第 21 回定時株主総会決議ご通知

平成 28 年９月 28 日
株主
各位
東京都中央区日本橋本石町３－１－２
株式会社セラーテムテクノロジー
代表取締取社長
藤
本
秀
一
第 21 回定時株主総会決議ご通知
拝啓ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、本日開催の当社第 21 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました
ので、ご通知申しあげます。
敬
具
記
報告事項
１．第 21 期(平成 27 年７月１日から平成 28 年６月 30 日まで)事業報告、連
結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告
いたしました。
２．第 21 期(平成 27 年７月１日から平成 28 年６月 30 日まで)計算書類報告
の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
取締役４名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に王暉氏、藤本秀一氏、王炯氏、
謝端明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第２号議案
監査役３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に青木廣氏、唐澤秀治氏、陳詩
揚氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
以
上

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