株 主 総 会 経営諮問委員会 選任・解任 選任・解任 意見聴取 監査 取締役／取締役会 決 議 事 項 報 告 監 査 選定・解職 監督 取 締 役 会 付 議 事 項 職 務 の 執 行 の 監 督 審 議 事 項 報 告 会計監査人 連 企業倫理ホットライン （内部通報制度） 携 報告 報告 (情報の評価、開示の 要否・方法の審議、決定) 報告 開示 危 機 管 理 委 員 会 会社情報の開示 （東京証券取引所 【TDnet】） 告 執行役員／執行役員会 監査 具 申 ・ 報 告 等 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 指 導 ・ 支 援 等 具 申 ・ 報 告 等 通 報 重 要 な 改 善 事 項 の 報 告 《内部統制本部》 内部統制部 監 査 部 監査 業務執行 各事業本部、各支店、子会社 通 報 窓 口 報 告 選 任 ・ 解 任 情報開示委員会 報 選 任 ・ 解 任 報 告 監査 代表取締役 経営会議 重 要 案 件 の 付 議 ・ 報 告 監査役／監査役会 内 部 統 制 シ ス テ ム の 及 ぶ 範 囲 【会社情報の適時開示に係る社内体制】 支 店 ◎：支店長 ○：総務部長 （別紙１） 連結子会社 ◎：子会社社長 ○：総務部長 (注１) (注２) 報告 各 本 部 ◎：各本部長 経営会議・取締役会 (開示資料作成) 発生事実 決定事実 決算情報 (注３) 指示・報告 危機管理委員会 （必要に応じ） 報告 広報・IR部 (情報開示担当部署) ・重要な会社情報の集約 ・情報の評価 ・開示要否・方法の検討 インサイダー取引規制情報連絡 総務部長 報告・付議 情報開示委員会 （情報の評価、開示要否・方法の審議、決定） 委員長 副委員長 委 員 事務局 ： ： ： ： 代表取締役社長 経営企画本部長(情報開示担当役員) 経営会議メンバー、及び委員長の指名する者 広報・IR部(情報開示担当部署) 開示指示 広報・IR部長 (情報取扱責任者) 会社情報の適時開示 （東京証券取引所（ＴＤｎｅｔ）ほか） （注１）各本部・支店・連結子会社において、◎は「情報開示責任者」 、○は「情報開示担当者」 （注２）東鉄技術学園においては、学園長を「情報開示責任者」 、指定された主任講師を「情報開示担当者」とする。 （注３）経営会議または取締役会にて報告・審議・決定される決算情報、および人事異動等については、 個別の「情報開示委員会」は開催しない。 監 査 部 ・ 監 査 役 に よ る 適 時 開 示 に か か わ る 監 査
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