散布グラフシート 項目 番号 資料略称 参照 社数 重要度 評価 重要度評価:3(不可欠)~1(参考程度) 3.00 1 A:行政監督基準 4/5 3.00 2 B:行政検査結果 5/6 2.60 3 C:外部評価結果 10/12 4 D:取締役会議事録 6/12 2.33 5 E:経営会議等議事録 8/12 2.50 A、4/5 F、8/12 凡例:資料略称記号、参照社数 2.50 2.80 G、10/12 P、9/12 H、8/12 R、11/12 M、3/8 AB、3/6 6 F:内部監査結果への経営意見 8/12 3.00 7 G:経営インタビュー意見 10/12 2.80 8 H:監査役(会)意見 8/12 2.75 9 I:監査役監査結果 6/12 2.50 10 J:各部自己評価結果 5/8 2.60 11 K:各部自己評価の二次評価 6/9 2.33 2.60 3/8 2.67 14 N:各部自己評価の二次評価(コンプライアンス) 6/8 2.17 15 O:全社的コンプライアンス方針等 7/9 2.29 Q、12/12 B、5/6 S、9/11 W、9/11 L、5/10 J、5/8 I、6/12 E、8/12 D、6/12 K、6/9 C、10/12 2.40 平均2.39 12 L:全社的リスク管理方針等 5/10 2.60 13 M:各部自己評価結果(コンプライアンス) ① O、7/9 Z、9/12 2.20 T、6/11 N、6/8 16 P:内部監査結果(総合的評価) 9/12 2.78 17 Q:内部監査結果(指摘事項) 12/12 2.67 18 R指摘事項改善状況 11/12 19 S:全社目標(方針、課題) 9/11 2.56 20 T:各部目標(方針、課題) 6/11 2.17 21 U:J-SOX(US-SOX)評価結果 5/10 1.40 22 V:自己点検による各部業務課題など 3/8 1.67 23 W:経営計画 9/11 2.56 24 X:財務諸表(財務情報) 5/12 1.80 25 Y:社内規程 6/12 1.50 2.00 2.73 1.80 X、5/12 AA、3/12 V、3/8 1.60 Y、6/12 26 Z:賞罰、不祥事故等の記録 9/12 2.22 27 AA:稟議書 28 AB:子会社の全社目標・課題など 3/12 1.67 3/6 2.67 平均 2.39 1.40 U、5/10 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 参照している会社の割合 ①当該資料を参照している会社の割合が高く、重要度も平均より高い ②当該資料を参照している会社の割合が低いが、重要度は平均より高い ③当該資料を参照している会社の割合が高いが、重要度は平均以下 ④当該資料を参照している会社の割合が低く、重要度も平均以下
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