平成28年11月29日 株主各位 京都府乙訓郡大山崎町下植野二階下13 (本社事務所 京都市下京区東洞院通四条下ル) 代表取締役会長 齋 藤 茂 第37期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第37期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議さ れましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第37期（平成27年９月１日から平成28年８月31日まで）事業報告、連結計 算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の 件 本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告い たしました。 2. 第37期（平成27年９月１日から平成28年８月31日まで）計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は１株につき金 12.5円と決定いたしました。 ― 1 ― 第２号議案 取締役５名選任の件 本件は、原案のとおり齋藤 茂、渡辺康人、平井富士男、齋藤真也、舟橋良 博の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。 なお、舟橋良博氏は、社外取締役であります。 第３号議案 監査役３名選任の件 本件は、原案のとおり馬場 均、藤岡博史、山田善紀の各氏が新たに選任さ れ、それぞれ就任いたしました。 なお、藤岡博史および山田善紀の両氏は、社外監査役であります。 第４号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役早川郁久ならびに退任監査 役坂口次郎、八幡朋納および茂原宏敏の各氏に対し、当社の定める一定の基 準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金 額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役に ついては監査役の協議に一任することに決定いたしました。 以 ― 2 ― 上 本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定 され、それぞれ就任いたしました。 また、本総会終了後開催の監査役会において、馬場 均氏が常勤監査役に選定され、就任い たしました。 これにより、平成28年11月29日現在の当社の役員は、次のとおりです。 代表取締役会長 齋 藤 茂 代表取締役社長 渡 辺 康 取 締 役 平 井 富士男 取 締 役 齋 藤 真 也 社 外 取 締 役 舟 橋 良 博 常 勤 監 査 役 馬 場 社 外 監 査 役 藤 岡 博 史（新任） 社 外 監 査 役 山 田 善 紀（新任） 人 均（新任） 本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、以下のとおり執行役員が選任され、 それぞれ就任いたしました。 Ｃ Ｅ Ｏ 齋 藤 茂 Ｃ Ｏ Ｏ 渡 辺 康 上席執行役員 平 井 富士男 執 行 役 員 齋 藤 真 也 執 行 役 員 中 川 尚 樹 人 以 上 ― 3 ― 配当金のお支払いについて 第37期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行全国本支店 および出張所ならびに郵便局でお受け取り下さい。 また、配当金の口座振込をご指定の方には｢配当金計算書」および「お振込先について｣ を、 株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法につ いて」を同封しておりますので、ご確認下さい。 ― 4 ―
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