Ich werde nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, Vollmacht, die auf meinen Namen im Schindler Aktienregister eingetragenen Aktien gemäss meinen Weisungen auf der Rückseite zu vertreten.
Bitte beachten Sie:
– dieses Formular gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung vom 16. März 2017;
– retournieren Sie das ausgefüllte Formular spätestens bis am 13. März 2017 im beiliegenden Couvert;
– blanko retournierte Formulare werden als Anmeldung für die Teilnahme (Punkt 2 oben) betrachtet.
Bestellung des Geschäftsberichts 2016 – Adressänderung
Auf Wunsch wird Ihnen der gedruckte Geschäftsbericht zugestellt. Dieser ist zudem unter www.schindler.com
einsehbar und zum Download zugänglich.
Ich bitte um Zustellung eines gedruckten Geschäftsberichts 2016.
Meine Adresse hat sich geändert: Ich habe die Änderungen direkt oben im Adressfeld angebracht.
Vollmachts- / Weisungsformular
Soweit klare Weisungen fehlen, enthält sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme.
Die schriftliche Erteilung der Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird nur anerkannt,
wenn dieses Formular rechtsgültig unterzeichnet bis am 15. März 2017 eintrifft.
Per e-mail oder Fax gesandte Vollmachten und Weisungen sind nicht gültig und können daher nicht
berücksichtigt werden.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats (gemäss GV-Einladung)
Ja
Nein
Enthaltung
Nein
Enthaltung
Generelle Instruktion für alle traktandierten Anträge des Verwaltungsrates, soweit
nachstehend keine abweichenden Einzelweisungen erteilt werden.
Genehmigung des Lageberichts, der Jahres- und Konzernrechnung 2016 sowie
Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2
Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinns
3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
4.1
Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates 2017
4.2
Genehmigung der fixen Vergütung der Konzernleitung 2017
4.3
Genehmigung der variablen Vergütung des Verwaltungsrates 2016
4.4
Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung 2016
5.1
Wiederwahl von Silvio Napoli als Mitglied und Wahl als Präsident des
Verwaltungsrates
5.2
Wahl von Tobias Staehelin in den Verwaltungsrat
5.3.1
Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera in den Verwaltungsrat und in den
Vergütungsausschuss
5.3.2
Wiederwahl von Patrice Bula in den Verwaltungsrat und Wahl in den
Vergütungsausschuss
5.3.3
Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer in den Verwaltungsrat und in den
Vergütungsausschuss
5.4.1
Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler in den Verwaltungsrat
5.4.2
Wiederwahl von Carole Vischer in den Verwaltungsrat
5.4.4
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5.4.3
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1
Wiederwahl von Luc Bonnard in den Verwaltungsrat
Wiederwahl von Prof. Dr. Karl Hofstetter in den Verwaltungsrat
5.4.5
Wiederwahl von Anthony Nightingale in den Verwaltungsrat
5.4.6
Wiederwahl von Alfred N. Schindler in den Verwaltungsrat
5.5
Wiederwahl von Dr. Adrian von Segesser als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.6
Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017
Generelle Weisung für allfällige Zusatz- oder Änderungs
anträge zu den publizierten Traktanden.
Sollte keine Weisung erteilt sein, wird sich der unabhängige
Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.
Im Sinne des Antrages
des Verwaltungsrates
Ja
Datum:Unterschrift(en)*:
(* ev. Doppelunterschrift bei juristischen Personen)

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