Flyer - Finanzverlag

ANMELDUNG/BESTELLUNG:
Fax (01) 713 53 34-85,
E-Mail: [email protected]
Ich
melde mich verbindlich zum Seminar Geldwäscheprävention am
ANMELDUNG/BESTELLUNG:
26. September 2016 an:
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Abwehr von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung –
Fit&Proper kompakt!
Geldwäscheprävention –
Neuerungen/Pflichten für Unternehmen
und Geldwäschebeauftragte 2016/17
Banken - Finanzinstitute (Leasinggesellschaften) Kapitalanlagegesellschaften - Anwälte und Notare
Das Wichtigste kompakt:
Fax (01) 713 53 34-85,
zum regulären Preis zum Sonderpreis*
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492,- (exkl. 20% MwSt) 452,- (exkl. 20% MwSt)
Das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – Systematik und
Struktur im Vergleich zum BWG. Einrichtung des Registers der
wirtschaftlichen Eigentümer durch das WiEReG
in Kombination
mit „GeldwäschepräventionII
–
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Ich
melde mich verbindlich
zum Seminar Geldwäscheprävention
am
Verdachtsmeldungen
und Sanktionen“ am 27.9.2016
26.
September 2016 an:
Risikoorientierter Ansatz, Sorgfaltspflichten, Online-Identifikation,
Prüfpflichten, Auslagerungen, u.a.
regulären
Preis
EUR
898,(exkl.
20%
MwSt)
zum
zum regulären
Preis
von
EUR
492,(exkl.
20%
USt).
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Sonderpreis
EUR
838,(exkl.
20%
MwSt)
zum
zum Sonderpreis für VÖIG-Mitglieder, INARA-Mitglieder und Mitglieder des
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Verbandes
Banken
Bankiers
EUR
452,- (exkl. 20% USt.)
*) Sonderpreis
fürösterr.
Mitglieder
vonund
VÖIG,
INARAvon
oder
Bankenverband!
(Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie
die umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen enthalten.)
Was wird sich durch die Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie
ändern – was ist schon jetzt zu tun?
Praxisbeispiele, Aufsichtspraxis der FMA
Geldwäschereibeauftragte: Fit&Proper-Anforderungen
Wer sollte teilnehmen:
Institute:
• Banken
• Kapitalanlagegesellschaften
Name Teilnehmer(in): Vorname, Nachname, Titel
Unternehmen / Position im Unternehmen
Straße
PLZOrt
e-mail
TelefonFax
DatumUnterschrift
Anmeldung: Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85,
Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: [email protected]. Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen,
Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen. Bei kurzfristiger Anmeldung und Überweisung später
als 7 Tage vor dem Termin bitten wir Sie, am Veranstaltungstag eine Kopie Ihres Überweisungsauftrages unserem Betreuer
beim Seminar-Empfang vorzulegen. Storno: Bei Stornierung bis 20 Kalendertage vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 95,-- exkl. USt. verrechnet, danach 75% des Seminarbeitrages. Bei Stornierung oder Nichterscheinen am
Kurstag wird die volle Gebühr verrechnet. Die Stornogebühr entfällt bei Nennung einer Ersatzperson.
• Finanzinstitute (Leasinggesellschaften)
• Interessenvertretungen
Personen:
• Geldwäschebeauftragte bzw. MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance, Recht, Revision
• Führungskräfte in Banken, Finanzinstituten, Kapitalanlagegesellschaften
• RechtsanwältInnen, NotarInnen
WANN?
26. September 2016
9.00 bis 17.00 Uhr
WO?
Hotel de France
Schottenring 3, 1010 Wien
Programm:
Referenten:
Begrüßung: Finanzverlag
09:00 - 11:00
Mag. Alexander Peschetz /BMF
Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie für Kreditinstitute:
• Der Begutachtungsentwurf des Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
im Überblick – Systematik und Struktur im Vergleich zum BWG
• Wesentliche Änderungen (risikoorientierter Ansatz, Sorgfaltspflichten, Online-Identifikation)
• Einrichtung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
durch das WiEReG (Inhalt, Meldepflichten, Abfrage, Nutzung im
Rahmen der Sorgfaltspflichten)
• Zeitplan und mögliche weitere Änderungen aufgrund des
Aktionsplans der Europäischen Kommission zur Intensivierung des
Kampfes gegen die Terrorismusfinanzierung
11:00 - 11:15
Kaffeepause
11:15 - 13:00
Mag. Christa Drobesch /FMA
Die Aufsichtspraxis der FMA – Prävention von Geldwäscherei
und Terrorismusfinanzierung:
• Stats quo der Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie im
FM-GwG und zu erwartende Einflüsse auf den risikoorientierten
Ansatz und die Sorgfaltspflichten
• Sorgfaltspflichten: Umfang und Zeitpunkt der Anwendung von
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, vereinfachte/verstärkte
Sorgfaltspflichten, verstärkte Sorgfaltspflichten bei Transaktionen/Geschäftsbeziehungen zu PEP
• Fit&Proper-Anforderungen an Geldwäschereibeauftragte
13:00 - 14:00
Mittagessen
14:00 - 17:00
Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ
Die Bankpraxis – best practice und Vorbereitung auf
die kommenden Neuerungen:
• Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie in der Praxis
• FATF-Länderprüfung 2015/16: Erfahrungen aus den
Gesprächen mit dem FATF Prüfteam 2015
15:30 - 15:45
Kaffeepause
• Prüfpflichten aus der GTV Verordnung
• Sinnvolle Auslagerungen
• Praxisbeispiele
Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ
hat jahrelange Erfahrung als Geldwäschebeauftragte der RLB OÖ und ist
Leiterin des Expertenteams Compliance der Raiffeisenbankengruppe Österreich. Bei der FATF-Länderprüfung Österreichs 2015 war sie eine der Interviewpartnerinnen der FATF aus dem Bankenbereich. Sie hält laufend Vorträge im Bereich Compliance und Geldwäschebekämpfung und arbeitet in
zahlreichen bundesweiten Arbeitsgruppen zu den Themen Geldwäsche- und
Terrorismusbekämpfung mit.
Mag. Christa Drobesch /FMA
Seit 2013 in der Finanzmarktaufsicht in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierufng tätig, Leiterin des „Team Verfahren“;
davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische VolksbankenAG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch)
betraut mit der Interessensvertretung und Beratung der Volksbanken in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes, insbes. zu
BWG, WAG, KMG, BörseG und InvFG, Geldwäsche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung.
Mag. Alexander Peschetz /BMF
war nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Irland im Finanzdienstleistungsbereich und bei PWC in der Steuerberatung tätig. Seit 2006
ist er im Bundesministerium für Finanzen beschäftigt, war als Projektleiter
für die Umsetzung der Richtlinie Solvabilität II verantwortlich und hat so das
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 maßgeblich gestaltet. Er ist zudem Vertreter Österreichs in Arbeitsgruppen auf europäischer Ebene. Derzeit leitet er
das Projekt zur Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie im Finanzmarktbereich. Zudem ist er Vortragender und Autor zahlreicher Fachpublikationen.
Warum sollten Sie teilnehmen?
Überblick: Sie erhalten in diesem Kompaktseminar eine umfassende Übersicht
über Stand, aktuelle Entwicklungen und künftige Änderungen betr. Geldwäsche!
Update: Holen Sie sich zeitsparend den neuesten Informationsstand!
Blick in die Zukunft: Sie werden kompetent darüber informiert, welche Änderungen 2016/17 auf Sie zukommen und wie Vorbereitung darauf möglich ist!
Praxisbezug: Erfahren und lernen Sie aus konkreten Praxisbeispielen!
Expertise: Profitieren Sie vom Fachwissen unserer Top-ExpertInnen!
Erfahrungsaustausch: Nutzen Sie die exklusive Gelegenheit der Diskussion im
Kreis der teilnehmenden Experten und Praktiker!
Seminarbeitrag und Anmeldung UMSEITIG!

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