WM Seminare
WM-Seminare zu aktuellen
bank- und kapitalmarktrechtlichen Themen 2016
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Anmeldung
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28. September 2016
Frankfurt am Main
5. Oktober 2016
Frankfurt am Main
US-Quellensteuerverfahren und Dividendenersatzzahlungen
Update Wertpapieremissionsgeschäft:
Prospektrecht, Anleihen, Kapitalmarktunion und Basisinformationsblätter
6. Oktober 2016
Eschborn
Das neue europäische Marktmissbrauchsregime
MAD/MAR-Umsetzung in Deutschland nach ESMA Level 2 - Maßnahmen und 1. FimanoG
6. Oktober 2016
Eschborn
AnaCredit
Das EZB-Projekt in der praktischen Umsetzung
7. Oktober 2016
Frankfurt am Main
10. Oktober 2016
Eschborn
Die Umsetzung der Transparenzrichtlinie
Tax Compliance bei Kapitalanlagen und Auslandsbeteiligungen
Vermeidung von strafrechtlichen Risiken inkl. Maßnahmen gegen Steueroasen und Briefkastenfirmen
11./12. Oktober 2016
Frankfurt am Main
5. Investmentfondstage der Börsen-Zeitung
17./18. Oktober 2016
Eschborn
14. WM-Tagung zum Bankrecht
7. November 2016
Frankfurt am Main
Update: Geldwäsche und Terrosismusfinanzierung
7./8. November 2016
Eschborn
31. WM-Tagung zum Kreditsicherungsrecht
8./9. November 2016
Frankfurt am Main
18. Compliance-Tagung
8./9. November 2016
Eschborn
Investmentfonds im Steuerrecht
Mit allen aktuellen Themen und neuesten Entwicklungen und den Auswirkungen der Investmentsteuerreform
Anmeldung
9. November 2016
Düsseldorf
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Update: Stiftungen erfolgreich
in der Vermögens beraten
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10. November 2016
Frankfurt am Main
10. Corporate Banking Tag der Börsen-Zeitung
Banken als wertschöpfende Intermediäre
10. November 2016
Eschborn
Kreditrecht –
Intensiv-Seminar mit Grundlagen und aktuellen Entwicklungen
11. November 2016
Eschborn
Aktuelle Rechtsprechung zur Haftung der Rechtsanwälte
14. November 2016
Hamburg
Praxiswissen geschlossene Fonds
15. November 2016
Hamburg
Cash-Pooling / Cash Management
17. November 2016
Hamburg
Tag der Sachwertinvestments der Börsen-Zeitung
17./18. November
2016
Bad Soden
Abgeltungsteuer & Jahresendreporting
Unter Berücksichtigung aktueller Gesetzesvorhaben und neuer BMF-Schreiben (inkl. der Neuveröffentlichung des
BMF-Schreibens Einzelfragen zur Abgeltungsteuer)
18. November 2016
Eschborn
Bankaufsichtsrecht
Kompakt-Seminar mit Grundlagen und aktuellen Entwicklungen
21. November 2016
Frankfurt am Main
Target2Securities Konferenz 2016
24. November 2016
Frankfurt am Main
Der neue Luxemburger RAIFF
25. November 2016
Frankfurt am Main
Workshop: Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen (§ 24 KWG und §§ 2c, 12a, 24a, 31 KWG)
Mit Ausblick auf die neue AnzV
30. November 2016
München
Cash-Pooling / Cash Management
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Kreditfonds
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5. Dezember 2016
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Eschborn
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WM Wirtschafts- und Bankrecht
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NEU: WuB-Archiv mit Onlinerecherche
Die Anmerkung im Volltext:
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WuB Entscheidungsanmerkungen
zum Wirtschafts- und Bankrecht
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28. September 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe
US-Quellensteuer – Der neue QI-Vertrag – Technische Änderungen, Compliance-Zertifi-
zierung und Prüfungsanforderungen
Dividendenersatzzahlungen – Sec. 871m IRC– Dividendenersatzzahlungen
aus U.S. und Nicht-U.S. Derivaten und strukturierten Finanzprodukten können U.S.-Quellensteuer auslösen
9:30 Uhr
14:15 Uhr
Begrüßung & Einführung
Sec. 871 m IRC
-Hintergründe
-Anforderungsvoraussetzungen
- Implementierungsvoraussetzungen und strategische Optionen
- Risiken der Nicht-Compliance
- Vermeidung der Mehrfachbesteuerung durch das QDD-Verfahren
- Fragen der Anrechenbarkeit der US-Quellensteuer in Deutschland
Alexander Hagen /Julia Schilling, EY
9.45 Uhr
Überblick über die technischen Änderungen nach dem neuen QI-Vertrag
im Bereich Dokumentation
-Quellensteuereinbehalt
-Reporting
- Update vom IRS
-Ausblick
Petar Groseta , EY
16:15 Uhr Kaffeepause
10:45 Uhr Kaffeepause
16:30 Uhr
11:00 Uhr
Überlegungen aus der Industrie zu Sec. 871m.
Tim Schnitzler, HSBC Trinkaus & Burkhardt
QI – Compliance Program / Compliance-Zertifizierung und Prüfung:
- Bestandteile des QI-Compliance Programms
- Anforderungen an die effektiven Kontrollmechanismen
- Haftungsrisiken für den QI
- Haftungsrisiken für den QI-RO
- Inhalt der QI-Zertifizierung durch den QI-RO und die
Zertifizierungsperiode
- Interne oder externe QI-Prüfung: Anforderungen, Sampling, Bericht
Rainer Fieß, EY
12:15 Uhr
Erfahrungen mit dem neuen QI-Vertrag
Referenten
Rainer Fieß
Julia J.
Schilling
Petar Groseta
Dr. Carsten
Schmidt
Alexander
Hagen
Tim Schnitzler
Dr. Carsten Schmidt, Commerzbank
13:15 Uhr Mittagspause
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt
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(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-823N) US-Quellensteuer &
Dividenenersatzzahlungen ... am 28. September 2016
in Frankfurt am Main nehme ich teil. Der Seminarpreis pro
Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt und wird nach Erhalt der
Rechnung überwiesen.
Datum / Unterschrift
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5. Oktober 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe
Update Wertpapieremissionsgeschäft
Prospektrecht, Anleihen, Kapitalmarktunion, Basisinformationsblätter
9.30 Uhr
15.30 Uhr
Begrüßung, Moderation (Helmut Höfer)
Ausgewählte gesetzliche Anforderungen bei der Prospekterstellung
9.45 Uhr
16.15 Uhr
Die neue Prospektverordnung – Was ist neu? Was ändert sich?
- Stand der Regulierung
- Wesentliche Neuerungen / Änderungen
- Einbettung in die Kapitalmarktunion
- Anwendbarkeit / Übergangsregelungen
Die neue Prospektverordnung aus Sicht eines Daueremittenten
- Neuerungen beim Basisprospektregime
- Das einheitliche Registrierungsformular
- Die neue Prospektzusammenfassung
- Risikofaktoren unter der neuen Prospektverordnung
PRIIPs-Regulation: Current status / questions
Among others
- Current status of level II provisions
- Scope of application of PRIIP-Regulation
-Grandfathering
-PRIIP-KID-content:
- Description of underlying
- Risk-reward profile
-Costs
- Obligation to review and revise the PRIIP-KID and making it
promptly available
17.00 Uhr Fragen, Diskussion
11.30 Uhr
17.15 Uhr Schlusswort, Ende der Veranstaltung
10.30 Uhr Kaffeepause
10.45 Uhr
Kapitalmarktunion:
Erleichterungen für Sekundäremissionen und KMU
- Ausnahmen von der Prospektpflicht
- Mindestoffenlegungsregelung für Sekundäremissionen
- Mindestoffenlegungsregelung für KMU
Referenten, u.a.
Helmut Höfer, rechtsanwalt, Leiter recht, Société Générale
Thomas Höhlein, BaFin
Georg Krull, Direktor, Leiter des Geschäftsbereichs Konsortial- und Emissionsgeschäft, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Raphael Pasiek, Rechtsanwalt, Recht, Société Générale
Dr. Thomas Preusse, Direktor recht & regulierung, Deutscher Derivate Verband
Timothy Shakesby, Principal Expert on Financial Innovation, EIOPA
Ingo Wegerich, rechtsanwalt, Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
12.15 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr
Aktuelle Themen bei Bondemissionen
-Negativzinsen
-Sanktionen
- Mögliche Auswirkungen eines Brexit
14.15 Uhr
Bondemissionen unter der neuen Prospektverordnung –
Was ist neu? Was ändert sich? u.a.:
- 100.000 € Stückelung
- Aufnahme von Informationen mittels Verweis
In Zusammenarbeit mit:
15.00 Uhr Kaffeepause
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-839N) Update Wertpapieremissionsgeschäft ... am 5. Oktober 2016 in Frankfurt am Main
nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,zzgl. MwSt und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
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6. Oktober 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Eschborn Ost
Das neue europäische Marktmissbrauchsregime
MAD/MAR-Umsetzung in Deutschland nach ESMA Level 2 - Maßnahmen und 1. FimanoG
Leitung und Moderation
Prof. Dr. Lars Klöhn LL.M. (Harvard), Universität München
Ø
Ausweitung der Sanktionsbewehrung
ØÖffentliche Bekanntmachung von Sanktionsentscheidungen
Ralf Becker, Leiter des Referats für Ordnungswidrigkeiten, Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht
Die wichtigsten Änderungen im Marktmissbrauchsrecht
aus Sicht der Praxis – Überblick und Ausblick
RA Dr. Karsten Müller-Eising, Partner, Jones Day
Veröffentlichung von Insiderinformationen
(Ad hoc-Publizität): Neues für den Freiverkehr?
ØOffenlegungspflicht am Open Market nach Art. 17 MAR
ØSpezifikationen und Dokumentationsanforderungen beim Aufschub
der Veröffentlichungspflicht
ØInformationslecks und Gerüchte
ØGestreckte Sachverhalte: die Lafonta-Entscheidung
Die Überarbeitung des Verbots der Marktmanipulation durch MAR,
CS-MAD und das 1. Finanzmarktnovellierungsgesetz
ØNeufassung des Tatbestandes
ØNeufassung der Rechtsfolgen bei Verstößen
ØFallbeispiele „altes“ vs. „neues“ Recht
Sebastian de Schmidt, stv. Leiter des Referats Verfolgung von Marktmanipulation, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Marktsondierungen:
Aufsichtsrechtliche Neuerungen für den Sales-Bereich
RA Dr. Thorsten Voß
Praktische Erfahrungen aus der Umsetzung der MAR
ØAusgestaltung der internen Compliance, insb. Chinese Walls
ØBelehrungen und Schulungen
RA Dr. Bernd Geier, Partner, Dentons Europe LLP
ØAnwendungsfälle und bisherige Handhabung
ØNeue Definition und Einordnung
ØNeue Verhaltens- und Aufzeichnungspflichten
ØPraktische Auswirkungen der Regelungen
Marktmissbrauch: Ein neues Thema für kleine und mittel­große Sparkassen?
Alexander Fleischmann, Kapitalmarkt-Compliance, DZ BANK AG
Eigengeschäfte von Führungspersonen (Directors‘ Dealings) und Insiderlisten
ØBestandserhebung
ØSensibilisierung und Schulung
ØIT-Umgebung
ØProzesse
Paul Bernd Wittnebel, stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld
ØErfasste Geschäftsarten
ØHandelsverbote
ØFormat, Inhalt und Aktualisierung von Insiderlisten
Dr. Corinna Ritz, Referat Insiderüberwachung, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Ralf
Becker
Dr. Bernd Prof. Dr. Lars Dr. Karsten Sebastian Dr. Thorsten
Paul
Geier
Klöhn Müller-Eising de Schmidt
Voß
Wittnebel
Sanktionen im Kapitalmarktrecht – verschärfte Rahmenbedingungen
für Marktteilnehmer
ØEckpunkte des neuen Sanktionsregimes
ØStruktur und Inhalt der neuen Straf- und Bußgeldtatbestände
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt.
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(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-822N) Das neue europäische
Marktmissbrauchsregime am 6. Oktober 2016 in Eschborn
nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,zzgl. MwSt. und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
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6. Oktober 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park
AnaCredit –
Das EZB-Projekt in der praktischen Umsetzung
Das Programm
n
n
Rechtliche Grundlagen des EU- Aufsichtsrecht für AnaCredit auf
Basis der aktuellen EZB-Verordnung und Bundesbankanordnung
n Entwicklung und Gründe für AnaCredit in EU und DE im Zeitablauf
seit 2014
n Europäischer und nationaler Zeitplan für Erstmeldungen
n Grundlagen der Meldepflichten für AnaCredit, Datenanforderungen,ge plante Meldetermine und Meldungsumfang – Wer meldet was an wen?
n Einführung in die geplante Meldetechnik des AnaCredit-Meldewesens
n Datenanforderungen für AnaCredit
n Meldepflichtige, Meldetermine (Start), Meldegrenzen, Ausnahmerege lungen (DE)
n Grundlagen der Struktur und Systematik der Meldungen für AnaCredit
n Überblick über die Meldeformulare für aktuellen Ana-Credit- Meldungen
auch im Vergleich zu Millionenkredite (alt)
n Grundlegende Einführung in den praktischen Umgang mit den Meldun gen EZB für AnaCredit auf jeweils aktuellem Stand
n Ausblick auf weitere geplante Entwicklungen von AnaCredit, Auswei tung auf Bankenaufsicht, Zukunft von Millionenkredit- und weiteren
Statistikmeldungen (spekulativ)
Anmerkungen
n
Schwerpunkte werden gemeinsam mit den Seminarteilnehmern in
moderierter Diskussion erarbeitet
n
Schwerpunkte werden auf die jeweils aktuellen Veröffentlichungen der
EZB gesetzt
Die Seminarunterlagen sind auf dem aktuellsten Stand und daher
teilweise mit englischen Texten der Gesetze und Verordnungen.
Soweit nur Entwürfe vorliegen sollten, werden diese verwendet
Referent: Nicolas Jost
Diplom Volkswirt und Bankkaufmann, ist freiberuflich als Experte in der Bankenregulierungsberatung tätig. Er arbeitet dabei mit der Feindt Management
Consulting GmbH in der Beratung von Banken zusammen.
Mit 20 Jahren Erfahrung in der fachlichen Analyse, Konzeption, Beratung und
Management für das Aufsichtsrecht der Bankenegulierung, der Vermittlung
von fachlichen Anforderungen in Seminaren und Veranstaltungen, deckt
er die jeweils aktuelle EU-Bankenregulierung und Spezifika des Deutschen
Meldewesens ab. Seit 2012 berät er Banken in fachlichen Spezialfragen zur
EU-Regulierung.
n
Im Ergebnis erhalten Sie das Wissen um in der Praxis mit den aufsicht lichen Anforderungen umgehen zu können
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-813N) AnaCredit ... am 6. Oktober
2016 in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person
beträgt € 885,- zzgl. MwSt und wird nach Erhalt der Rechnung
überwiesen.
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7. Oktober 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Eschborn Ost
Die Umsetzung der Transparenzrichtlinie
Leitung und Moderation
- Kombinationsmöglichkeiten mit normalen Übernahmeangeboten
und anderen Anfindungsangeboten?
RA Dr. Thorsten Voß
- Das Widerrufsverfahren durch die Börse
Die wichtigsten Änderungen durch die Umsetzung der TransparenzRL
– Überblick und Ausblick
- Zurechnung von Stimmrechten und Mitteilungspflichten beim
Halten von Instrumenten
-Mitteilungsfrist
-Rechtsschutzfragen
- Gesellschaftsrechtliche Zuständigkeiten und Regelungsmöglichkeiten
der Satzung
Dr. Dirk Kocher, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Latham & Watkins
Sanktionen im Transparenzrecht
-Investmentvermögen
- Sanktionsregime im Überblick
- Zulassungsfolge- und Finanzberichtspflichten
- Rechtsverlust im neuem Transparenzrecht
RA Thomas Stoll, European Counsel, Jones Day
- Bußgelder im neuen Transparenzrecht
Neuerungen aus der Sicht der BaFin
Georg Gieschen, Referat Bedeutende Stimmanteile, Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (angefragt)
- Schwellenberührung nach § 21 Abs. 1b WpHG
- Mitteilungspflichten nach §§ 21 ff. WpHG (IPO, Kapitalmaß nahmen und WP-Darlehen)
- Instrumente-Mitteilungspflicht nach § 25 WpHG
- Naming & Shaming im neuen Transparenzrecht
- Verschärftes Sanktionsregime im neuen Marktmissbrauchsrecht
- Schlaglicht: Bußgeldregreß gegenüber Organmitgliedern
RA Dr. Simon Schwarz, Principal Associate, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Der Inlandsemittentenbegriff:
Fallstricke bei den Zulassungsfolgepflichten
- Prinzip der Herkunftsstaatenaufsicht und Durchbrechungen
- Häufige Fehler bei der Verwendung des Meldeformulars
- Herkunftsstaat bei Nichtwählern
Neuerungen aus Emittentensicht
Dr. Rolf Hetzel, Group Compliance, Commerzbank AG
- Delistete Emittenten
- Verhältnis zur Prospektrichtlinie
• Zeitpunkt des Entstehens der Meldepflicht („Trade Date“ vs.„Settlement Date“)
- Haftungsfragen bei Irrtum über den Herkunftsstaat
RA Dr. Thorsten Voß
• Art der Schwellenberührung (aktiv od. passiv)
• Finanzinstrumente mit Barausgleich (Delta-angepasst)
• Meldeformular
• International: Harmonisierung innerhalb der EU
Rechtsfragen des Delisting
- Anwendungsbereich von § 39 BörsG (vom Segmentwechsel
bis zum kompletten Delisting)
- Das Erwerbsangebot
Preis:
Dr. Dirk
Kocher
Dr. Simon
Schwarz
Thomas
Stoll
Dr. Thorsten
Voß
€ 885,- zzgl. MwSt.
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(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-821N) Die Umsetzung der
Transparenzrichtlinie am 7. Oktober 2016 in Eschborn
nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,zzgl. MwSt. und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
Datum / Unterschrift
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10. Oktober 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park
Tax Compliance bei Kapitalanlagen und Auslandsanlagen
Vermeidung von strafrechtlichen Risiken inkl. Maßnahmen gegen Steueroasen und
Briefkastenfirmen
I
Rahmenbedingungen der Steuerplanung
IVTax Compliance Banken, Finanzdienstleister und externe Berater
- Fehlende Entscheidungsneutralität als Grund für mögliche Steuergestaltungen
-Strafbarkeitsgefährdungen für Mitarbeiter und Berater
- Gesetzlich gewollte Steuervorteile
-Dogmatische Grundlagen (Täterschaft/Teilnahme)
- Gesetzeslücken und „ungewollte“ Steuervorteile – faire vs. aggressive Steuerplanung
-Identifizierung von Risiken
- Abgrenzung von legaler und illegaler Steuervermeidung
-Präventive Ansätze - Aufbau und Inhalt einer anlegerorientierten Tax-ComplianceGuideline für Banken und Finanzdienstleister
-Aktuelle Aufgriffsfälle der Finanzverwaltung am Beispiel der Cum/Ex-Geschäfte
- Korrekturnormen der Abgabenordnung und des Ertragsteuerrechts
- Aktuelle Prüffelder der Finanzverwaltung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen
und privaten Veräußerungsgeschäften
IIRechtliche Grundlagen und Schutzfunktion der
Tax Compliance
-Best Practise für neue Kapitalanlagen
V
Aufarbeitung streitiger Kapitalanlagen aus der Vergangenheit
-Umgang mit sensitiven Fällen
-Rechtsbehelfsverfahren und Außenprüfung
- Vorsorge gegen strafrechtliche Risiken bei Kapitalanlagen
-Übergang zum Steuerstrafverfahren
- Identifizierung möglicher Risiken
-Verhalten bei Durchsuchung und Beschlagnahme
-- Steuerfalle Abgeltungsteuer, Erträgnisaufstellung und Disclaimer
VI Sonderfragen zu nicht deklarierten Besteuerungsgrundlagen
-- Strukturierte Produkte und Anlagestrategien
- Hilfe bei verunglückten Nacherklärungen
-- Wechsel der Besteuerungssphäre
- Handlungsempfehlungen bei Vorliegen von Sperrgründen für eine strafbefreiende
Selbstanzeige
-- Vergleich von Vor- und Nachsteuerrendite
-- Abweichende Rechtsauffassungen
- Internationaler Informationsaustausch und Geldwäscheverdachtsanzeigen – Vorsorge und Abwehr
- BMF-Schreiben zu § 153 AO
-- Typische Tatbestände der Steuerhinterziehung bei Kapitalanlagen
VII BEPS und Strukturierung von Kapitalanlagen
-- Vorsatz und Leichtfertigkeit
-- Nachweis eines Kontrollsystems als Präventivmaßnahme gegen strafbewehrte
Steuerverkürzung
-- Abgrenzung von Berichtigung nach § 153 AO und Selbstanzeige nach § 371
AO
VIIIBMF zu weiteren Maßnahmen gegen Steueroasen und Briefkastenfirmen
- Erweiterte Mitwirkungspflichten
- Zusätzliche Anzeigepflichten für Banken
III Umsetzung der Tax Compliance für Investoren
- Ergänzende Ermittlungsbefugnisse der Finanzbehörden
- Anlegerprofile und Komplexität des Anlage- und Finanzierungsspektrums
- Risiken und Chancen für Vermögensverwalter und Familiy Offices
- Aufbau und Inhalt einer anlegerspezifischen Tax Compliance Guideline
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-809N) Tax Compliance und
Riskmanagement bei Kapitalanlagen am 10. Oktober
2016 in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro
Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt. und wird nach Erhalt der
Rechnung überwiesen.
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Börsen-Zeitung
Investmentfondstage
der Börsen-Zeitung
11./12. Oktober 2016
Keynotes 2016
Gesellschaftshaus Palmengarten Frankfurt am Main
Partner:
Prof. Dr. Clemens Fuest
Präsident,
ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
Institut für Finanzwissenschaft
Forschungszentrum Generationenverträge
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Sponsoren:
WM Datenservice
Aus dem Programm
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Anlagestrategien
Inflationsschutz
Physische Indexfonds / ETF
Rohstoffe
Nachhaltigkeit
Aktuelle regulatorische Entwicklungen
Zukunftsmärkte
Megatrends
Spezialthemen für institutionelle Anleger
Mit Unterstützung von:
bsi
Bundesverband
Sachwerte und
Investmentvermögen
Anmeldung
o Ich melde mich an zu den Investmentfondstagen der Börsen-Zeitung am
o 1. Tag – 11. Oktober 2016
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Firma/Institut
o 2. Tag – 12. Oktober 2016
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in Frankfurt am Main. Der Ticketpreis von
Name,MwSt.
Vorname
Firma / Institut
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€ 50,- zzgl.
wird nach Erhalt der RechFunktion, Abteilung
Telefon/Fax
nung überwiesen.
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Funktion /Abteilung
Telefon / Fax
o Ich interessiere
mich für Ausstellungs- und
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Sponsoringmöglichkeiten.
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o Ja, als Dankeschön
für die Anmeldung möchte
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ich die Börsen-Zeitung vier Wochen lang
kostenlos
und unverbindlich erhalten.
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Dieses Angebot
richtet sich nicht an Verbraucher
(Privatpersonen) i.S.d. § 13 BGB.
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Organisation und Durchführung
Tel.: +49 69 2732 162
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Ihre Ansprechpartner
Anmeldung
Ralf Becker
Tel. +49 69 2732 553
[email protected]
Stephan Mänecke
Tel. +49 69 2732 567
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investmentfondstage.de
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17./18. Oktober 2016 – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park
14. WM-Tagung zum Bankrecht
Tag 1 – 17. Oktober 2016 - 9.30 bis ca. 17.45 Uhr
Tag 2 – 18. Oktober 2016 - 9.30 bis ca. 17.30 Uhr
Die aktuelle Rechtsprechung des XI. Zivilsenats des BGH
zum Kapitalmarktrecht
Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zum Kreditrecht
Vors. RiBGH Dr. Jürgen Ellenberger
Vors. RiBGH a.D. Dr. h.c. Gerd Nobbe
EU-PRIIPs-Verordnung ... zum Basisinformationsblatt
für verpackte Anlageprodukte
Auswirkungen des Gesetzes zur Umsetzung der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie auf die Bankpraxis
RA Dirk Beule, HSBC Deutschland
Judith Wittig
Aktuelle Rechtsprechung zum Bankkonto und zum
Zahlungsverkehr
Probleme aus negativen Zinsen einschließlich Zinsanpassung
RiOLG Jens Rathmann
Prof. Dr. Hans-Michael Krepold, Hochschule Aschaffenburg
Gesetz zur Umsetzung der Zahlungskontenrichtlinie
einschließlich Basiskonto
Aktuelle Problemstellungen in der Vermögensverwaltung
Michael Findeisen, Ministerialrat, Bundesministerium der
Finanzen
RA Klaus Rotter, ROTTER RECHTSANWÄLTE Partnerschaft mbB
Fintech und Aufsichtsrecht
Joachim du Buisson
Pfändungsschutzkonto - Aktuelle Entwicklungen
Prof. Dr. Georg Bitter, Universität Mannheim
Unitranche-Finanzierungen aus Bankensicht –
Strukturierung, Chancen und Risiken
Zahlungsdiensterichtlinie II
RA Dr. Matthias Weissinger, LL.M., Shearman & Sterling LLP
Dr. Stefan Werner, Commerzbank AG
Preis:
€ 885,- (1. Tag) bzw. 1.675,- (beide Tage) jeweils zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
An der WM-Tagung zum Bankrecht (S16-845N) am
 17. Oktober 2016
 18. Oktober 2016
in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person
in Höhe von EUR 885,- (für einen Tag) bzw. EUR 1.675,- (für
beide Tage) zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung
überwiesen.
Fax +49 69 2732 200
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7. November 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe
Update:
Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Prävention und Transparenz
Internationale Entwicklungen im Bereich der
Bekämpfung Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung – Worauf gilt es zu achten?
maßnahmen des Gesetzgebers sowie von Konstel lationen, die auch stark missbrauchsgefährdet sind.
„Aufsichtsrechtliche, strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung des Geldwäschebeauftragten, des
Vorstands und des Aufsichtsrats –
Worauf gilt es zu achten und welche Maßnahmen
existieren zur Haftungsprävention?“
tionen vs. Anti-Financial Crime als integrierter Bestand teil einer Compliance-Funktion
v Interne Zuständigkeit für institutsinterne Untersuchun gen – Wo gehört diese Zuständigkeit angesiedelt?
v Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an
die Risikoanalyse nach der 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie
v Umgang mit virtuellen Währungen wie Bitcoin, Linden-$
v Fazit und Ausblick
RA Dr. Jens Kleinert, Osborne Clarke
v Insbesondere: Darstellung der Abgrenzung einer
straflosen,
sog. neutralen Handlung von Berufsträgern (z.B.
Mitwirkung von Bankangestellten beim CO2-Zertifikatehandel) von einer strafbaren Beihilfe zur
banden- bzw. gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung (sog.„Solidarisierung mit dem Täter“),
Präventionshinweise für zur Vermeidung einer
strafrechtlich relevanten Beihilfe für gefährdete
Personen, insbesondere für Mitarbeiter von Banken
und Finanzdienstleistern
v Zivilrechtliche Sorgfaltspflichten, Delegation und
Haftung des GwB sowie der Gesellschaftsorga ne im AML-Kontext
v Ordnungswidrigkeitsrechtliche Verantwortlichkeit gem.
§§ 130, 30 OWiG sowie strafrechtliche Garanten pflichten
v Eingriffsbefugnisse und Maßnahmen der Bankenaufsicht
v Exkulpationsmöglichkeiten der betroffenen Akteure
RA Dr. Ulrich Göres
v Zu erwartende Änderungen des GwG im Zuge der
v Darstellung der bisherigen, (unvollkommenen) Gegen-
v Risiken bei zu spät erstatteten Verdachtsmeldungen
Thomas Seidel, Deutsche Bank
v Etablierung eigenständiger Anti-Financal Crime Funk-
Aktuelle gesetzliche Entwicklungen im Bereich der
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
v Erwartungshaltung der Strafverfolgungsbehörden
Design der Studie
StA Elmar Pleus, Staatsanwaltschaft Dortmund
„Panama Papers – Compliance- und Reputationsrisiko?“
Dr. Matthias Merkelbach, Flick Gocke Schaumburg
Die durch das Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten
veröffentlichen Dokumente der Anwaltskanzlei Mossak Fonseka
Die gewerbs- oder bandenmäßige Steuerhinterzie- haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Experten reden von einem
neuen Kapitel im Kampf gegen Steuerhinterziehung und verhung als Vortat zur Geldwäsche
muten, dass
sich erst um dieEuropa,
Spitze des Eisbergs
handelt
und Indien
► vBefragung
3.800
Unternehmen
in 38 Ländern
deresRegionen
Mittlerer
Osten,
Darstellung dervon
typischen
Ausgangssituationen
gewerbsweitere Fälle bekannt werden.
und
oder Afrika
bandenmäßiger Steuerhinterziehungen,
Gegenstand des Vortrags sollen die folgenden Themenpunkte sein:
z.B.Schweiz
CO2-Umsatzsteuerkarussells
oderBefragungen
Cum/Ex► Inwie
der
wurden 100
durchgeführt
Barbara Friedrich
v Hintergrund zu einem der grössten „Whistle Bolwing“
Strukturen: Fehlende Personenidentität von z.B,
► Details zum gesamten Sample: s. u.
Fälle der Finanzgeschichte
Umsatz- oder KapitalertragsteuereinbehaltsverErstattung von Verdachtsmeldungen
pflichtetem und Vorsteuer- oder Kapitalertragsteu-
v Anfragen der Aufsichtsbehörten an Finanzinstitute
Die Erstattung von Verdachtsmeldungen gehört zu den KernpflichAnzahl der
(Gesamt)
ererstattungs- bzw. Anrechnungsberechtigtem.
v Untersuchung der eigenen Compliance
und Mitarbeiter
Reputatiten des Geldwäschegesetzes (GwG). In den vergangenen Jahren
v Detaillierte Darstellung der Funktion und Wirkungsweise
onsrisiken
>
5.000
51%
ist dabei die sogenannte „Unverzüglichkeit“ der Meldung in den
solcher Strukturen, Darstellung von Merkmalen,
vAusblick
Fokus gerückt und Gegenstand intensiver Diskussionen zwischen
1.500 bis 4.999
21%
an denen ein Dritter solche Strukturen erkennt,
Verpflichteten des GwG, der BaFin sowie den Strafverfolgungsbe- Ihr Ansprechpartner:
Dr.
Michael
W.
Faske,
EY
1.000
bis
1.499
11%
insbesondere
das
Pricing
der
gehandelten
Güter.
Curriculum
hörden. DieVitae
Anforderungen an die Unverzüglichkeit und die damit
500
bis
999
10%
einhergehenden Risiken für Verpflichtete des
Erwartungshaltung und die ZustänDr. Michael W. Faske
Caroline
GwGBarbara
werdenFriedrich
hier intensiver beleuchtet. Dabei
< 500
7%
digkeit zwischen der BaFin und
Leiter Fraud Investigation & Dispute
sollen insbesondere folgende Punkte vorgeServices Schweiz
Regierungsdirektorin
der EZB für
die Bekämpfung
der
stellt und diskutiert werden:
Position
im Unternehmen
Ernst & Young AG
19.10.1971 in Ingolstadt
Geldwäsche und der TerrorismusfiMaagplatz 1
v Definition „Unverzüglichkeit“ der
Vorstand
1%
Ledig, Deutsch
8005 Zürich
nanzierung Gehobenes Management
Verdachtsmeldung
Telefon:
+49
58
286
3292
8%
Grünberger Str. 26 A, 10245 Berlin
Barbara
Dr. Michael W. [email protected]
Dr. Ulrich
Dr. Jens
Dr. Matthias
Elmar
v Quantität vs. Qualität im Bereich
[email protected]
RA Dr. Ulrich GöresWeiteres Management 25%
0049 – 178
– 14 72 441
Friedrich
Faske
Göres
Kleinert
Merkelbach
Pleus
Verdachtsmeldewesen
Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
v Ergänzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie auf Basis
des Aktionsplans der EU-Kommission für ein intensiveres
Vorgehen gegen Terrorismus
v Aktuelle Entwicklungen und Ausblick
Preis:
Sonstige Mitarbeiter
63%
Sonstige
3%
€ 885,- zzgl. MwSt.
Beruflicher Werdegang
Page 2
Bundesministerium der Finanzen, Berlin seit 01/2013
2015 EMEIA Fraud Survey
- Abteilung für Privatisierungen, Bundesbeteiligungen und Bundesimmobilien (seit 10/15)
• Allgemeine Privatisierungsfragen
• Fragen der Konzernumstrukturierung Deutsche Bahn AG
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• Verkauf Flughafen Köln/Bonn
• Mandatsvorbereitung Aufsichtsrat der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS)
________________________________________________________
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- Abteilung für Finanzmarktpolitik (01/13 – 09/15)
________________________________________________________
Name, Vorname
Funktion
/Abteilung
• Prävention
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
•
Mitglied der deutschen FATF-Delegation (Financial Action Task Force bei der OECD)
________________________________________________________
• Verhandlung der 4. EU Geldwäsche-Richtlinie und der EU Transfer-Verordnung
• Implementierung
Straße
/ Postfach der geldwäscherechtlichen Vorschriften in den Ländern;
Firma / Institut
Telefon / Fax
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E-Mail
insbesondere Zusammenarbeit mit dem Glücksspielkollegium der Länder zur
Schaffung einer einheitlichen Verwaltungspraxis im Bereich der
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Geldwäscheprävention im Online-Glücksspiel
• Zahlungskonto für Jedermann; insbesondere Zugang von Flüchtlingen zu einem Konto
mit Basisfunktionen
PLZ / Ort
WM Seminare
Datum / Unterschrift
Postfach 110932
60044 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 2732 162
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Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-855N) Update: Geldwäsche &
Terrorismusfinanzierung am 7. November 2016 in Frankfurt am Main nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person
beträgt € 885,- zzgl. MwSt. und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
Bei Buchung zusammen mit Compliance-Tagung am
8./9. November 2016 ---> 25% Rabatt auf den Gesamtpreis.
Fax +49 69 2732 200
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7./8. November 2016 – Mercure Eschborn Ost
31. WM-Tagung zum Kreditsicherungsrecht
Tag 1 – 7. November 2016 - 9.30 bis ca. 17.15 Uhr
Tag 2 – 8. November 2016 - 9.30 bis ca. 17.15 Uhr
Aktuelle Rechtsprechung zu den Grundpfandrechten
Gebühren im Rahmen der Sicherheitenbestellung
• Finanzierungsvollmachten
• Grundpfandrechte im Rangklassensystem des ZVG
• Haftungsfallen bei der Verwertung von Grundpfandrechten
• Sicherheitenbestellung
• Sicherheitenbearbeitung
• Konsortialvertrag
• Poolvertrag
Ri’inBGH Dr. Bettina Brückner
RA Johann G. G. Becher, HypoVereinsbank – Member of UniCredit
Aktuelle Rechtsprechung zu den Personalsicherheiten
Fallstudie, Strategie und Wahrung eigener Interessen als
Finanzierer und Sicherungsgeber in Eigenverwaltung und
Insolvenzplanverfahren
RA Dr. Christoph Herbst, anchor Rechtsanwälte
Sittenwidrigkeit von Bürgschaften
• Bankgarantien
• Patronatserklärungen
Vors. RiBGH a.D. Dr. h.c. Gerd Nobbe
Besicherung von Export-/ Importfinanzierungen
Der Austausch von Sicherheiten
• Die Sicherungsabtretung der Exportforderung
• Die Übertragung für die Exportforderung bestellter Sicherheiten
• Dokumentäre Sicherungsübereignung
• Exportkreditversicherungen
• Vertragsgestaltung
• Austauschklausel in SÜ-Verträgen
• Gewährleistungsbürgschaft zur Ablösung eines Gewährleistungseinbehalts nach § 17 VOB/B
• Bedeutung des Sicherheitentauschs im Anfechtungsrecht
NN
Bürgschaften der öffentlichen Hand und EU-Beihilferecht
Christian Kropf, HypoVereinsbank – Member of UniCredit
Der Anspruch auf Bestellung bzw. Verstärkung von Sicherheiten
• § 240 BGB
• Nr. 13 AGB-Banken/Nr. 22 AGB-Sparkassen
RA Johannes Tauber, DZ BANK AG
Aktuelle BFH-Rechtsprechung zur Steuerhaftung gemäß § 13c
UStG
RA StB Dr. Günter Kahlert, Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB
Schienenfahrzeuge als Kreditsicherheiten
RA Dr. Klaus Schmid-Burgk, Watson Farley & Williams LLP
Vors. RiBGH a.D. Dr. Hans Gerhard Ganter
Die Besicherung von Sanierungskrediten
Klaus Michael Reiner, Commerzbank AG
Preis:
€ 885,- (1. Tag) bzw. 1.675,- (beide Tage) jeweils zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
An der WM-Tagung zum Kreditsicherungsrecht (S16853N) am
 7. November 2016
 8. November 2016
in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person
in Höhe von EUR 885,- (für einen Tag) bzw. EUR 1.675,- (für
beide Tage) zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung
überwiesen.
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Rules & Regulations
Rules & Regulations ist der Regulierungs-Newsletter der BörsenZeitung. Alle 14 Tage informieren wir Sie über Neuigkeiten aus dem
Bereich der Regulierung. Mit Berichten, Analysen und Interviews hält
Sie Rules & Regulations auf dem Laufenden über
• Bankenregulierung und -aufsicht (Basel III, AQR, SSM, SRM etc.),
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• und Produktregulierung (Ucits 5, PRIIPS etc.).
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8./9. November 2016 – jeweils 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe
18. Compliance-Tagung 2016
Leitung & Moderation:
Dr. Jürgen Brockhausen, Compliance-Beratung, und
RA Hartmut T. Renz, Chief Compliance Officer, LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Tax Compliance
n Das Compliance Programm unter FATCA und QI
Die Themen:
n
Überblick
Sonstige Themen
Neues aus der BaFin
n
Die kleine Compliance-Organisation:
schlank – kostengünstig - wirksam
n
MiFID II
Aktuelle Entwicklungen MiFID II
Verbraucherschutz
n Umgang mit Kundenbeschwerden
n Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Verwahrstellen
n REMIT – Warentermingeschäfte ...
n
Conduct Risk
n
Referenten u.a.
Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht, Rechtsanwalt, Partner, Wessing & Partner
Dr. Günter Birnbaum, Abteilungspräsident Wertpapieraufsicht/Asset
Management, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
MAD/MAR-Umsetzung
Erste Erfahrungen aus der MAD 2 / MAR Umsetzungen
n
Kai-Hendrik Friese, Leiter Bereich Compliance, DZ BANK AG
IT, Digitalisierung & Compliance
IT-gestützte Lösungen für Compliance, Geldwäsche & Betrug
n EU-Datenschutz-Grundverordnung (final)
n
Zivil- und strafrechtliche Fragen
Patrick Lachmann, LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Nikolai Lenarz, GB Finanzmärkte, Bundesverband deutscher Banken
Reputationsrisikomanagement
n Integritätskultur –wie schaffen, steuern und messen?
n Neuere Diskussionen um § 299 StGB – Bestechung und
n Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr
n Steuerfragen bei Compliance-Untersuchungen
Andreas Marbeiter, Geschäftsführer, GenoTec GmbH
n
Dorothea Mohn, Leitung Team Finanzen, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Hartmut T. Renz, rechtsanwalt, Chief Compliance Officer, LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Daniel Sandmann, Head of Compliance Policy, Communications &
Regulatory Affairs
Compliance International
Internationale Herausforderungen an Banken auf der
Grundlage erweiterter Compliance Definitionen
n
Preis:
Andreas Gehrke, Country Compliance Head, ABN Amro Group
Deutschland, Bethmann Bank
Dr. Alexander Werder, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz
€ 885,- (für 1 Tag) bzw. € 1.675,- (für beide Tage) jeweils zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am der 18. Compliance-Tagung (Sem.-Nr. S16-856N) am
q 8. November 2016
9. November 2016
q
in Frankfurt am Main nehme ich teil. Der Seminarpreis pro
Person beträgt € 885,- (für 1 Tag) bzw. € 1.675,- (für beide
Tage) jeweils zzgl. MwSt..
Bei Buchung zusammen mit Update: Geldwäsche am
7. November 2016 ---> 25% Rabatt auf den Gesamtpreis.
Fax +49 69 2732 200
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8./9. November 2016 – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park
Investmentfonds im Steuerrecht
Anlegerebene – Fondsebene – Depotebene
Mit allen aktuellen Themen und neuesten Entwicklungen
1. Tag – 8. November 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr
Ø
Besonderheiten bei Dach-Investmentfonds
Ø Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes
Ø Besteuerung der Personen-Investitionsgesellschaft
und ihrer Anleger
Ø Die drei verschiedenen Besteuerungsregime:
Investmentfonds, Personen-Investitionsgesell schaft und Kapital-Investitionsgesellschaft
Ø Besteuerung der Kapital-Investitionsgesellschaft
und ihrer Anleger
Ø Grundlagen der Investmentfondsbesteuerung
und systematische Einordnung
Ø Transparente, semi-transparente und intranspa rente Investmentfonds
Ø Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen auf
der Ebene des Investmentfonds
Ø
Umfang und Besteuerung der Erträge
Ø
Zuflusszeitpunkte und Einkünftezurechnung
Ø
2. Tag – 9. November 2016 – 9.00 bis ca. 13.00 Uhr
Workshop mit praktischen Beispielen zum Investmentsteuerrecht
Am 2. Tag erfolgt die praktische Umsetzung der zuvor vermittelten Kenntnisse anhand von Beispielen und Fallstudien.
Die Referenten
ØAusschüttungsbeschluss
Ø
Ausblick: Zukunft der Investmentfondsbesteuerung
Stephan Härtwig
ist Steuerberater und Senior Manager im Bereich
Asset Management bei PricewaterhouseCoopers AG
in Frankfurt.
Veräußerung bzw. Rückgabe von Investmentanteilen
ØZwischengewinn
ØAktiengewinn
Markus Hammer
ist Steuerberater, Partner und Head of Asset Management Deutschland bei PricewaterhouseCoopers in
Frankfurt am Main.
ØDBA-Gewinn
ØKapitalertragsteuer
Ø
Akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge
Ø
Ausländische Quellensteuern
Ø
Außenprüfung und Nachweisverfahren
Ø
Verschmelzung von Investmentfonds
Ø
Besonderheiten bei Spezial-Investmentfonds
Preis:
Martina Westenberger
ist Rechtsanwältin und Senior Manager im Bereich
Asset Management bei PricewaterhouseCoopers in
Frankfurt.
€ 885,- (1. Tag) bzw. 1.295,- (beide Tage) jeweils zzgl. MwSt.
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Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-872M) Investmentfonds im
Steuerrecht am
q 8. Novvember 2016 (Seminar) 9.30 - ca. 17.30 Uhr
q 9. November 2016 (Workshop (9.00 bis ca. 13.00 Uhr
in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person
beträgt € 885,- (1. Tag) bzw. € 1.295,- (komplett) jeweils zzgl.
MwSt. und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
Fax +49 69 2732 200
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9. November 2016 – 13.30 bis ca. 17.30 Uhr – Hotel InterContinental, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf
Update: Stiftungen erfolgreich
in der Vermögensanlage beraten
Update:
Stiftungen erfolgreich
in der Vermögensanlage beraten
Agenda
Termin: 09. November 2016 in Düsseldorf
Update:
Seminargebühr: 395 Euro zzgl. MwSt.
Stiftungen erfolgreich
Frühbuchertarif bis 20.09.2016: 345 Euro zzgl. MwSt.
Absolventen der bisherigen Module sowie für FPSB
Seminargebühr:
Euro zzgl. MwSt. beraten Für
in der395
Vermögensanlage
und VuV-Mitglieder: 275 Euro zzgl. MwSt.
Frühbuchertarif bis 20.09.2016: 345 Euro zzgl. MwSt.Anmeldeschluss: 31.10.2016
Teilnehmerzahl: max. 40 Personen
Für Absolventen der bisherigen Module sowie für FPSBundehrwerte
VuV-Mitglieder:
275
Euro zzgl. MwSt.
für
eilnehmer
Mehrwerte
für Teilnehmer
Dozenten
Termin: 09. November 2016 in Düsseldorf
M
T
Stiftungen gelten
aktuell als besonders attraktives
Anmeldeschluss:
31.10.2016
Stiftungen gelten
aktuell
als besonders
attraktives Marktsegment. Stephan
DabeiDankert ist Abteilungsleite
Marktsegment.
Dabeiin
fühlen
sich Stiftungen häufig mit
für Steuern und Stiftungen im
Termin: 09. November
2016
Düsseldorf
den verschiedensten
Angeboten
überfordert
und nicht
zentralen Anlagemanagement sowie
fühlen
sich
Stiftungen
häufig
mit
den
verschiedensten
Angeboten
überfordert
Teilnehmerzahl:
max.
verstanden.
Es gilt40
also,Personen
sich mit Stiftungsexpertise im
Leiter des Stiftungsmanagements b
13.30 Uhr
Get-togetherUpdate:
mit Snacks und Erfrischungen
Stiftungen erfolgreich
14.00
Uhr
Mehrwerte
fürder
Teilnehmer
in
Vermögensanlage
In Zusammenarbeit mit:
beraten
Update:
Aktuelle Stiftungsthemen
& Handlungsempfehlungen zum
Stiftungen geltenStiftungen
aktuell als besonders
attraktives
Jahreswechsel
erfolgreich
Seminargebühr:
395 Euro
zzgl.
MwSt.
Wettbewerb hervorzuheben.
und nicht verstanden.
Es gilt
also,
sich mit Stiftungsexpertise im Wettbewerb
der Bankhaus Lampe KG. Der Juris
befasst sich seit mehr als 18 Jahren
Frühbuchertarif bis 20.09.2016: 345 Euro zzgl. MwSt.
hervorzuheben.
Mit unserer exklusiven Einzelveranstaltung zu der
mit steuerlichen Sachverhalten
Für AbsolventenSeminarreihe
der bisherigen
Module
sowie
für
FPSBDozenten
„Stiftungen erfolgreich in der Vermögensder privaten und betrieblichen Vermögensanlage, der
Termin:
09.
November
2016
in
Düsseldorf
unserer exklusiven
Einzelveranstaltung
zuinder
undMit
VuV-Mitglieder:
Euro
zzgl.
anlage275
beraten“
erhalten
Sie MwSt.
aktuelle Einblicke
das
Nachfolgeplanung sowie der Beratung potentieller Stifte
und Stiftungen.
SeminarreiheStiftungsgeschehen.
„Stiftungen
in der Vermögens-anlage
beraten“ erhalSeminargebühr:
395 Euroerfolgreich
zzgl. MwSt.
Anmeldeschluss:
31.10.2016Dankert ist Abteilungsleiter
Stephan
Frühbuchertarif
bisEinblicke
20.09.2016:
345 Euro
MwSt.
Auch
haben
Sie dieinGelegenheit,
sich zzgl.
mit Ihren
Kollegen
Dr. Stefan Fritz ist Geschäftsführer
ten Sie aktuelle
das
Marktsegment. Dabei fühlen sich Stiftungen häufig mit
undder
denfür
Referenten
zu den
State-of-the-Art-Ansätzen
Steuern
undsowie
Stiftungen
im
mehrerer kirchlicher Stiftungen in
Für
Absolventen
bisherigen
Module
für FPSBTeilnehmerzahl:
max.
40
Personen
Stiftungsgeschehen.
in
der
Vermögensanlage
beraten
auszutauschen.
München. Zuvor war er über 15 Jahr
denUhr
verschiedensten Angeboten überfordert und nicht
und VuV-Mitglieder: 275
Euro zzgl.
MwSt.
14.45
zentralen
Anlagemanagement
sowie
für die HypoVereinsbank in der
Auch
haben
Sie
die
Gelegenheit,
sich
mit
Ihren
Kollegen
und
den
Referenten
Weitere Informationen zu unserer Seminarreihe finden Sie
Beratung von Stiftern und Stiftungen
verstanden.
Es
gilt
also,
sich
mit
Stiftungsexpertise
im
Leiter
des
Stiftungsmanagements
bei
Anmeldeschluss:
31.10.2016
Mehrwerte für Teilnehmer
Die neue Investmentsteuerreform
–
Dozenten
unter www.stiftungsgesellschaft.de/veranstaltungen.php.
tätig und leitete dort zuletzt den
zu den State-of-the-Art-Ansätzen auszutauschen.
Fachbereich Stiftungsmanagement.
Wettbewerb hervorzuheben.
der 40
Bankhaus
Lampe KG. Der Jurist
Teilnehmerzahl:
max.
Personen
Der im Stiftungsrecht promovierte Jurist befasst sich
Fluch oder Segen
für
Stiftungen?
Zielgruppen
Stiftungen gelten aktuell als besonders attraktives
Stephan
ist Abteilungsleiter
befasstDankert
sich seit
mehr als 18 Jahren
außerdem als Dozent und Fachautor mit rechtlichen un
ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen
Marktsegment.
Dabei fühlen sich Stiftungen
fürmit
Steuern
und
Stiftungen
MitUhr
unserer
exklusiven
Einzelveranstaltung
zu derhäufig mit
•
Vermögensverwalter,
Family
Officer
und im
steuerlichen
Sachverhalten
Mehrwerte
für Teilnehmer
Dozenten
eferenten
15.30
Kaffeepause
Honorarberater
den
verschiedensten
Angeboten
überfordert
und
nicht
zentralen
Anlagemanagement
sowie
Jörg Seifart ist geschäftsführender
Seminarreihe „Stiftungen erfolgreich in der Vermögensder privaten und
betrieblichen
Vermögensanlage, der
Gesellschafter der Gesellschaft
•
Führungskräfte
und
Mitarbeiter in Private Banking- bei
verstanden.
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im
Leiter
des
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Stiftungen
gelten
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Stephan
Dankert
ist Abteilungsleiter
Stephan
Dankert
ist
Abteilungsleiter
für
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und
Stiftungen
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Einheiten
mit
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erhalten
Sie
aktuelle
Einblicke
das
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sowie
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Beratung
potentieller
Stifter
16.00 Uhr
Wettbewerb
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der
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Lampe
KG. Der
Jurist
Düsseldorf. Als Volljurist mit vertiefte
Marktsegment.
Dabei fühlen sich Stiftungen häufig mit
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mit
zentralen
Anlagemanagement
sowie
Leiter
des
StiftungsStiftungsgeschehen.
Kenntnissen in Betriebswirtschaft
und Stiftungen. stiftungsaffinen
Hintergrund
befasst
sich
seit
mehr
als
18
Jahren
den
verschiedensten
Angeboten
überfordert
und
nicht
zentralen
Anlagemanagement
sowie
Risiko ist relativ: Fallstricke bei der Anlageentscheidung
und Projektmanagement sowie
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der
Bankhaus
Lampe
KG. Der Jurist befasst
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Certified
Financial
Planner
, Certified
Estate
Mit unserer
exklusiven
zu der
mit
steuerlichen
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im
Journalismus und Politik gilt er als
Leiter
des Stiftungsmanagements
bei
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ausgewiesener
Experte der
für komplexe Fragestellungen
sich
seit
mehr
als
18
Jahren
mit
steuerlichen
Sachverhalten
Seminarreihe
„Stiftungen
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der privaten und betrieblichen
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der
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die
Gelegenheit,
sich
mit
Ihren
Kollegen
der
Bankhaus
Lampe
KG.
Der
Jurist
Dr.
Stefan
Fritz
ist
Geschäftsführer
Financial und Estate Planner
rund um das Stiftungswesen.
16.45 Uhr
anlage beraten“
erhalten
Sie aktuelle Einblicke in das
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sich
seit
mehr
als 18
Jahren
Nachfolgeplanung
sowie
der
Beratung
potentieller
Stifter in
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Mitarbeiter
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Strategieund
Compliance-Einheiten
betrieblichen
Vermögensanlage,
der Nachfolgeund den Referenten
zu den
State-of-the-Art-Ansätzen
mehrerer
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Stiftungen
von
Banken
und Sparkassen
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unserer exklusiven
Einzelveranstaltung
zu der
mit
steuerlichen
Sachverhalten
Stiftungsgeschehen.
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& Praxishinweise
und Stiftungen. planung
Medienpartner:
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Beratung
potentieller
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und Stiftungen.
auszutauschen.
München.
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mit
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bewertet.
für
die
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aktuelle
Einblicke
in das
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sowie
der
Beratung
potentieller
Stifter
Auch
haben
die
Gelegenheit,
mit
Ihren
Kollegen
Dr.
Stefan
Fritz
ist
Geschäftsführer
ab 17.30 Uhr
Dr. Stefan Fritz ist Geschäftsführer mehrerer kirchlicher StifStiftungsgeschehen.
und Stiftungen. mehrerer
Weitere Informationen
zu unserer
finden Sie
Beratung
von Stiftern
und Stiftungen
und den
Referenten
zu denSeminarreihe
State-of-the-Art-Ansätzen
kirchlicher
Stiftungen
Agenda
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beim
Aperitif
unter www.stiftungsgesellschaft.de/veranstaltungen.php.
auszutauschen.
tätig und
leitete
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den
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15 Jahre
13.30
Uhr
Get-together
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und von Stiftern und Stiftungen tätig
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in
der
Beratung
Dr. Stefan
Fritz
Geschäftsführer
fürFachbereich
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in der
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und den Referenten zu den State-of-the-Art-Ansätzen
mehrerer
kirchlicher
Stiftungen
in
und
leitete dort
zuletzt den
Stiftungsmanagement.
Weitere Informationen zu unserer Seminarreihe finden Sie
Beratung
vonStiftungsthemen
Stiftern
und&Fachbereich
Stiftungen
14.00 Uhr
Aktuelle
HandlungsDer im Stiftungsrecht
promovierte
befasst
auszutauschen.
München.
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Der
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unter www.stiftungsgesellschaft.de/veranstaltungen.php.
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tätig
leitete dort
zuletzt
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für die
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in der
außerdem als Dozent
und
Fachautor mit
rechtlichen und
Stiftungsmanagement.
14.45
Uhr
Die neue
Investmentsteuerreform
alsFachbereich
Dozent
und
Fachautor
mit
rechtlichen
und ökonomischen
Weitere Informationen zu unserer Seminarreihe finden Sie
Beratung
von
Stiftern
und
Stiftungen
§ Vermögensverwalter,
Family Officer und Honorarberater
ökonomischen
Fragen
rund
um
das
Stiftungsvermögen.
Fluch
oder
Segen
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Der im Stiftungsrecht
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sich
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Zielgruppen
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Dozent
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mit
rechtlichen
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16.00
Uhr
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rund
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Jörg
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ist
geschäftsführender
Der im Stiftungsrecht
promovierte
Jurist
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Anlageentscheidung
•
Vermögensverwalter,
Family Officer und
Zielgruppen
außerdem als Dozent
und
Fachautor
mit
rechtlichen
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der
Gesellschaft
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Führungskräfte
und Mitarbeiter in Private Bankingschaft
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Praxishinweise
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Kenntnissen
in Betriebswirtschaft
und
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Gesellschafter der Gesellschaft
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Planner®,
Certified Estate Planner, Certified Foundation
ab Projektmanagement
17.30Düsseldorf.
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Aperitif
Honorarberater
Als
Volljurist
mit
vertieften
sowie
Journalismus
und Politik gilt er als
Jörg
Seifart
ist
geschäftsführender
•
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Asset
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mit
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Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
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Planner®,
und Estate
Kenntnissen
inGesellschaft
Betriebswirtschaft
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Führungskräfte
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Mitarbeiter in Private Bankingausgewiesener
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komplexe
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Düsseldorf.
Als
Volljurist
vertieften
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Hintergrund
•
Fondsgesellschaften
und Asset Manager mit
für
dasProjektmanagement
Stiftungswesen
mit Sitz insowie
Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
und
Kenntnissen
in Betriebswirtschaft
das
Stiftungswesen.
§ Mitarbeiter in Strategieund Compliance-Einheiten
von Banken und
stiftungsaffinen
Hintergrund
®
Düsseldorf.
Als Volljurist mit
vertieften
•
Certified Financial
Planner , Certified
Estate
•
Fondsgesellschaften
und Asset
Manager mit
und
Projektmanagement
sowie
Journalismus
und Politik
gilt er als
Sparkassen • Certified
Kenntnissen in Betriebswirtschaft
Financial
Planner
CertifiedPlanner
Estate ®,
Planner, Certified
Foundation
and®, Estate
stiftungsaffinen
Hintergrund
Journalismus
und PolitikFragestellungen
gilt er als
ausgewiesener
Experte
für
komplexe
®
und Projektmanagement sowie
Planner,
Certified
Foundation
and
Estate
Planner
,
®
Die Teilnahme
an
der
Veranstaltung
wird
durch
den
FPSB
Deutschland
mit
3,0
ausgewiesener
Experte für komplexe Fragestellungen
Financial und
Planner
• Estate
Certified
Financial Planner , Certified Estate
rund
um das Stiftungswesen.
Journalismus und Politik gilt er als
und Estate Planner
rund
um das Stiftungswesen.
CPD-Credits bewertet. Financial
Planner, Certified Foundation and Estate Planner®,
ausgewiesener
Experte für komplexe Fragestellungen
•
Mitarbeiter
in
Strategieund
Compliance-Einheiten
Financial
und Estate
Planner
•
Mitarbeiter
in Strategieund
Compliance-Einheiten
rund um das Stiftungswesen.
von Banken
undMitarbeiter
Sparkassen
von
und in
Sparkassen
• Banken
Strategie- und Compliance-Einheiten
Medienpartner:
Medienpartner:
von
Banken
und Sparkassen
Die an
Teilnahme
an
der Veranstaltung
wird durch
den FPSB
Die Teilnahme
der Veranstaltung
wird durch
den FPSB
Medienpartner:
mit 3,0 CPD-Credits
bewertet.
DieCPD-Credits
Teilnahme
an derbewertet.
Veranstaltung
wird durch den FPSB
DeutschlandDeutschland
mit 3,0
R
®
®
Z
Preis:
Deutschland mit 3,0 CPD-Credits bewertet.
€ 475,- zzgl. MwSt.
Agenda
13.30 Uhr
Agenda
Agenda
13.30 Uhr
Get-together mit Snacks und
13.30 Uhr
Get-together
Snacks und
Get-together
mit
Snacksmit
und
Erfrischungen
Erfrischungen
Erfrischungen
Anmeldung 14.00 Uhr
Aktuelle Stiftungsthemen
& Handlungs________________________________________________________
14.00 Uhr
Aktuelle
Stiftungsthemen & Handlungs-
________________________________________________________
zum
Jahreswechsel
Name,
Vorname
Firma / Institut
empfehlungen
zum
Jahreswechsel
14.00 der
Uhr
Aktuelleempfehlungen
Stiftungsthemen
& Handlungs(unter Anerkennung
Teilnahmebedingungen)
empfehlungen
zum
Jahreswechsel
14.45
Uhr
Die
neue
Investmentsteuerreform
________________________________________________________
________________________________________________________
Die neue Investmentsteuerreform Am WM-Seminar (Sem.-Nr. S16-857N)14.45
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FluchFluch
oder oder
Segen
für
Stiftungen?
Funktion
/Abteilung
Telefon / Fax
Segen
für Stiftungen?
erfolgreich in14.45
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am
9.
NovemUhr
Die neue Investmentsteuerreform ber 2016 in Düsseldorf nehme15.30
ich teil.
Der
Seminarpreis
pro
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Kaffeepause
________________________________________________________
15.30oder
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Kaffeepause
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Kooperation
Fluch
für Stiftungen?
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mit:________________________________________________________
Person beträgt € 475,- zzgl. MwSt..
Straße / Postfach
E-Mail
16.00 Uhr
RisikoRisiko
ist relativ:
Fallstricke
bei bei
derder
16.00 Uhr
ist relativ:
Fallstricke
15.30 Uhr
Kaffeepause
Anlageentscheidung
Anlageentscheidung
________________________________________________________
________________________________________________________
in Kooperation mit:
PLZ / Ort
Datum / Unterschrift
16.45 Uhr
Anlagerichtlinien
fürbei
Stiftungen
16.00 Uhr 16.45
Risiko
ist
relativ:
Fallstricke
der - Uhr
Anlagerichtlinien
für Stiftungen
Erfahrungen
&
Praxishinweise
Erfahrungen
&
Praxishinweise
Anlageentscheidung
ab Uhr
17.30Networking
Uhr Networking
Aperitif
beimbeim
Aperitif
16.45 Uhr ab 17.30
Anlagerichtlinien
für
Stiftungen
Erfahrungen & Praxishinweise
Fax +49 69 2732 200
WM Seminare
ab 17.30 Uhr Networking beim Aperitif
Postfach 110932
60044 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 2732 162
www.wm-seminare.de
WM Seminare
10. November 2016 – 9.00 bis ca. 13.30 Uhr – Maritim Hotel Frankfurt Messe
10. Corporate Banking Tag der Börsen-Zeitung
Banken als wertschöpfende Intermediäre
In Zusammenarbeit mit:
Begrüßung & Einführung
ØNutzung von Big Data und Schaffung zusätzlicher Dienstleistun gen auf Basis eines bestehenden Retailgeschäftes
ØEmpowerment für Firmenkunden
Andreas Becker, Managing Director, Head of Clients & Products,
ING Wholesale Banking Germany Frankfurt
Thomas Schnarr, Partner, Oliver Wyman
Evolution im Firmenkundengeschäft:
Von Kundenorientierung zu Kunde2
Stefan Zeidler, Mitglied des Vorstandes, DZ BANK AG
Trends und Herausforderungen im Bankenmanagement –
Zukunftsperspektiven eines globalen Industriekonzerns
Die BMW Group adressiert mit ihrer weiterentwickelten Strategie
„NUMBER ONE > NEXT“ die wesentlichen Herausforderungen, um
den Wandel der Automobil-Branche zu gestalten. Das Konzernfinanzwesen der BMW Group schafft dafür die finanzwirtschaftlichen
Voraussetzungen, wobei die Kooperation mit einer Kernbankengruppe von bis zu 40 Instituten traditionell eine zentrale Rolle einnimmt.
Die gravierenden Umbrüche in der Bankenindustrie – ausgelöst
vor allem durch zunehmende Regulierung und Fortschritte bei der
Digitalisierung – beeinflussen Inhalt, Art, Weise und Intensität dieser
Zusammenarbeit nachhaltig.
Fredrik Altmann, Leiter Konzernfinanzierung und Steuerung Treasury
Center, BMW Group
Was das Corporate Banking vom Retail Banking lernen
kann
Im Retail Banking ist über die letzten Jahre die Digitalisierung des
Bankgeschäftes deutlich schneller vorangeschritten als im Corporate
Banking. Aber die digitalen Erfahrungen von Retailkunden beginnen
zunehmend auch die Erwartungshaltung von Corporates zu beeinflussen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Erkenntnisse
das Corporate Banking aus dem Retail Banking ziehen kann. Die
folgenden Aspekte sind dabei von besonderer Bedeutung
ØÜbertragbarkeit von ‚digitalen Erfahrungen‘ aus dem Retailbereich
auf Firmenkunden
Preis:
Spezialisierung des Geschäftsmodells
Das Gesundheitswesen ist gekennzeichnet durch die besonderen
und unterschiedlichen Herausforderungen für die verschiedenen
Teilnehmer des Systems. Mit 397.000 Kunden und über 107.000 Mitgliedern ist die 1902
gegründete apoBank
die Nummer eins unter den Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden
sind die Angehörigen
der Heilberufe, ihre
Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt.
Aus dieser Historie ergibt sich eine Reihe von Erfahrungen hinsichtlich der Spezialisierung des Geschäftsmodells einer Bank wie z. B.
ØEignung eines Sektors zur Spezialisierung und Kriterien zur
Auswahl
ØChancen und Risiken bei der Ausgestaltung der Spezialisierung
ØEntwicklungen und Herausforderungen für Teilnehmer des
Gesundheitswesens und wie die apoBank als Spezialfinanzierer
darauf reagiert
Holger Wessling, Mitglied des Vorstandes, Deutsche Apothekerund Ärztebank
€ 475,- zzgl. MwSt.
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Name, Vorname
Funktion /Abteilung
Straße / Postfach
PLZ / Ort
WM Seminare
Postfach 110932
Firma / Institut
Telefon / Fax
E-Mail
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am 10. Corporate Banking Tag der Börsen-Zeitung am
10. November 2016 (Nr. S16-825N) in Frankfurt am Main
nehme ich teil. Der Preis pro Person beträgt € 475,- zzgl. MwSt.
und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
Datum / Unterschrift
60044 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 2732 162
www.wm-seminare.de
Fax +49 69 2732 200
WM Seminare
10. November 2016 – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park
Kreditrecht
Intensiv-Seminar mit Grundlagen und aktuellen Entwicklungen
Referent
9.30 Uhr
Ü Wirksamkeitsvoraussetzungen für Verbraucherdarlehen
Ü Neuregelungen im Verbraucherdarlehensrecht
Ü Neuregelungen in der Wohnimmobilienkreditrichtlinie
11.00 Uhr Kaffeepause
11.15 Uhr
ÜWiderrufsinformation
Ü Verbundene Geschäfte
Vors. RiBGH a.D. Dr. h.c. Gerd Nobbe
war bis Ende Januar 2009 Vorsitzender Richter des XI. Zivilsenats
am BGH (des sog. Bankrechtssenats). Er ist Herausgeber und
Mitautor des Kommentars zum Kreditrecht, Mitherausgeber und
Mitautor des Kommentars zum Zahlungsverkehrsrecht, Mitautor
des Bankrechts-Handbuchs und des BGB-Kommentars PWW, Autor
zahlreicher Aufsätze zum Bankrecht und schreibt regelmäßig
Beiträge in der WuB Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschaftsund Bankrecht.
12.45 Uhr Mittagspause
13.45 Uhr
Ü Aufklärungspflichten bei kreditfinanzierten Anlagen
ÜZinsanpassungsklauseln
15.15 Uhr Kaffepause
15.30 Uhr
Zielsetzung
Das WM-Seminar vermittelt Grundlagen und einen Überblick über
die neuesten Entwicklungen im Kreditrecht. Es werden die aktuelle
höchstrichterliche Rechtsprechung sowie die wichtigsten Regelungen dargestellt.
Ein Seminar, das der Vertiefung und der Auffrischung des eigenen
Kenntnisstands dient sowie Tendenzen in der Rechtsprechung und
neue Erkenntnisse zum Bereich Kreditrecht vermittelt.
ÜVorfälligkeitsentschädigung
Ü Kündigung von Darlehen
Ü Entgelte in Darlehensverträgen
Teilnehmer
Abschlussdiskussion
ca. 17.00 Uhr
Preis:
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in der Kreditwirtschaft, Syndizi, Rechtsanwälte und Juristen sowie Insolvenzverwalter, die sich mit Fragen rund um das Kreditrecht beschäftigen.
Ende der Veranstaltung
€ 885,- zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-849N) Kreditrecht ... am
10. November 2016 in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt und wird
nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
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Name, Vorname
Funktion /Abteilung
Straße / Postfach
PLZ / Ort
Fax +49 69 2732 200
WM Seminare
Postfach 110932
Firma / Institut
Telefon / Fax
E-Mail
Datum / Unterschrift
60044 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 2732 162
www.wm-seminare.de
WM Seminare
11. November 2016 – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park
Aktuelle Rechtsprechung zur Haftung der Rechtsanwälte,
steuerlichen Berater und Wirtschaftsprüfer
Strategien zur Vermeidung von Berufshaftungsfällen und zur Bewältigung von Regressmandaten
9.30 Uhr
15.00 Uhr
Aktuelle Rechtsprechung zu Pflichtverletzungen bei
Rechtsberaterverträgen
- Vorvertragliche Pflichten
- Vertragliche Hauptpflichten
- Nachvertragliche Pflichten
- zum Mitverschulden
Vors. RiBGH a.D. Dr. Hans Gerhard Ganter
Prozessrecht der Beraterhaftung
- Kläger, Beklagte, Antrag – Feststellung oder
Leistung
-Streitverkündung
- Darlegungs- und Beweislast einschließlich
Substantiierung und sekundäre Darlegungslast
- außerprozessuale Durchsetzung
Ri’inBGH Ilse Lohmann
10.45 Uhr Kaffeepause
16.00 Uhr Kaffeepause
11.00 Uhr
Aktuelle Rechtsprechung zur Dritthaftung von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
RiBGH a.D. Dr. Detlev Fischer
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr
Aktuelle Rechtsprechung
- zu Fragen der Kausalität
- zur haftungsrechtlichen Zurechenbarkeit
- zum Schaden
- zum neuen Verjährungsrecht
RiBGH Gerhard Vill
Preis:
16.15 Uhr
Haftung von Anwaltsgemeinschaften
- Überblick von der GbR über die „PartG mbB“ bis
zur Anwalts-AG
- Was ist von Haftungsbeschränkung erfasst, was
nicht?
- Insbesondere: Berufliche Haftung in der
Partnerschaftsgesellschaft mbB
- Oft unbekannte Haftungsfalle: Die Binnenhaftung
bei der PartG mbB
RA Dr. Achim Zimmermann, Römermann Rechtsanwälte AG,
Hamburg/Hannover/Berlin
ca. 17.15 Uhr Ende der Veranstaltung
€ 885,- zzgl. MwSt.
Anmeldung
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Firma / Institut
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
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Am WM-Seminar (Nr. S16-850N) Haftung der Rechtsanwälte ... am 11. November 2016 in Eschborn nehme ich teil.
Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt
und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
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Name, Vorname
Funktion /Abteilung
Straße / Postfach
PLZ / Ort
WM Seminare
Postfach 110932
Telefon / Fax
E-Mail
Datum / Unterschrift
60044 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 2732 162
www.wm-seminare.de
Fax +49 69 2732 200
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14. November 2016 – Hotel Crown Plaza Hamburg
Praxiswissen geschlossene Fonds
9:15 - 9:30 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
Begrüßung und Einführung:
Regierungsdirektor Dr. Claus Tollmann, Berlin
1. Offene und geschlossene Fonds – Unterschiede seit
Inkrafttreten des KAGB
2. Solvency 2.0 und die Asset Management Branche –
Debt Fund Strukturen reloaded
3. Brexit – Auswirkungen für die Fondsbranche
Dr. Ulrich Keunecke, Rechtsanwalt, Diplom-Politologe, Partner, Financial Services Legal, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
9:30 - 11:00 Uhr
KAGB und geschlossene Fonds: Aktuelle Entwicklungen
im Aufsichtsrecht
Claudia Bach, Frankfurt a. M.
Kaffeepause 11:00 - 11:20 Uhr
Kaffeepause 16:00 - 16:20 Uhr
11:20 - 12:50 Uhr
16:20 - 17:20 Uhr
Aktuelle Fragen bei der anwaltlichen Beratung von Emissionshäusern, KVG und bei der Auflegung geschlossener
Fonds
Dr. Rolf Kobabe, Partner,
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Aktuelle Entwicklung auf der Produktseite:
Was fragen insbesondere institutionelle Anleger nach?
17:20 - 17:30 Uhr
Zusammenfassung und Abschlussdiskussion
Mittagspause 12:50 - 14:00 Uhr
14:00 - 15:00 Uhr
Podiumsdiskussion zu aktuellen Fragen und Entwicklungen in der Welt der (geschlossenen) Fonds
Diskussionsleitung Regierungsdirektor Dr. Claus Tollmann,
Berlin
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-848N) Praxiswissen geschlossene Fonds ... am 14. November 2016 in Hamburg nehme
ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,- zzgl.
MwSt und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
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Name, Vorname
Funktion /Abteilung
Straße / Postfach
PLZ / Ort
Fax +49 69 2732 200
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Firma / Institut
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60044 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 2732 162
www.wm-seminare.de
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15. November 2016 – 9.30 bis ca. 17.00 - Hotel Crown Plaza Hamburg
Cash-Pooling/Cash-Management
vor dem Hintergrund gewandelter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
– Richtig implementieren und bestehende Strukturen optimieren –
Einführung in die Case Study
 Sorgfalts- und Überwachungspflichten der Organwalter (Manage-
ment) – Haftungsmanagement (Bonitätsverschlechterung/Kreditrisiko)
Cash-Pooling als Mittel zur:
• Geschäftsleiter der teilnehmenden Gesellschaften
- Optimierung der Innenfinanzierung durch effektives Liquiditätsmanagement über Konzerngesellschaften und Landesgrenzen hinaus
- Reduzierung von Refinanzierungskosten durch effizienten Einsatz der
Liquidität, aber auch durch die Reduzierung des Headrooms bei vorhandenen Kreditlinien und somit Ersparnis von Bereitstellungsgebühren
• Aufsichtsorgan der teilnehmenden Gesellschaften
• Organwalter des Cash-Pool-Head
 • Insolvenzanfechtung
• (Up-stream) Zahlungen in der Insolvenz
- Bilanzoptimierung durch Verbesserung der Bruttoverschuldung / Erhöhung der Eigenkapitalquote
Florian Hinz, Leiter Corporate Finance Treasury,
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Themen in der Insolvenz einer teilnehmenden Gesellschaft:
• Nachrangigkeit (und Anfechtbarkeit) von Gesellschafterdarlehen in
der Insolvenz der Tochter
 Nachteilsausgleich (faktischer AG Konzern)
 Existenzvernichtung
Cash-Pooling aus Bankensicht:
- Einzelne Regelungsgegenstände/Vertragsbestimmungen
- Zielsetzungen eines Cash-Pools (Konzerninnenfinanzierung, Liquiditätskonzentration, Währungsrisiken zentralisieren etc.)
- Cash-Pool Grundlagen (Cash-Pool Formen, Funktionalität, Reporting)
- Vertragswerke mit der Bank – was ist zu beachten
 Zielsaldo
  - Anforderungen von Banken
Betriebsnotwendige Liquidität
 Verrechnungskonten/Kreditrahmen
Konditionen und Verzinsung
 Vertragsaussetzung/Kündigung/Besicherung
- Auswahlkriterien des Cash-Pool-Bankpartners
Maik Duus, Global Cash Manager, Corporate Banking, Danske Bank A/S,
­Zweigniederlassung Hamburg
Strukturierung und Dokumentation eines physischen
Cash-Pool
- Die Themen:
 Etablierung eines Informations-, Warn- und Exitsystems
Thomas K. Schrell, LL. M., Rechtsanwalt, Partner, HEUKING KÜHN LÜER
WOJTEK
Exkurs
- Negative Zinsen
 Rechtsformabhängigkeit
- Alternativen und Ergänzungen zum Cash-Pool (Payments-on-behalf,
Collections-on-behalf, Virtual Accounts)
 - Offenlegungs- und Notifizierungspflichten (AWV)
Kapitalaufbringung im Cash-Pool
- Geldwäschegesetz/KYC
• GmbH
• AG
• Konzern
 Kapitalerhaltung im Cash-Pool
• GmbH, AG, Konzern
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt.
Anmeldung
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(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
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Am WM-Seminar (Nr. S16-843N) Cash Pooling ... am 15.
November 2016 in Hamburg nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt und wird nach
Erhalt der Rechnung überwiesen.
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Telefon / Fax
E-Mail
Datum / Unterschrift
60044 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 2732 162
www.wm-seminare.de
Fax +49 69 2732 200
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Anmeldung
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17./18. November 2016 – RAMADA Hotel Bad Soden
Abgeltungsteuer & Jahresendreporting
Unter Berücksichtigung aktueller Gesetzesvorhaben und neuer BMF-Schreiben (inkl. der
Neuveröffentlichung des BMF-Schreibens Einzelfragen zur Abgeltungsteuer)
Referenten
Update & Überblick
Ø Stand der Gesetzgebung
Ø Neues von der Finanzverwaltung
Ø Interessante Urteile
Anne-Kathrin Watzlaw
ist Steuerberaterin und arbeitet im Bereich Withholding Tax der Steuerabteilung der Commerzbank AG in Frankfurt am Main. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt umfasst den Bereich Besteuerung von Kapitalanlagen insbesondere
die Besteuerung von Investmentfonds und innovativer Finanzprodukte
sowie dem zugehörigen steuerlichen Kunden- und Jahresendreporting.
In den letzten Jahren begleitete sie die Umsetzung der Abgeltungsteuer
sowie weiterer gesetzlicher Neuregelungen mit Kapitalertragsteuerbezug. Frau Watzlaw ist in
diesem Zusammenhang Autorin zahlreicher Fachaufsätze.
Die Kapitalerträge – aktuelle Entwicklungen
Ø Laufende Kapitalerträge
ØVeräußerungsgewinne
ØKapitalmaßnahmen
Stephan Dankert
Investmentsteuerreform
Ø Besteuerung des Investmentfonds
Ø Besteuerung des Anlegers
Ø Umsetzungsfragen für die Praxis
Kapitalertragsteuerabzug – aktuelle Entwicklungen
ØVerlustverrechnung
ØQuellensteuern
Ø Meldungen an die Finanzbehörden (unentgelt
liche Depotüberträge, Freistellungserklärung)
ist Abteilungsleiter für Steuern und Stiftungen im zentralen Anlagemanagement bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf und befasst sich mit
allen steuerlichen Sachverhalten der privaten und betrieblichen Vermögensanlage, der Nachfolgeplanung sowie der Beratung potenzieller Stifter
und Stiftungen. Vor seiner Tätigkeit bei Bankhaus Lampe war er 12 Jahre für
die Dresdner Bank Frankfurt am Main tätig. Neben der Beantwortung von
steuerlichen Fragestellungen übernahm er dort bis Ende 2009 die steuerliche Koordination
der Einführung der Abgeltungsteuer.
Zielsetzung
Der 1. Tag informiert Sie z.B. zu folgenden Fragen:
Ø Wie ist der Stand der Gesetzgebungsverfahren – was ist schon da, was kommt noch und
was ist schon wieder vom Tisch?
Ø Was hat die Finanzverwaltung per BMF-Schreiben geregelt und was bedeutet das für die
Praxis?
Steuerbescheinigungen und Jahresendreporting
Ø Änderungen in den Steuerbescheinigungen
Muster I - IV
ØErträgnisaufstellungen
Ø Wie reagiert die Rechtsprechung und was ist danach zu berücksichtigen?
Ø Wie sieht das neue Besteuerungssystem für Investmentfonds aus und was bedeutet das
für die Kreditinstitute?
Der 2. Tag beinhaltet neben Beispielen zum steuerlichen Jahresendreporting insbesondere Beispiele
zu den am 1. Tag vorgestellten Neuerungen sowie Fallbeispiele aus der Praxis (z.B. Abrechnungsbelege
aus dem täglichen Wertpapiergeschäft). Willkommen sind auch Ihre speziellen Fragen und eigenen
Beispielsfälle.
Die Anlage KAP
Kirchensteuer
Preis:
€ 885,- (1. Tag) bzw. 1.295,- (beide Tage) jeweils zzgl. MwSt.
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(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-890M) Abgeltungsteuer & Jahresendreporting am
q 17. November 2016 (Seminar) 9.30 - ca. 17.30 Uhr
q 18. November 2016 (Workshop (9.00 bis ca. 13.00 Uhr
in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person
beträgt € 885,- (1. Tag) bzw. € 1.295,- (komplett) jeweils zzgl.
MwSt. und wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
Fax +49 69 2732 200
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18. November 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park
Bankaufsichtsrecht
Kompakt-Seminar mit Grundlagen und aktuellen Entwicklungen
Finanzmarktaufsicht
Stetige Novellierungen im regulatorischen
Umfeld
Aufsichtsstruktur
BaFin / Bundesbank / EBA / EZB / BCBS
Ausblick auf nationale und internationale
Aufgaben / Kompetenzen (-verschiebung) /
Änderungen
Krisenmanagement / Trennbankensystematik
Sanktionen
Regelmäßige Diskussion zur Strukturveränderung
Referent
Regelungssystem im Aufsichtsrecht
RA Frank A. Brogl
ist Syndikus und Abteilungsdirektor für Aufsichtsrecht in der
DZ BANK AG in Frankfurt. Er ist seit 1983 im Bankensektor tätig,
zunächst als Bankkaufmann, seit 1995 als Justiziar. Er betreute in
dem Rahmen u.a. die Konsultationen und die Umsetzung der 6.
KWG-Novelle, die Finanzkonglomeraterichtlinie, die KWG-Änderungen im Finanzmarktförderungsgesetz sowie die Basel II-,
III- und CRD-Umsetzung. Derzeit ist er Mitglied in verschiedenen
Arbeitskreisen auf nationaler und europäischer
Ebene und in Fachgremien der BaFin und EBA
zu den Themen Eigenkapital, Bankenoutsourcing,
Anpassung der Bankenrichtlinie (z.Zt. „Basel IV“)
nebst nationaler Umsetzung und zu sonstigen
aufsichtsrechtlichen Fragen. Er ist zudem Autor verschiedener
Fachbeiträge in der Fachliteratur.
CRD IV und CRR, Kreditwesengesetz
und Nebenbestimmungen
Überblick über die wesentlichen Regelungen
Rundschreiben und andere EBA-/
BaFin-Mitteilungen
Aktuelle Novellierungen
Bankprodukte im Aufsichtsrecht
Beispielsfälle und deren aufsichtsrechtliche
Konsequenzen
Regelungsschwerpunkte
Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen
Kapitalausstattung / aufsichtsrechtliche Vorgaben
Bankenorganisation / aufsichtsrechtliche
Mindeststandards
Vergütung im Bankensektor
Outsourcing und Aufsichtsrecht
Zulassungsvoraussetzungen und Verantwortlich-
keit von Vorstand und Aufsichtsrat
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-806N) Bankaufsichtsrecht ... am
18. November 2016 in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt und wird
nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
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21. November 2016 – 12.00 bis ca. 17.00 Uhr – Mercure Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe
Target2Securities Konferenz 2016
Programm
12.00 Uhr
- Beyond T2S what is needed in future evolution
of the securities markets
Britta Woernle, Market Advocacy, Deutsche Bank AG
Lunch
13.00 Uhr
15.35 Uhr
T2S – ein Jahr im Betrieb
Erfahrungsbericht / Fallstudie einer Bank
- Migration der Welle 2
-Betriebsstatistik
- Anstehende Migration von Welle 3 und 4
- Blick in die Zukunft
Katharina Tobiasch, Deutsche Bundesbank
Uwe Loose, BNP Paribas Securities Services S.C.A.
15.55 Uhr
Erfahrungsbericht / Fallstudie einer Bank
Andreas Zehnter, Projektleiter, Deutsche WertpapierService Bank AG
16.15
13.30 Uhr
T2S – Angebot auf der Geldseite
Podiumsdiskussion: Was bleibt zu tun nach der Migration bei T2S
- Erfahrungen aus Zentralbankperspektive
- Rollen einer Notenbank
- Erste Erfahrungen; Anstehende Meilensteine
Anja Hartmann, Deutsche Bundesbank
13.45 Uhr
Moderation:
Dietegen Müller, Redaktion, Börsen-Zeitung
Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank
Dr. Christian Tonnesen, Deutsche WertpapierService Bank AG
Mathias Papenfuß, Clearstream Banking AG
Das Angebot auf der WP-Seite – How to get ready
17.00 Uhr
Patricia Preusser, Clearstream Banking
Umtrunk / Ende der Veranstaltung
14.15 Uhr
Bezüge von T2S zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen
Mark Hoßdorf, Deutsche WertpapierService Bank AG
14.45 Uhr
Kaffeepause
15.15 Uhr
T2S Migration from the perspective of a Custodian
- Firsthand experience of the migration (what is
working well, what needs improvement)
- What have/ can we learn for future migration waves?
- What will be the role of a custodian in the
future and how will clients benefit?
Preis:
Mark
Hoßdorf
Jochen
Metzger
Dr. Christian
Tonnesen
Britta
Woernle
Dietegen
Müller
Mathias
Papenfuß
Patricia
Preusser
Katharina
Tobisch
€ 475,- zzgl. MwSt.
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(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am der Target2 Securities Konferenz 2016 (Nr. S16-818N)
am 21. November 2016 in Frankfurt am Main nehme ich teil.
Der Seminarpreis pro Person beträgt € 475,- zzgl. MwSt. und
wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
Datum / Unterschrift
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24. November 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Frankfurt am Main
Der neue Luxemburger RAIF
– Flexibles europäisches Fondsvehikel für Alternative Investments
I
Einführung [Thomas Goergen]
– Hintergrund und Motivation der Einführung des RAIF
– Erfordernisse des Marktes; time-to-market; erforderlicher Regulierungsgrad
– Onshore Vehikel als Konkurrenz zu Offshore Limited Partnerships
– Perspektive einer Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft
IIDer RAIF – Luxemburger Aufsichtsrecht
[Christopher Dortschy]
– Darstellung des RAIF-Gesetzes
– Vergleich mit einem SIF, mit unregulierten Fonds und Verbriefungsstrukturen
– Einsatzfelder des RAIF
– Renaissance der SICAR im Form eines RAIF
– Passporting
– CSSF-Praxis
IIIDie steuerliche Behandlung des RAIF in Luxemburg
[Jacques Wantz]
– SIF- und SICAR- Besteuerungsregime
– DBA-Berechtigung
– Substanzaspekte
– Der RAIF im Lichte der BEPS-Diskussion
Preis:
IVDer RAIF aus deutscher steuerlicher Sicht
[Thomas Elser]
– Besteuerung der Erträge aus dem RAIF auf Ebene deutscher
Anleger in Abhängigkeit von der Ausgestaltung des RAIF
– Auswirkungen des Investmentsteuerreformgesetzes
– Außensteuergesetz, Deklarationsaspekte
– Steuereffiziente Ausgestaltung des RAIF für unterschiedliche
Anlegergruppen
VDer RAIF aus deutscher aufsichtsrechtlicher Sicht
[Marco Zingler] – Erwerbbarkeit für deutsche Spezialfonds
– Sicherungsvermögensfähigkeit / Anlageverordnung
– Solvency II
– Vergleich RAIF – deutscher Spezialfonds – deutsche Investment
KG
– Vertrieb des RAIF in Deutschland
VIZusammenfassende Darstellung der Luxemburger
Produktpalette und Ausblick
[Thomas Goergen]
– Einsatz der Luxemburger „Toolbox“ in unterschiedlichen Anwendungskonstellationen
– Wo geht die Reise hin? / Zu erwartende Marktentwicklung in
Luxemburg
€ 885,- zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-852N) Der neue Luxemburger
RAIF ... am 24. November 2016 in Frankfurt am Main
nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt
€ 885,- zzgl. MwSt und wird nach Erhalt der Rechnung
überwiesen.
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25. November 2016 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr – Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe
Workshop
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen
(§ 24 KWG und §§ 2c, 12a, 24a, 31 KWG)
Rechtsgrundlagen für das Meldewesen:
Ausblick auf Neuerungen, insbesondere auf die absehbaren Änderungen der Anzeigenverordnung und
der Meldevordrucke u.a. für Beteiligungen
 KWG, Anzeigenverordnung, Inhaberkontrollverordnung,
Meldevordrucke, EU-Verordnung CRR
 BaFin-Rundschreiben zu Beteiligungsanzeigen
ick
l
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u
Mit A eue AnzV
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i
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f
u
 Neue BaFin-Merkblätter zu Geschäftsleitern, Aufsichts- und
Verwaltungsräten sowie zu § 2c KWG
 EBA-Guidelines zu Vergütungsanzeigen
Zielsetzung
Allgemeine Hinweise zu KWG-Anzeigen
 Einreichungsverfahren, Einreichungsarten
 Einreichungsfristen und -termine
Systematik der Beteiligungsbegriffe des KWG bzw. der CRR
Praxisbeispiele und Übungen zu Einzel- und Sammelanzeigen
 Bedeutende Beteiligungen im Sinne des KWG
(bzw. qualifizierte Beteiligungen lt. CRR)
 Aktivische und passivische enge Verbindungen
 Nachgeordnete ausländische Unternehmen (§ 12a KWG)
 Befreiung von der Konsolidierung (§ 31 KWG)
 Anzeigen von Inhabern bedeutender Beteiligungen an
Instituten (§ 2c KWG)
a
Der Workshop gibt einen
theoretischen und
praktischen Überblick über
die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Die verschiedenen Beteiligungsbegriffe werden
systematisch herausgearbeitet. Die komplexen Regelungen für Beteiligungsanzeigen nach § 24 KWG (sowie nach §§ 2c, 12a, 31 KWG) werden
durch praxisnahe Beispiele und Übungen vertieft.
Das WM-Seminar beinhaltet darüber hinaus auch die sonstigen Anzeigepflichten nach §§ 24, 24a KWG über die personellen, organisatorischen
und finanziellen Verhältnisse der Institute. Hierzu zählen neben den
Zweigstellen-Anzeigen insbesondere die Anzeigen über die Bestellung
von Geschäftsleitern sowie von Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitgliedern, wobei die Details hierzu in den einschlägigen, erst kürzlich neu
gefassten BaFin-Merkblättern geregelt sind. Ferner beinhaltet § 24 KWG
auch diverse Anzeigepflichten im Zusammenhang mit der Vergütung
von Organmitgliedern und Mitarbeitern.
Sonstige Anzeigen nach §§ 24, 24a KWG
 Geschäftsleiter (Bestellung, Nebentätigkeiten, Beteiligungen)
 Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitglieder
 Vergütung von Organmitgliedern und Mitarbeitern
Zweigstellen
 Fusionen, Eigenkapital-, Rechtsform- und Firmenänderungen
Referentin
Anja Albert
Bereich Bankenaufsicht der Hauptverwaltung Düsseldorf
der Deutschen Bundesbank
 Kredite an einflussreiche Gesellschafter
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt
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(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Workshop (Nr. S16-838N) Beteiligungsanzeigen
am 25. November 2016 in Frankfurt am Main nehme ich teil.
Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt und
wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
Datum / Unterschrift
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30. November 2016 – 9.30 bis ca. 17.00 - Novotel Muenchen City
Cash-Pooling/Cash-Management
vor dem Hintergrund gewandelter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
– Richtig implementieren und bestehende Strukturen optimieren –
Einführung in die Case Study
 Sorgfalts- und Überwachungspflichten der Organwalter (Manage-
ment) – Haftungsmanagement (Bonitätsverschlechterung/Kreditrisiko)
Cash-Pooling als Mittel zur:
• Geschäftsleiter der teilnehmenden Gesellschaften
- Optimierung der Innenfinanzierung durch effektives Liquiditätsmanagement über Konzerngesellschaften und Landesgrenzen hinaus
- Reduzierung von Refinanzierungskosten durch effizienten Einsatz der
Liquidität, aber auch durch die Reduzierung des Headrooms bei vorhandenen Kreditlinien und somit Ersparnis von Bereitstellungsgebühren
• Aufsichtsorgan der teilnehmenden Gesellschaften
• Organwalter des Cash-Pool-Head
 • Insolvenzanfechtung
• (Up-stream) Zahlungen in der Insolvenz
- Bilanzoptimierung durch Verbesserung der Bruttoverschuldung / Erhöhung der Eigenkapitalquote
Florian Hinz, Leiter Corporate Finance Treasury,
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Themen in der Insolvenz einer teilnehmenden Gesellschaft:
• Nachrangigkeit (und Anfechtbarkeit) von Gesellschafterdarlehen in
der Insolvenz der Tochter
 Nachteilsausgleich (faktischer AG Konzern)
 Existenzvernichtung
Cash-Pooling aus Bankensicht:
- Einzelne Regelungsgegenstände/Vertragsbestimmungen
- Zielsetzungen eines Cash-Pools (Konzerninnenfinanzierung, Liquiditätskonzentration, Währungsrisiken zentralisieren etc.)
- Cash-Pool Grundlagen (Cash-Pool Formen, Funktionalität, Reporting)
- Vertragswerke mit der Bank – was ist zu beachten
 Zielsaldo
  - Anforderungen von Banken
Betriebsnotwendige Liquidität
 Verrechnungskonten/Kreditrahmen
Konditionen und Verzinsung
 Vertragsaussetzung/Kündigung/Besicherung
- Auswahlkriterien des Cash-Pool-Bankpartners
Maik Duus, Global Cash Manager, Corporate Banking, Danske Bank A/S,
­Zweigniederlassung Hamburg
Strukturierung und Dokumentation eines physischen
Cash-Pool
- Die Themen:
 Etablierung eines Informations-, Warn- und Exitsystems
Thomas K. Schrell, LL. M., Rechtsanwalt, Partner, HEUKING KÜHN LÜER
WOJTEK
Exkurs
- Negative Zinsen
 Rechtsformabhängigkeit
- Alternativen und Ergänzungen zum Cash-Pool (Payments-on-behalf,
Collections-on-behalf, Virtual Accounts)
 - Offenlegungs- und Notifizierungspflichten (AWV)
Kapitalaufbringung im Cash-Pool
- Geldwäschegesetz/KYC
• GmbH
• AG
• Konzern
 Kapitalerhaltung im Cash-Pool
• GmbH, AG, Konzern
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt.
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar (Nr. S16-846N) Cash Pooling ... am 15.
November 2016 in München nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt und wird nach
Erhalt der Rechnung überwiesen.
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5. Dezember 2016 – 9.30 bis ca. 17.00 - Mercure Hotel Frankfurt-Eschborn Helfmann Park
Kreditfonds
9:30 - 9:40 Uhr
Podiumsdiskussion
Begrüßung und Einleitung durch den Moderator
Regierungsdirektor Dr. Claus Tollmann, Berlin
14:15 - 15:00 Uhr
Darlehensfonds als neue Modeerscheinung in der Finanzbranche oder als echter Mehrwert ?
9:40 - 10:50 Uhr
Diskussionsleitung:
Zulässigkeit von Darlehensfonds nach deutschem Aufsichtsrecht
Regierungsdirektor Dr. Claus Tollmann, Berlin
• Überblick Zulässigkeit von Darlehensfonds
• Fondsarten
• Akteure
• Erlaubnis und Registrierung
• Darlehensvergabe für eigene Rechnung
• Darlehensvergabe für Rechnung des AIF
• Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen
• Bußgeldvorschriften
• Übergangsvorschriften
15:00 - 16:00 Uhr
Darlehensfonds – Längst kein Exot mehr in der Verwahrstelle
Tobias Moroni/Ludger Wibbeke, Asset Servicing, Hauck & Aufhäuser, Frankfurt a. M.
Kaffeepause und Networking 16:00 - 16:20 Uhr
16:20 - 17:20 Uhr
Besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Darlehensfonds
ORR‘in Heidi Landauer, maître en droit, Frankfurt a. M.
10:50 - 11:50 Uhr
Darlehensfonds im EU-Umfeld: Herausforderungen des grenzüberschreitenden Geschäfts
RA‘in Patricia Volhard, Partnerin, P+P Pöllath + Partners,
Frankfurt a. M.
17:20 - 17:30 Uhr
Kurze Zusammenfassung und Abschluss
Regierungsdirektor Dr. Claus Tollmann, Berlin
Kaffeepause und Networking 11:50 - 12:10 Uhr
12:10 - 13:10 Uhr
Darlehensfonds in Luxemburg
Gilles Dusemon, Partner, Arendt & Medernach, Luxemburg
Mittagspause und Networking 13:10 - 14:15 Uhr
Preis:
€ 885,- zzgl. MwSt.
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Am WM-Seminar (Nr. S16-851N) Kreditfonds ... am
5. Dezember 2016 in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person beträgt € 885,- zzgl. MwSt und wird
nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
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Stephan Mänecke
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E-Mail: [email protected]
Johannes Schapher
Tel. +49 69 2732 205
E-Mail: [email protected]
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Am WM-Seminar (Nr. S14-776L) Abgeltungsteuer & Jahresendreporting ... am
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 27. November 2014 – 9.30 - 17.30 Uhr
E-Mail
 28. November 2014 – 9.00 - 13.00 Uhr
in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person
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Datum / Unterschriftbeträgt € 865,- (1 Tag) bzw. € 1.255,- (beide Tage) jeweils
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