平成 28 年 10 月 17 日 各 位 会 社 名 株式会社 シベール 代表者名 代表取締役社長 黒 木 誠 司 （ＪＡＳＤＡＱ・証券コード ２２２８） 問合せ先 常 務 取 締 役 本 田 政 信 電 ０２３－６８９－１１３１（代表） 話 取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者の選任につきまして、 下記の通り、平成 28 年 11 月 23 日開催予定の第 46 期定時株主総会において付議する事を 決議しましたので、お知らせ致します。 記 １．取締役の選任 取締役６名全員は、平成 28 年 11 月 23 日開催予定の第 46 期定時株主総会終結の時 をもって任期満了となります。経営のスリム化のため、１名減員し、５名の選任をお 願いするものです。 ① 取締役候補者 氏 名 新役職（予定） 新任・重任 佐島 清人 代表取締役会長 重任 黒木 誠司 代表取締役社長 営業本部長 重任 常務取締役 生産本部長 黒田 辰男 兼営業本部副本部長 兼生産企画室長 重任 本田 政信 常務取締役 管理本部長 重任 鈴木 肇子 社外取締役 新任 ※ 社外取締役井上弓子は、任期満了、本総会終結の時をもって退任致します。 ② 新任取締役候補者の略歴 氏 名 略 （生年月日） す ず き 平成 26 年 ６月 は つ こ 鈴木 肇子 AE AE トヨタカローラ山形㈱ 代表取締役社長（現任） 山形ダイハツ販売㈱ 代表取締役社長（現任） E （昭和 32 年７月 14 日） 歴 平成 26 年 11 月 ㈱山形県観光物産会館 取締役（現任） 1 ２．監査役の選任 本総会終結の時をもって、監査役我妻良彦は、辞任により退任致します。また、監査 役大場正仁及び髙橋勝幸は、本総会終結の時をもって任期満了となります。このため、 監査役３名の選任をお願いするものです。 ① 監査役候補者 氏 名 新役職（予定） 新任・重任 小山 正隆 常勤監査役 新任 髙橋 勝幸 社外監査役 重任 今田 早百合 社外監査役 新任 ※ 監査役候補者小山正隆は、現取締役です。 社外取締役大場正仁は、任期満了、本総会終結の時をもって退任致します。 ② 新任監査役候補者 氏 名 略 （生年月日） 昭和 61 年 ２月 こ ん た AE さ ゆ AE AE AE 行政書士登録 今田早百合行政書士事務所開設（現任） り 今田 早 百合 歴 E （昭和 29 年２月５日） 平成 ６年 ４月 ㈱山形中央鑑定所 取締役（現任） 平成 25 年 ５月 社会福祉法人歓友会 監査役（現任） 平成 27 年 12 月 一般社団法人適正安全輸送協会 理事（現任） 以上 2
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