証券コード 3674 平成28年12月22日 株 主 各 位 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号 株 式 会 社 オ ー ク フ ァ ン 代表取締役 武 永 修 一 第10回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第10回定時株主総会において、下記のとおり 報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 1.第10期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件 2.第10期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第1号議案 取締役4名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に武永修一、 濱田淳二、西木隆、大谷寛の4名が選任され、それぞれ就任 いたしました。 監査役4名選任の件 第2号議案 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に平野良一、 小内邦敬、小島圭介、梶尚人の4名が選任され、それぞれ就 任いたしました。 会計監査人選任の件 第3号議案 本件は、原案のとおり会計監査人に、監査法人アヴァンテ ィアが選任され、就任いたしました。 以 上
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