新たに法人口座を開設されるお客様へ

平成２８年９月
株式会社第三銀行
新たに法人口座を開設されるお客様へ
昨今、新聞・テレビなどで報道されておりますように、法人名義の預金口座を悪用し
たいわゆる投資勧誘詐欺等の犯罪被害が多発し、大きな社会問題となっております。
弊行では、こうした金融犯罪を未然に防止するため、初めて弊行とお取引をいただく
法人のお客さまの口座開設にあたって以下の書類をご提示いただくとともに、ご提示い
ただいた書類に基づき事業の内容等の確認をさせていただいております。
お客様には、ご不便、お手数をおかけいたしますが、なにとぞご理解とご協力を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。
１．ご提示いただく書類（以下のすべてをご用意ください）
○法人の履歴事項全部証明書（発行日から６カ月以内のもの）
○法人の印鑑証明書（発行日から６カ月以内のもの）
○ご来店いただく方の「公的な本人確認書類」
（運転免許証等）
○法人とご来店いただく方の関係を証する書類（委任状等）
○お客様の事業の状況を確認できる書類（会社案内、パンフレット等）
※いずれの書類も原本をご提示ください。
※確認書類は写しをとり、保管させていただきます。
※すでに弊行とお取引いただいているお客様につきましても、登記事項証明書等
を提示していただく場合がございます。
２．上記書類に基づき、事業の内容等について確認させていただきます。
＜ご留意事項＞
○お申込から口座開設までに、数日を要することがございます。
○必要に応じて追加で書類の提示をお願いすることがございます。
○ご確認させていただいた結果、お申込みにお応えできず、口座開設をお断りする
場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
以上

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