株主各位第59期定時株主総会決議ご通知

証券コード7968
平成29年１月30日
株主各位
神戸市中央区港島中町６丁目３番地２
取締役兼代表執行役社長
田
島
寿
一
第59期定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第59期定時株主総会において、下
記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上
げます。
敬具
記
報告事項
平成27年11月１日から
平成28年10月31日まで
第59期 (
) 事業報告の内
容、連結計算書類の内容並びに会計監査
人及び監査委員会の連結計算書類監査結
果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書
類の内容及びその監査結果を報告いたしまし
た。
2. 第59期 (平成27年11月１日から
平成28年10月31日まで ) 計算書類の内
容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたし
ました。
1.
決議事項
第１号議案
取締役７名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役
に田島寿一、小川崇亨、飯田隆也、山田芳
一、ダンネンバーグ・アンドレアス・ヨハネ
ス、石澤哲郎、米澤幸夫の各氏が再選され、
それぞれ就任いたしました。
第２号議案補欠取締役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠取
締役に吉井英雄氏が選任されました。
以上
― 1 ―
なお、本株主総会終了後の取締役会において、指名委員
会、報酬委員会、監査委員会の各委員並びに代表執行役、
役付執行役、執行役が次のとおり選定又は選任され、それ
ぞれ就任いたしました。
【指名委員会】
田島寿一、ダンネンバーグ・アンドレア
ス・ヨハネス、石澤哲郎
【報酬委員会】
田島寿一、ダンネンバーグ・アンドレア
ス・ヨハネス、石澤哲郎
【監査委員会】
石澤哲郎、ダンネンバーグ・アンドレア
ス・ヨハネス、米澤幸夫
代表執行役社長
執行役副社長
専務執行役
専務執行役
常務執行役
執
行
役
執
行
役
CEO
COO
CFO
CMO
田
小
飯
山
有
田
山
島
川
田
田
上
崎
中
寿
崇
隆
芳
正
将
延
一
亨
也
一
博
大
郎
以
― 2 ―
上

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