Einladung zur Budget-Gemeindeversammlung

Schulgemeinde Altnau
Einladung zur
Budget-Gemeindeversammlung
Donnerstag, 24. November 2016, 20.00 Uhr
im Martinshaus
Traktanden:
1. Wahl von zwei Stimmenzählern
2. Protokoll der Jahres-Gemeindeversammlung
vom 25. Mai 2016
3. Budget 2017
4. Mitteilungen und Umfrage
Die Primarschulbehörde
Orientierungsversammlung
im Martinshaus
Dienstag,15. November 2016
um 20.00 Uhr
Trakt. 2 Protokoll der Jahres-Gemeindeversammlung vom 25. Mai 2016
Protokoll der Jahresgemeinde
vom 25. Mai 2016, 20.05 bis 20.30 Uhr im Martinshaus
Vorsitz
Anwesend
Absolutes Mehr
Harry Lüthi-Gantenbein
73 (davon 69 stimmberechtigt) 4 mit beratender Stimme
35
Eröffnung
Der Präsident Harry Lüthi-Gantenbein begrüsst die anwesenden Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger.
Von der Presse anwesend sind Hanspeter Trionfini (Allgemeiner Anzeiger) und Martina
Eggenberger (Thurgauer Zeitung).
Harry Lüthi-Gantenbein stellt fest, dass die Traktandenliste mit den Unterlagen fristgerecht
versendet worden sind.
Gegen die Anwesenheit und die Stimmberechtigung anwesender Personen wird keine
Einsprache erhoben.
Änderungen oder Ergänzungen zur vorgeschlagenen Traktandenliste werden nicht gewünscht. Die Anwesenden genehmigen die Traktandenliste wie folgt:
Traktanden
1. Wahl von zwei Stimmenzählern
2. Protokoll der Budget-Gemeindeversammlung vom 26. November 2015
3. Rechenschaftsbericht vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
4. Jahresrechnung 2015
5. Kreditbegehren von Fr. 35’000.– für zusätzliche Unterhaltsarbeiten an den
Aussenanlagen
6. Mitteilungen und Umfrage
1. Wahl von zwei Stimmenzählern
Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen: Sibylle Hofer und Franziska Holzach.
Beide werden einstimmig gewählt.
2. Protokoll der Budget-Gemeindeversammlung vom 26. November 2015
Das Protokoll der Budget-Gemeindeversammlung vom 26. November 2015 wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt und dem Aktuar Thomas Anderes verdankt.
3. Rechenschaftsbericht vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
In die Botschaft integriert ist der Rechenschaftsbericht der Primarschule Altnau. Der Bericht informiert detailliert über die Verwaltung, die Lehrerschaft, die Schulentwicklung, die
Schüler, die Öffentlichkeitsarbeit, die Infrastruktur und die Finanzen.
2
Zum Rechenschaftsbericht werden keine weiteren Erläuterungen gewünscht.
Über den Rechenschaftsbericht muss nicht abstimmt werden.
4. Jahresrechnung 2015
Die Bewilligung für den Abbruch des Wohnhauses an der Kirchstrasse 3 kam für die Behörde eher überraschend. Da in der Spezialfinanzierung der Bestandesrechnung das Objekt seit 2007 und als «Spezialfinanzierungen» der Zweck seit 2009 klar definiert war, verzichtete die Schulbehörde nach Rücksprache mit Fachleuten darauf, einen Kredit
einzuholen. Der Abbruch und die Entsorgung beanspruchten nur knapp die Hälfte der dafür
bereitgestellten Mittel.
Die Schulbehörde stellt an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Antrag, der
Zweckänderung der Spezialfinanzierung zuzustimmen.
Der Antrag wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen.
Der Ertragsüberschuss für das Berichtsjahr beträgt vor zusätzlichen Abschreibungen
Fr. 373‘372.08.
Die Schulbehörde beschliesst, vom Ertragsüberschuss Fr. 348‘998.– für zusätzliche Abschreibungen zu verwenden und den Rest Fr. 24’374.08 dem Eigenkapital zuzuführen.
Grundstück Spiel- und Pausenplatz
Grundstück Aussenanalagen Turnhalle
Schulhaus Alt- und Neubau
Turnhalle
Fr. 97‘999.00
Fr. 83‘999.00
Fr. 106‘000.00
Fr. 61‘000.00
Die Jahresrechnung 2015 wird in der vorliegenden Form von den Anwesenden einstimmig
angenommen.
Harry Lüthi-Gantenbein dankt den Stimmbürgern für das entgegengebrachte Vertrauen.
Einen besonderen Dank richtet er an den Schulpfleger Andres Meyer für seine zuverlässige und tadellose Arbeit.
5. Kreditbegehren von Fr. 35’000.– für zusätzliche Unterhaltsarbeiten an den
Aussenanlagen
Im Vorfeld der Platzsanierung vor der Altinova-Turnhalle wurde für den Aussenbereich ein
umfassender Zustandsbericht mit Kostenschätzungen und Offerten für die Sanierung
sämtlicher schadhafter Bereiche erstellt.
Im Zuge der erwähnten Platzsanierung wurden im vergangenen Jahr zwei Reparaturen
vorgenommen. Weitere notwendige Arbeiten mit Kosten von ca. 20‘000.00 Fr. sind im Budget 2016 enthalten, der Rest sollte ursprünglich in den Jahren 2017 und eventuell 2018
ausgeführt werden. Mit der neu geschaffenen Spezialfinanzierung plant die Behörde,
sämtliche Arbeiten im laufenden Jahr zu erledigen und beantragt dafür einen Kredit von
Fr. 35‘000.00. Mit diesem Vorgehen können auch Kosten eingespart werden, da nur eine
Installationspauschale anfällt.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen dem Kredit von 35‘000.00 Fr. mit der
entsprechenden Entnahme aus der Spezialfinanzierung für die Behebung sämtlicher
Schäden an den Aussenanlagen einstimmig zu.
3
6. Mitteilungen
Harry Lüthi-Gantenbein informiert darüber, dass an der Primarschule Altnau zurzeit 186
Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Aufgrund der Schüler-Statistik (ca. 168
SuS) muss leider auf das neue Schuljahr 2016/17 eine Klasse geschlossen werden.
Nach den Pfingstferien führt unsere Schule in verschiedenen Schritten und ab Sommer
2016 definitiv die Basisschrift ein, welche die 1947 in der Schweiz eingeführte «Schweizer
Schulschrift» oder «Schnürlischrift» ersetzt.
Der diesjährige Schulschluss findet am Freitag, 1. Juli 2016 statt. Am Morgen findet ein
Leichtathletikwettkampf statt. Ab 16 Uhr werden in den einzelnen Klassenzimmern Projekte präsentiert. Ab 17 Uhr beginnt die Festwirtschaft und ab 17.30 Uhr der offizielle Teil.
Alle Bürgerinnen und Bürger von Altnau sind herzlich zu diesem Event eingeladen.
Die Primarschulbehörde führt auch dieses Jahr eine Festwirtschaft. Die Getränke werden
von der Primarschule für alle zur Verfügung gestellt. Wienerli mit Brot wird zu einem Preis
von 2.– Fr. und die Kugel Glacé zu einem Preis von 1.– Fr. verkauft.
Das gesammelte Geld wird je hälftig dem Verein Mittagstisch und der Spielgruppe Luftibus
gespendet.
Die Primarschulbehörde hat aus Sicherheitsgründen beschlossen, dass in der Gemeinde
Altnau die Warnweste obligatorisch auf dem Schulweg von allen Kindern (Kindergarten
bis 6. Klasse) während der Zeit von Ende Herbstferien bis zu Beginn der Frühlingsferien
getragen werden muss.
An der Primarschule Altnau heisst der neue zukünftige SHP-Schulhund «Goodwin». Er
war bereits mit seinen Brüdern und Schwestern bei uns an der Schule und durfte die Kinder kennenlernen. Zurzeit wird Goodwin entsprechend ausgebildet und wir freuen uns auf
seinen täglichen Arbeitseinsatz.
Auf Ende des Schuljahres 2015/16 werden uns zwei Lehrpersonen verlassen.
Es sind dies, infolge der Schliessung der 1./2.Klasse auf das neue Schuljahr Frau Sarina
Günther und nach gut einem Jahr Herr Ueli Frei, welcher letzten Herbst als Stellvertretung
in der 1./2. Klasse von Doris Stark eingesprungen ist und parallel noch zuständig war für
die Informatik.
Alle anderen Lehrpersonen sind weiterhin an Bord.
Umfrage
Die Umfrage wird nicht benutzt.
Mit dem Dank an die Kirchgemeinde für das Gastrecht und an die Anwesenden für das
Vertrauen und die Unterstützung schliesst Harry Lüthi-Gantenbein die Gemeindeversammlung der Primarschule Altnau um 20.15 Uhr.
Altnau, 28. Mai 2015
Der Aktuar
Thomas Anderes
4
Trakt. 3 Budget 2017
Budgetvorschlag 2017 der Primarschule Altnau
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Die Schulbehörde der Primarschulgemeinde Altnau legt Ihnen die Botschaft zum Budget
2017 vor. Sie fällt umfangreicher aus als gewohnt. Die Politischen Gemeinden und die
Schulgemeinden im Kanton Thurgau sind verpflichtet, spätestens ab dem 01.01.2018 die
Rechnungslegung gemäss HRM2 (Harmonisiertes Rechnungs(legungs)modell) darzustellen. Ein direkter Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist mit dem neuen Kontenplan kaum
möglich. Um höchstmögliche Transparenz zu schaffen und die Vorlage lesefreundlich zu
gestalten, legen wir Ihnen das Budget 2017 in der alten Version mit den gewohnten Vergleichsperioden und in der neuen Fassung ohne Vorjahreszahlen vor.
Die Bemerkungen zu den einzelnen Budgetpositionen finden Sie wie gewohnt vor dem
eigentlichen Zahlenteil.
Allgemeines
Vergleicht man die Kernaussagen im Thurgauer Wirtschaftsbarometer vom August 2016
mit jenen vor einem Jahr, stellen wir eine gewisse Zuversicht fest:
«Die Thurgauer Industrie erholt sich allmählich»
«Bauwirtschaft gewinnt weiter an Schwung»
«Im Detailhandel bleibt die Geschäftslage angespannt»
«Der Kreditmarkt im Kanton funktioniert»
Als öffentliche Bildungsinstitution bestehen unsere Einnahmen zu 99.8% aus Steuern
und Staatsbeiträgen (welche ihrerseits auch aus Steuern generiert werden). Wir sind also
auf eine Wirtschaftslage angewiesen, welche trotz Frankenstärke gesund bleibt. Mit Berücksichtigung von einheimischem Handwerk, Gewerbe, Detailhandel und Dienstleistern
können wir alle einen zwar kleinen, aber doch wichtigen Beitrag dazu leisten.
Wenn immer möglich, bemüht sich die Schulbehörde, entsprechende Aufträge in der Gemeinde oder zumindest in der Region zu vergeben.
Finanzielle Situation der Primarschulgemeinde Altnau
Die finanzielle Lage der Primarschule Altnau hat sich leicht entspannt und das Eigenkapital ist leicht angestiegen. Laut Finanzplan reicht der Normsteuerfuss von 62% aus, um
auch mittelfristig ausgeglichenen Jahresrechnungen präsentieren zu können.
Strategie der Behörde für die kommenden Jahre (wird jährlich überprüft)
Aufgrund von Modellrechnungen und des Finanzplanes hat sich die Behörde folgende
finanzpolitischen Ziele gesetzt:
• Eigenkapital:
Das Eigenkapital beträgt in den kommenden drei Jahren
15 bis 20 Steuerprozente.
• Steuerfuss:
Der Normsteuerfuss von 62% wird nicht überschritten.
• Abschreibungen/Schulden: Die Abschreibungen entsprechen mindestens den kantonalen Vorgaben. Der Schuldenabbau ist im Drei-Jahresdurchschnitt mindestens gleich hoch, wie die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.
• Einhaltung der Normkosten: Die Normkosten beim Sachaufwand und der Lektionenpool sind einzuhalten.
5
Eigenkapital
Gemäss Finanzplan kann das EK auf tiefem Niveau gehalten werden. Mit 15.4% der Steuerkraft liegt es wohl am unteren Ende, seit vielen Jahren aber erstmals im Bereich der definierten Bandbreite. In diesem Zusammenhang sind auch die zusätzlichen Abschreibungen von 270‘000.00 Fr. in der Rechnung 2015 zu berücksichtigen.
Von zentraler Bedeutung bleibt die Anzahl der in Altnau beschulten Kinder.
Steuerfuss
Der von der Schulbehörde vorgeschlagene Steuerfuss für das kommende Jahr entspricht
jenem, auf welchem das Beitragsgesetz basiert.
100%
Vorausgesetzter Steuerfuss der Schulen insgesamt
Vorausgesetzter Steuerfuss Sekundarschulgemeinden
38%
62%
Vorausgesetzter Steuerfuss Primarschulgemeinden
62%
Geplanter Einzug der Primarschulgemeinde Altnau
Voraussichtliche Finanz- und Steuerfussentwicklung der Primarschule Altnau, gemäss Budgets und Finanzplan
2015
2017
2016
2018
2019
582’258.75 606’632.83 Eigenkapital per 1.1. 448’633.00 477’632.00 430’000.00
Geplante Erhebung
der Schulsteuern
62.0%
62.0%
62.0%
Geplante und erhobene Steuerfüsse der Altnauer Schulen im Fünf-Jahresvergleich
2017
2016
2015
2014
2013
Primarschule Altnau
62%
62%
62%
62%
62%
Sekundarschule Altnau
33%
33%
35%
35%
36%
Total
95%
95%
97%
97%
98%
Normsteuerfuss Schulen TG
100%
100%
100%
100%
100%
-5%
-5%
-3%
-3%
-2%
Differenz
Abschreibungen/Schulden
Die Abschreibungen entsprechen den kantonalen Vorgaben. Auf Ende 2016 läuft ein Festkredit von 500‘000.00 Fr. aus, welcher nicht erneuert werden muss.
Einhaltung der Normkosten
Die Normkosten betreffend den Sachaufwand Unterricht können eingehalten werden. Der
Pensenpool auf der Kindergartenstufe wird leicht, jener auf der Primarstufe infolge ungünstiger Klassengrössen aber deutlich überschritten.
Der Gebäudeaufwand liegt in der Norm.
Die Normkosten für die Schulverwaltung werden eingehalten.
6
Antrag der Schulbehörde
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Schulbehörde bittet Sie, dem
Budget 2017 zuzustimmen.
Erklärungen und Ergänzungen zum Budget 2017
Zu Konti, welche mit einem «K» (Kommentar) bezeichnet sind, finden Sie nachfolgend zusätzliche Erläuterungen.
200.302.1
210.302.1
bis
210.302.29
Bei sämtlichen Besoldungen wurden 1.0% Stufenanstieg eingerechnet.
Wir erwarten keinen Teuerungsausgleich.
Die Kalkulation basiert auf gleich vielen Lehrstellen und Klassen wie im
Schuljahr 2016/2017.
200.304
210.304
217.304
219.304
Die Kommission der PK Thurgau hat beschlossen, den Arbeitgeberbeitrag zu erhöhen.
210.309.1
210.309.2
Weiterbildungen und Honorare zum Lehrplan „Volksschule Thurgau“.
210.311.7
Neuer Server für die Informatikanlage im Schulhaus.
210.317.2
Lehrpersonen und Schulleitung planen eine grössere Projektwoche zum
Thema „Musik und Instrumente“.
210.469.2
Entnahme für die oben genannte Projektwoche.
217.314.1
Sanierung Flachdach und malen der Südfassade des Zwischenbaus.
Ersatz herkömmlicher Aussentüren durch Fluchttüren.
Renovation zweier Schulzimmer.
219.309
Aus- und Weiterbildungskosten für zukünftige Schulleitung.
921.461.1
Die gestiegene Steuerkraft wirkt sich negativ auf die Staatsbeiträge aus.
Wichtigste Unterschiede bisherige Fassung-HRM2
Summentotal in oberster Zeile:
Obwohl die Einnahmen, Ausgaben und der Aufwandüberschuss identisch sind, resultiert eine Differenz
von 2‘000.00 Fr. Dies, weil die EO-Rückerstattungen
nicht mehr als Ertrag, sondern als Aufwandminderung gelten.
Konto 3020.94
Abschreibungen:
Bisher mit Nr. 990 eigene Funktion, neu unter
«Schulliegenschaften» Konti 3300.00 und 3300.40
Die entsprechenden Zeilen sind in der neuen Fassung grau hinterlegt.
7
8
Budget 2017, Zusammenzug
Budget 2017, funktionale Gliederung
9
10
11
12
13
14
Budget 2017, Artengliederung
15
16
Erfolgsrechnung 1.1.2017 bis 31.12.2017 – funktionale Gliederung
17
18
19
20
21
22
Erfolgsrechnung 1.1.2017 bis 31.12.2017 – Artengliederung
23
24
25
26
27
Ferienplan 2016 – 2021
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