Structured Solutions Investmentgesellschaft mit

Structured Solutions
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Sitz: 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange
R.C.S. Luxemburg B 150.669
Die Aktionäre der Structured Solutions (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am 28. Februar 2017 um 15:30 Uhr in den Geschäftsräumen des
Notariats Etude de Maître Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
Tagesordnung
1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Structured Solutions“ in „STRUCTURED SOLUTIONS
SICAV“ mit Wirkung zum 1. März 2017.
2. Verlegung des Geschäftssitzes der Gesellschaft von 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange
nach 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher mit Wirkung zum 1. März 2017.
3. Anpassung der Satzung an die Dokumente der von der Heydt Invest SA und dementsprechende
Neufassung mit Wirkung zum 1. März 2017.
Der Entwurf der neugefassten Satzung ist am Gesellschaftssitz für die Aktionäre der Gesellschaft
kostenfrei erhältlich.
Beschlüsse auf die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen
ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50% des Gesellschaftskapitals sowie ein 2/3-Mehrheit der
Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien.
Sofern das erforderliche Anwesenheitsquorum dieser Außerordentlichen Generalversammlung nicht
erfüllt wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung einberufen. Diese wird, gleich
welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist, Beschlüsse zur Tagesordnung mit der 2/3Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien treffen können.
Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die der Verwaltungsgesellschaft von der
Heydt Invest SA, 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Luxemburg, Fax Nr.: +352 274 877 199 bis spätestens
27. Februar 2017, 18:00 Uhr, eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der
Aktien im Besitz der Aktionäre hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag
nach der Versammlung gesperrt sind.
Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürfen einen
Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtformular ist dann gültig, wenn es
formell rechtmäßig ausgefüllt wurde und eigenhändig von ernennende Aktionär, oder von dessen
Bevollmächtigten unterzeichnet wird und bis spätestens zum Geschäftsschluss des 27. Februar 2017
18:00 Uhr bei der Verwaltungsgesellschaft von der Heydt Invest SA, per Post oder per Fax eingegangen
ist.
Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit
der Teilnahme an der Versammlung wenden Sie sich bitte an [email protected].
Grevenmacher im Februar 2017
Der Verwaltungsrat
Structured Solutions

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