Siron® User Group16 Be Compliant. Be Competitive. Be Successful. 13. - 14. Oktober 2016, Frankfurt Warum Sie teilnehmen sollten... Erfahren Sie, wie Compliance zum Wettbewerbsvorteil wird und den Unternehmenserfolg sichert Informieren Sie sich über Produktneuheiten, Trends und aktuelle gesetzliche Entwicklungen Nutzen Sie die Möglichkeit unseres Beratungsangebotes vor Ort und buchen Sie im Vorfeld individuelle Termine, um Ihre spezifischen Herausforderungen zu diskutieren Freuen Sie sich auf spannende Experten- und Anwendervorträge sowie zahlreiche Best Practice-Beispiele Lassen Sie sich von Produktexperten unsere neuesten Module und Funktionalitäten live an unserem Demopoint präsentieren Erörtern Sie ausgewählte Themen in kleinen Gruppen in parallel stattfindenden BreakoutSessions Knüpfen Sie neue Kontakte, bauen Sie Netzwerke auf, tauschen Sie sich mit nationalen und internationalen Kollegen aus www.tonbeller.com www.tonbeller.com || www.fico.com www.fico.com Redner 2016 Julie Myers Wood Guidepost Solutions, USA Dr. Oliver von Schweinitz GGV, Deutschland Chief Executive Officer Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt Steuerrecht, Attorney-at-Law (NY) Mehmet Aydoğdu China Construction Bank, Deutschland Caspar von Hauenschild Transparency International Deutschland Syndikusrechtsanwalt, Head of AML & Compliance Mitglied des Vorstandes Barbara Friedrich Internationale Expertin im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Deutschland Hossam M. Abd el Rahman Allied Compliance Consultants (ACC), Ver. Arabische Emirate Jacques Marnewicke Sanlam Life Insurance, Südafrika Khanim A. Sadrzade AccessBank, Aserbaidschan Head of Group Compliance Officer for AML, CFT and FATCA Kumar C. Kibble U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations, Niederlande Carsten Mohr Business Crime Control, Deutschland Steffen Grunwald Amazon Web Services Deutschland Solutions Architect Michel Laporte Marroux Orange, Frankreich Compliance Orange Money – CFE Ernest Honya Association of Certified Compliance Professionals in Africa (ACCPA), Ghana Chairman & President Chairman & Managing Director Sabine O‘Meara Bank-Verlag, Deutschland Projektmanagerin Mitglied des Vorstandes Regional Attaché Teilnehmerstimmen aus 2015 “I like the usergroup meeting because it allows to exchange with other clients.” Stefan Segerer, Finanz Informatik, Deutschland “It´s a pleasure to be at the conference – very interesting. Great opportunity to discuss with FICO TONBELLER and other banks.” Ines Sandli, Qatar National Bank, Tunesien “The software makes you ’sleep well’, because you can rely on the ability to detect alerts for customers and give warnings on unusual client behavior.” Meriem Baati, Qatar National Bank, Tunesien “We purchased the software 8 months ago. My team and me are happy with the product. It´s very user-friendly.” Lawrence Muravha, African Bank, Südafrika 2 Tag 1 13. Oktober 2016 09:00 Registrierung und Begrüßungskaffee 10:00 Begrüßung Torsten Mayer, FICO TONBELLER Vice President 10:15 FICO – Globale Innovationen über Branchengrenzen hinweg Strategische Ziele und Resultate Kundenerfolge in aller Welt Neue Innovationsinitiativen TJ Horan, FICO Vice President 10:45 Kaffeepause/Networking 11:15 Wie stellen Sie sicher, dass MonitoringLösungen den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Aufsichtsbehörden entsprechen? Auf die globalen Implikationen vieler lokaler Regulierungen vorbereitet sein Tipps, wie Sie effizient Ihr Programm verbessern Best Practices für die Governance Was Sie wissen sollten, um sich für eine Prüfung vorzubereiten 14:00 Tax Compliance & Reporting – Part I Regulatory aspects FATCA/CRS and 4th EU Directive Special aspect: Beneficial Owner Dr. Oliver von Schweinitz, GGV Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt Steuerrecht, Attorney-at-Law (NY) Michael Blicker, FICO TONBELLER Presales Senior Consultant 14:00 Roadmap Siron® Anti-Financial Crime Solutions: Neue Produktentwicklungen und Technologien Tax Compliance & Reporting UI Standardisierung und Modernisierung Zentrales investigatives Alert & Case Management Decision Support (Behavior Pattern Analysis, Analytic Risk Scores, Social Network Analysis) Cloud-Angebot Near-Time Data Processing Breakout-Session 2 Fast-Track Compliance: Siron® as Cloud Service – Part I Our vision of compliance cloud solutions Architecture and benefits Current offerings and outlook Dirk Findeisen, FICO TONBELLER Advisory and Professional Services, Senior Director 14:00 Breakout-Session 3 Financial Services in the Automotive Industry: A Slightly Different Way to Regulatory Compliance – Part I From leasing to full finance Best practices in AML and KYC Julie Myers Wood, Guidepost Solutions Chief Executive Officer 12:00 Breakout-Session 1 Sess io wähle n n Mirko Janyga, FICO TONBELLER Professional Services Consultant 14:00 Breakout-Session 4 Efficient Global Regulatory Filing Architecture and components How-to Benefits Boris Anninskiy, FICO TONBELLER Solution Integration Consultant 14:45 Kaffeepause/Networking Dr. Ralf Hundhammer, FICO TONBELLER Software Engineering Senior Director 12:30 Mittagspause/Networking = Simultanübersetzung 3 Tag 1 13. Oktober 2016 15:00 Sess io wähle n n Breakout-Session 1 16:00 Tax Compliance & Reporting – Part II FATCA and CRS in one solution What comes next? Look into the crystal ball Q&A session Dr. Oliver von Schweinitz, GGV Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt Steuerrecht, Attorney-at-Law (NY) Michael Blicker, FICO TONBELLER Presales Senior Consultant Ralf Mikeska, FICO TONBELLER Product Manager 15:00 Mehmet Aydoğdu, China Construction Bank Syndikusrechtsanwalt, Head of AML & Compliance Breakout-Session 2 Fast-Track Compliance: Siron® as Cloud Service – Part II Your journey to cloud: planning and making the transition What you need to know about the security OF the cloud and IN the cloud 16:30 15:00 Breakout-Session 3 Financial Services in the Automotive Industry: A Slightly Different Way to Regulatory Compliance – Part II Best practices in 3rd party compliance Dirk Findeisen, FICO TONBELLER Advisory and Professional Services, Senior Director 15:00 Breakout-Session 4 Inter aktiv Product Workshop: Analytic Risk Assessment and Monitoring Leverage existing data for initial and ongoing risk assessment Using advanced analytics to enrich risk assessment and risk monitoring Continuously monitor and adjust risk landscape Interactive session: understanding your requirements and needs to jointly derive a first product outline Dr. Ralf Hundhammer, FICO TONBELLER Software Engineering Senior Director Anti-Korruption mit Transparenz, Verantwortung und Integrität! Anti-Korruption seit 1998 – ein Rückblick Anti-Korruption und seine alten Blockierer Anti-Korruption und seine neuen Treiber Caspar von Hauenschild, Transparency International Deutschland Mitglied des Vorstandes Steffen Grunwald, Amazon Web Services Solutions Architect Johannes Koch, FICO TONBELLER Product Support Manager Terrorismusfinanzierung: Verhinderungstechniken mit erhöhten Compliance-Anforderungen in der Bankpraxis Einschränkung von Bargeldzahlungen in Deutschland Anforderungen in Deutschland und Europa im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Terrorismusfinanzierung mit Mitteln des Bankgeschäftes Merkmale für die Erkennung von Geldtransfers zum Zwecke der Terrorismusfinanzierung 17:30 Ende 18:30 Bustransfer zum Depot 1899 19:00 Abendevent im Depot 1899 Get-Together im Depot 1899 in Frankfurt Am Abend heißen wir alle Teilnehmer zu einem reichhaltigen Buffet im „Depot 1899“, einer historischen Location in Frankfurt, herzlich willkommen. Knüpfen Sie interessante Kontakte und tauschen Sie Erfahrungen in entspannter Atmosphäre aus! Musikalisch begleitet wird der Abend vom Akustik-Popduo „Zwischenzeit“. Der Bus bringt Sie um 22:00/23:00/24:00 Uhr zurück zum Marriott Hotel. 4 Tag 2 14. Oktober 2016 08:00 Registrierung und Begrüßungskaffee 09:00 Wie Technologie die Compliance-Praxis verändern wird Die digitale Revolution – Bankgeschäftsmodelle unter Druck Der Wert moderner Analytik für die Geldwäschebekämpfung Die Versprechen maschinellen Lernens und automatisierter Entscheidungsfindung Wettbewerbsvorteile durch Nutzung von Compliance-Daten Rechtliche Schlussfolgerungen nach den Panama Papers Barbara Friedrich Internationale Expertin im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 11:45 “Be Compliant. Be Competitive. Be Successful.” Moderator: Torsten Mayer, FICO TONBELLER Vice President Teilnehmer: Hossam M. Abd el Rahman, Allied Compliance Consultants (ACC) Chairman & Managing Director Dr. Sebastian Hetzler, FICO TONBELLER Vice President 09:45 Moderne AML Analytik – Best Practices Analytik für die kontinuierliche Überprüfung der KYC-Klassifikation Analytik für das Monitoring von Veränderungen bei Kundenverhalten/ -archetypen Analytik für das Monitoring von vertrautem vs. abnormalem Transaktionsverhalten Analytik für die Generierung von Prognosewerten zur Identifikation des höchsten Geldwäscherisikos Ernest Honya, Association of Certified Compliance Professionals in Africa (ACCPA) Chairman & President Barbara Friedrich Internationale Expertin im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Julie Myers Wood, Guidepost Solutions Chief Executive Officer TJ Horan, FICO Vice President Scott Zoldi, FICO Chief Analytics Officer 10:15 Compliance-Herausforderungen im Mobile Banking bewältigen Orange als Emittent von elektronischem Geld Der Compliance-Ansatz von Orange: Organisation und Prozesse Softwareimplementierung, Herausforderungen, Mehrwert für Orange Michel Laporte Marroux, Orange Compliance Orange Money – CFE 10:45 Kaffeepause/Networking 11:15 Neue Implikationen für die Geldwäschebekämpfung und die Anti-Terrorismusfinanzierung Bevorstehende gesetzliche Neuerungen auf Grundlage der 4. EU Geldwäscherichtlinie und des EU-Aktionsplans 2016 Podiumsdiskussion 12:15 13:30 Mittagspause/Networking Breakout-Session 1 Sess io wähle n n Implementing FATF Standards in a Diversified Financial Services Group: The Sanlam Journey Sanlam and regulatory AML/CFT context Understanding regulatory requirements changes and assessing the impact on business and processes Finding the right partner for the journey Implementation: challenges, lessons learned, frus trations & successes The road ahead Jacques Marnewicke, Sanlam Life Insurance Head of Group Compliance 5 Tag 2 14. Oktober 2016 13:30 Sess io wähle n n Breakout-Session 2 Reduction of False Positives at AccessBank The scourge of false positives or why a new software was needed How did we make this project a success? Benefits and results of new KYC/AML software 14:15 Kaffeepause/Networking 14:30 Neue Herausforderungen durch die Migration nach Europa und der Veränderungsbedarf der europäischen Sicherheitsarchitektur Aufbau krimineller Reiseunternehmen Durchführung von Finanzermittlungen zur Aufdeckung und Unterbindung illegaler Reisen Bedeutung eines multilateralen Ansatzes Khanim A. Sadrzade, AccessBank Officer for AML, CFT and FATCA 13:30 Kumar C. Kibble, U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations Regional Attaché Breakout-Session 3 Secure. Efficient. Flexible. Compliance Solutions as Service From the Private Cloud Compliance as a Service: definition Short introduction into Bank-Verlag services Introduction to the CaaS model Lessons learned and outlook 15:00 Sabine O‘Meara, Bank-Verlag Projektmanagerin 13:30 Breakout-Session 4 Spark as Spec sen ial IT-gestützte Gefährdungsanalyse: Best Practices mit System Best Practice-Template basierend auf der FATF-Analyse Erweitertes Reporting Integration Risikoanalyse und Research: Überleitung von Ratings aus Siron®RAS nach Siron®AML Überleitung von Kennzahlen aus Siron®AML nach Siron®RAS Mirko Janyga, FICO TONBELLER Professional Services Consultant 13:30 Panama Papers: Hinter- und Abgründe im Geschäft mit Offshore-Firmen Hide yourself – Wie funktionieren OffshoreGesellschaften? Let‘s go offshore – Gibt es gute und schlechte Briefkastenfirmen? Know your customer – Welche Risiken birgen Tarnfirmen? Showtime – Warum mangelt es der Staatsgewalt an Glaubwürdigkeit? Carsten Mohr, Business Crime Control Mitglied des Vorstandes 15:30 Zusammenfassung Torsten Mayer, FICO TONBELLER Vice President Dr. Sebastian Hetzler, FICO TONBELLER Vice President 16:00 Ende Roundtable Versicherungen Interaktiver Erfahrungsaustausch rund um Siron® Anti-Financial Crime Solutions in der Versicherungsbranche Lessons Learned aus Implementierung und Empfehlungen für Anwendungskonfiguration und -betrieb Vorteile einer automatisierten Überwachung in der Praxis Stellgrößen für eine höhere Alert-Effizienz Neue Formen der Wirtschaftskriminalität und interessante Prüfszenarien Aktuelle Erfahrungen mit Verdachtsmeldungen 6
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