2016/07/29 20:20:44／16216270_株式会社ロック・フィールド_臨時報告書 臨 時 報 告 書 株式会社ロック・フィールド 神戸市東灘区魚崎浜町１５番地２ 2016/07/29 20:20:44／16216270_株式会社ロック・フィールド_臨時報告書 【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成28年８月１日 【会社名】 株式会社ロック・フィールド 【英訳名】 ROCK FIELD CO.,LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 【本店の所在の場所】 神戸市東灘区魚崎浜町15番地２ 【電話番号】 （代表）（０７８）４３５－２８００ 【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 【最寄りの連絡場所】 神戸市東灘区魚崎浜町15番地２ 【電話番号】 （代表）（０７８）４３５－２８００ 【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 岩田 伊澤 伊澤 弘三 修 修 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 2016/07/29 20:20:44／16216270_株式会社ロック・フィールド_臨時報告書 １【提出理由】 平成28年７月28日開催の当社第44回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 平成28年７月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 ② 当社普通株式 １株につき金32円 剰余金の配当が効力を生じる日 総額 424,964,128円 平成28年７月29日 第２号議案 取締役６名選任の件 岩田弘三氏、古塚孝志氏、細見俊宏氏、伊澤 修氏、堀場 厚氏、寺田千代乃氏を取締役に選任する ものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件 決議の結果及び賛 成割合（％） （注１） 98,735 85 0 第２号議案 （注２） 取締役６名選任の件 決議事項 第１号議案 剰余金処分の件 可決 99.9％ 岩田 弘三 97,601 1,218 0 可決 98.7％ 古塚 孝志 98,125 694 0 可決 99.2％ 細見 俊宏 98,189 630 0 可決 99.3％ 伊澤 修 98,162 657 0 可決 99.3％ 堀場 厚 97,596 1,223 0 可決 98.7％ 寺田 千代乃 97,540 1,279 0 可決 98.7％ （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、 反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 - 1 -
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