NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
Firmensitz der Gesellschaft in BRESSO (MI), Italien, Via L. Ariosto 21
Eingezahlter Betrag des gezeichneten Kapitals Euro 3'154'633.60
Im Unternehmensregister von Milano unter der Nr. 02479490126 und im
Wirtschafts- und Verwaltungsverzeichnis (REA) unter der Nr. 1680171 eingetragen.
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EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG
Die Aktionäre von Newron Pharmaceuticals S.p.A. werden zu einer ordentlichen Generalversammlung in
einziger Einberufung am 28. März 2017 um 10.30 Uhr MEZ am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft in
Bresso (MI), Italien, Via Ludovico Ariosto 21 eingeladen, um die folgende Tagesordnung zu behandeln und
darüber abzustimmen:
TAGESORDNUNG
1.Genehmigung der Bilanz per 31. Dezember 2016. Im Zusammenhang stehende und sich daraus ergebende
Beschlüsse;
2.Ernennung des Verwaltungsrates für die Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019, folglich bis zur Genehmigung der Bilanz per 31. Dezember 2019, wie folgt:
 Ulrich Köstlin als Präsident des Verwaltungsrats und nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied
 Stefan Weber als exekutives Verwaltungsratsmitglied
 Patrick Langlois als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied
 Bo Jesper Hansen als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied
 Robert Leslie Holland als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied
 Luca Benatti als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied, sowie
 Donald de Bethizy als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied
Festsetzung der Vergütung des Verwaltungsrates. Im Zusammenhang stehende und sich daraus ergebende
Beschlüsse;
Im Sinne von Art. 10 der geltenden Gesellschaftsstatuten ist für die Teilnahme an der Generalversammlung
die vorherige Mitteilung eines im zentralen Verwaltungssystem eingetragenen Intermediärs erforderlich, der
den Nachweis über das Eigentum an den Aktien und das Stimmrecht zu führen hat.
Bezüglich der Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder unter Punkt 2 wird die Generalversammlung zur
Abstimmung über Zustimmung bzw. Ablehnung der einzelnen Kandidaten aufgerufen.
Alle Unterlagen im Zusammenhang mit der vorliegenden Tagesordnung liegen im Einklang mit den geltenden Gesetzen während eines Zeitraums von 15 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz des Unternehmens unter folgender Adresse zur Einsichtnahme aus: Via Ludovico Ariosto 21, Bresso (MI), Italien.
Bresso, 2. März 2017
NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
Der Geschäftsführer, Stefan Weber

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