Vierte EU-Geldwäscherichtlinie und neue EU

Referenten
Veranstalter
Andrea Junghanns
Senior Manager, Financial Services
KPMG, Frankfurt am Main
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Georg Lienke
Senior Manager, Financial Services
KPMG, Frankfurt am Main
Bernd Michael Lindner
Partner, Financial Services
KPMG, München
Dorit Schroeren
Partner, Financial Services
KPMG, Düsseldorf
Uta Zentes
Senior Manager, Financial Services
KPMG, Frankfurt am Main
www.kpmg.de
Ihr Ansprechpartner für fachliche Fragen
Dr. Georg Lienke
KPMG, Frankfurt am Main
T 069 9587-4670
[email protected]
Ihre Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen
Yvonne Ziemer-Popp
KPMG, Berlin
T 030 2068-2684
[email protected]
Nachgefragt: Wertvolles Wissen und zukunftsweisende
Lösungsansätze für Entscheider
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Registrierung
Bitte registrieren Sie sich bis eine Woche vor der
jeweiligen Veranstaltung unter:
www.kpmg.de/Geldwaesche_Banken.html
oder senden Sie eine E-Mail an:
[email protected]
Nach Erreichen der Mindestteilnehmerzahl erhalten Sie
eine gesonderte Anmeldebestätigung.
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Nachgefragt
Vierte EU-Geldwäscherichtlinie und
neue EU-Geldtransferverordnung:
Neue Herausforderungen für Banken
und Zahlungsdienstleister
Seminar
Vierte EU-Geldwäscherichtlinie und neue EUGeldtransferverordnung
Mittwoch, 15. Februar 2017
im Hotel Hilton Frankfurt City Centre
Hochstraße 4
60313 Frankfurt am Main
Donnerstag, 23. Februar 2017
in den Geschäftsräumen von KPMG
Ganghoferstraße 29
80339 München
14.15 UhrHerausforderungen für Banken
bei der Umsetzung der vierten
EU-Geldwäscherichtlinie
Programm*
Veranstaltungsinhalt
13.00 UhrGemeinsames Mittagessen
14.00 UhrBegrüßung
15.00 UhrDie neue EU-Geldtransferverordnung:
Anpassung von Prüf- und Prüffolgeprozessen
in Banken
15.45 UhrKaffeepause
16.15 UhrDie Umsetzung der vierten EU-Geldwäsche
richtlinie und der neuen EU-Geldtransfer
verordnung durch Banken – aktuelle Aspekte
aus Prüfersicht
17.00 UhrFragerunde und Diskussion
17.15 UhrGet-together
*Änderungen vorbehalten
Die Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie und
die Novelle der EU-Geldtransferverordnung fordern Banken
heraus und es verbleiben lediglich wenige Monate, bis die
Vorgaben in nationales Recht umgesetzt sind. Verschaffen
Sie sich den Überblick zu den Themen Zentralregister wirt
schaftlich Berechtigter, politisch exponierte Personen (PEP)
und Sanktionsverschärfung und welche Bedeutung die
Neuerungen für Prozesse in Ihrem Unternehmen haben.
Auch Zahlungsdienstleister und Korrespondenzbanken
stehen ab Juni 2017 stärker in der Pflicht. Was ändert sich
bei der Datenübermittlung und welche Maßnahmen
müssen ergriffen werden? Wie sollten wirksame risikobasierte Verfahren etabliert werden, wenn die erforderlichen
Daten unvollständig sind?
Zusätzlich zeigen wir Ihnen, wie Sie beide Neuerungen
prüfungssicher umsetzen, und erklären die Prüfungskriterien im Rahmen der Jahresabschlussprüfung.

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