株主各位第10回定時株主総会決議ご通知

証券コード　3674
平成28年12月22日
株主各位
東京都渋谷区道玄坂一丁目14番６号
株式会社オークファン
代表取締役武永修一
第10回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第10回定時株主総会において、下記のとおり
報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
１．第10期（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
２．第10期（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
取締役４名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に武永修一、
濱田淳二、西木隆、大谷寛の４名が選任され、それぞれ就任
いたしました。
監査役４名選任の件
第２号議案
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に平野良一、
小内邦敬、小島圭介、梶尚人の４名が選任され、それぞれ就
任いたしました。
会計監査人選任の件
第３号議案
本件は、原案のとおり会計監査人に、監査法人アヴァンテ
ィアが選任され、就任いたしました。
以　上

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