株 主 各 位 第10回定時株主総会決議ご通知

証券コード 3674
平成28年12月22日
株 主 各 位
東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
株 式 会 社 オ ー ク フ ァ ン
代表取締役 武 永 修 一
第10回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第10回定時株主総会において、下記のとおり
報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬 具
記
報告事項
1.第10期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
2.第10期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案
取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に武永修一、
濱田淳二、西木隆、大谷寛の4名が選任され、それぞれ就任
いたしました。
監査役4名選任の件
第2号議案
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に平野良一、
小内邦敬、小島圭介、梶尚人の4名が選任され、それぞれ就
任いたしました。
会計監査人選任の件
第3号議案
本件は、原案のとおり会計監査人に、監査法人アヴァンテ
ィアが選任され、就任いたしました。
以 上