平成 28 年 12 月 15 日 各 位 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区京橋三丁目 6 番 18 号 星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人 代表者名 執行役員 秋本 憲二 (コード番号:3287) 資産運用会社名 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 秋本 憲二 問 合 せ 先 取締役財務管理部長兼総合企画部長 隆 哲郎 (TEL:03-5159-6338) 規約変更及び役員選任に関するお知らせ 星野リゾート・リート投資法人(以下、 「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会にお いて、下記の規約変更及び役員選任の変更に関する議案を、平成 29 年 1 月 26 日開催予定の第 3 回投資主総会(以下、「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、 お知らせします。 なお、下記の議案は、上記投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 記 1.規約変更の主な内容及び理由について (1) 本投資法人の主たる投資対象である、一定の要件を満たす専ら国外の特定資産に投資するため の海外法人に関して、将来当該要件に関する法令改正があった場合に、規約の改正が必要となる 場面を限定するため、所要の規定を変更するものであります(変更案第 30 条第1項関連) 。 (2) 本投資法人が海外の資産に対して投資をする際、リスクの低減その他の理由により他の法人を 通じた間接投資を行う際の選択肢を増やすことを目的に、本投資法人の投資対象に、外国の法令 に準拠した社債券及び地役権を追加するとともに、投資できる株券についての限定を緩和するた め、所要の規定を変更するものであります(変更案第 30 条第3項第8号、第9号、第4項第7号 及び第 31 条第1項関連) 。 (3) 平成 27 年度税制改正及び投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の 改正を含みます。)の改正により、会計上の取扱い及び税務上の取扱いの差異(税会不一致)を解 消するための措置が講じられたことから、これに関連する規定を変更するとともに、本投資法人 における課税負担を軽減する目的で利益を超えた金銭を分配することを可能とするため、所要の 規定を変更するものであります(変更案第 37 条第1項及び第2項関連)。 (4) 本投資法人の主たる投資対象等の拡大に伴い、不動産等以外の資産の取得及び譲渡が生じうる 可能性が高まったため、これに関しても取得報酬及び譲渡報酬の対象となることを明確にするた め、所要の規定を変更するものであります(変更案別紙第1項第3号及び第4号関連)。 (5) その他、法令の改正、規定内容の明確化、字句の修正を行うとともに、条文整備等のために、 所要の変更を行うものであります。 1 2.役員選任について 本投資法人の執行役員である秋本憲二並びに監督役員である品川広志及び藤川裕紀子から、任 期の調整のため、本投資主総会の終結のときをもって一旦辞任したい旨の申出がありましたので、 本投資主総会において改めて執行役員 1 名(秋本憲二)及び監督役員 2 名(品川広志及び藤川裕 紀子)の選任をお願いするものです。 また、執行役員又は監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、 補欠執行役員 1 名(隆哲郎)及び補欠監督役員 1 名(髙橋淳二)を選任するものです。 (役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。) 3.投資主総会等の日程について 平成 28 年 12 月 15 日 平成 29 年 1 月 6 日 平成 29 年 1 月 26 日 第 3 回投資主総会提出議案にかかる役員会決議 第 3 回投資主総会招集ご通知の発送(予定) 第 3 回投資主総会の開催(予定) 以 【別紙】第 3 回投資主総会招集ご通知 *本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 *投資法人のホームページアドレス:http://www.hoshinoresorts-reit.com/ 2 上 【別紙】 ᢞ ㈨ ྛ ドๆࢥ࣮ࢻ ᖹᡂᖺ㸯᭶㸴᪥ ᮾி㒔୰ኸ༊ிᶫ୕┠㸴␒ྕ ᫍ㔝ࣜࢰ࣮ࢺ࣭࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே ᇳ⾜ᙺဨ ⛅ ᮏ ᠇ ➨㸱ᅇᢞ㈨⥲ᣍ㞟ࡈ㏻▱ ᣏၨ ᖹ⣲ࡣ᱁ูࡢࡈ㧗㓄ࢆ㈷ࡾࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ ࡉ࡚ࠊᫍ㔝ࣜࢰ࣮ࢺ࣭࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே㸦௨ୗࠕᮏᢞ㈨ἲேࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡢ ➨㸱ᅇᢞ㈨⥲ࢆୗグࡢ࠾ࡾ㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈฟᖍୗࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺ࡈ ㏻▱⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ ࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨⥲ᙜ᪥ࡈฟᖍ㢪࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊ㆟Ỵᶒ⾜᭩㠃ࡼࡗ࡚㆟ 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