平成 28 年７月 26 日
各
位
上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代
表
者 代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号：9651)
問 合 せ 先 責 任 者 財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-5408-3351)
社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ
当社は、平成 28 年７月 26 日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃
止することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．制度廃止の理由
当社は、社外取締役及び監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、コーポレートガバナンスを
強化する目的から、役員報酬体系の見直しの一環として、社外取締役及び監査役の退職慰労金制度を
廃止して固定報酬に一本化します。
２．制度廃止日
平成 28 年８月 26 日開催予定の当社第 49 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。
３．制度廃止に伴う打ち切り支給について
本制度の廃止に伴い、在任中の社外取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する
退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成 28 年８月 26 日開催予定の当社第 49 期定時株主総会
に付議する予定であります。
なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時といたします。
４．業績に与える影響
当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退
職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
以上

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