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㈱エー・ピーカンパニー様 決議
2016/06/03 2:32:00印刷
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(証券コード3175)
平成28年６月28日
株
主
各
位
東京都港区芝大門二丁目10番12号
KDX芝大門ビル９階
株式会社エー・ピーカンパニー
代表取締役社長 米 山
久
第15期 定時株主総会決議ご通知
拝啓
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第15期定時株主総会において、下記のとおり報
告ならびに決議いたしましたので、ご通知申し上げます。
敬
具
記
報 告 事 項 １. 第15期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査
人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
２. 第15期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
取締役６名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に米山久、大
久保伸隆、吉野勝己、里見順子、中井努、佐藤信之の６
氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
第２号議案
監査役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに永井
英介氏が選任され、橋岡宏成、中村武の両氏が再選さ
れ、それぞれ就任いたしました。
以
上