てい かん し こう さい そく 定 款 施 行 細 則 しゃかいふくしほうじんこうわえいせんかい 社会福祉法人恒和永千会 もく だい1しょう そう そく 第1章 総 則 てき (目 的) だい1じょう 第1条 さいそく しゃかいふくしほうじんこうわえいせんかい い か ほうじん ていかんだい34じょう き て い この細則 は、社会福祉法人恒和永千会(以下「法人 」という。)定款 第34条 の規定 ほうじん か ん り うんえい ぎょうむ さ い ぶ ひつよう じ こ う さ だ め る もくてき により、法人 の管理 運営 および業務 の細部 について、必要 な事項 を定める ことを目的 とす る。 だい2しょう り じ かい 第2章 理 事 会 ぎ け つ じ こ う (議決 事項 ) だい2じょう り じ か い 第2条 けってい え て おこなう ほうじん ぎょうむ じ こ う つぎ 理事会 の決定 を得て 行う 法人 の業務 事項 は、次のとおりとする。 し せ つ ちょうの にんめん (1) じゅうよう じ ん じ 施設 長の 任免 および 重 要 な人事 き ほ ん ざいさん しょぶん と り こ わ し ばいきゃく こうかん た い よ とう し よ う け ん せってい うんよう ざいさん (2) 基本 財産 の処分(取り壊し 、売 却 、交換 、貸与 等使用権 の設定 および運用 財産 とう き り か え た ん ぽ ていきょう 等の切替え )および担保 提 供 じぎょう けいかく よ さ ん (3) 事業 計画 および予算 (4) 事業 報告 および決算 (5) 予算外 の新た な義務 の負担 および権利 の放棄 (6) 法人 の解散 および解散後 の財産 の帰属者 の選定 がっ へい (7) 合 併 じぎょう ほうこく よさんがい ほうじん けっさん あ ら た かいさん ぎ む ふ た ん かいさんご け ん り ざいさん きぞくしゃ ほ う き せんてい ていかん へんこう (8) 定款 の変更 (9) 運用 財産 (土地 、建物 および補助 事業 により取得 した設備 に限る 。)の処分 (10) 新た な事業 の経営 または委託 (11) 社会 福祉 事業 に関する 許認可 等申請 (12) 金銭 の借入 (13) 借入金 の償 還 計画 の変更 (14) 法人 の運営 に関する 規則 の制定 および変更 うんよう ざいさん あ ら た と じぎょう ち けいえい しゃかい ふ く し じぎょう きんせん たてもの ほ じ ょ じぎょう しゅとく せ つ び か ぎ る しょぶん い た く か ん す る き ょ に ん か とう しんせい かりいれ かりいれきん ほうじん しょうかんけいかく うんえい へんこう か ん す る き そ く し せ つ よ う ざいさん と ち せいてい たてもの へんこう じゅうよう せ つ び か ん す る けいやく そ の た しゅよう けいやく (15) 施設用 財産(土地 、建物 および 重 要 な設備 )に関する 契約 、その他 主要 な契約 き ふ きん ぼしゅう (16) 寄付 金の募集 (17) その他 法人 の業務 に関する 重 要 事項 そ の た ほうじん ぎょうむ か ん す る じゅうよう じ こ う せんけつ じ こ う (専決 事項 ) だい3じょう りじちょう 第3条 理事長 が専決 できる 日 常 の軽易 な業務 は、次のとおりとする。 せんけつ にちじょう し せ つ ちょうの にんめん そ (1) た じゅうよう ぎょうむ じ ん じ つぎ の ぞ く しょくいん にんめん 「施設 長の 任免 その他 重 要 な人事 」を除く 職 員 の任免 しょくいん (2) の け い い にちじょう ろ う む か ん り ふ く り こうせい かん 職 員 の日 常 の労務 管理 ・福利 厚生 に関すること さいけん めんじょ こうりょく へんこう とうがい しょぶん ほうじん ゆ う り み と め ら れ る (3) 債権 の免除・効 力 の変更 のうち、当該 処分 が法人 に有利 であると認められる も そ の た や む を え な い とくべつ り ゆ う ほうじん うんえい みと の、その他 やむを得ない 特別 の理由 があると認められるもの。ただし、法人 運営 じゅうだい えいきょう の ぞ く に重 大 な 影 響 があるものを除く 。 せ つ び し き ん かりいれ けいやく よ さ ん はんいない (4) 設備 資金 の借入 にかかる契約 であって、予算 の範囲内 のもの (5) 建設 工事 請負 や物品 納 入 等の契約 のうち、次のような軽微 なもの けんせつ こ う じ うけおい ぶっぴんのうにゅうなど けいやく つぎ け い び にちじょうてき しょうひ しょうもうひんとう ひ び こうにゅう 日 常 的 に消費 する 給 食 材 料 、 消 耗 品等 の日々 の 購 入 イ 施設 整備 の保守 管理 、物品 の修理 等 し せ つ せ い び きんきゅう ウ ほ し ゅ か ん り よ う す る ぶっぴん ぶっぴん しゅうり など こうにゅうなど 緊 急 を要する 物品 の購 入 等 き ほ ん ざいさん い が い (6) きゅうしょくざいりょう ア こ て い し さ ん しゅとく かいりょうとう ししゅつ 基本 財産 以外 の固定 資産 の取得 および 改 良 等 のための支出 、ならびにこれら しょぶん ほうじん うんえい じゅうだい えいきょう の ぞ く の処分 。ただし、法人 運営 に重 大 な 影 響 があるものを除く 。 そんしょう そ (7) の た り ゆ う ふ よ う ぶっぴん しゅうり く わ え て し よ う 損 傷 その他 の理由 により、不要 となった物品 または修理 を加えて も使用 に た え な い み と め ら れ る ぶっぴん ばいきゃく は い き ほうじん うんえい じゅうだい えいきょう 耐えない と認められる 物品 の 売 却 または廃棄 。ただし、法人 運営 に 重 大 な 影 響 こ て い し さ ん の ぞ く がある固定 資産 を除く 。 よさんじょう よ び ひ ししゅつ (8) 予算上 の予備費 の支出 (9) 利用者 の日 常 の処遇 に関すること (10) 利用者 の預り金 の 日 常 の管理 に関すること りようしゃ りようしゃ き ふ きん にちじょう あずかりきん う け い れ しょぐう かん にちじょう か ん り かん か ん す る けってい ほうじん うんえい じゅうだい えいきょう のぞ (11) 寄付 金の受入れ に関する 決定 。ただし、法人 運営 に 重 大 な影 響 があるものを除 く。 ほうこく じ こ う (報告 事項 ) だい4じょう 第4条 り じ か い ほうこく ほうじん ぎょうむ つぎ 理事会 へ報告 すべき法人 の業務 は、次のとおりとする。 りじちょう しょくむ だ い り し ゃ し め い りじちょうこ じ ん り え き あ い は ん す る こ う い じ こ う (1) 理事長 の職務 代理者 の指名(ただし、理事長 個人 と利益 相反する 行為 となる事項 そうほう だ い り じ こ う り じ か い せんにん および双方 代理 となる事項 については、理事会 で選任 すること。) か ん じ (2) か ん さ け っ か 監事 の監査 結果 ぎょうせい かんちょう (3) じ っ し け ん さ ちょうさ け っ か かいぜん し じ ば あ い 行 政 官 庁 が 実施 す る 検査 ま た は 調査 の 結果 、 改善 指示 が あ る 場合 は そ の かいぜんじょうきょう 改善状 況 りじちょう せんけつ じ こ う (4) 理事長 が専決 した事項 (5) その他 、役員 から報告 を求められた 事項 そ の た やくいん ほうこく も と め ら れ た じ こ う り じ か い (理事会 ) だい5じょう り じ か い 第5条 ていれいかい 2 ていれいかい りんじかい わ け て りじちょう しょうしゅう 理事会 は、定例会 と臨時会 とに分けて 、理事長 が 招 集 する。 じ き し ん ぎ ふ す じ こ う つぎ 定例会 の時期 および審議 に付す べき事項 は、次のとおりとする。 5 が つ り じ か い (1) 5月 理事会 あ ア い イ ぜんねんど けっさん ほうこく じぎょう じっせき ほうこく 前年度 の決算 報告 および事業 実績 報告 そ の た だい2じょう だい3じょう だい4じょう き て い じ こ う その他 第2条 、第3条 および第4条 に規定 する事項 3 が つ り じ か い (2) 3月 理事会 あ ア い イ う ウ りんじかい 3 とうがい ね ん ど よ さ ん ほ せ い じぎょう けいかく へんこう 当該 年度 予算 の補正 および事業 計画 の変更 よくねんど よ さ ん じぎょう けいかく 翌年度 の予算 および事業 計画 そ の た だい2じょう だい3じょう だい4じょう き て い じ こ う その他 第2条 、第3条 および第4条 に規定 する事項 りじちょう ひつよう み と め る ていかん だい9じょう だ い 3 こ う き て い も と づ き り じ か い 臨時会 は、理事長 が必要 と認める とき、または、定款 第9条 第3項 の規定 に基づき 理事会 かいさいせいきゅう りじちょう しょうしゅう の開催 請 求 があったときに、理事長 が 招 集 する。 り じ か い しょうしゅう (理事会 の 招 集 ) だい6じょう りじちょう 第6条 理事長 は、理事会 を開催 するときは、書面 をもって、招 集 日の7日前 までに各理 じ り じ か い かいさい しょめん しょうしゅう び 7にちまえ つ う ち 事に通知 するものとする。 ぜんこう 2 しょめん ていしゅつ ぎ あ ん しりょう ほうこく あんけんしょ て ん ぷ 前項 の書面 には、 提 出 議案 資料 および報告 案件書 を添付 するものとする。 か く り り じ か い かいかい (理事会 の開会 ) だい7じょう りじちょう 第7条 理事長 は、理事会 の開会 の定刻 に至った ときは、議長 を選 出 する。議長 は出 席 し り じ かず り じ か い かくにん かいかい ていこく い た っ た ていかん だい9じょう だ い 5 こ う ぎちょう せいりつ ようけん み た し せんしゅつ ぎちょう て しゅっせき かくにん た理事 の数を確認 し、定款 第9条 第5項 の成立 要件 を満たして いることを確認 したのち、 かいかい せんげん 開会 を宣言 するものとする。 かんけいしゃ しゅっせき (関係者 の 出 席 ) だい8じょう ぎちょう 第8条 議長 は、必要 あるときは、職 員 等関係者 の 出 席 を求め 、提 出 議案 の内容 等につ ひつよう しょくいんとう かんけいしゃ しゅっせき も と め ていしゅつ ぎ あ ん ないよう とう せつめい いて説明 させることができる。 ぎ じ ろ く (議事録 ) だい9じょう ぎちょう 第9条 議長 は理事会 終 了 後 、速やか に、議事録 を作成 するものとする。 り じ か い しゅうりょうご りじちょう 2 ぎ じ ろ く せいかく す み や か き す ぎ じ ろ く る てきとう さくせい み と め る しょくいん り じ か い ぎ じ け い か 理事長 は、議事録 の正確 を期する ため、適当 と認める 職 員 に理事会 の議事 の経過 およ け っ か き ろ く び結果 を記録 させるものとする。 ぎ じ ろ く 3 ていしゅつ ぎ あ ん し ょ しりょう ほうこくしょ て ん ぷ ふくろとじ ほ ぞ ん 議事録 は、 提 出 議案書 、資料 および報告書 を添付 し、袋綴じ して、保存 する。 けっせき り じ ほうこく (欠席 理事 への報告 ) だい10じょう りじちょう 第10条 理事長 は、理事会 に欠席 した理事 に、議事 の概要 および議決 結果 を記録 した書面 り じ か い り じ か い しゅうりょうご けっせき 14 にち い な い り じ ぎ じ がいよう ぎ け つ け っ か き ろ く そう ふ を、理事会 終 了 後 、14日以内 に送付するものとする。 にっ と う の しきゅう (日 当の 支給 ) だ い 1 1 じ ょう 第 11 条 やくいん 2 り じ か い しゅっせき やくいん 1 にち 5 0 0 0 えん にっ とう しきゅう 理事会 に 出 席 した役員 には、1日 5,000円 の日 当 を支給 する。 り じ か い い が い ひ りじちょう いのち う け て ほうじん お よ び し せ つ し ど う か ん さ 役員 が理事会 以外 の日 において理事長 の 命 を受けて 法人 及び 施設 の指導 監査 の しょめん た ち あ い また うんえい ぎょうむ ば あ い 5 0 0 0 えん にっ とう しきゅう 立会い 又 は運営 の業務 にあたった場合 は、5,000円 の日 当 を支給 する。 とうほうじん 3 しょくいん こ よ う しきゅう ただし、当法人 に 職 員 に雇用 されているものには支給 しない。 こうつうひ しきゅう (交通費 の支給 ) だい12じょう 第 12 条 り じ か い お よ び だ い 1 1 じ ょう 2 こう しゅっせき やくいん つぎ こうつうひ しきゅう 理事会 及び 第 11 条 2項 に 出 席 した役員 には、次 のとおり交通費 を支給 する。 わけちょう あかいわし 1 0 0 0 えん 1,000円 (1) 和気町 ・赤磐市 (2) 和気町 ・赤磐市外 わけちょう あかいわしがい 3 0 0 0 えん 3,000円 じょうき と ほ く る ば あ い しきゅう とうほうじん しょくいん ただし、上記 にかかわらず、徒歩 で来る 場合 には、支給 しない。また、当法人 に職 員 こ よ う もの しきゅう として雇用 されている者には支給 しない。 い ろ う きん しきゅう (慰労 金 の支給 ) だい13じょう じ に ん 第13条 辞任 した役員 に慰労 金 を支給 することがある。 やくいん い ろ う きんがく 2 い ろ う きん き か ん とう しきゅう こうりょ りじちょう つ ど さだ 慰労 金額 については期間 等 を考慮 し、理事長 がその都度 定 める。 だい3しょう 第3章 ひょう ぎ いん かい 評 議 員 会 ひょうぎいんかい (評議員会 ) だい14じょう だい6じょう 第14条 第6条 から第10条 までの規定 は、評議員会 について 準 用 する。この場合 におい だい7じょう ちゅう だい10じょう き て い ていかん だい9じょう だ い 5 こ う ひょうぎいんかい じゅんよう ていかんだい14じょう だ い 6 こ う ば あ い よ み か え る て、第7条 中 「定款 第9条 第5項 」とあるのは、「定款 第14条 第6項 」と読み替える も のとする。 にっ と う の しきゅう (日 当の 支給 ) だい15じょう 第 15 条 ひょうぎいんかい しゅっせき ひょうぎいん 1 にち 5 0 0 0 えん にっ とう しきゅう 評議員会 に 出 席 した評議員 には、1日 5,000円 の日 当 を支給 する。ただし、 とうほうじん しょくいん こ よ う もの しきゅう 当法人 に 職 員 として雇用 されている者 には支給 しない。 ひょうぎいん 2 ひょうぎいんかい い が い ひ りじちょう いのち う け て ほうじん お よ び し せ つ うんえい ぎょうむ 評議員 が評議員会 以外 の日 において理事長 の 命 を受けて 法人 及び 施設 の運営 の業務 ば あ い 5 0 0 0 えん にっ とう しきゅう にあたった場合 は、5,000円 の日 当 を支給 する。 こうつうひ しきゅう (交通費 の支給 ) だい16じょう 第 16 条 ひょうぎいんかい お よ び だ い 1 5 じ ょ う 2 こ う しゅっせき ひょうぎいん つぎ こうつうひ しきゅう 評議員会 及び 第15条 2項 に 出 席 した評議員 には、次 のとおり交通費 を支給 する。 わけちょう あかいわし 1 0 0 0 えん わけちょう あかいわしがい (1) 和気町 ・赤磐市 1,000円 (2) 和気町 ・赤磐市外 3 0 0 0 えん 3,000円 じょうき と ほ く る ば あ い しきゅう とうほうじん しょくいん ただし、上記 にかかわらず、徒歩 で来る 場合 には、支給 しない。また、当法人 に職 員 こ よ う もの しきゅう として雇用 されている者には支給 しない。 い ろ う きん しきゅう (慰労 金の支給 ) だい17じょう じ に ん 第17条 辞任 した評議員 に慰労 金を支給 することがある。 ひょうぎいん い ろ う きんがく 2 い ろ う きん き か ん とう しきゅう こうりょ りじちょう つ ど さだ 慰労 金額 については期間 等を考慮 し、理事長 がその都度 定める。 か ん さ だい4しょう かん じ 第4章 監 事 じ っ し (監査 の実施 ) だい18じょう ていかん だい11じょう 第18条 定款 第11条 に規定 する監事 の決算 監査 は、毎年 5月中 の決算 理事会 の前日 まで き て い か ん じ けっさん か ん さ まいとし 5がつちゅう けっさん り じ か い ぜんじつ じ っ し に実施 するものとする。 か ん じ 2 ぜんこう か ん さ ひつよう み と め る ほうじん うんえい じ っ し じょうきょうとう 監事 は、前項 の監査 のほか必要 と認める ときは、法人 の運営 および実施 状 況 等につい ず い じ ひつよう じ き か ん さ じ っ し て、随時 必要 な時期 に、監査 を実施 することができる。 か ん じ 3 ぜん 2 こ う か ん さ じ っ し か ん さ こうもく さだ 監事 は、前2項 の監査 を実施 するときは、あらかじめ、監査 項目 を定めておくものとす る。 か ん さ ほうこくしょ (監査 報告書 ) だい19じょう か ん じ 第19条 監事 は、監査 終 了 後 、監査 報告書 を作成 し、署名 捺印 のうえ理事長 に 提 出 し、 か ん さ しゅうりょうご けっさん り じ か い にんてい か ん さ ほうこくしょ さくせい しょめい なついん りじちょう ていしゅつ え 決算 理事会 において、認定 を得なければならない。 だい5しょう やく いん 第5章 役 員 の せん にん 選 任 せんにん て つ づ (選任 手続 き) だい20じょう りじちょう 第20条 理事長 は、役員 の任期満了 直 前 の評議員会 において、次期 役員 となるべきもの ていしゅつ やくいん ひょうぎいんかい にんきまんりょう ちょくぜん ど う い え た うえ ひょうぎいんかい いしょくじょう じ き やくいん こ う ふ を提 出 し、評議員会 の同意 を得た 上で、委 嘱 状 を交付 しなければならない。 じ 2 き やくいん もの りれきしょ ぜんこう ひょうぎいんかい かいさい び ま え しゅうにんしょうだくしょ しゅうにん 次期 役員 となるべき者は、履歴書 を前項 の評議員会 の開催 日前 に、就 任 承 諾 書 を 就 任 び ま え り じ ち ょ う あ て ていしゅつ 日前 に、それぞれ理事長あて 提 出 しなければならない。 ちゅうと たいにん (中途 退任 ) だい21じょう やくいん 第21条 役員 は、やむを得ない 事由 により、任期 の途中 において退任 しようとするときは、 あらかじめ りじちょう や む しょめん を え な い じ ゆ う に ん き とちゅう たいにん と ど け で る 予 め 、理事長 に書面 で届け出る ものとする。 けついん ほじゅう (欠員 の補充 ) だい22じょう やくいん 第22条 役員 の欠員 補充 については、第20条 、定款 第6条 の規定 を準 用 する。 けついん ほじゅう だい20じょう ていかん だい6じょう き て い じゅんよう やくいん め い ぼ (役員 名簿 ) だい23じょう りじちょう 第23条 理事長 は、役員 の選任 時および選任後 、速やか に、役員 名簿 を作成 し、保存 して やくいん せんにん じ せんにんご す み や か やくいん め い ぼ さくせい ほ ぞ ん おかなければならない。 だい6しょう ひょう 第6章 ひょうぎいん ぎ いん せん にん 評 議 員 の 選 任 せんにん て つ づ き (評議員 の選任 手続き ) だい24じょう りじちょう 第24条 理事長 は、評議員 の任期満了 直 前 の理事会 において、次期 評議員 となるべき者を てい しゅつし り じ か い ひょうぎいん ど う い え にんきまんりょう ちょくぜん た うえ いしょくじょう り じ か い じ き ひょうぎいん もの こ う ふ 提出し 、理事会 の同意 を得た 上で、委 嘱 状 を交付 しなければならない。 じ 2 き ひょうぎいん もの りれきしょ ぜんこう り じ か い かいさい び ま え しゅうにんしょうだくしょ しゅうにん 次期 評議員 となるべき者は、履歴書 を前項 の理事会 の開催 日前 に、就 任 承 諾 書 を 就 任 び ま え り じ ち ょ う あ て ていしゅつ 日前 に、それぞれ理事長あて 提 出 しなければならない。 ちゅうと たいにん (中途 退任 ) だい25じょう ひょうぎいん 第25条 評議員 は、やむを得ない 事由 により、任期 の途中 において退任 しようとするとき あらかじめ や りじちょう む を しょめん え な い じ ゆ う に ん き とちゅう たいにん と ど け で る は、 予 め 、理事長 に書面 で届け出る ものとする。 けついん ほじゅう (欠員 の補充 ) だい26じょう ひょうぎいん 第26条 評議員 の欠員 補充 については、第24条 、定款 第18条 の規定 を準 用 する。 けついん ほじゅう だい24じょう ていかんだい18じょう き て い じゅんよう ひょうぎいん め い ぼ (評議員 名簿 ) だい27じょう りじちょう 第27条 理事長 は、評議員 を選任 した時は、速やか に評議員 名簿 を作成 し、保存 しておか なければならない。 ひょうぎいん せんにん とき す み や か ひょうぎいん め い ぼ さくせい ほ ぞ ん じむきょく だい7しょう じ む きょく 第7章 事 務 局 こうせい (事務局 の構成 ) だい28じょう ほうじん 第28条 法人 に事務局 を置き 、事務 局 長 および事務員 を配置 する。 じ じむきょく む きょくちょう お き じ む い ん じ む きょくちょう しょくいん なか じ む い ん りじちょう は い ち にんめい 2 事務 局 長 および事務員 は、 職 員 の中から理事長 が任命 する。 3 事務 局 長 は、事務局 の分 掌 事務 を掌理 し、事務員 は、事務 を処理 する。 じ む きょくちょう ぶんしょう じ じむきょく ぶんしょう じ む しょうり じ む い ん む (分 掌 事務 ) だい29じょう じむきょく 第29条 事務局 の分 掌 事務 は次のとおりとする。 ぶんしょう じ り じ か い む つぎ かん (1) 理事会 に関すること (2) 諸規程 の整備 に関すること (3) 財産 の取得 、管理 および処分 に関すること (4) 資金 の計画 、調 達 および運用 に関すること (5) 登記 に関すること しょきてい ざいさん し き ん と う き しょくいん せ い び しゅとく かん か ん り けいかく しょぶん ちょうたつ うんよう かん かん かん じ ん じ かん (6) 職 員 の人事 に関すること (7) 事業 計画 および予算 に関すること (8) 事業 報告 および決算 に関すること (9) 会計 に関すること じぎょう けいかく よ さ ん じぎょう ほうこく かいけい げんじょう かん けっさん かん かん ほうこく かん (10) 現 状 の報告 に関するもの (11) 許認可 等各種 申請 に関すること (12) 目的 事業 の進行 管理 に関する こと き ょ に ん か とう かくしゅ しんせい もくてき じぎょう しんこう か ん り かん かん じ む し ょ り た (13) りじちょう し じ じ こ う かん その他、理事長 が指示 した事項 に関すること だい8しょう こう いん かん り 第8章 公 印 管 理 こういん か ん り (公印 管理 ) だい30じょう こういん か ん り 第30条 公印 管理 に関して、必要 な事項 は、公印 管理 規程 で定める。 かん ひつよう じ こ う こういん か ん り き て い だい9しょう ぶん しょ かん り 第9章 文 書 管 理 さだ ぶんしょ か ん り (文書 管理 ) だい31じょう ぶんしょ か ん り 第31条 文書 管理 に関して、必要 な事項 は、文書 取 扱 規程 で定める。 ふ そく 附 則 さいそく かん ひつよう へいせい 17 ねん 3 がつ 5 にち じ こ う ぶんしょ とりあつかい き て い し こ う この細則 は、平成 17年3月5日から施行 する。 さいそく へいせい 20 ねん 9 がつ 5 にち かいせい し こ う この細則 は、平成 20年9月5日から改正 施行 する。 さいそく へいせい 22 ねん 3 がつ 13 にち かいせい し こ う この細則 は、平成 22年3月13日から改正 施行 する。 さいそく へいせい 22 ねん 11 がつ 19 にち かいせい し こ う この細則 は、平成 22年11月19日から改正 施行 する。 さいそく へいせい 28 ねん 4 がつ 1 にち かいせい し こ う この細則 は、平成 28年4月1日から改正 施行 する。 さだ
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