平成28年６月24日 株 主 各 位 東京都八王子市南浅川町3426番地 株 式 会 社 う か い 代表取締役社長 大工原 正 伸 第34回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第34回定時株主総会において、下記のとおり報告並び に決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第34期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告及び計算 書類報告の件 本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。 剰余金処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき15円と決定 いたしました。 第２号議案 取締役４名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に大工原正伸、紺野俊也、岩 田正崔、瀧澤征男の４氏が再選され、それぞれ就任いたしました。 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に笠原静夫氏が再選され、就 任いたしました。なお笠原静夫氏は、社外監査役であります。 以 上 配当金のお支払いについて 本株主総会の決議により、期末配当金は、１株につき15円と決定いたしまし たので、別途ご送付いたしました「期末配当金計算書」にて配当金額等をご確 認いただき、「期末配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内にお 受取りください。 なお、銀行等への振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」に 「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。
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