平成 29 年１月 30 日 各 位 不動産投資信託証券発行者名 日本ビルファンド投資法人 代表者名 執行役員 影山 美樹 （コード番号 8951 ） 資産運用会社名 日本ビルファンドマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 田中 健一 問合せ先 投資本部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 森 俊彦 （TEL. 03-6259-8681） 規約変更及び役員選任に関するお知らせ 日本ビルファンド投資法人（以下「本投資法人」という。）は、平成 29 年１月 30 日開催の本投 資法人役員会において、規約変更及び役員選任に関し、下記のとおり平成 29 年３月 15 日に開催予 定の本投資法人の第 10 回投資主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま す。なお、下記事項は、当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 記 １．規約変更の主な内容及び理由について (1) 投資法人の課税負担軽減に係る平成 27 年度及び平成 28 年度の税制（関連する法令等 を含みます。 ）の改正を受けて、これらに関連する規定を変更するものです。 （変更案 第 14 条第１項(1)、(2)及び第２項） (2) 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含みま す。以下「投信法」といいます。）の改正に関連して、以下のとおり規定の新設及び変 更を行うものです。 ①一定の日及びその日以後遅滞なく投資主総会を招集する旨の定めとして、本投資法 人の投資主総会は、平成 31 年２月 15 日及びその日以後、遅滞なく招集され、以後、 隔年ごとの２月 15 日及びその日以後、遅滞なく招集する旨の規定、並びに、法令に 別段の定めがある場合その他必要があるときは本投資法人の投資主総会は随時招集 される旨の規定を新設するものです。（変更案 第 18 条第１項及び第２項） ②変更案第 18 条第１項の規定に従って開催された直前の投資主総会の日から 25 か月 を経過する前に開催される投資主総会については、公告をすることを要しない旨を定 めるものです。 （変更案 第 18 条第４項） ③投資主総会の決議によって、執行役員及び監督役員の任期を、法令で定める限度に おいて、 その期間を延長又は短縮することができる旨の規定を新設するものです。 （変 更案 第 27 条第３項） (3) 投資主総会において権利を行使できる投資主を定める基準日を定めるべく所要の変更 を行うものです。 （変更案 第 25 条） (4) 租税特別措置法施行規則（昭和 32 年大蔵省令第 15 号。その後の改正を含みます。 ）の 改正により、負ののれんが発生した場合の不動産投資法人の特例が廃止されたことに 伴い、不要となった当該特例の適用要件である投資制限に関する規定を削除するもの です。 （現行規約 資産運用の対象及び方針Ⅱ(2)⑥） (5) その他、必要な表現の変更及び明確化、字句の修正、条項数の整備等を行うものです。 （規約変更の詳細については、別紙添付の「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ さい。 ） ２．役員選任について 執行役員影山美樹、監督役員津川哲郎、深谷豊及び後藤計は、平成 29 年３月 16 日をもっ て任期満了となりますので、平成 29 年３月 15 日に開催される本投資法人の投資主総会にお きまして、執行役員１名及び監督役員３名の選任について、議案を提出いたします。 また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執 行役員２名の選任について、議案を提出いたします。 （1）執行役員候補者 影山 美樹（重任） （2）補欠執行役員候補者 田中 健一（重任） 柴田 守郎（新任） （3）監督役員候補者 後藤 計 （重任） 山﨑 雅彦（新任） 川上 豊 （新任） （役員選任の詳細については、別紙添付の「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ さい。 ） ３．日程 平成 29 年１月 30 日 投資主総会提出議案承認役員会 平成 29 年２月 22 日 投資主総会招集通知の発送（予定） 平成 29 年３月 15 日 投資主総会開催（予定） 以 ＊ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 ＊ 本投資法人のホームページ：http://www.nbf-m.com/nbf/ 【別紙添付】第 10 回投資主総会招集ご通知 上 ドๆࢥ࣮ࢻ ᖹᡂᖺ㸰᭶᪥ ᢞ ㈨ ྛ ᮾ ி 㒔 ༓ ௦ ⏣ ༊ ࡢ ෆ ୍ ┠ 㸷 ␒ 㸯 ྕ ᪥ ᮏ ࣅ ࣝ ࣇ ࣥ ࢻ ᢞ ㈨ ἲ ே ᇳ⾜ᙺဨ ᙳ ᒣ ⨾ ᶞ ➨ᅇᢞ㈨⥲ᣍ㞟ࡈ㏻▱ ᣏၨ ᢞ㈨ࡢⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊࡲࡍࡲࡍࡈΎᰤࡢࡇ࠾ࡧ⏦ࡋ࠶ࡆ 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