Vollmacht und Weisungen

Constantin Medien AG
Frau Norma Laaziri und Herr Johannes Müller
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 210 27-289
E-Mail: [email protected]
Vollmacht und Weisungen
zu Eintrittskarte Nummer ___________________ über _________________ Stückaktien der Constantin Medien AG
Ich/Wir __________________________________________________________ bevollmächtige(n) hiermit die von der
Constantin Medien AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Norma Laaziri und Herrn Johannes Müller, geschäftsansässig
c/o HCE Haubrok AG in München, jeweils einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der auf
den 9. November 2016 (falls erforderlich mit Fortsetzung am 10. November 2016) einberufenen Hauptversammlung der
Constantin Medien AG unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns wie folgt
auszuüben; Verwaltungsvorschläge sind nachfolgend grau hinterlegt:
Tagesordnungspunkte (2-5)
2.
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
2.a) Fred Kogel
2.b) Bernhard Burgener
2.c) Antonio Arrigoni
2.d) Hanns Beese
3.
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
3.a) Dr. Dieter Hahn
3.b) Dr. Bernd Kuhn
3.c) Andrea Laub
3.d) Jean-Baptiste Felten
3.e) Jan P. Weidner
3.f)
René Camenzind
4.
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
5.
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
5.a) Andrea Laub
5.b) Stefan Collorio
5.c) Jörn Arne Rees
Ja
Nein
Enthaltung
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Fortsetzung siehe Folgeseite
Tagesordnungspunkte (6-9)
6.
7.
Ja
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Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend
die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
Enthaltung
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Beschlussfassung über die Strategie zur Neuausrichtung
des Constantin Medien-Konzerns gemäß § 119 Abs. 2 AktG
Nein
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Die folgenden Tagesordnungspunkte 8 und 9 wurden auf Verlangen der Aktionäre
Stella Finanz AG, René Camenzind und Highlight Event and Entertainment AG aufgenommen:
8.
Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Jan P. Weidner und
Neuwahl eines Aufsichtsmitglieds
8.a) Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Jan P. Weidner
8.b) Neuwahl Dr. René Eichenberger
9.
Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden Fred Kogel und
dem Mitglied des Vorstands Leif Arne Anders durch die Hauptversammlung
9.a) Fred Kogel
9.b) Leif Arne Anders
Abweichende Wahlvorschläge der Aktionäre Stella Finanz AG, René Camenzind und
Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 5:
5.
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
5.a) Freddie Geier
5.b) Dr. Paul Graf
5.c) Thomas von Petersdorff-Campen
5.d) Dr. Daniel Schütze
Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 30. September 2016 veröffentlichten Beschlussvorschläge.
Falls nicht in der Einberufungsbekanntmachung veröffentlichte Anträge zur Abstimmung gestellt werden, werden sich die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.
_________________________, den __________
Ort
Datum
Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig):
____________________________________________
Unterschrift(en) Vollmachtgeber
bzw. Erklärung gemäß § 126b BGB
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